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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/27 | 暉盛科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7620395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2835286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1665997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1719438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1332619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13326110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):511.期末總資產(仟元):110004312.期末總負債(仟元):38335413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):71668914.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 暉盛科技 興 | 公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公 |
| 公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。 1.董事會決議日期:113/03/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股 之10%~15%由員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬請原有股東放棄優先認購權利，全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷， 不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部分，擬提請授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:為供本公司初次上市（櫃）前公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股之計畫內容(含所訂定之發行數量、發行價格、發行條件、 承銷方式、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生之效益及其他相關事項)， 如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境條件有所變更或修正時， 擬請股東會授權董事會全權處理。
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| 2024/3/27 | 暉盛科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台南市安南區台南科技工業區科技五路100號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會決算表冊查核報告。 (3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之 股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國 113年4月22日起至5月2日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月 2日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 回覆處理結果；受理處所為本公司財會部(台南市安南區台南科技 工業區科技五路100號) (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國 113年5月29日至6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所 股份有限公司)。
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| 2024/3/27 | 暉盛科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:暉盛科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審 字第1050001900號函規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年03月27日董事會決議通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(1)董監酬勞金額:新台幣3,485,966元(2)員工酬勞金額:新台幣12,605,662元(3)上述金額全數以現金發放。(4)上述決議金額與112年度認列費用無差異。(5)本案經113年3月27日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。
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| 2024/3/27 | 兆捷科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室 (t.Hub內科創新育成基地)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查報告書。 3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.員工認股權執行狀況報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。 2.112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續： 辦理過戶日期時間：113年4月26日16時30分前(24小時制) (原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日) 辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 電話：(02)2361-1300 辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前 (原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日) 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國113年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑 (原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)。凡參加臺灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)受理股東提案公告及作業流程： 提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百 字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項 議案討論。 受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑) 受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司 (收件地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權: 行使期間：113年5月28日至113年6月24日止 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 (網址：stockservices.tdcc.com.tw)
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| 2024/3/27 | 兆捷科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.21755488 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,981,680 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/27 | 兆捷科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,1795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,5846.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,543)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,1848.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,7329.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,73210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6911.期末總資產(仟元):1,695,89312.期末總負債(仟元):348,89713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,346,99614.其他應敘明事項:有關112年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/27 | 采威國際 興 | 公告本公司資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:113/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:唐智德/資訊服務處協理/本公司ISO 27701以及ISO 27001計畫主持人(約三年)臺中教育大學原住民族教育資源與研究中心計畫計畫主持人及資安顧問(約兩年)勞動力發展署技能檢定中心技能檢定核心系統擴增暨軟硬體維護案協同計畫主持人及資安顧問(2020~迄今)國教署建置數位學習平台設備系統暨維運專案計畫主持人及資安顧問(約3年)各公司行號之資安技術支援服務專案主持人(2005~迄今)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/278.其他應敘明事項:唐智德已於本公司公開發行日(民國110年10月19日)前之民國110年10月18日就任資訊安全長，並於113年3月27日董事會決議追認通過資訊安全長之任命案。
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| 2024/3/27 | 采威國際 興 | 本公司民國一一二年度員工及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:113/03/27經董事會決議通過本公司民國一一二年度員工及董監酬勞分配案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本公司董事會113年03月27日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣433,371元，以現金發放。2.以上決議數與112年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2024/3/27 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會決議通過民國112年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,5005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,1496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,0767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,9048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,7119.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,71110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6211.期末總資產(仟元):946,90512.期末總負債(仟元):604,71313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,19214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會決議通過民國112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,2555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,4986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,2677.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,6908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,4979.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,71110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6211.期末總資產(仟元):948,93212.期末總負債(仟元):606,08413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,19214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 采威國際 興 | 訂定本公司民國一一三年度股東會召開日程及地點相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:采威國際資訊股份有限公司營運總部台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業及財務報告(2).民國112年度審計委員會查核報告(3).民國112年度提列員工及董事酬勞情形報告(4).民國112年度盈餘分配現金股利情形報告(5).修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文6.召集事由二、承認事項:(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2).承認民國112年盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案(2).通過本公司視適當時機提出上櫃申請案8.召集事由四、選舉事項:(1).辦理改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年3月27日董事會通過重要決議事項(一)擬追認委任資安長案(二)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案(三)擬通過民國112年度員工及董事酬勞提列案(四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊(五)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准(六)擬出具民國112年度內部控制制度聲明書案(七)擬辦理改選董事案(八)擬訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜(九)擬辦理授信額度續約案(十)擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案(十一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(十二)擬通過本公司視適當時機提出上櫃申請案(十三)擬訂定股東提案權公告日期案(十四)擬訂定本公司113年股東常會召開事宜案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 連鋐科技 興 | 本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一一二年度背書保證辦理情形報告。 (5)一一二年度資金貸與他人情形報告。 (6)擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度決算表冊案。 (2)一一二年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第八屆董事。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:本公司股務作業自113年4月1日起改委由中國信託商業銀行代理，若有股東洽辦股務相關作業，113年4月1日起逕洽中國信託商業銀行辦理。中國信託商業銀行代理部地址：100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓電話:(02)6636-5566
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 輝創電子 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定『公司治理實務守則』案 (5)訂定『永續發展實務守則』案 (6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案 (7)訂定『道德行為準則』案6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報告案 (2)一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上市(櫃)案 (2)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄新股認購權利案8.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事一席案9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | F-納諾 興 | 公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負 |
| 公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形 1.事實發生日:113/03/272.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:113024.自結流動比率: 94.18%5.自結速動比率: 61.58%6.自結負債比率: 58.57%7.因應措施:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月 ----------------------------------------------------- 期初餘額 102,111 86,749 114,748 現金流入 25,896 76,046 34,693 現金流出 41,258 48,047 39,040 期末餘額 86,749 114,748 110,401 -----------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------------------------------------------------- 113年02月 231,948 23,906 170,393 -----------------------------------------------------8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司財務暨會計主管委任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管2.發生變動日期:113/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:游慧芬/本公司財務暨會計部副理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:賴美蓉/本公司財務暨會計部經理/悠遊卡投資控股(股)公司資深副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/288.其他應敘明事項: 113年3月27日董事會決議通過新任財務暨會計主管委任案自113年3月28日生效。
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| 2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議股利分配 |
1. 董事會決議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.61773600 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：183,241,565 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:悠遊卡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新台幣18,510,893元，以現金發放。(2)董事酬勞金額:擬不發放。(3)上述決議金額與112年度認列費用無異。(4)本案經113年3月27日審計委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。
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| 2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞分配報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修訂「董事及經理人道德行為準則」。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選任程序」案。(4)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年4月20日起至113年4月30日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)
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