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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司109年股東常會決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/202.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司108年度營業報告書暨財務表冊案。 (2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/202.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司108年度營業報告書暨財務表冊案。 (2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。 (3)通過本公司盈餘轉增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告盈餘分配除權除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權及除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,000,000元，每股配發現金新台幣1.5元。股票股利新台幣10,000,000元，每股配發股票股利新台幣1.25元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:109/06/206.停止過戶起始日期:109/06/227.停止過戶截止日期:109/06/268.除權（息）基準日:109/06/269.現金股利發放日期:109/06/2910.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告董事會決議發放股利事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/06/202.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣12,000,000元。股票股利/新台幣10,000,000元。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 銓寶工業 興 | 公告本公司109年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/06/202.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年05月份自結財務報告之財務比率負債比率=60.14%流動比率=95.86%速動比率=49.28%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 山太士 興 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/192.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉東煇4.舊任簽證會計師姓名2:方蘇立5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾瓊慧7.新任簽證會計師姓名2:呂瑞文8.變更會計師之原因:因應本公司整體業務及管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 友霖生技 興 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:109/06/192.發行股數:30,769,231股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣307,692,310元5.發行價格:每股新台幣13元6.員工認購股數:保留發行股數15%予本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購167.39093508股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。11.本次增資資金用途:擴建廠房、購置機器設備及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:109/07/1413.最後過戶日:109/07/0914.停止過戶起始日期:109/07/1015.停止過戶截止日期:109/07/1416.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間109/07/16-109/07/20，特定人繳款期間109/07/21-109/07/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本次增資發行新股相關事宜，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 欣耀生醫 興 | 本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制-更正主旨 |
| 1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)楊宇浩 董事(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻3.許可從事競業行為之項目:(一)楊宇浩 董事 （1）緻太股份有限公司董事長(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻 （1）鑽石生技投資(股)公司副總裁 （2）三鼎生物科技(股)公司法人董事代表人 （3）晶祈生技(股)公司法人董事代表人 （4）台灣永生細胞股份有限公司法人董事代表人 （5）Theia Medical Technology Co., Ltd.法人董事代表人 （6）EyeYon Medical Ltd.法人董事代表人 （7）StemCyte International Ltd.法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司108年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣655,200,000元(每股配發4.8元)， 資本公積配發現金新台幣273,000,000(每股配發2元)4.除權（息）交易日:109/07/145.最後過戶日:109/07/156.停止過戶起始日期:109/07/167.停止過戶截止日期:109/07/208.除權（息）基準日:109/07/209.現金股利發放日期：:109/07/3110.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 智微科技 興 | 公告本公司一○九年股東常會決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:(一)承認事項(1) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案(2) 本公司民國一○八年度盈餘分派案(二)討論事項(1)本公司現金減資案(2)修訂本公司「章程」部份條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 智微科技 興 | 本公司辦理現金減資致債權人公告 |
| 1.事實發生日:109/06/192.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國109年6月19日股東常會決議通過，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款，預期減資後的現金流入足以支應未來營運需求。(2)擬辦理現金減資金額新台幣209,209,470元整，銷除股份20,920,947股，均為普通股。以本公司目前已發行股份總數為普通股69,736,491股，依前述減少資本內容計算，預計減資比率約為30%、減資後實收股本新台幣488,155,440元，分為48,815,544股，每股金額新台幣10元。(3)本案經主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。(4)本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年6月19日起至109年7月20日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。7.其他應敘明事項:書面異議請寄至智微科技股份有限公司財務部(地址：300 新竹科學園區創新一路13號1樓，電話(03-5797389)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司聘任薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授。4.新任者姓名及簡歷:許肇元先生、川源科技有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應法規修正，聘任獨立董事為薪資報酬委員會之委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/198.新任生效日期:109/06/199.其他應敘明事項:本公司聘任許肇元先生擔任本公司第四屆薪酬委員會委員，任期自109年6月19日起至110年6月19日止，同第七屆董事會任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第七屆董事會任期截止日同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | F-納諾 興 | 代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背 |
代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告。
1.事實發生日:108/06/192.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司／Always Successful Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:關聯企業。(3)背書保證之限額(仟元):678,822(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保／Always公司業務需要，向銀行申請融資額度，由關聯企業昆山納諾新材料提供借款擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:新台幣1億元等值人民幣存款。(2)價值(仟元):100,0004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-112,9095.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。(2)日期:依合約約定到期日。6.背書保證之總限額(仟元):1,155,0327.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):340,1608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.459.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.1010.其他應敘明事項:背書保證金額為新台幣100,000仟元，係由鴻超環保能源股份有限公司與Always Successful Holding Corp.共用額度；其中Always公司額度不得超過美金300萬元(約新台幣90,060仟元)。被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：Always Successful Holding Corp：1,499(仟元)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：Always Successful Holding Corp：2,320(仟元)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：Always Successful Holding Corp：：7.93%<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | F-納諾 興 | 109年納諾股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項: 一、報告事項： A. 108年度營業報告書。 B. 108年度審計委員會審查報告書。 C. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 D. 108年度為他人背書保證情形報告。 E. 108年度修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。 二、承認事項： A. 通過108年度營業報告書及財務報表案。 B. 通過108年度虧損撥補案。 三、討論事項： A. 通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 B. 通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認108年度盈餘分配案。二、討論事項(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。三、選舉事項(一)完成本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。董事當選名單如下：董事李忠訓董事沈文昌董事白友欽董事林冠禎獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀四、其他議案(一)通過解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選當選董事名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事李忠訓/本公司董事/本公司董事長(2)董事沈文昌/本公司董事/本公司總經理(3)董事白友欽/本公司董事/本公司副總經理(4)董事林冠禎/本公司董事/越南清祿鞋業有限公司自動化經理(5)獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員(6)獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員(7)獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:(1)董事李忠訓/本公司董事/本公司董事長(2)董事沈文昌/本公司董事/本公司總經理(3)董事白友欽/本公司董事/本公司副總經理(4)董事林冠禎/本公司董事/越南清祿鞋業有限公司自動化經理(5)獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員(6)獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員(7)獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/077.新任生效日期:109/06/19 ~ 112/06/188.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:本公司上屆董事之任期原於109/02/07屆滿，按公司法第一九五條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 景凱生物 興 | 本公司「治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)藥物開發計畫」經經濟部核 |
本公司「治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)藥物開發計畫」經經濟部核准終止。
1.事實發生日:109/06/192.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司「治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)藥物開發計畫」前於107/08/27經經濟部核准通過及核定補助經費，本公司因公司整體策略規劃考量，向經濟部申請終止此計畫並於109/06/19經經濟部核准。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於計畫終止前皆按期達成計畫查核點，此計畫終止對公司財務業務並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣57,504,000元，每股新臺幣2.5元股票股利新臺幣46,003,200元，每股新臺幣2元4.除權（息）交易日:109/07/085.最後過戶日:109/07/096.停止過戶起始日期:109/07/107.停止過戶截止日期:109/07/148.除權（息）基準日:109/07/149.現金股利發放日期：:109/08/0610.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林冠禎/越南清祿鞋業有限公司自動化經理獨立董事賴佳誼/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司109年股東常會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 磐采 興 | 公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/078.新任生效日期:109/06/199.其他應敘明事項:(1)本公司上屆董事之任期原於109/02/07屆滿，按公司法第一九五條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。(2)審計委員會委員依法由公司109年股東常會改選之獨立董事擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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