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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/29 | 漢達生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/292.減資緣由:獲配本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件， 依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣120,000元4.消除股份:12,000股5.減資比率:0.01%6.減資後實收資本額:新台幣1,410,880,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/03/299.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發(股)公司會計主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年03月29日董事會決議通過。
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| 2024/3/29 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:108年第一次總金額150,000元/109年第二次總金額75,000元6.發行價格:108年發行價格10元/109年第二次發行價格15元7.員工認購股數或配發金額:20,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國113年03月29日。(2)本次增資後實收資本額為新台幣194,400,550元，計19,440,055股。並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
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| 2024/3/29 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會通過112年個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:113/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):705,3705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,6616.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):179,3047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):181,6098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,3459.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,34510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.7411.期末總資產(仟元):754,99912.期末總負債(仟元):273,86013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):481,13914.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/29 | 漢達生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:施玲玲/稽核室協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/03/298.其他應敘明事項:施玲玲稽核協理原擔任之職務將由內部稽核代理人黃富香副理暫代 ，新任稽核主管待審計委員會和董事會通過派任後另行公告。
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| 2024/3/29 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案相關事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案相關事宜 1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新竹市東區林森路231號9樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司一一二年度永續發展推動計畫辦理情形與一一三年度永續發展推動計畫案報告。(6)修訂道德行為準則報告。(7)修訂公司誠信經營守則報告。(8)修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報告案。(2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(2)修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年04月12日起至113年04月24日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國113年4月24日15點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案。(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。
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| 2024/3/29 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/292.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,944,006股4.每股面額:10元5.發行總金額:19,440,060元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得於除權時股票停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，仍不足一股者，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同12.本次增資資金用途:配合業務需要13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司買回股份、將庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資，造成流通在外股數 發生變動而需調整時，授權董事會全權處理之。(2)增資發行新股案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基 準日。如因法令變更或主管機關規定而需修正時，授權董事會全權處理。
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| 2024/3/29 | 聚賢研發 興 | 本公司董事會通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:聚賢研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新台幣9,660,066元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,932,013元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。(5)本案業經審計委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2024/3/29 | 聚賢研發 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/292. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/29 | 漢達生技 興 | 公告召開本公司113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心) (台北創新實驗室國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (三)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)「公司章程」修訂案。 (二)「董事選舉辦法」修訂案。 (三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四)「背書保證處理辦法」修訂案。 (五)「資金貸與他人作業程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/29 | 和暢科技 興 | 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞總金額為新台幣525,653元。(2)董事酬勞總金額為新台幣175,218元。(3)上述金額全數以現金發放。
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| 2024/3/29 | 漢達生技 興 | 公告本公司董事會訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣141,088,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:113/04/185.最後過戶日:113/04/216.停止過戶起始日期:113/04/227.停止過戶截止日期:113/04/268.除權（息）基準日:113/04/269.現金股利發放日期:113/05/1610.其他應敘明事項: 本次現金股利發放係以本公司可分配盈餘總數新台幣180,737,490中提撥78%為股東現金 股利，計新台幣141,088,000元，每股配發現金股利1元。 有關本次現金股利發放相關事宜，如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股 股份發生變動，致股東配息率因此發生變動者，董事會授權董事長調整配息率及相關作 業事宜。
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| 2024/3/29 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:113/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):560,3735.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,1896.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 20,1027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 16,8468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,2219.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,22110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7011.期末總資產(仟元):489,52012.期末總負債(仟元):187,07313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,44714.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:113/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,627,1535.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):452,4786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-185,0567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-145,0478.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-134,2889.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-134,28810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.711.期末總資產(仟元):4,046,51612.期末總負債(仟元):2,676,18513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,370,33114.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事酬金報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:1.追認本公司111年度盈餘分配修正案。2.112年度營業報告書及決算表冊案。3.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:受理股東提案及提名相關事宜：1.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。2.股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。3.董事提名人數，不得超過本次股東常會應選董事9人(含獨立董事3人)。4.受理提案及提名時間：113年4月12日起至113年4月23日止。5.受理提案及提名處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）
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| 2024/3/29 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議通過重要營運主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭奇周/級職:專設事業處總經理室副總經理/5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司董事會通過原任總管理處鄭奇周協理晉升專設事業處總經理室副總經理乙職。7.生效日期:113/03/298.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/29 | 高明鐵企 興 | 公告本公司113年2月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
1.事實發生日:113/03/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/024.自結流動比率:242.73%5.自結速動比率:72.72%6.自結負債比率:68.79%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/29 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議通過新任重要營運主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:范一龍級職:電設事業處 副總經理簡歷:友達光電股份有限公司 海外建廠 資深經理陽程科技股份有限公司 業務部 副總經理寶虹科技股份有限公司 研發部 副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/298.其他應敘明事項:本公司已於113/01/02發佈重訊公告重要營運主管(電設事業處副總經理)異動，本案經113/03/29董事會決議通過。
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| 2024/3/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:113/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,190,2785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,5336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,0457.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,8548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,9159.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,58510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4211.期末總資產(仟元):5,883,40912.期末總負債(仟元):3,800,69313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,882,77914.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自113年4月19日起至112年4月29日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，以書面方式辦理提案手續，受理提案處所：開陽能源股份有限公司財務部(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月25日起至113年06月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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