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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/27 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度員工酬勞與董事酬勞分配案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1F(學學文創)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年02月29日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年02月29日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司113年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 65.93% 流動比率 65.79% 速動比率 27.43% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至113年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 25,568,410 16,763,559 8,804,851 短期借款 NTD 24,242,642 17,587,249 6,655,393 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,200,491 1,278,938 1,215,105 現金流入 4,420,040 4,892,363 5,075,766 現金流出 4,341,593 4,956,196 5,166,938 期末餘額 1,278,938 1,215,105 1,123,9336.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/27 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/27 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):500,2625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,3596.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,032)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,610)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,290)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,290)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.85)11.期末總資產(仟元):682,77812.期末總負債(仟元):555,73313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):127,04514.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營運狀況報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,5355.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,2766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,667)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,068)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79,281)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79,339)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.26)11.期末總資產(仟元):226,73912.期末總負債(仟元):45,57413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,16514.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 台睿生物 興 | 媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:發達理財網_財經刊物、中時新聞網、自由時報財經網、財訊快報2.報導日期:113/03/263.報導內容:發達理財網_財經刊物報導如下:「.....CVM－1118用於兩個抗腫瘤的臨床二期前期試驗，結果超乎預期，完整療效結果預計6月初對外發表，.....另方面，也已啟動ADC(抗體藥物複合體)藥物計畫，並與HER2抗體連結的動物試驗，腫瘤完全消失，不排除與國際大廠包裹談判可能。」「....對照於目前病患PFS約介於3.6－5.6個月，CVM－1118目標八個月達標，初步統計數字則已達標，病患持續用藥中，其中已有病患服藥四年，腫瘤縮小超過七成，完整療效數據預計6月公布，據悉，臨床主持人也建議該藥可朝一線用藥領域挺進。」「在無法手術的肝癌部分，CVM－1118則與免疫療法保符疾合併使用，臨床二期第一階段預計收案29位，期望病患能有兩成的腫瘤反應率，該階段有效收案達30位，其中7位腫瘤反應率正向，目前都還持續服藥中，公司也已向美國臨床腫瘤醫學年會(ASCO)投稿，預計@會在今年6月初發表，希望吸引國際大廠目光。」「CVM－1118的最有效成分，升級製成半衰期更長的CVM－1125，並與HER2抗體結合做成ADC藥物，動物試驗顯示乳癌腫瘤完全消失，.....。」「.....已進入臨床試驗階段的產品為TRX-920口服抗癌新劑型型藥物，.....預期明年可以完成一期臨床試驗的結果。而口服新劑型/新適應症藥物TRX-105，.....預計年底進行 人體臨床試驗(IND)申請後，啟動第一期臨床試驗。」「.....也計畫，今年提出科技事業核准函申請，啟動上市櫃規劃。」中時新聞網報導如下:「.....另一項CVM-1118合併免疫療法藥物「保伏疾」用於不可切除的肝癌患者的臨床試驗第一階段收案也在收尾階段.....台睿透露，第一階段收案30位 ，有7個病人有反應，臨床指標是腫瘤縮小超過30%以上，病人反應率超過20%就達標，現在已經達到。.....」自由時報財經網報導如下:「.....此二期臨床試驗主要是收治已使用過多種癌症標準治療，但仍無法有效控制、且入案前的六個月腫瘤仍在持續長大的神經內分泌腫瘤患者，一般來說這樣的病患在無疾病惡化存活的期間約在3.6到5.6個月之間，台睿這項臨床試驗已收滿預計的33位病患，目前整體治療的時間已超過原先預計的8個月，....。」財訊快報報導如下:「...台睿產品線完整.....此外，也開發出改良版，其半衰期更常，藥量減少，與Her2抗體發展ADC藥物，動物試驗用於肺癌、乳癌的表現不錯，將尋求和原廠合作機會。..」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:於本公司產品開發進度、未來市場布局及IPO時程等訊息，籲請投資人以公開資訊觀測站之公告資訊為準。6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/3/27 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案(更正主旨) |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(一)董事會擬議日期：113/03/26(二)股利所屬年(季)度：112年度(三)股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31(四)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,850,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0(五)其他應敘明事項：無(六)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(2)112年度營業報告書。(3)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告案。(4)本公司112年度盈餘分派現金股利報告案。(5)本公司合併子公司錢宏企業(股)公司報告案。(6)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請承認。(2)本公司112年度盈餘分派表案，敬請承認。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期： 113年4月12日(星期五)至113年4月22日(星期一)共計11日。提案之股東須請於 民國113年4月22日17時前(以書面方式提出並於信封上註明「股東提案函件」 字樣)送達提案處所：台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。(2)依公司法第165條規定自113年4月22日至113年6月20日止，停止股票過戶登記， 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年4月19日下午4：30分前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢。(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(5)本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前， 依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會。(6)本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務 代理部。(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月21日至113年6月17 日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司擬與子公司錢宏企業(股)公司進行簡易合併 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併（簡易合併）2.事實發生日:113/3/263.