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興櫃股票公司名稱 |
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| 2024/4/12 | 宏碁遊戲 興 | 董事會通過子公司WinkingStudiosLimited至 |
| 董事會通過子公司WinkingStudiosLimited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易 1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會日期:113/04/12(2)股東會日期:預定於113/06/06召開(3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:Winking Studios Limited(以下簡稱WINKING)(4)申請海外證券市場掛牌之目的: WINKING為擴展募集資金與融資管道，並提昇併購與投資優質遊戲美術製 作與遊戲開發商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。目前規劃 尋求適當之海外其他證券交易市場申請股票雙重上市（以下簡稱 「WINKING海外雙重上市」）的可能。(5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: A.對財務的影響：WINKING海外雙重上市，將增加籌資管道，更有利於募 集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才； 且WINKING於新加坡以外之其他證券交易市場申請股票雙重上市，本公 司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀釋，但預計本公司 及本公司其他關係企業仍將共同持有WINKING已發行股份總數50%以上 或維持對WINKING具控制力之持股，WINKING仍將繼續為本公司納入合 併財務報表之子公司。因此WINKING海外雙重上市對本公司財務並無不 利影響，且預估將具有正面效益。 B.對業務的影響：本公司並未從事與WINKING相同業務，本公司投資取 得WIKING持股之目的在於持續深化與拓展遊戲領域相關業務，自本公 司之遊戲主機與周邊硬體代理經銷業務持續邁向遊戲內容相關事業。 本公司與WINKING未來業務上雖有合作之機會，但仍各自獨立發展；因 此WINKING至其他海外證券交易市場申請雙重上市，有益於本公司與 WINKING海外業務之拓展，並對本公司業務並無不利影響。(6)預計組織架構及業務調整方式:無調整。(7)預計組織架構及業務調整對公司之影響: WINKING營運組織架構與業務並未因為其海外雙重上市而有所調整，但未 來不排除WINKING因應計畫雙重上市之其他海外證券交易市場所在地拓展 業務之需要而增設分支機構，無論未來是否增設分支機構對本公司均無 重大影響。(8)股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 因應WINKING雙重上市所需股權分散，須根據雙重上市申請掛牌之證券交 易所相關法令及規章制度辦理，以符合當地股權分散之最低要求規畫辦 理，具體因應股權分散要求之公眾股東持股比例及發行價格之訂定，將 依最終申請掛牌之證券交易所相關規定辦理，實際數字目前暫無法預估， 但預計完成WINKING雙重上市後，本公司及本公司其他關係企業仍共同持 有WINKING 50%以上股份或維持對WINKING具控制力之持股。(9)價格訂定依據: 發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理。(10)股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 參與股權受讓對象、新股認購者或所洽之特定對象為符合最終申請掛牌 之證券交易所當地法令，以及符合當地證券主管機關規定條件之合格投 資者。(11)是否影響公司繼續上市: 證券櫃檯買賣中心所依據其審查準則相關規定，於WINKING雙重上市後， 仍對於本公司繼續興櫃有其審查權及裁量權，且WINKING海外雙重上市相 關之業務與財務資訊揭露方式仍將遵循相關櫃買中心規定辦理，尚不致 影響本公司於證券櫃檯買賣中心繼續興櫃。(12)審計委員會就前開討論事項進行審議日期:113/04/126.因應措施:提本公司民國113年股東常會討論。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/12 | 宏碁遊戲 興 | 本公司董事會決議調整民國113年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國112年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 (2)解除新任董事競業禁止之限制討論案 (3)擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場 申請上市掛牌交易8.召集事由四、選舉事項: 補選本公司獨立董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:增列承認及討論事項:擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易
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| 2024/4/12 | 歐付寶電 興 | 公告本公司法人董事代表人辭任暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:113/04/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事代表人/詹艾臻4.舊任者簡歷:(1)歐付寶電子支付股份有限公司董事長(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/0711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為113年04月25日董事會後
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| 2024/4/12 | 歐付寶電 興 | 公告本公司董事長暨法人董事代表人辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:詹艾臻4.舊任者簡歷:(1)歐付寶電子支付股分有限公司董事長(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113/04/12接獲辭任書，自113/04/25董事會後生效。(2)於近期召開董事會選新任董事長。
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| 2024/4/12 | 眾智光電 興 | 公告本公司董事會決議變更應選董事席次及變更受理提名期間 |
1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原113年3月29日董事會決議應選董事七席(含獨立董事三席)，考量公司營運需求，於113年4月12日召開董事會決議變更應選董事為六席(含獨立董事三席)。6.因應措施:公告更新董事應選席次及其受理期間。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。二、本次股東會應選董事六席(含獨立董事三席)。三、受理期間：民國113年4月15日起至民國113年4月24日止。四、受理處所：眾智光電科技股份有限公司(地址：新竹科學園區工業東九路25號，聯絡人：蘇奧迪 先生）。
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| 2024/4/12 | 路迦生醫 興 | 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年現金增資案 |
| 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年現金增資案發行價格 1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於113年3月25日董事會決議辦理現金增資發行普通股5,000,000股， 每股面額新台幣（下同）10元整，其權利義務與已發行普通股相同。本次 現金增資發行價格暫訂為每股30元整，預計共可募集150,000,000元整， 惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券 法令訂定之，以上業已發布重大訊息公告在案。(2)因衡量市場環境並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使能順利完成現金 增資募集作業，本公司業經113年3月25日董事會決議通過現金增資計畫之相關 事宜，因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內， 授權董事長處理之。故擬將實際發行價格調整為每股新臺幣28元，增資計畫之 發行股數維持不變。原現金增資募集總額為新台幣壹億伍仟萬元，每股現增價 格調整後之現金增資募集總額修改為新台幣壹億肆仟萬元整。(3)本公司檢送有關資料報備金融監督管理委員會，經主管機關核准後再行公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司已依法令公告之認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等資訊，惟尚未寄發繳款通知書予原股東及員工。相關時程如需變動，本公司將俟主管機關核准後另行公告。
