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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/04/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳侑勳董事 林桂光(達和貳創業投資股份有限公司代表人)董事 李朝欽獨立董事 許(?靜)心獨立董事 邱寶桂獨立董事 游裕明3.許可從事競業行為之項目:董事 吳侑勳 一卡通票證(股)公司 董事董事 林桂光(達和貳創業投資股份有限公司代表人) 達盈管理顧問(股)公司 總經理 達和創業投資(股)公司 董事 達晨創業投資(股)公司 董事 達盈天使投資(股)公司 董事 凱鈿科技(股)公司 法人董事代表 Traveler Co., Ltd. 法人董事代表 inline group Limited 法人董事代表 享玩(股)公司 監察人 霈方國際(股)公司 獨立董事 勤益投資控股(股)公司 獨立董事 連加網路商業(股)公司 獨立董事董事 李朝欽 蓋曼立凱電能科技(股)有限公司 獨立董事 微電能源(股)公司 獨立董事 達邁科技(股)公司 董事獨立董事 許(?靜)心 三商投資控股(股)公司 法務長 三商美邦人壽保險(股)公司 董事 南港國際一(股)公司 董事 南港國際二(股)公司 董事 法蘭摩沙(股)公司 董事 友華生技醫藥(股)公司 獨立董事 全國律師聯合會理事獨立董事 邱寶桂 岱煒科技股份有限公司 獨立董事獨立董事 游裕明 立萬利創新股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:113/04/10~116/04/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數20,148,999權；經表決結果：贊成20,148,999權，占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；棄權及未投票0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委 |
| 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員 1.事實發生日:113/04/102.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至116年4月9日止，同本屆董事會任期截止日。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:113/04/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：陳韋名/東聯互動股份有限公司董事長副董事長：不適用4.新任者姓名及簡歷:董事長：陳韋名/東聯互動股份有限公司董事長副董事長：吳侑勳/東聯互動股份有限公司總經理5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:113/04/107.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/04/102.舊任者姓名及簡歷:董事：陳韋名/本公司董事長董事：李朝欽/本公司董事董事：李永健/本公司董事董事：方靖傑/本公司董事董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光/本公司董事監察人：黃元珊/本公司監察人監察人：達昌創業投資股份有限公司法人代表人黃允暐/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：陳韋名/本公司董事長董事：吳侑勳/本公司總經理董事：李朝欽/本公司董事董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光/本公司董事獨立董事：許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事獨立董事：邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總獨立董事：游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:董事：陳韋名:878,000股董事：吳侑勳:436,000股董事：李朝欽:600,000股董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光:2,000,000股獨立董事：許(?靜)心:0股獨立董事：邱寶桂:0股獨立董事：游裕明:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/18~113/10/177.新任生效日期:113/04/10~116/04/098.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:113/04/102.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：黃元珊(2)監察人：達昌創業投資股份有限公司法人代表人黃允暐(3)原任期: 110/10/18~113/10/17。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:解任生效日113年04月10日。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:113/04/102.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事 獨立董事:邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總 獨立董事:游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師(3)本屆審計委員會任期：113/04/10~116/04/09，同本屆董事任期屆滿日止，本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/102.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：113/04/10(2)重要決議事項： 一、報告事項：無。 二、承認事項：無。 三、討論事項：無。 四、選舉事項： 1.全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)。 當選名單： 董事：陳韋名 董事：吳侑勳 董事：李朝欽 董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光 獨立董事：許(?靜)心 獨立董事：邱寶桂 獨立董事：游裕明 五、其他議案： 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：366,843,668 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃世鈞4.舊任簽證會計師姓名2:吳郁隆5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃世鈞7.新任簽證會計師姓名2:葉翠苗8.變更會計師之原因:因會計師事務所內部組織調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李校德，本公司經營管理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/108.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣366,843,668元，每股配發新台幣4.5元。4.除權（息）交易日:113/06/255.最後過戶日:113/06/266.停止過戶起始日期:113/06/277.停止過戶截止日期:113/07/018.除權（息）基準日:113/07/019.現金股利發放日期:113/07/2610.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併及個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/102.審計委員會通過財務報告日期:113/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,325,3485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,022,7806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):566,8317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):556,5668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):407,9249.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):407,93210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0011.期末總資產(仟元):2,591,26812.期末總負債(仟元):1,120,44213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,471,20014.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 公告本公司新任財務主管及稽核主管(更新) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及稽核主管2.發生變動日期:113/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:不適用。(2)稽核主管:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:陳愷瓅、神盾(股)公司財務處長/致伸科技(股)公司資深經理(2)稽核主管:謝巧慧、擎力科技(股)公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)財務主管:新任(2)稽核主管:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/108.其他應敘明事項:(1)本公司已於113/04/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。(2)本公司於113/04/10經審計委員會及董事會決議，通過任命陳愷瓅擔任財務長暨發言 人、謝巧慧為內部稽核主管，並追認稽核主管職務至113年4月1日。
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 公告本公司新任財務主管及稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及稽核主管2.發生變動日期:113/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:不適用。(2)稽核主管:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:陳愷瓅、本公司財務長暨發言人(2)稽核主管:謝巧慧、稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)財務主管:新任(2)稽核主管:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/108.其他應敘明事項:經113年4月10日董事會決議通過
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,375,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心(地址：新北市瑞芳區頂坪路116號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度財務報表暨營業報告書案。(2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案。8.召集事由四、選舉事項:(1)增選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/102.審計委員會通過財務報告日期:113/04/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,164,9195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,2296.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):267,4807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):374,0588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):296,8749.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):296,87410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.3411.期末總資產(仟元):3,707,49512.期末總負債(仟元):1,233,24313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,474,25214.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/10 | 聯友金屬 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告 1.事實發生日:113/04/102.被背書保證之:(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):294,790(4)原背書保證之餘額(仟元):164,600(5)本次新增背書保證之金額(仟元):112,600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):277,200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71,799(8)本次新增背書保證之原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):240,000(2)累積盈虧金額(仟元):-2,6885.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款。(2)日期:子公司授信合約到期並清償借款之日。6.背書保證之總限額(仟元):294,7907.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):277,2008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.619.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.2110.其他應敘明事項:1.最近財務報表為112年度第4季合併報表2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額為112年度第4季個體報表
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/10 | 聯友金屬 興 | 本公司董事會決議限制員工權利新股收回註銷減資基準日案 |
1.董事會決議日期:113/04/102.減資緣由:本公司於112 年第一次發行限制員工權利新股360,000股，依限制員工 權利新股發行辦法規定，員工未達既得條件時，本公司將以原認購價格無息收 買其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣50,000元4.消除股份:5,000股5.減資比率:0.0162%6.減資後實收資本額:新台幣309,410,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/05/239.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/10 | 聯友金屬 興 | 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/04/102.增資資金來源:112年度盈餘暨資本公積 盈餘轉增資新台幣6,189,200元;資本公積轉增資新台幣30,941,000元3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 盈餘轉增資618,920股；資本公積轉增資3,094,100股，合計發行新股3,713,020股。4.每股面額:10元5.發行總金額:37,130,200元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發119.9838股(包含盈餘20股，資本公積99.9838股)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配發不足壹股之畸零股，得由股東 自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊 後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃 撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因法令修定、客觀環境或事實需要必須變更，或本公司股本變動致 影響流通在外股數，股東配股率因此變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。 (2)本案俟股東會通過後，擬提請股東會授權董事會另訂定增資基準日，屆時另行 公告之。
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