| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/16 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約 |
| 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約金額異動) 1. 原公告日期：110/12/222. 簡述原公告申報內容：北京市朝陽區建國門外大街1號地上七層N7XXX號鋪位交易總金額：不動產之使用權資產人民幣9,067千元(折合新台幣約39,461千元)3. 變動緣由及主要內容：因中國疫情影響導致初期裝修工程延宕，與房東洽談協議後，給予減免優惠延長免租期，不動產之使用權資產交易總金額下調為8,919.8千元(折合新台幣約38,815千元)每單位價格調整為：免租期後~第24個月，每月租金人民幣161.5千元(折合新台幣約703千元)第25~36個月，每月租金人民幣174.9千元(折合新台幣約761千元)第37~48個月，每月租金人民幣188千元(折合新台幣約820千元)第49~60個月，每月租金人民幣215千元(折合新台幣約937千元)4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/16 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股買回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/162.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利 新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣91,800元4.消除股份:9,180股5.減資比率:0.04%6.減資後實收資本額:211,607,310元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/05/309.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/16 | 普達系統 興 | 本公司董事會決議現金股利除息基準日(更正股利金額) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣13,650,000元，每股配發0.65元。4.除權（息）交易日:113/04/185.最後過戶日:113/04/196.停止過戶起始日期:113/04/207.停止過戶截止日期:113/04/248.除權（息）基準日:113/04/249.現金股利發放日期:113/05/1710.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 金利食安 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.事實發生日:113/04/152.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會一、股東會召開日期：113年06月28日（星期五）上午10時。二、開會地點：屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號，採實體會議方式舉行。三、召集事由(一)報告事項：1.年度營業報告。2.監察人審查年度決算表冊報告。3.員工酬勞及董監酬勞分派情形。(二)承認及討論事項：1.營業報告書及財務報表案。2.盈餘分配案。(三)選舉事項：董事全面改選(含獨立董事)案。(四)討論事項：1.解除董事競業禁止案。2.初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。(五)臨時動議四、股票停止過戶期間：113年04月30日至113年06月28日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年04月29日（星期一）下午4時30分前，親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：(02)2389-2999）辦理過戶手續（郵寄者以最後過戶日113年04月29日郵戳日期為憑）。五、受理股東提名公告、審查標準及作業流程：(一)應選名額：董事共九席(包含獨立董事四席)。(二)提名受理期間：113年4月18日至113年4月29日止。(三)提名受理處所：本公司財務部(地址：屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號，電話：08-7562188)詳細內容請參閱採候選人提名制選任董事公告。六、自113年04月18日起至113年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，詳細內容請參閱股東會受理股東提案相關公告。七、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(電話：(02)2389-2999)。(二)本次股東常會未發放紀念品。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 兆聯實業 興 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/155.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會決議召開113年第一次股東臨時會 1.董事會決議日期:113/04/152.股東臨時會召開日期:113/04/303.股東臨時會召開地點:Singapore Business Federation, 160 Robinson Rd,#06-01 SBF Center, Singapore 0689144.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:第一案：辦理增加法定股本案。第二案：辦理2024年第1次私募現金增資發行普通股案。第三案：取得『利害關係人交易授權』案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/2611.停止過戶截止日期:113/04/3012.其他應敘明事項:股東臨時會召開時間:113年04月30日(星期二)上午11:00或於股東常會結束後立即召開。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:Singapore Business Federation, 160 Robinson Rd,#06-01 SBF Center, Singapore 0689144.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:第一案：通過本公司2023年度合併財務報告案。6.召集事由三、討論事項:第一案：本公司擬分派2023年度盈餘分配案。第二案：本公司擬通過2024年度董事報酬案。第三案：本公司財務報告審計師委任案。7.召集事由四、選舉事項:第一案：根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案。8.召集事由五、其他議案:第一案：延長『利害關係人交易一般授權』案。第二案：授權『董事發行股份權利』案。9.召集事由六、臨時動議:其他普通事項案。10.停止過戶起始日期:113/04/2611.停止過戶截止日期:113/04/3012.其他應敘明事項:股東會召開時間:113年04月30日(星期二)上午10:00。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 路迦生醫 興 | 公告本公司會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:樓亭萱/經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理/文化內容策進院投資專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/158.其他應敘明事項:本公司新任者已於113年4月15日到職，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司為引進重要私募基金策略投資人，擬延長112年第二次 |
