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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/26 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 112年03月 113年04月 113年05月--------------------------------------------------------------期初餘額 33,862 26,703 29,010現金流入 19,714 31,188 25,120現金流出 26,873 28,881 25,385期末餘額 26,703 29,010 28,745(2)本公司113年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------長期借款 NTD 56,486 56,486 0中期借款 NTD 20,000 20,000 0短期借款 NTD 204,500 30,000 174,5006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 學習王科 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:楊泊彥/財會部經理/本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/03/268.其他應敘明事項:缺額期間由財務協理謝文進代理會計主管職務，新任主管待提報近期董事會通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 唯數娛樂 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。(4)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民 國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為 議案結果。(2)因最後過戶日民國 113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國113年04月26日下午5點前，親臨本公司股務代理機構「 中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國113年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月28日至113 年06月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 (網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
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| 2024/3/26 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.其他報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年04月22日起至113年05月02日止受理股東提案。受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市 龜山區樂善里文明路72之1號)2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月28日 至113年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】
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| 2024/3/26 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,6635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,3256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,665)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,761)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,937)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,937)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)11.期末總資產(仟元):916,58912.期末總負債(仟元):439,26213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,32714.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 普生 興 | 公告本公司財務主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、代理發言人2.發生變動日期:113/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:施金妹/本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/268.其他應敘明事項:(1)會計主管任免公告已於112/12/26經審計委員會及董事會追認通過並公告。(2)本案於113/3/26經審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/3/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司財會部財會主管暨代理發言人任免案。(2)通過本公司113年度簽證會計師委任及報酬案。(3)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。(4)普生新竹縣國際AI智慧園區廠房向臺灣中小企業銀行申請中長期借款融資案。(5)兆豐商業銀行短期借款融資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 云光科技 興 | 董事會決議112年股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：187,130,037 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過一一二年合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,058,9975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):534,5596.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):307,1227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):319,5998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):239,3769.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,37610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.0411.期末總資產(仟元):3,857,15212.期末總負債(仟元):2,476,40813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,380,74414.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司112年度營業報告。(2) 本公司112年度審計委員會審查報告。(3) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4) 本公司112年度盈餘分配分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1) 本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 台灣精材 興 | 董事會決議112年股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,923,941 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 台灣精材 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一二年度營業狀況報告。(2)審計委員會一一二年度查核報告。(3)本公司一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。(5)修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 及「道德行為準則」。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司增選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間，自113年4月12日起至113年4月22日止，凡有意提案及提名之股東請於113年4月22日下午5時前送達，受理處所為新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司財務部)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 晨暉生物 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣38,602,893元，分派現金股利每股新台幣0.65元 資本公積發放現金總額新台幣20,786,173元，每股配發現金新台幣0.35元4.除權（息）交易日:113/04/115.最後過戶日:113/04/126.停止過戶起始日期:113/04/137.停止過戶截止日期:113/04/178.除權（息）基準日:113/04/179.現金股利發放日期:113/05/1510.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/26 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,950,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)112年度員工及董事酬勞分配報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間 及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之 受理期間自113年04月19日起至113年04月29日止，受理處所為 本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月28日至 113年06月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：www.stockvote.com.tw〉。
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| 2024/3/26 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,5165.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,4606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,2387.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,0548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,4509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,45010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2811.期末總資產(仟元):830,81412.期末總負債(仟元):257,50013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):573,31414.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/03/26董事會重要決議如下：(1)通過本公司112年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)通過本公司112年度盈餘分配案。(3)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。(4)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。(5)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。(6)通過簽證會計師事務所內部工作調度更換會計師及民國113年度會計師 之獨立性、適任性評估及委任報酬案。(7)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年提供之非確信 服務清單。(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「龍翩組織架構圖」部份 條文案。(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(10)通過本公司向銀行申請融資授信案。(11)通過本公司召開113年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:梁惟淳/財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。
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| 2024/3/26 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號二樓(翰品酒店萌發廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一二年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項: 1.一一二年度營業報告書及財務報表案 2.一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: 1.解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事七席（含三席獨立董事）案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下： (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案 。 (二)提案受理期間︰113年4月9日起至113年4月19日。 (每日上午9時至下午5時) (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司 (新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。 (四)提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。
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