1.董事會決議日期:113/04/162.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，擬包括本公司內部人或關係人。B.應募人如為本公司內部人或關係人者，本公司可能之應募人名單暫訂如下：暫訂應募人名單與本公司關係--------------------------------- --------------------------------凱基商業銀行受託保管調色大師國際有限公司投資專戶本公司法人董事及持股10%以上股東(Color Mix International Limited)
元大商業銀行受託保管社網服務家有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 本公司法人董事及持股10%以上股東
呂柏宏本公司董事長張志弘本公司副董事長馮世文本公司董事鄧彥農本公司法人董事代表人廖鈺琦本公司總經理陳昱任本公司技術處經理C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，應揭露下列事項：該法人之股東持股比例占前十名與本公司關係法人名稱之股東名稱及其持股比例---------------------- ----------------------------- -------------凱基商業銀行受託保管調色大師國際有限公司投資專戶(Color MixInternational Limited) 呂柏宏(100%) 董事長元大商業銀行受託保管社網服務家有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 鄧彥農(100%) 董事D.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請110年第一次股東臨時會授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為6,000,000股，每股面額5元，授權董事會於113年股東常會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請113年股東常會依法令規定，授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資，以強化財務結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡便，可降低籌資成本及提高籌資效率，故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:未定。11.參考價格:未定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，提請113年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/4/16

美賣科技興

公告本公司董事會決議不繼續辦理112年度股東會通過以現金增資

2024/4/16

勝釩科技興

公告本公司113年現金增資股款催繳日期

2024/4/16

勝釩科技興

公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二

2024/4/16

美賣科技興

公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(增列召集事

2024/4/16

通用幹細興

本公司產品”奈恰克”血液成份分離處理器套件「NanchacB

2024/4/16

博盛半導興

公告本公司113年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/04/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:洪東雄(2)獨立董事:李建然(3)獨立董事:馬國柱(4)獨立董事:張顯銘3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事洪東雄擔任: 南俊國際(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員艾笛森光電(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 INTER GREAT HOLDINGS LTD. （尚未認許登記，擬登記中文名：英屬開曼群島商英特佳控股股份有限公司）獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員立東法律事務所執業律師(2)獨立董事:李建然擔任: 旭隼科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員、公司治理及永續發展委員會亞翔工程(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員(3)獨立董事:馬國柱智業企業管理顧問(股)公司董事長慧洋海運(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員麗正國際科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員(4)獨立董事:張顯銘擔任: 無4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數23,420,892權,占出席表決權數87.18% 反對權數1,075,151權,占出席表決權數4% 棄權/未投票權數2,365,961權;占出席表決權數8.8% 本案已達法令規定標準，本案照案通過。。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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2024/4/16

博盛半導興

公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

2024/4/16

博盛半導興

公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動

公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:113/04/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名: (1)獨立董事洪東雄 (2)獨立董事李建然 (3)獨立董事馬國柱 (4)獨立董事張顯銘6.新任者簡歷: (1)洪東雄立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾迪森光電(股)公司獨立董事 (2)李建然國立台北大學會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報編輯委員、旭隼科技(股)公司獨立董事、亞翔科技(股)公司獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問 (3)馬國柱社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事 (4)張顯銘7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司增選4席獨立董事9.新任者選任時持股數: (1)獨立董事洪東雄 0股 (2)獨立董事李建然 0股 (3)獨立董事馬國柱 0股 (4)獨立董事張顯銘 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/04/1612.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:4/414.同任期監察人變動比率:2/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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2024/4/16

博盛半導興

公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024/4/16

瀚醫生技興

公告本次現金增資發行新股有關事項

1.事實發生日:113/04/162.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。3.因應措施:一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司（二）所營事業如下﹕F108040 化粧品批發業F401010 國際貿易業I501010 產品設計業IG01010 生物技術服務業F108031 醫療器材批發業F208031 醫療器材零售業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務CF01011 醫療器材製造業F108021 西藥批發業F208021 西藥零售業C802100 化粧品製造業F208040 化粧品零售業（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面額新臺幣10元，均為普通股。（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均為三年，連選得連任。（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次修訂於民國112年12月16日。（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)」。（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕1.現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣30元，計新臺25,950,000元，實際發行價格於訂定後另行公告。2.次現金增資依公司法第 267 條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。（十）增資計畫用途：充實營運資金（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。（十二）現金增資股款繳款期限：1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日（十二）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。（十三）股款存儲機構：玉山銀行南京東路分行。
三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。
四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。
六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站(mops.twse.c@om.tw)查詢。
七、特此公告。4.其他應敘明事項:無

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2024/4/16

永立榮- 興

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。

2024/4/16

秀育企業興

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充公告(新

2024/4/16

秀育企業興

公告本公司董事會通過新任資安主管

2024/4/16

祥翊製藥興