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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過總經理委任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李志仁4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡公司董事、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理5.新任者姓名:陳國君6.新任者簡歷:台北市政府市府顧問、東森新聞雲社長、新北市觀光旅遊局局長、行政院副院長辦公室主任、桃園縣觀光行銷局局長、東森新聞台總編輯、三立新聞台協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:(1)依專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則第6條第2項規定，擔任專營電子支付機構總經理者，其資格應事先檢具有關文件報經主管機關審查合格後，始得充任。(2)本公司陳國君總經理將依前揭規定於取得主管機關核准後，始正式執行總經理業務。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案於取得主管機關核准時，將辦理補充公告。
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| 2024/3/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,927,9525.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,036,1806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):244,6027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,9398.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,2059.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,20510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8711.期末總資產(仟元):15,368,74612.期末總負債(仟元):14,230,03413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,138,71214.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司章程第30條規定及董事會決議辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年3月27日董事會決議通過員工酬勞18,000,000元及董事酬勞2,520,000元，全數以現金發放。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日 |
1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:(1)本公司於113年3月27日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，將買回之庫藏股800,000股轉讓予員工。(2)員工認股基準日訂為113年03月27日。(3)其他相關事宜，依本公司「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖二路166號R/8樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。(三)訂定「公司治理實務守則」條文。(四)訂定「企業永續發展實務守則」條文。(五)訂定「道德行為準則」條文。(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」條文。(七)修訂「誠信經營守則」條文。(八)修訂「董事會議事規則」條文。(九)購買董事責任保險情形報告。(十)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(十一)庫藏股買回執行情形報告(十二)訂定「處理董事要求之標準作業程序」條文。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一) 修訂「公司章程」部分條文。(二) 修訂「股東會議事規則」案(三) 修訂「董事選舉辦法」案(四) 申請股票上市(櫃)案(五) 擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司補選一席董事案9.召集事由五、其他議案:(一) 本公司新任董事競業禁止解除案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國113年4月12日起至113年4月22日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:劉煥廷/立達國際電子股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠甫/立達國際電子股份有限公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/278.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:113/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡長運/立達國際電子股份有限公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/278.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司新任公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:何弘竣/立達國際電子股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/278.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司總經理異動事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:王立民4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司總經理5.新任者姓名:劉煥廷6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/03/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:113/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/278.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,047,873 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/27 | 立達國際 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19230945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7195016.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2580667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2326878.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2311639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23116310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.5611.期末總資產(仟元):144580912.期末總負債(仟元):71716413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):72864514.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 勵威電子 興 | 公告本公司新增資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司新增資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定標準 1.事實發生日:113/03/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:勵瑞科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):177,501(4)原資金貸與之餘額(仟元):8,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):27,500(2)累積盈虧金額(仟元):-6,1575.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):65,7898.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.839.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 勵威電子 興 | 公告本公司及其子公司背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背 |
| 公告本公司及其子公司背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定標準 1.事實發生日:113/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:無錫領先勵華電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):443,753(4)原背書保證之餘額(仟元):127,620(5)本次新增背書保證之金額(仟元):84,360(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):211,980(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):153,868(8)本次新增背書保證之原因:為其銀行融資額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,332(2)累積盈虧金額(仟元):89,5035.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行之合約規定(2)日期:依銀行之合約規定6.背書保證之總限額(仟元):532,5047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):378,6608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.1610.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議不分配盈餘 |
1. 董事會決議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/272.審計委員會通過財務報告日期:113/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14251955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2947456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):535777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):438858.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-21779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0111.期末總資產(仟元):115436412.期末總負債(仟元):70460313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44375314.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告(3)對外背書保證情形報告(4)本公司民國一一二年度大陸投資執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案(2)承認一一二年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「背書保證管理作業」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：229,615,022 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 詹文雄/執行長 郭光埌/總經理3.許可從事競業行為之項目: 執行長詹文雄代表本公司擔任思微合成生技(股)公司法人董事代表人。 總經理郭光埌代表本公司擔任思微合成生技(股)公司法人董事代表人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/27 | 新應材 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度現金股利分派情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案。 (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司民國112年股東常會受理股東提案及提名，以本公司所在地桃園市龍潭區新和路455號為受理處所，受理期間自民國113年04月03日至113年04月12日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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