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:合併存續公司：錢櫃企業股份有限公司合併消滅公司：錢宏企業股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):錢宏企業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:錢宏企業股份有限公司係錢櫃企業股份有限公司直接持股100%之子公司，為有效整合集團資源，降低經營成本，經雙方公司董事會決議依企業併購法第19條規定進行簡易合併。本合併案屬集團內組織重整，不涉及換股比例或合併發行新股等情事，故對股東權益亦無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為有效整合集團資源，降低經營成本，本合併案屬集團內組織重整，不涉及換股比例或合併發行新股等情事。8.併購後預計產生之效益:有效整合資源並節省經營成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無影響。10.併購之對價種類及資金來源:不適用11.換股比例及其計算依據:不適用12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用14.會計師或律師姓名:不適用15.會計師或律師開業證書字號:不適用16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用17.預定完成日程:暫定合併基準日為民國113年6月1日。18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):錢宏企業股份有限公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由本公司概括承受。19.參與合併公司之基本資料(註三):合併存續公司：錢櫃企業股份有限公司主營業務：視聽歌唱業等
合併消滅公司：錢宏企業股份有限公司主營業務：視聽歌唱業、不動產租賃20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):本公司將設立分公司，待合併基準日後繼續經營錢宏公司之業務，對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。23.其他重要約定事項:雙方公司董事會暫訂合併基準日為民國113年6月1日，惟若錢櫃於台北市中正區中華路一段55號12樓新設分公司，若未能於前述之暫訂合併基準日前取得台北市政府之營業場所許可，雙方公司同意另訂合併基準日。24.其他與併購相關之重大事項:合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：859,950,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：每位股東現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點後數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 本公司董事會決議新任執行長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:練台生4.舊任者簡歷:年代網際事業股份有限公司董事長錢櫃企業股份有限公司董事長兼執行長5.新任者姓名:周章仲6.新任者簡歷:錢櫃企業股份有限公司營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會決議通過新任執行長，自民國113年4月1日起生效。9.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依本公司章程第29條，本公司設執行長，秉承董事會之命，綜理一切事務。(2)原任執行長係由董事長練台生先生兼任，為使董事長與執行長權責劃分更為明確，董事會任命周章仲先生為執行長並兼任營運長。
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 就臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀 |
| 就臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在案件第五次更審判決結果，本公司擬聲請上訴。 1.法律事件之當事人:本公司與永安觀光(股)公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:111年度重上更(四)字第75號4.事實發生日:113/03/265.發生原委（含爭訟標的）:最高法院就臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀訴訟案之違約金債權不存在之第四次更審判決廢棄，發回臺灣高等法院重新審理。臺灣高等法院就本案第五次更審判決，判決本公司應給付本金新臺幣1.3億元及利息。6.處理過程:本公司於96年5月與永安公司終止租賃合約時，業已將租賃改良物回復原狀，惟因永安公司以回復不實為由向本公司聲請392,036仟元之賠償損失，臺灣高等法院審理後，認為本公司雖有回復原狀但仍有部分地方未達標準，故仍判決本公司需支付部分延遲交付違約金之情事；本公司將委請律師擬具上訴理由，繼續聲請上訴，以維護公司權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司就該案件，帳上已提列270,179仟元之負債準備，該判決對公司財務業務營運應不會有重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司將依法於收到判決函20日內，就該判決結果聲請上訴。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,822,9785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,176,8336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):947,3157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,159,5948.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):970,8579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):960,49810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.5211.期末總資產(仟元):10,782,49612.期末總負債(仟元): 3,290,95913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,475,19114.其他應敘明事項:因本公司採庫藏股票法處理對好樂迪公司之投資，於計算每股盈餘時須將好樂迪公司持有本公司之股份視為庫藏股減除，故上述計算每股盈餘所採用之加權平均流通在外股數為100,925,925股。（本公司實際流通在外股數為136,500,000股）
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,822,9785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,176,8336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):947,3157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,159,5948.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):970,8579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):960,49810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.5211.期末總資產(仟元):10,782,49612.期末總負債(仟元): 3,290,95913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,475,19114.其他應敘明事項:因本公司採庫藏股票法處理對好樂迪公司之投資，於計算每股盈餘時須將好樂迪公司持有本公司之股份視為庫藏股減除，故上述計算每股盈餘所採用之加權平均流通在外股數為100,925,925股。（本公司實際流通在外股數為136,500,000股）
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| 2024/3/26 | 碳基科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)本公司112年度審計委員會審查報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面 向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於113年4月16日 至113年4月26日止，凡有意提案之股東請於113年4月26日17時前送達受理處所： 碳基科技股份有限公司董事長室（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至 113年6月22日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2024/3/26 | 碳基科技 興 | 公告本公司資訊安全長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:113/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:林振義/本公司董事長、執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾文隆/本公司總經理兼任資訊安全長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/268.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/26 | 碳基科技 興 | 公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依據公司法第211條規定，於最近期股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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