| 公告本公司為引進重要私募基金策略投資人，擬延長112年第二次現金增資特定人繳款期間 1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年第二次現金增資原特定人繳款期間113年4年9日至113年4月15日，為引進重要私募基金策略投資人，擬向金管會申請延長特定人繳款期間至113年5月20日(如股款提前收足則提前截止)。6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案待取得主管機關延長期間核准函後將另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 安盛生科 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/04/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:兆豐國際商業銀行股份有限公司4.舊任者簡歷:本公司法人董事5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任8.異動原因:因經營策略規劃考量辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/30~114/6/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/4/15接獲辭任書，自113/4/15生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 悠遊卡 興 | (補充公告)公告本公司董事會通過總經理委任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:陳國君6.新任者簡歷:台北市政府市府顧問、東森新聞雲社長、新北市觀光旅遊局局長、行政院副院長辦公室主任、桃園縣觀光行銷局局長、東森新聞台總編輯、三立新聞台協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/04/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/03/27董事會通過總經理委任案，於113/04/15接獲金融監督管理委員會同意函。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 友霖生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增選舉事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增選舉事項) 1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司民國112年度營業報告(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項:(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案(2).本公司民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：113年04月15日至113年04月25日止。(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 華德動能 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 113年4月 113年5月 113年6月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 54,209 246,222 149,606現金流入 398,663 73,771 235,374現金流出 (206,650) (170,387) (245,922)期末餘額 246,222 149,606 139,058(2)本公司113年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,176,541 1,028,890 1,147,651 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 大江基因 興 | 公告本公司取得有價證券 |
1.證券名稱:大江生醫股份有限公司2.交易日期:113/4/15~113/4/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:數量：4,500,000股； 單位價格：138.5元：交易總金額：623,250仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:母子公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：4,500,000股；累積取得金額：623,250仟元；持股比例：3.805%； 權利受限：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產:59.12%； 占歸屬於母公司業主之權益:63.18 %最近期財務報表中營運資金數額：848,653仟元8.取得或處分之具體目的:投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:不適用12.董事會通過日期:民國113年04月15日13.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年04月15日14.其他敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 年程科技 興 | 公告本公司113年4月16-30日將到期之票據金額、預計支付 |
| 公告本公司113年4月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/04/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 113年4月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 20,692應收帳款及票據收現: 24,661借款金額: 0股東往來: 0到期之應付票據金額: (7,801)預計支付之帳款金額: (7,594)應償還借款金額: (1,172)期末現金及銀行存款餘額: 28,7864.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 築間-新 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告 |
