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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/12 | 鐳洋科技 興 | 更正112年度股利分派申報情形公告 |
1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補提列「特別盈餘公積」6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司董事會決議股利分派申報情形公告，修正「提列特別盈餘公積」金額。7.更正前金額/內容/頁次:提列特別盈餘公積 0元；可供分配盈餘 37,439,609；期末未分配盈餘 37,439,6098.更正後金額/內容/頁次:提列特別盈餘公積669,011；可供分配盈餘 36,770,598；期末未分配盈餘 36,770,5989.因應措施:重新公告股利分派申報情形10.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/12 | 梭特科技 興 | 澄清不實匿名訊息 |
1.傳播媒體名稱:無2.報導日期:113/04/123.報導內容:無4.投資人提供訊息概要:梭特先進製程半導體設備訂單能見度已達24年底，以封裝大廠Ａ公司、半導體大廠Ｔ公司將採用的機台數及總額推估，梭特2025∼2026年營收總額將上看60億，毛利率保守五成，淨利30億，以梭特年度營業費用約2.5∼2.8億，2025∼2026合計貢獻EPS約80元以上，年均EPS40元 * 12.5倍PE = TP 500元5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對匿名人士散發對公司營運與業務狀況預測之誇大不實言論，特此澄清。6.因應措施:此報導中有關財務預測的部分，屬匿名人士臆測推估，本公司並未發佈財務預測，相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/12 | 普瑞博生 興 | 本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑芳、管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯、管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/04/128.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管任命案待董事會通過後另行公告
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| 2024/4/12 | 達輝光電 興 | 公告本公司113年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
| 公告本公司113年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)113年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:37.50%流動比率:89.41%速動比率:64.72%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 113/04 113/05 113/06--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 157,696 141,831 161,807 現金流入-營運 135,933 145,330 125,581 現金流出-營運 (129,958) (86,955) (114,625) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 （21,840) (38,399) (5,399) 期末現金 141,831 161,807 167,364(3)本公司113年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,635,000 492,734 1,142,266長期借款 NTD 517,990 517,990 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/11 | 燁聯鋼鐵 興 | 代子公司隆元投資開發(股)公司公告新增背書保證金額達公司淨值 |
| 代子公司隆元投資開發(股)公司公告新增背書保證金額達公司淨值百分之五以上 1.事實發生日:113/04/112.被背書保證之:(1)公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:提供背書保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):6,193,599(4)原背書保證之餘額(仟元):637,293(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,737,293(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):523,497(8)本次新增背書保證之原因:隆元公司擔任擔保物提供人，供燁聯鋼鐵(股)公司向銀行申請融資貸款，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條辦理公告。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,204,136(2)累積盈虧金額(仟元):-6,515,1015.解除背書保證責任之:(1)條件:該公司償還借款後，解除本公司保證責任(2)日期:該公司償還借款之日6.背書保證之總限額(仟元):20,071,0027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7,442,5398.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.089.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.6410.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以 |
| 本公司公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:113/04/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:隆元投資開發股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):8,028,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):308,673(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):600,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):908,673(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,376,400(2)累積盈虧金額(仟元):1,668,5925.計息方式:利息以年利率3.10%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,937,6478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.499.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/04/112.公司名稱:昱臺國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣0元及員工酬勞新台幣2,211,123元，均以現金分派發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜-更正 |
1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「董事會議事規則」案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「股東會議事規則」案(6)修訂「董事選舉辦法」案(7)辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「董事會議事規則」案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「股東會議事規則」案(6)修訂「董事選舉辦法」案8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)
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| 2024/4/11 | 晶鑽生醫 興 | 本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteoraliftingp |
| 本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteoraliftingpremium」，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類醫材銷售許可證 1.事實發生日:113/04/112.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteora lifting premium」，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteora lifting premium」為帶刺狀的縫線材料，適用於『中臉提拉手術』，可暫時性固定臉頰皮下脂肪層和表淺肌膜系統層(SMAS layer)在較高位置，用於治療輕至中度鼻唇溝患者。因新增套管線(套管針內含拉提線)之規格，於113年4月獲得TFDA同意變更第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)，增加臨床應用之廣度及深度。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款之規定辦理公告 1.事實發生日:113/04/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):111,195(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金使用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,500(2)累積盈虧金額(仟元):-156,0525.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率6.還款之:(1)條件:到期還款，可提前清償(2)日期:自借款日起一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.499.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/04/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議不分派112年 |
| 代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議不分派112年度股利 1.董事會決議日期:113/04/112.發放股利種類及金額:董事會決議不分派112年度股利3.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議召開113年股 |
| 代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市蘆竹區經國路902號4樓會議室4.召集事由一、報告事項:1、本公司112年度營業報告2、監察人審查112年度決算表冊報告3、112年度員工酬勞及董監酬勞分派案5.召集事由二、承認事項:1、112年度營業報告書及財務報表案2、112年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其指派之代表人競業禁止限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/2611.停止過戶截止日期:113/06/2412.其他應敘明事項:(一)受理股東提案作業流程：(1)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限(2)、受理期間：本公司擬訂於113年05月13日起至113年05月22日止，受理股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年05月22日下 午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(3)、受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送)(4)、受理處所：本公司財會部【地址：桃園市蘆竹區經國路902號4樓】(5)、是否列入議案標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議者 2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者 3、該議案於公告受理期間外提出者 4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案(6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/112.審計委員會通過財務報告日期:113/04/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,7955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(53,054)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,195)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,458)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83,918)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(81,947)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.69)11.期末總資產(仟元):830,28012.期末總負債(仟元):388,90813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,77814.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 立誠光電 興 | 修正公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(新 |
| 修正公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(新增議案) 1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/05/223.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營運狀況報告。 (2)112年度審計委員會審查結果報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)盈餘分派現金股利情形報告。 (5)永續發展實務守則報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司申請股票上櫃案。 (2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2412.停止過戶截止日期:113/05/2213.其他應敘明事項:修正主旨，更正股東常會之年度 一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。 受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。 受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位 （地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至 113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增議 |
| 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增議案) 1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/05/223.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營運狀況報告。 (2)112年度審計委員會審查結果報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)盈餘分派現金股利情形報告。 (5)永續發展實務守則報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司申請股票上櫃案。 (2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2412.停止過戶截止日期:113/05/2213.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。 受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。 受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位 （地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至 113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/11 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告。(2).112年度審計委員會審查決算表冊報告。(3).112年度員工及董事酬勞報告。(4).本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5).本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書及財務報表案。(2).112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1).本公司民國113年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區東興路45號2樓(本公司財務處)為受理處所，受理期間擬訂自民國113年04月19日至112年4月29日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月29日至113年06月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」，依相關規定說明進行投票。(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部擔任。
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| 2024/4/11 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/112.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/04/11董事會通過(1).改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。(2).受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜案。(3).本公司 113 年股東常會召集事由案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國城/協理4.新任者姓名、級職及簡歷:沈正豪/協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/118.其他應敘明事項:無
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