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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/20 | 銳澤實業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/202.股東會召開日期:113/05/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2) 本公司112年度營業報告。(3) 本公司112年度審計委員會查核報告。(4) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。(5) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/1812.停止過戶截止日期:113/05/1613.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國113年3月8日至113年3月18日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/2/20 | 銳澤實業 興 | 公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先 |
| 公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案 1.董事會決議日期:113/02/202.增資資金來源:發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份，擬提請股東會通過授權董事會洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。12.本次增資資金用途:作為本公司上櫃前公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事會於公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。如經主管機關核示或因其他情事而有修正上櫃前公開銷售計畫之必要，暨上櫃前公開銷售計畫有任何未盡事宜，擬授權董事會全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為。
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| 2024/2/20 | 銳澤實業 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/202.審計委員會通過財務報告日期:113/02/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,779,7265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):417,9096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):303,3357.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):309,0868.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):244,2779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244,27710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.0811.期末總資產(仟元):2,060,92812.期末總負債(仟元):515,47313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,545,45514.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/20 | 亞果遊艇 興 | 以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理服務契 |
| 以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理服務契約 1.契約種類:工程專案管理服務契約2.事實發生日:113/2/20~113/2/203.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：亞顧股份有限公司(2)與公司之關係：為本公司之子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)擬委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城三期工程及 台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃 經營商港設施案工程專案管理服務建造相關事宜。(2)預計委託服務費: 1.安平遊艇城三期工程約新台幣51,000,000元(含稅)。 2.台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建 暨租賃經營商港設施案約新台幣1,200,000元(含稅)。(3)契約起訖日期： 1.安平遊艇城三期工程:113/03/01至116/02/28日止。 2.台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建 暨租賃經營商港設施案:113/03/01至118/02/28日止。(4)限制條款：無。(4)其他重要約定事項：服務費依契約期間按月給付。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城三期工程及台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案專案管理服務建造相關事宜9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年02月20日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年02月20日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無
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| 2024/2/20 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式： |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會) 1.董事會決議日期:113/02/202.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段585號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度審查報告 (3)112年度員工及董事酬勞分配報告 (4)112年度盈餘分派現金報告6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第五屆董事案9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/20 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司總管理處新任幕僚長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:幕僚長2.發生變動日期:113/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃美玲/總管理處幕僚長/榮福股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/018.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/20 | 普瑞博生 興 | 本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑芳、管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何振宇已於2/19到職，待董事會通過後，再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/02/208.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/20 | 安成生物 興 | 本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P |
| 本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P.Morgan等共同舉辦之「HealthcareConferenceTaipei2024」 符合條款第XX款：30事實發生日：113/02/211.召開法人說明會之日期：113/02/212.召開法人說明會之時間：15 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Berkely Public Health & J.P.Morgan等共同舉辦之「Healthcare Conference Taipei 2024」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/2/20 | 富基電通 興 | 公告本公司113年1月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年1月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/02/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:113/014.自結流動比率:118.80%5.自結速動比率:87.76%6.自結負債比率:83.67%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債 比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/02/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年01月4.自結流動比率:186.95%5.自結速動比率:91.33%6.自結負債比率:98.24%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/20 | 禾伸堂生 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/02/202.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: （1）112年度營業報告 （2）審計委員會查核報告6.召集事由二、承認事項: （1）112年度營業報告書及財務報表案 （2）112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: （1）修訂「股東會議事規則」案 （2）修訂「取得或處分資產處理程序」案 （3）申請股票上櫃案 （4）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案 （5）解除董事競業行為之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停止過戶截止日期:113/05/2113.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/20 | 禾伸堂生 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/02/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/20 | 禾伸堂生 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/202.審計委員會通過財務報告日期:113/02/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,8905.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,3846.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(288,604)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(284,423)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(289,370)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(289,370)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.12)11.期末總資產(仟元):200,59112.期末總負債(仟元):117,22413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):83,36714.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/20 | 康科特 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:陳靜蘭 本公司公關長4.新任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷 本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/02/208.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/20 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會通過取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地及房屋坐落新竹市力行段115,115-37~115-50地號等15筆土地內所興建之「大綠景景觀科技園區」社區之D棟1樓、F棟4樓、G棟4樓、H棟4樓及I棟4樓2.事實發生日:113/1/26~113/1/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：土地面積363.78平方公尺；建物面積：1,419.69平方公尺;車位面積：403.26平方公尺 (折合約661.45坪)2.交易總金額：新台幣125,000,000元3.每單位價格：新台幣22.67萬/坪4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.相對交易人1(D棟1樓)：品叡科技有限公司，非公司之關係人。2.相對交易人2(F.G.H.I棟4樓)：閎基開發股份有限公司，非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照不動產買賣契約書簽訂辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式:採取議價方式。2.交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。3.交易價格決策單位:董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:天下不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,947,926元。11.專業估價師姓名:天下不動產估價師聯合事務所張嘉先生12.專業估價師開業證書字號:(100)桃市估字第000030號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司長遠之發展及規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:經董事會通過授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
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| 2024/2/20 | 大同精密 興 | 公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/02/202.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度1月份4.自結流動比率:170.36%5.自結速動比率:136.06%6.自結負債比率:61.12%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 113/02 113/03 113/04 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 93,509 91,386 89,697 現金流入 23,218 26,187 25,486 現金流出 (24,668) (26,202) (24,961) 金融機構借(還)款 ( 673) ( 1,674) ( 9,488) 期末現金 91,386 89,697 80,734 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 105,182 78,444 26,738
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| 2024/2/20 | 驊陞科技 興 | 澄清工商時報第C01版媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)第C01版財富/產經焦點2.報導日期:113/02/203.報導內容:提及未來幾年驊盛五大亮點產品之一；五、高速資料傳輸線束，在汽車高度智能化及螢幕大屏化趨勢下，未來大陸新能源車企客戶新車款需求增長上看30％以上。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該等報導所載係媒體自行推估，有關本公司之財務及業務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/19 | 金興精密 興 | 公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單 |
1.事實發生日:113/02/192.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷: 邱國旺 國旺律師事務所 主持律師 劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師 蔡榮發 國立臺北科技大學 教授 王啟川 國立陽明交通大學 教授3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/02/19至116/02/04止,同本屆董事會任期截止日。
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| 2024/2/19 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/192.股東會召開日期:113/05/093.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度現金股利分派情形報告(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(5)修正本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」(2)修正本公司「董事選舉辦法」8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/1112.停止過戶截止日期:113/05/0913.其他應敘明事項:一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案 (1)受理期間：自民國113年3月1日至113年3月12日18時止。 (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部， 電話：(02)2791-1826。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國113年4月9日至113年5月6日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/2/19 | 拍檔科技 興 | 代子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINTSYSTEMSPT |
| 代子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINTSYSTEMSPTE.LTD.公告董事會決議通過股份轉換案之股份轉換基準日 1.事實發生日:113/02/192.原公告申報日期:112/10/263.簡述原公告申報內容:本公司於112年10月26日代子公司公告益欣資訊股份有限公司與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂為112年10月27日，因本案之交易相對人有EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.之股東，故依相關法令規定需向投審會申報僑外投資並經其核准，惟投審會審查程序進度延後，因此需變更股份轉換基準日，待取得投審會核准函後，子公司將召開董事會討論訂定股份轉換基準日。4.變動緣由及主要內容:子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂為112年10月27日，現於113年1月30日取得經濟部投資審議司核准，擬依召開董事會決議訂定股份轉換基準日為113年2月27日。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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