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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/26 | 光禹國際 興 | 公告本公司董事會通過新任會計主管追任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計經理/大眾證券會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/268.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/26 | 光禹國際 興 | 公告本公司董事會通過112年度財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/262.審計委員會通過財務報告日期:113/04/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,9515.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,278)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,006)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,056)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,258)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.93)11.期末總資產(仟元):417,77412.期末總負債(仟元):224,97513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):186,47314.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/26 | 友霖生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項與其他議案) 1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司民國112年度營業報告(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)(8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)6.召集事由二、承認事項:(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案(2).本公司民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案(增列)(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列)(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列)(6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列)(7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)(8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列)(9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案(增列)8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:(1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (增列)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：113年04月15日至113年04月25日止。(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
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| 2024/4/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/262.審計委員會通過財務報告日期:113/04/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):264,8255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,7066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-169,9367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-187,7188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-199,8479.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-198,83410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.3211.期末總資產(仟元):2,537,33312.期末總負債(仟元):2,040,68613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):495,13414.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。(2)通過本公司112年度虧損撥補案。(3)通過訂定本公司限制員工權利新股基準日暨名單案。(4)通過修訂本公司內部控制制度案。(5)通過修訂本公司「核決權限管理辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/26 | 生合生物 興 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召 |
| 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學 園區高雄園區401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請 原股東放棄優先認股權利案。3.資本公積轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/26 | 生合生物 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/04/262.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):614,800股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:6,148,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每千股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去，並抵繳集保劃撥暨無實體登錄費用)，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:（1）本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟113年股東常會通過並奉呈 主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因流通在外 股份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全 權辦理變更相關事宜。（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權 董事會全權處理之。
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| 2024/4/26 | 生合生物 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,110,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000 (8)股東配股總股數(股)：614,8005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/26 | 生合生物 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/262.審計委員會通過財務報告日期:113/04/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823,3045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):418,7466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,9597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,0678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,2719.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,27110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6811.期末總資產(仟元):1,886,24012.期末總負債(仟元):943,27113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942,96914.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/26 | 生合生物 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:生合生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年04月26日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：(1)員工酬勞金額：6,800,000元(2)董事酬勞金額：2,500,000元(3)發放方式：上述金額均以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。本案業經113/04/26薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。
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| 2024/4/26 | 世基生物 興 | 本公司民國112年度合併報告業經審計委員會暨董事會決議通過。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/262.審計委員會通過財務報告日期:113/04/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132,7075.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,5416.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(59,185)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,630)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,646)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,646)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.60)11.期末總資產(仟元):1,046,95412.期末總負債(仟元):602,85313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,10114.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/26 | 和迅 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/26 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/04/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:230,0006.發行價格:27.57.員工認購股數或配發金額:23,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年04月26日，並依法令規定 辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後公司實收資本額為648,709,100元，計64,870,910股。
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| 2024/4/26 | 博來科技 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/04/252.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):630,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣6,300,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起 五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定 人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂 配股基準日分配。 嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正 時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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| 2024/4/26 | 列特博生 興 | 公告本公司董事會決議分派現金股利及資本公積發放現金 |
1. 董事會決議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,163,317 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/26 | 環拓科技 興 | 公告本公司113年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比 |
| 公告本公司113年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/04/262.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/34.自結流動比率:120.01%5.自結速動比率:103.15%6.自結負債比率: 35.27%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 113/04 113/05 113/06 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 118,836 108,895 120,661 現金流入合計 41,048 55,839 33,420 現金流出合計 ( 50,989) (44,073) (42,234) 期末現金餘額 108,895 120,661 111,847 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)113年3月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,058,000己用額度:新台幣 770,298額度餘額:新台幣 283,082附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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| 2024/4/26 | 列特博生 興 | 本公司公告向關係人處分使用權資產(提前終止租約) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市士林區承德路四段150號地下一層之1及其停車位、地下一層之2及其停車位2.事實發生日:113/4/26~113/4/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:原合約租賃期間：112/12/1 ~ 117/11/30提前終止租約，承租至113/4/26止原租賃面積：323.77坪每月租金價格：168,122元，前三個月為免租期使用權資產淨額減少：8,371,186元租賃負債總額減少：8,866,902元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：楊妃紅與公司關係：監察人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原選定關係人為交易對象之原因：基於成本及管理考量。前次移轉相關資訊：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:提前終止租約之處分利益約新台幣495,716元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:原合約租賃期間為112/12/1 ~ 117/11/30，提前於113/4/26終止租約交付或付款條件:不適用契約限制條款:不適用其他重要約定:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司營運規劃調整22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年4月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年4月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/4/26 | 和迅 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告書。 (2) 112年度審計委員會查核報告書。 (3) 健全營運計畫執行情形報告。(變更) (4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度虧損撥補案。(新增)7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/26 | 和迅 興 | 公告本公司副總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:副總經理3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:陳婉昕6.新任者簡歷:(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長(2)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司為因應公司營運所需，經113/04/26董事會決議通過委任陳婉昕博士擔任本公司副總經理之職。9.新任生效日期:113/04/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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