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| 2024/4/12 | 路迦生醫 興 | 本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收股款 |
| 本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:113/04/122.發行股數:普通股5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣150,000,000元5.發行價格:暫定每股新台幣30元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令訂定之。本公司預計調整發行價格，檢送有關資料報備金融監督管理委員會，經主管機關核准後再行公告。6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額之90%計4,500,000股，由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，每仟股認購122.04股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內，自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:113/05/0113.最後過戶日:113/04/2614.停止過戶起始日期:113/04/2715.停止過戶截止日期:113/05/0116.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自113/05/09~113/06/11特定人繳款期間自113/06/12~113/06/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/04/12(補充公告)18.委託代收款項機構:華南銀行板橋分行(補充公告)19.委託存儲款項機構:華南銀行南港分行(補充公告)20.其他應敘明事項:本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，董事會已授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。
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| 2024/4/12 | 安盛生科 興 | 公告本公司經主管機關核准撤銷112年現金增資案 |
1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:安盛生科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:評估資本市場狀況及公司營運規劃，考量股東權益及公司整體利益後，向主管機關申請撤銷112年度現金增資案，發行普通股15,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會113年4月12日金管證發字第1130340019號函同意廢止。6.因應措施:(1)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，接獲主管機關撤銷 通知之日起十日內，對於已依增資繳款期限截止日前繳納股款之原股東、員工及 認購人，將依法加計利息返還其所繳納之股款；退還之款項將以郵寄支票或匯款 方式支付予認股之股東，匯款帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之，匯費 及掛號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下： 已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×年利率/365】註1：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。註2：年利率係以臺灣銀行公告之定期存款牌告機動利率計算。(2)承諾書：安盛生科股份有限公司112年現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣150,000,000元乙案，業經貴會112年11月2日金管證發字第1120359409號函申報生效，及經金融監督管理委員會113年1月18日金管證發字第1130331290號函同意延長特定人繳款期限至113年4月15日。評估資本市場狀況及公司營運規劃，考量股東權益及公司整體利益，本公司擬申請撤銷112年度現金增資案，特此聲明於本次現金增資募集作業期間， 自接獲金管會撤銷或廢止通知後，加計利息退還所繳款項；退還之款項將以郵寄支票或匯款方式支付予認股之股東，匯款帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之。若因撤銷112年度現金增資案，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本立書人承諾將依本公司所訂之補償方案負相關損失賠償責任。此致金融監督管理委員會立書承諾人：安盛生科股份有限公司 董事長：陳彥宇中華民國113年4月10日7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/12 | 台灣矽科 興 | 公告本公司受經濟部裁罰案之說明。 |
1.事實發生日:113/04/122.發生緣由:經濟部國際貿易署查核本公司申報貨品輸出至日本及中國大陸，112年前有未依規定申請輸出許可證，違反「貿易法第27條之2第1項第1款」規定，處罰鍰金額計新台幣4,560,000元整。3.處理過程:本公司收到通知後，正研議因應措施。4.預計可能損失或影響:新台幣4,560,000元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司自112年起均依相關出口規範作申報。7.其他應敘明事項:對本公司及子公司財務業務並無重大不利之影響。
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| 2024/4/12 | 瑩碩生技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國112年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。 四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 五、本公司112年度董事領取之酬金報告。 六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: 一、修訂本公司股東會議事規則案 二、本公司申請股票上市櫃案。(新增) 三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開 承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案: 一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/12 | 漢達生技 興 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
1.主管機關核准減資日期:113/04/112.辦理資本變更登記完成日期:113/04/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣1,410,940,000元，本次辦理註銷限制員工權利新股 120,000元及員工執行認股權憑證換發普通股增資60,000元後，實收資本額為新台 幣1,410,880,000元。(2)註銷前流通在外股數為141,100,000股，本次辦理註銷限制員工權利新股12,000股 後，流通在外股數為141,088,000股。(3)註銷前每股淨值為新台幣19.54元，註銷後每股淨值為新台幣19.54元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)主管機關業於113年4月11日核准辦理變更登記在案，本公司於113年4月12日 收到核准通知。(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核之財務報告為計算基礎。
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| 2024/4/12 | 光禹國際 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告(更正發放紀念品) |
1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.112年私募普通股辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。2.承認本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:本次股東常會紀念品為「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票1張,誤植為「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票2張,相關資訊可至公開資訊觀測站股東常會之公告查詢。
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| 2024/4/12 | 路易莎職 興 | 更正公告本公司112年第四季合併財務報告第3頁部分內容 |
