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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/16 | 華豫寧 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/04/162. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,676,199 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/16 | 華豫寧 興 | 召開113年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項) |
1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(3)112年度資金貸與執行情形。(4)112年度從事衍生性商品交易情形。(5)112年度背書保證金額報告。(6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。(7)修訂「董事會議事規範」報告。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/16 | 華豫寧 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/162.審計委員會通過財務報告日期:113/04/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,031,7765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):656,2206.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,3147.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,7188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,9599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,95910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7511.期末總資產(仟元):3,248,58612.期末總負債(仟元):1,911,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,336,61714.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 美賣科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/162. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司擬以資本公積39,952,420彌補本期稅後淨損39,952,420，故彌補後本期已無待彌補之累積虧損。6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元
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| 2024/4/16 | 美賣科技 興 | 本公司民國112年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/162.審計委員會通過財務報告日期:113/04/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,4055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,5226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,959)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,952)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,952)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,952)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.82)11.期末總資產(仟元):207,98712.期末總負債(仟元):86,20113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,78614.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 美賣科技 興 | 本公司民國112年度個體財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/162.審計委員會通過財務報告日期:113/04/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,4055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,5226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,837)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,952)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,952)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,952)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.82)11.期末總資產(仟元):207,98212.期末總負債(仟元):86,19613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,78614.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 美賣科技 興 | 本公司擬以現金增資方式辦理113年度私募普通股案 |
1.董事會決議日期:113/04/162.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，擬包括本公司內部人或關係人。B.應募人如為本公司內部人或關係人者，本公司可能之應募人名單暫訂如下： 暫訂應募人名單 與本公司關係--------------------------------- --------------------------------凱基商業銀行受託保管調色大師國際有限公司投資專戶 本公司法人董事及持股10%以上股東(Color Mix International Limited)
元大商業銀行受託保管社網服務家有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 本公司法人董事及持股10%以上股東
呂柏宏 本公司董事長 張志弘 本公司副董事長 馮世文 本公司董事 鄧彥農 本公司法人董事代表人 廖鈺琦 本公司總經理 陳昱任 本公司技術處經理C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，應揭露下列事項： 該法人之股東持股比例占前十名 與本公司關係 法人名稱 之股東名稱及其持股比例---------------------- ----------------------------- -------------凱基商業銀行受託保管調色大師國際有限公司投資專戶(Color MixInternational Limited) 呂柏宏(100%) 董事長元大商業銀行受託保管社網服務家有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 鄧彥農(100%) 董事D.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請110年第一次股東臨時會授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為6,000,000股，每股面額5元，授權董事會於113年股東常會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請113年股東常會依法令規定，授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資，以強化財務結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡便，可降低籌資成本及提高籌資效率，故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:未定。11.參考價格:未定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，提請113年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
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| 2024/4/16 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年度股東會通過以現金增資 |
| 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年度股東會通過以現金增資方式辦理之私募普通股案 1.董事會決議變更日期:113/04/162.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:(1)緣本公司經112年6月7日股東常會決議通過，於6,000,000股額度內以現金增資方式辦理私募普通股案，且授權董事會於112年股東常會決議之日起一年內分四次辦理。(2)因應本公司112年私募普通股案即將屆期，擬不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過後提請113年股東常會報告。
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| 2024/4/16 | 勝釩科技 興 | 公告本公司113年現金增資股款催繳日期 |
1.事實發生日:113/04/162.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年4月16日截止， 惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定， 自113年4月17日起至113年5月17日止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台灣銀行仁武 分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。 (3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券 股務代理部(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓， 電話(02)2718-6425)。4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 勝釩科技 興 | 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
| 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:113/04/162.發生緣由:(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率： 董事長：黃閔晨；放棄認購股數282,200；占得認購股數之比率100% 法人董事：貿晨科技有限公司；放棄認購股數799,850；占得認購股數之比率100% 法人董事代表人：許雅婷；放棄認購股數125,120；占得認購股數之比率100% 董事：黃奇男；放棄認購股數37,400；占得認購股數之比率100% 董事：許瑞宏；放棄認購股數400；占得認購股數之比率1.96%3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(增列召集事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(增列召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera 展演空間4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。(4)不繼續辦理112年度股東會決議通過以現金增資方式辦理112年度私募普通股案。(本次增列)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除董事競業禁止限制案。(3)本公司擬以現金增資方式辦理113年度私募普通股案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。但提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)公告受理規定如下：受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。受理提案期間：民國113年3月22日起至4月1日止，每日上午9:00至下午17:00。(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日前送達，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。
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| 2024/4/16 | 通用幹細 興 | 本公司產品”奈恰克”血液成份分離處理器套件「NanchacB |
