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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/10 | 力領科技 興 | 公告本公司董事長依董事會授權決定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣392,301,334元4.除權（息）交易日:113/04/255.最後過戶日:113/04/276.停止過戶起始日期:113/04/287.停止過戶截止日期:113/05/028.除權（息）基準日:113/05/029.現金股利發放日期:113/06/0610.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/10 | 大同精密 興 | 公告本公司113年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/04/102.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度3月份4.自結流動比率:183.32%5.自結速動比率:132.95%6.自結負債比率:56.62%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 113/04 113/05 113/06 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 53,312 52,908 55,359 現金流入 22,600 23,123 25,902 現金流出 (22,326) (22,961) (26,727) 金融機構借(還)款 ( 678) 2,289 5,897 期末現金 52,908 55,359 60,431 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 105,408 55,718 49,690
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| 2024/4/10 | 普惠醫工 興 | 更正公告本公司董事會決議一一二年度股利分派(7.其他事項說明 |
| 更正公告本公司董事會決議一一二年度股利分派(7.其他事項說明) 1.事實發生日:113/04/102.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議分派一一二年度現金股利6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司一一二年度可供分配盈餘為70,161,338元，擬以每股現金0.7元分配股利，共計31,963,890元，並授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
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| 2024/4/10 | 兆捷科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(更正第13條 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(更正第13條其他應敘明事項之辦理過戶日期及掛號郵寄郵戳日期) 1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室 (t.Hub內科創新育成基地)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查報告書。 3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.員工認股權執行狀況報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。 2.112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續： 辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制) 辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 電話：(02)2361-1300 辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前 (原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日) 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)受理股東提案公告及作業流程： 提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百 字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項 議案討論。 受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑) 受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司 (收件地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權: 行使期間：113年5月28日至113年6月24日止 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 (網址：stockservices.tdcc.com.tw)
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| 2024/4/9 | 金興精密 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利：新台幣66,720,000元，每股配發新台幣1.112元。 (2)資本公積發放現金：新台幣32,400,000元，每股配發新台幣0.540元。4.除權（息）交易日:113/04/265.最後過戶日:113/04/296.停止過戶起始日期:113/04/307.停止過戶截止日期:113/05/048.除權（息）基準日:113/05/049.現金股利發放日期:113/05/2310.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會通過發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:張宏誠/董事長(2)代理發言人:張棟卿/管理部門副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:張棟卿/管理部門副總經理(2)代理發言人:方建泓/會計部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/098.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/092.審計委員會通過財務報告日期:113/04/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,284,5975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):458,0756.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,1497.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,2248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,4359.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,05810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.7211.期末總資產(仟元):1,989,19912.期末總負債(仟元):799,11313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,08614.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會通過112年度董監事酬勞及員工酬勞 |
1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:友鋮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年04月09日董事會決議通過112年度董監事酬勞及員工酬勞案。(1)董監事酬勞金額:2,094,874元。(2)員工酬勞金額:新台幣5,465,827元。(3)發放方式：上述金額皆以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/04/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,689,452 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 友鋮 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(本公司三樓教育訓練教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」。(5)訂定「誠信經營守則」。(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(7)訂定「永續發展實務守則」。(8)訂定「道德行為準則」。(9)訂定「庫藏股轉讓作業管理辦法」。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(7)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄 優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 世基生物 興 | 公告本公司新增資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:113/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴忠志5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/4/98.其他應敘明事項:經董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 世基生物 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、一一二年度營業報告。(2)、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)、一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形。(4)、修訂本公司「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1)、一一二年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。(2)、一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)、修訂本公司章程案(2)、解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)、增選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權：(1)提案及提名資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單。(2)受理期間：113年04月11日起至113年04月21日17:00止。(3)受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓)(4)受理方式：請於信封封面上註明『股東常會提案函件』或『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(5)提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。(6)提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。(7)本次股東會不發紀念品。(8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告案。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起至113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年4月29日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：交流資服股份有限公司股務部(地址：台北市南京東路三段103號11樓)，電話：(02)2507-8851。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 交流資服 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:交流資服股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年度2月完成現金增資後，已增加實收資本額，故已無累積虧損達實收資本額二分之一之情事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/092.審計委員會通過財務報告日期:113/04/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,8085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,5696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,748)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,002)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,136)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,261)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.59)11.期末總資產(仟元):170,70312.期末總負債(仟元):102,30613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):68,39714.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議變更購置機器設備金額 |
1.事實發生日:113/04/092.原公告申報日期:112/09/203.簡述原公告申報內容:依現金增資計畫預計購置機器設備金額新台幣3,000,000仟元。4.變動緣由及主要內容:董事會決議現金增資計畫變更，減少購置機器設備金額新台幣582,613仟元，變更後金額為新台幣2,417,387仟元。5.變動後對公司財務業務之影響:計劃變更後，除了可以減少投資機器設備的回收年度外，將部份資金用於充實營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕，財務結構更健全，並可增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。6.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告董事會決議變更購置機器設備金額(原公告112/09/20 |
| 公告董事會決議變更購置機器設備金額(原公告112/09/20) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:購置機器設備一批2.事實發生日:113/4/9~113/4/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:董事會決議現金增資計畫變更，減少購置機器設備金額新台幣582,613仟元，變更後金額為新台幣2,417,387仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:尚待決定。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚待決定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司「取得或處分資產處理程序」及「授權規定」辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:產能擴充以因應未來營運需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國113年04月09日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年04月09日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損 |
1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:格斯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣478,479,653元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/9 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號(海豐-海景廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(6)健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理期間內以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註「股東會提案函件」，親送或以掛號函件送達受理處所，郵寄者以受理期間內寄達為憑。受理期間：自113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。受理地點：桃園市中壢區東園路79號，電話：(03)451-2688。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年5月29日至113年6月25日止。
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