| 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之承租面積及每單位價格) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之12.事實發生日:113/3/21~113/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:承租面積約161.63坪每單位價格:1,237/坪；每月租金新台幣210,000元含稅交易總金額：使用權資產為37,912,440元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：聯楷國際開發有限公司與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:岩信聯合會計師事務所18.會計師姓名:吳宏一19.會計師開業證書字號:全聯會一字第1070015號20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:基於營運整體規劃及管理考量。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年3月21日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月21日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:53,794,830元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/15 | 心誠鎂行 興 | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWe |
| 本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWeek」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 1.事實發生日:113/04/152.發生緣由:本公司受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。(1)召開法人說明會之日期：113/4/15~113/4/17(2)召開法人說明會之時間：09時00分(3)召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年4月15日至113年4月17日由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/14 | 火星生技 興 | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWe |
| 本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWeek」，向投資人說明本公司之營運概況 符合條款第XX款：30事實發生日：113/04/151.召開法人說明會之日期：113/04/15 ~ 113/04/172.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡 Fullerton Hotel4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，向投資人說明本公司之營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/12 | 宏碁遊戲 興 | 董事會通過子公司WinkingStudiosLimited至 |
| 董事會通過子公司WinkingStudiosLimited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易 1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會日期:113/04/12(2)股東會日期:預定於113/06/06召開(3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:Winking Studios Limited(以下簡稱WINKING)(4)申請海外證券市場掛牌之目的: WINKING為擴展募集資金與融資管道，並提昇併購與投資優質遊戲美術製 作與遊戲開發商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。目前規劃 尋求適當之海外其他證券交易市場申請股票雙重上市（以下簡稱 「WINKING海外雙重上市」）的可能。(5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: A.對財務的影響：WINKING海外雙重上市，將增加籌資管道，更有利於募 集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才； 且WINKING於新加坡以外之其他證券交易市場申請股票雙重上市，本公 司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀釋，但預計本公司 及本公司其他關係企業仍將共同持有WINKING已發行股份總數50%以上 或維持對WINKING具控制力之持股，WINKING仍將繼續為本公司納入合 併財務報表之子公司。因此WINKING海外雙重上市對本公司財務並無不 利影響，且預估將具有正面效益。 B.對業務的影響：本公司並未從事與WINKING相同業務，本公司投資取 得WIKING持股之目的在於持續深化與拓展遊戲領域相關業務，自本公 司之遊戲主機與周邊硬體代理經銷業務持續邁向遊戲內容相關事業。 本公司與WINKING未來業務上雖有合作之機會，但仍各自獨立發展；因 此WINKING至其他海外證券交易市場申請雙重上市，有益於本公司與 WINKING海外業務之拓展，並對本公司業務並無不利影響。(6)預計組織架構及業務調整方式:無調整。(7)預計組織架構及業務調整對公司之影響: WINKING營運組織架構與業務並未因為其海外雙重上市而有所調整，但未 來不排除WINKING因應計畫雙重上市之其他海外證券交易市場所在地拓展 業務之需要而增設分支機構，無論未來是否增設分支機構對本公司均無 重大影響。(8)股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 因應WINKING雙重上市所需股權分散，須根據雙重上市申請掛牌之證券交 易所相關法令及規章制度辦理，以符合當地股權分散之最低要求規畫辦 理，具體因應股權分散要求之公眾股東持股比例及發行價格之訂定，將 依最終申請掛牌之證券交易所相關規定辦理，實際數字目前暫無法預估， 但預計完成WINKING雙重上市後，本公司及本公司其他關係企業仍共同持 有WINKING 50%以上股份或維持對WINKING具控制力之持股。(9)價格訂定依據: 發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理。(10)股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 參與股權受讓對象、新股認購者或所洽之特定對象為符合最終申請掛牌 之證券交易所當地法令，以及符合當地證券主管機關規定條件之合格投 資者。(11)是否影響公司繼續上市: 證券櫃檯買賣中心所依據其審查準則相關規定，於WINKING雙重上市後， 仍對於本公司繼續興櫃有其審查權及裁量權，且WINKING海外雙重上市相 關之業務與財務資訊揭露方式仍將遵循相關櫃買中心規定辦理，尚不致 影響本公司於證券櫃檯買賣中心繼續興櫃。(12)審計委員會就前開討論事項進行審議日期:113/04/126.因應措施:提本公司民國113年股東常會討論。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/4/12 | 宏碁遊戲 興 | 本公司董事會決議調整民國113年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國112年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 (2)解除新任董事競業禁止之限制討論案 (3)擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場 申請上市掛牌交易8.召集事由四、選舉事項: 補選本公司獨立董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:增列承認及討論事項:擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