| 本公司產品”奈恰克”血液成份分離處理器套件「NanchacBloodComponentsSeparationKit」取得衛生福利部核發第二類醫療器材許可證 1.事實發生日:113/04/162.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發”奈恰克”血液成份分離處理器套件「Nanchac Blood Components Separation Kit」獲得 中華民國衛生福利部核發第二類醫療器材許可證(衛部醫器製字第007629號)。6.因應措施:發布本次公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司”奈恰克”血液成份分離處理器套件，可用於分離周邊血液成份 之分離器處理套件。(2)該產品取得「中華民國衛生福利部第二類醫療器材許可證」後，將有助 於本公司投入利用血液幹細胞、免疫細胞製備與治療之全球市場布局與推廣。
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| 2024/4/16 | 博盛半導 興 | 公告本公司113年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/04/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:洪東雄(2)獨立董事:李建然(3)獨立董事:馬國柱(4)獨立董事:張顯銘3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事洪東雄擔任: 南俊國際(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 艾笛森光電(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 INTER GREAT HOLDINGS LTD. （尚未認許登記，擬登記中文名：英屬開曼群島商英特佳控股股份 有限公司）獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 立東法律事務所 執業律師(2)獨立董事:李建然擔任: 旭隼科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員 、公司治理及永續發展委員會 亞翔工程(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員(3)獨立董事:馬國柱 智業企業管理顧問(股)公司 董事長 慧洋海運(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員 麗正國際科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員(4)獨立董事:張顯銘擔任: 無4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數23,420,892權,占出席表決權數87.18% 反對權數1,075,151權,占出席表決權數4% 棄權/未投票權數2,365,961權;占出席表決權數8.8% 本案已達法令規定標準，本案照案通過。。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 博盛半導 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:113/04/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: 委員:洪東雄 委員:李建然 委員:馬國柱 委員:張顯銘6.新任者簡歷: 委員:洪東雄 立東法律事務所 執業律師、南俊國際(股)公司 獨立董事、 艾迪森光電(股)公司 獨立董事 委員:李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、 上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師 、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、 旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人 飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會 委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會 全聯會會計審計委員會委員顧問 委員:馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、 台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司 獨立董事、麗正國際科技(股)公司 獨立董事 委員:張顯銘7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員， ，取代監察人。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/04/1611.其他應敘明事項:本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同
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| 2024/4/16 | 博盛半導 興 | 公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動 |
| 公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:113/04/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名: (1)獨立董事 洪東雄 (2)獨立董事 李建然 (3)獨立董事 馬國柱 (4)獨立董事 張顯銘6.新任者簡歷: (1)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、 艾迪森光電(股)公司獨立董事 (2)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、 上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師 、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、 旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人 飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會 委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會 全聯會會計審計委員會委員顧問 (3)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、 台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司 獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事 (4)張顯銘7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司增選4席獨立董事9.新任者選任時持股數: (1)獨立董事 洪東雄 0股 (2)獨立董事 李建然 0股 (3)獨立董事 馬國柱 0股 (4)獨立董事 張顯銘 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/04/1612.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:4/414.同任期監察人變動比率:2/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/16 | 博盛半導 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/04/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程修正」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、 個體暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選4席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案。 通過訂定本公司「股東會議事規則」案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 瀚醫生技 興 | 公告本次現金增資發行新股有關事項 |
1.事實發生日:113/04/162.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。3.因應措施:一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司（二）所營事業如下﹕F108040 化粧品批發業F401010 國際貿易業I501010 產品設計業IG01010 生物技術服務業F108031 醫療器材批發業F208031 醫療器材零售業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務CF01011 醫療器材製造業F108021 西藥批發業F208021 西藥零售業C802100 化粧品製造業F208040 化粧品零售業（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面額新臺幣10元，均為普通股。（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均為三年，連選得連任。（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次修訂於民國112年12月16日。（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)」。（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕1.現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣30元，計新臺25,950,000元，實際發行價格於訂定後另行公告。2.次現金增資依公司法第 267 條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。（十）增資計畫用途：充實營運資金（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。（十二）現金增資股款繳款期限：1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日（十二）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。（十三）股款存儲機構：玉山銀行南京東路分行。
三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。
四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。
六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站(mops.twse.c@om.tw)查詢。
七、特此公告。4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 永立榮- 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
1.董事會決議日期:113/04/162.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股以不超過10,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣100,000,000元整為上限(以面額計算)。6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣35~50元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之85%，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日、繳款期間及辦理與本次增資相關事宜。(2)本次現金增資計劃有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。
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| 2024/4/16 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充公告(新 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充公告(新增議案) 1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案(6)本公司112年背書保證情形6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街53號案(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。(1)受理提案時間：113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)，以送達為憑。(2)受理提案處所:秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，電話：02-26972311)。
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| 2024/4/16 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過新任資安主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:113/04/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳川仕/總經理/秀育企業(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/178.其他應敘明事項:無。
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