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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/3 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:113/04/032.發生緣由:本公司財務主管異動。(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:113/04/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊良/財務主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:個人職涯規劃(7)生效日期:113/04/033.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/3 | 公信電子 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/04/033.舊任者姓名、級職及簡歷:宮書凌 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/04/038.其他應敘明事項:新任代理發言人待董事會決議通過後另行公告。
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告向關係人台鎔科技材料股份 |
| 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告向關係人台鎔科技材料股份有限公司取得使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4、13-5、13-6地號等6筆土地2.事實發生日:113/4/3~113/4/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積為27,017平方公尺，折合8,172.6426坪租金總金額:租期內之第一年，每月租金約560,000元(未稅)，自第二年起2,400,000(未稅)，每兩年租金調升2%。使用權資產總金額：新台幣448,850,733元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台鎔科技材料股份有限公司，本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：因應新竹縣城市焚化爐專案需求前次移轉之所有人：新群實業股份有限公司、楊志民前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無前次移轉日期：108/6/6、110/5/27前次移轉金額：新台幣265,265,992元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.租期：113年1月1日起至132年12月31日止。2.付款條件:依合約規定。3.契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據：專業估價報告決策單位:董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所估價金額新台幣444,751,546元11.專業估價師姓名:李韋儒12.專業估價師開業證書字號:(108)北市估字第000279號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年04月03日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，本公司之子公司翰陽科技綠能股份有限公司未設置監察人或審計委員會。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議取消112年4 |
| 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議取消112年4月17日董事會通過之向關係人台鎔科技材料股份有限公司取得土地 1. 原公告日期：112/05/112. 簡述原公告申報內容：公告本公司向關係人台鎔科技材料股份有限公司取得位於新竹縣竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4、13-5、13-6地號等6筆土地3. 變動緣由及主要內容：考量公司後續營運及發展，經雙方協議後擬改以租賃方式提供與本公司之土地使用權。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 公告本公司董事會決議取消112年4月17日董事會通過之處分土 |
| 公告本公司董事會決議取消112年4月17日董事會通過之處分土地與關係人 1. 原公告日期：112/05/112. 簡述原公告申報內容：公告本公司處分位於新竹縣竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4、13-5、13-6地號等6筆土地與關係人翰陽科技綠能股份有限公司3. 變動緣由及主要內容：考量公司後續營運及發展，經雙方協議後擬改以租賃方式提供與本公司之子公司翰陽科技綠能股份有限公司使用。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 公告本公司董事會擬決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/04/032. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,883,334 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 公告本公司受桃園市環保局處以新台幣26萬4仟元罰鍰 |
1.事實發生日:113/04/032.發生緣由:本公司於113年2月1日經桃園市政府環境保護局稽查，違反事業廢棄物貯存清除處理方法之設施標準、廢棄物處理法及公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法等規定，處以罰鍰新台幣計26萬4仟元。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，限期完成改善並參加環境講習。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣26萬4仟元5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司依相關規定進行改善，爾後將加強管理並教育訓練相關人員，以符合相關法規之規定。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 代子公司翰陽科技綠能(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重 |
| 代子公司翰陽科技綠能(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 1.股東會日期:113/04/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由法人股東一人所組織之股份有限公司，其股東會職權由董事會行使。
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/04/033.舊任者姓名、級職及簡歷:黃桂香/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許嫚麟/本公司稽核主管/健鼎科技(股)公司稽核主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/038.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經113/04/03審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/032.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓桃園巿產業園區聯合服務中心2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告案。2.112年度審計委員會報告案。3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.新訂定「公司治理實務守則」報告案。6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司修訂「公司章程」部分條文案。2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。2.受理期間：自113.04.19起至113.04.29止。3.受理處所：台鎔科技材料股份有限公司(地址：桃園市觀音區環科路216號，電話：03-473-6611分機1288)4.停止過戶期間：自113.04.26起至113.06.24止。5.最後過戶日：113.04.25。6.股東以電子方式行使表決權期間：自113.05.25至113.06.21止i.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：ii.該議案非股東會所得決議者。iii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。iv.該議案於公告受理期間外提出者。7.依臺灣集保結算所公布之「股務單位內部控制制度標準規範」，本次不發放股東會紀念品，擬不向股東會出席委託書徵求人收取保證金。
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| 2024/4/3 | 台鎔科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/032.審計委員會通過財務報告日期:113/04/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):694,5065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):358,4346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):215,6777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):200,9738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,1069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,10610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6611.期末總資產(仟元):4,640,53612.期末總負債(仟元):2,996,31113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,644,22514.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/3 | 巨生生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:113/04/023.報導內容: 生醫業2023年授權概況圖表 公司：巨生醫 產品：MRI顯影劑MPB-1523/MPB-2043 授權對象：中國上市公司（未揭露） 金額：估約人民幣2億元4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所述MRI顯影劑MPB-1523/MPB-2043 有關授權金額之描述係屬媒體臆測， 有關本公司簽約授權等相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資 訊為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項: 本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公 司公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2024/4/3 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/04/032. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/3 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市中正西路1783號及其基地及建物2.事實發生日:113/4/3~113/4/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:2054平方公尺。建物面積:1008.87平方公尺。交易總金額：約新台幣170,000仟元~210,000仟元(不含營業稅)區間內。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:耀淞實業股份有限公司與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依約定付款。契約限制條款：待實際簽約後另行公告。其他重要約定：待實際簽約後另行公告。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:黃小娟不動產估價師事務所，估價金額新台幣178,994,501元整。11.專業估價師姓名:黃小娟12.專業估價師開業證書字號:(99)竹市估字第000003號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國113年4月3日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年4月3日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:實際交易價格在不高於前述預計購買價格上限，擬授權董事長全權處理。
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| 2024/4/3 | 台灣矽科 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/032.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:翁雅玲4.舊任簽證會計師姓名2:邵志明5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:辛宥呈7.新任簽證會計師姓名2:邵志明8.變更會計師之原因:配合會計師事務所獨立性之輪調機制。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自113年度財報簽證生效。
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| 2024/4/3 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:113/04/032.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:郭錦松、柯燦塗、徐景星、申心蓓、翁榮隨6.新任者簡歷:郭錦松/本公司董事長柯燦塗/本公司總經理徐景星/本公司獨立董事申心蓓/本公司獨立董事翁榮隨/本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設置永續發展委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/04/0311.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國113年04月03日起，至本屆董事會任期屆滿之日為止。
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| 2024/4/3 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業限制案 |
1.董事會決議日期:113/04/032.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)柯燦塗/總經理(2)陳明賢/副總經理兼任財會主管、公司治理主管3.許可從事競業行為之項目:(1)柯燦塗/總經理 Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp/董事(2)陳明賢/副總經理兼任財會主管、公司治理主管 Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/3 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/032.審計委員會通過財務報告日期:113/04/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,807,8035.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):802,1256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):625,2627.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):651,4708.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):516,1729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):516,17210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.6411.期末總資產(仟元):3,106,97312.期末總負債(仟元):2,083,18713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,023,78614.其他應敘明事項:有關112年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/3 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/04/032.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣4,847,494元及員工酬勞新台幣48,474,938元，並全部以現金發放。上述決議金額與112年度認列費用無差異。本案經113年4月3日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/3 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到勞動部職業安全衛生署處分書 |
1.事實發生日:113/04/032.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第27條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第45條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加大型施工機具圈圍防止人員進入之檢查項目，並強化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。7.其他應敘明事項:無。
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