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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/18 | 輝創電子 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/182.審計委員會通過財務報告日期:113/04/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,817,8105.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):956,5506.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,3837.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):396,1528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):364,1419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):364,14110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6711.期末總資產(仟元):4,631,33912.期末總負債(仟元):2,678,59913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,952,74014.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「GameHoursCompanyLimited |
| 代重要子公司「GameHoursCompanyLimited」公告董事會決議不分配112年度股利 1.董事會決議日期:113/04/182.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「匠合科技股份有限公司」公告董事會代行股東會重要 |
| 代重要子公司「匠合科技股份有限公司」公告董事會代行股東會重要決議事項 1.股東會日期:113/04/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)通過承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認一一二年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司一一二年度員工酬勞案。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項及 |
| 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項) 1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。(4)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。(5)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。(增列)(6)112年股東常會通過之私募發行普通股不繼續辦理報告。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(增列)(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民 國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為 議案結果。(2)因最後過戶日民國 113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國113年04月26日下午5點前，親臨本公司股務代理機構「 中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國113年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月28日至113 年06月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 (網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募發行 |
| 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募發行普通股案 1.董事會決議變更日期:113/04/182.原計畫申報生效之日期:112/06/283.變動原因:(一)本公司於112年6月28日經股東會決議通過不超過4,844,000股額度內， 以私募方式辦理普通股案。(二)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一 年期限屆滿前辦理，惟考量一年期限將屆滿，因期間未洽定適當應募人 ，擬於剩餘期限內不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「匠合科技股份有限公司」公告董事會決議不分配11 |
| 代重要子公司「匠合科技股份有限公司」公告董事會決議不分配112年度股利 1.董事會決議日期:113/04/182.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「WINKINGDIGITALENTERTAIN |
| 代重要子公司「WINKINGDIGITALENTERTAINMENTLTD.」公告董事會決議不分配112年度股利 1.董事會決議日期:113/04/182.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/182.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施::依公司法第211條規定，提113年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司WINKINGDIGITALENTERTAINM |
| 代重要子公司WINKINGDIGITALENTERTAINMENTLTD公告資金貸與GameHoursCompanyLimited達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告標準。 1.事實發生日:113/04/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):70,458(4)原資金貸與之餘額(仟元):38,400(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,600(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,000(8)本次新增資金貸與之原因:因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):96,000(2)累積盈虧金額(仟元):-129,4345.計息方式:年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。6.還款之:(1)條件:到期償還。(2)日期:從113年6月15日起算，為期一年，到期日為114年6月14日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):64,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.609.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與期間：從113年6月15日起算，為期一年，本金到期償還。原資金貸與起訖日：112/6/15~113/6/14原資金貸與之金額：25,600仟元本次新增資金貸與起訖日：113/6/15~114/6/14本次新增資金貸與之金額：25,600仟元
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:113/04/182.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會112年9月27日金管證審字第1120356172號函辦理。 (一)資金貸與餘額超限：因本公司112年6月30日之淨值下降，致對子公司- GameHours Company Limited之資金貸與餘額計新臺幣26,469千元，超過個別對 象資金貸與之限額19,234千元，故依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則第16條之規定訂定改善計畫，並依計畫確實執行。 (二)背書保證餘額超限：因本公司112年6月30日之淨值下降，致對子公司-雷數科技 股份有限公司背書保證29,974千元，超過單一企業背書保證之限額19,234千元， 故依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫， 並依計畫確實執行。6.因應措施: (一)資金貸與餘額超限因應措施： (1)本公司對子公司『香港GH』資金貸與之款項，截至113年第一季實際動支金額 為美金5萬元(約新台幣160千元)，已降低至限額19,234千元以下。 (二)背書保證餘額超限因應措施： (1)將持續努力增加營收及獲利以提升淨值。 (2)修訂本公司『背書保證作業程序』，提高對總額及個別對象之金額以不超過 本公司淨值50%為限。 改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於下一次 股東會報告執行情形。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/18 | 唯數娛樂 興 | 本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/182.審計委員會通過財務報告日期:113/04/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):361,2675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,6686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(98,575)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,396)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,827)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,031)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.06)11.期末總資產(仟元):244,57812.期末總負債(仟元):169,11513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):73,05614.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資 訊觀測站查詢。
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 更正主旨-公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/182.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51962015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7777616.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2890327.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2644978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2044079.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20440710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0011.期末總資產(仟元):497365612.期末總負債(仟元):259763613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237602014.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 代重要孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表 |
| 代重要孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表人暨三分之一以上法人董事代表人變動 1.發生變動日期:113/04/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑4.舊任者簡歷: 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事 長 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事5.新任者職稱及姓名: 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政6.新任者簡歷: 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總 經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經 理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/11~115/4/1011.新任生效日期:113/04/1812.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 代重要孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳錫銘4.舊任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司董事長5.新任者姓名:梁金柱6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理；上海富味鄉油脂食品有限公司 採購處處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任生效日期:113/04/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 代重要孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表人 |
| 代重要孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表人暨三分之一以上法人董事代表人變動 1.發生變動日期:113/04/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑4.舊任者簡歷: 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘/上海富味鄉油脂食品有限公司董事長 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美/上海富味鄉油脂食品有限公司董事 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑/上海富味鄉油脂食品有限公司董事5.新任者職稱及姓名: 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政6.新任者簡歷: 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總 經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長 董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經 理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/25~114/07/2411.新任生效日期:113/04/1812.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 代重要孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳錫銘4.舊任者簡歷:上海富味鄉油脂食品有限公司董事長5.新任者姓名:梁金柱6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理;上海富味鄉油脂食品有限公司 採購處處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任生效日期:113/04/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 代重要子公司GoldenCrestLimited公告執行董事 |
| 代重要子公司GoldenCrestLimited公告執行董事異動 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳錫銘4.舊任者簡歷:Golden Crest Limited執行董事5.新任者姓名:陳昶宏6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任生效日期:113/04/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告執 |
| 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告執行董事異動 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳錫銘4.舊任者簡歷:Golden Seed (HK) Limited執行董事5.新任者姓名:陳昶宏6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任生效日期:113/04/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 公告本公司董事會決議增列113年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: （一）112年度營業報告。 （二）監察人查核112年度決算表冊報告。 （三）112年度員工及董監酬勞分派情形報告。 （四）112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)6.召集事由二、承認事項: （一）本公司112年度營業報告書及財務報表案。 （二）本公司112年度盈餘分派案。(本次增列)7.召集事由三、討論事項: （一）修訂本公司章程案。(本次增列) （二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/18 | 富味鄉食 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/182. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,308,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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