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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/29 | 惠民實業 興 | 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度虧 |
| 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度虧損撥補案 1.董事會決議日期:113/03/292.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。(4)訂定本公司內部控制相關辦法「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指 南」案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)(5)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/1712.停止過戶截止日期:113/05/1513.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定：113年3月17日至113年5月15日停止股票過戶，欲辦理股票 過戶者，因最後過戶日113年3月16日適逢國定假日，故請提前至民國113年3月15日 17時前親洽本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市 重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年 3月16日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。 本公司擬訂於113年3月8日起至113年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東，請於113年3月18日17時前寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯 絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號 函件寄送。 受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處 (地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間 自民國113年4月13日至113年5月12日止。
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| 2024/3/29 | 惠民實業 興 | 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度財 |
| 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度財務報告 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,7785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-40,5756.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-53,0257.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-55,9478.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-55,9479.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-55,94710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.5511.期末總資產(仟元):537,85712.期末總負債(仟元):297,51413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,34314.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 惠民實業 興 | 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告代行股東會職權重要決議 |
| 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告代行股東會職權重要決議事項 1.股東會日期:113/03/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務 報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分修文案。7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事 行使。
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會通過公司資訊安全長及公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長及公司治理主管2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:資訊安全長:游文賢先生/遠傳電信資訊科技事業群部門經理公司治理主管:賴明乾/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/298.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/292.增資資金來源:112年度盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,430,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:24,300,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股150股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，由股東間自停止過戶日之次日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊，拼湊後不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日、股票 發放日及其他相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境之營運評估須予變更，擬 授權董事長全權處理。
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| 2024/3/29 | 生合生物 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學 園區高雄園區401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股 東放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止，凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達；受理處所 : 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總管理處會計部)。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：1.行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下： 【stockservices.tdcc.com.tw】
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)民國112年度審計委員會審查報告書。(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)民國112年下半年度盈餘分配案。(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)訂定「道德行為準則」案。(7)訂定「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修改公司章程部分條文案。(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。(3)辦理盈餘轉增資案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：113年4月2日起至113年4月12日止受理處所：臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財務部)
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/292. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,200,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：2,430,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/29 | 生合生物 興 | 公告本公司董事會決議，為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規， |
| 公告本公司董事會決議，為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案 1.董事會決議日期:113/03/292.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬提請113年股東會同意，原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理上(市)櫃前公開銷售之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，擬提請113年股東會通過授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、 計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他 一切有關發行計畫之事宜，未來如經主管機關核定及基於管理評估或客 觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過後，授權董事會全權處理本次增 資相關事宜。(3)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核 准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:113/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,4025.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,3026.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,5997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,9178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,0819.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,08110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4411.期末總資產(仟元):527,85712.期末總負債(仟元):267,38513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,47214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:創泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣2,715,305元及員工酬勞新台幣17,649,489元，均以現金分派發放。
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| 2024/3/29 | 生合生物 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/292.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許振隆會計師4.舊任簽證會計師姓名2:楊博任會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許振隆會計師7.新任簽證會計師姓名2:高鈺倫會計師8.變更會計師之原因:因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，故自民國113年度起本公司財務報表簽證會計師變更為許振隆會計師及高鈺倫會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/29 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/29 | 旭東機械 興 | 113/3/29董事會通過-修正本公司111年盈餘分配表(修 |
| 113/3/29董事會通過-修正本公司111年盈餘分配表(修正可分配盈餘數，原擬議之股利配發金額不變) 1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:確定福利計劃精算利益誤列為損失6.更正資訊項目/報表名稱:111年盈餘分配表7.更正前金額/內容/頁次:111年盈餘分配表 單位:新台幣元確定福利計劃精算損失 (5,911,792)法定盈餘公積(10%) (37,562,993)民國一一一年度可分配盈餘 351,097,719截至民國一一一年底未分配盈餘 583,453,190期末未分配盈餘 465,193,1908.更正後金額/內容/頁次:修正後111年盈餘分配表 單位:新台幣元確定福利計劃精算利益 5,911,792法定盈餘公積(10%) (38,745,351)民國一一一年度可分配盈餘 361,738,945截至民國一一一年底未分配盈餘 594,094,416期末未分配盈餘 475,834,4169.因應措施:經113/03/29董事會決議通過，並提請113年股東常會承認10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 聚賢研發 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:郭漢浚/聚賢研發(股)公司市場行銷資深主任4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會通過公司資訊安全主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李泓頡/聚賢研發(股)公司營運管理部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:新任資訊安全主管，經本公司113年03月29日董事會決議通過。
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| 2024/3/29 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業狀況報告。(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認112年度盈餘分派情形案。7.召集事由三、討論事項:(1) 112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 本公司改選第五屆董事9席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:受理提案期間：民國113年04月17日至113年04月30日止。受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。
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| 2024/3/29 | 漢達生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/292.減資緣由:獲配本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件， 依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣120,000元4.消除股份:12,000股5.減資比率:0.01%6.減資後實收資本額:新台幣1,410,880,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/03/299.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發(股)公司會計主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年03月29日董事會決議通過。
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