1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正公告本公司112年第四季合併財務報告第3頁聲明書董事長誤植。6.更正資訊項目/報表名稱:聲明書。7.更正前金額/內容/頁次:董事長：黃銘賢/第3頁。8.更正後金額/內容/頁次:董事長：驊穎有限公司，代表人：黃銘賢/第3頁。9.因應措施:上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:此更正對112年度合併財務報告損益無影響。
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| 2024/4/12 | 兆捷科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議案) 1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室 (t.Hub內科創新育成基地)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查報告書。 3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.員工認股權執行狀況報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。 2.112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案)9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續： 辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制) 辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 電話：(02)2361-1300 辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前 (原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日) 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)受理股東提案公告及作業流程： 提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百 字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項 議案討論。 受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑) 受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司 (台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權: 行使期間：113年5月28日至113年6月24日止 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 (網址：stockservices.tdcc.com.tw)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/12 | 兆捷科技 興 | 公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司 |
1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關分公司之委任經理人將於本公司確定對象之日時另行公告。
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| 2024/4/12 | 怡和國際 興 | 代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與及 |
| 代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定公告 1.事實發生日:113/04/122.被背書保證之:(1)公司名稱:城七能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):192,752(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):158,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):89,853(8)本次新增背書保證之原因:主要係原背書保證額度有效期限申請展延。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,050(2)累積盈虧金額(仟元):-8035.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):630,6247.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):158,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.8110.其他應敘明事項:主要係原背書保證額度有效期限申請展延。
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| 2024/4/12 | 捷智商訊 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美玲/副理/本公司管理部行政副理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玄/經理/本公司管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/128.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/12 | 竟天生物 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會(增訂議案) |
1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會查核報告。 3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。(新增)9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:一、依公司法第192-1條規定，持有己發行股份總數1%以上股份之股東，得以書 面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。二、受理股東提名期間及處所： (一)受理時間：113年04月19日至113年04月29日下午五時止。 (二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話： 03-6581866。三、凡欲提名董事之股東，請以書面方式於信封上加註「董事候選人提名函件」 字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以親送或掛號至本公司受理處所。四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月25日至 113年06月22日止。
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| 2024/4/12 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會補委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/04/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃瓊玉4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:林華農6.新任者簡歷:芯測科技股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會依規定補行委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/2910.新任生效日期:113/04/1211.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/12 | 天凱科技 興 | 天凱董事會決議增列113年股東常會會議召集事由 |
1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.112年度營業概況報告B.112年度審計委員會查核報告6.召集事由二、承認事項:A.112年度營業報告書及財務報表案B.112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「公司章程」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:A.補選一席獨立董事案(新增)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案/提名申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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