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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/19 | 聚恆科技 興 | 公告本公司109年度股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:1.通過承認108年度營業報告書及財務報告案。2.通過承認108年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。8.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。9.通過解除本公司董事競業禁止限制案。10.通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)全面改選 |
| 1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：吳東昇/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：何賢忠/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：施火灶/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：李文雄/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：簡宏偉/行政院國家發展基金管理會代表人董事：莊東漢/行政院國家發展基金管理會代表人董事：邱奕鵬/行政院國家發展基金管理會代表人董事：張安黎獨立董事：范正權獨立董事：劉佳明獨立董事：何曜琛3.新任者姓名及簡歷:董事：吳東昇/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：施火灶/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：李文雄/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：鄒國臺/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：簡宏偉/行政院國家發展基金管理會代表人董事：邱奕鵬/行政院國家發展基金管理會代表人董事：林志隆/行政院國家發展基金管理會代表人董事：張安黎獨立董事：范正權獨立董事：劉佳明獨立董事：何曜琛4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：吳東昇/新光合成纖維股份有限公司代表人/263,586,455股董事：施火灶/新光合成纖維股份有限公司代表人/263,586,455股董事：李文雄/新光合成纖維股份有限公司代表人/263,586,455股董事：鄒國臺/新光合成纖維股份有限公司代表人/263,586,455股董事：簡宏偉/行政院國家發展基金管理會代表人/94,027,026股董事：邱奕鵬/行政院國家發展基金管理會代表人/94,027,026股董事：林志隆/行政院國家發展基金管理會代表人/94,027,026股董事：張安黎/10,000股獨立董事：范正權/0股獨立董事：劉佳明/0股獨立董事：何曜琛/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/018.新任生效日期:109/06/199.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之 |
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳東昇/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：施火灶/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：李文雄/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：鄒國臺/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：張安黎3.許可從事競業行為之項目:(1)吳東昇：新光合成纖維股份有限公司董事長友輝光電股份有限公司董事長新科光電材料股份有限公司董事長新輝光電股份有限公司董事(2)施火灶：新輝光電股份有限公司董事長新光合成纖維股份有限公司董事友輝光電股份有限公司董事新科光電材料股份有限公司董事(3)李文雄：新科光電材料股份有限公司董事/總經理新輝光電股份有限公司監察人(4)鄒國臺：新輝光電股份有限公司董事新光合成纖維股份有限公司技術長(5)張安黎：韓商誠達國際投資有限公司大中華區合夥人(6)行政院國家發展基金管理會：群創光電股份有限公司(7)新光合成纖維股份有限公司：友輝光電股份有限公司新輝光電股份有限公司新科光電材料股份有限公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 達輝光電 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員會:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事(2)薪資報酬委員會:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員會:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事(2)薪資報酬委員會: 待本公司董事會決議委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/018.新任生效日期:109/06/199.其他應敘明事項:上述為審議委員會新任生效日，薪酬委員會待董事會委任後起算。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/19 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:承認事項：(1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。討論事項一：(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。討論事項二：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 輝創電子 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
| 1.事實發生日:109/06/182.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:109/06/18 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃元輝 經理 / 本公司專案經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司內部職務調整 (7)生效日期:109/06/183.因應措施:無4.其他應敘明事項:本任命案將提報最近一次董事會決議。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 學習王科 興 | 公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
| 1.事實發生日:109/06/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於109年06月17日成立薪資報酬委員會，說明如下： (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 獨立董事：翁崇雄 獨立董事：麥玉煒 獨立董事：蔡蒔銓 (2)本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同， 任期自民國109年06月17日起至民國112年06月16日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 學習王科 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:109/06/172.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：109/06/17 (2)功能性委員會名稱：審計委員會。 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 審計委員: 翁崇雄 臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授 審計委員: 麥玉煒 煒城法律事務所主持律師/會計師 審計委員: 蔡蒔銓 國立臺灣師範大學管理學院優聘教授 國立臺灣師範大學管理學院財經領域召集人 台灣期貨交易所獨立董事 期貨與選擇權學刊總編輯 台灣財務工程學會理事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 109年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。 (7)原任期：不適用。 (8)新任生效日期：109/06/17。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 優你康光 興 | 公告法人董事辭任 |
| 1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙無法指派法人代表6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/198.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 碩豐數位 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下:(一)最近一個月單月 109/05 108/05 與去年同期增減%營業收入(仟元) 4,540 10,121 (55.14)稅前損益(仟元) (1,588) 3,653 (143.47)稅後損益(仟元) (1,583) 4,317 (136.67)每股盈餘(虧損)(元) (0.06) 0.15 (140.00)
(二)最近二個月累計 109/04-109/05 108/04-108/05 與去年同期增減%營業收入(仟元) 9,953 17,565 (43.34)稅前損益(仟元) (3,816) 3,430 (211.25)稅後損益(仟元) (3,720) 4,544 (181.87)每股盈餘(虧損)(元) (0.14) 0.19 (173.68)
(三)最近三個月累計 109/03-109/05 108/03-108/05 與去年同期增減%營業收入(仟元) 15,877 26,494 (40.07)稅前損益(仟元) (5,498) 2,898 (289.72)稅後損益(仟元) (5,484) 3,625 (251.28)每股盈餘(虧損)(元) (0.20) 0.16 (225.00)4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:(一)以上財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末加權平均流通在外股數計算。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 醣基生醫 興 | 董事會決議109年度第1季不發放股利 |
| 1. 董事會決議日期：109/06/182. 股利所屬年(季)度：109年 第1季3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/03/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 聯享光電 興 | 公告本公司109年5月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司109年5月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/06/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)109年5月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 61.29%流動比率:320.56%速動比率:201.70%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月期初現金餘額: 74,826 71,665 74,899現金流入合計: 26,988 21,267 20,646現金流出合計: 30,149 18,033 18,034期末現金餘額: 71,665 74,899 77,511(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 276,000仟元已用額度: 252,500仟元額度餘額: 23,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 優你康光 興 | 代重要子公司之轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告法人董事辭任 |
| 1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙無法指派法人代表6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/238.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○八年度盈餘分配案。二、選舉事項(1)選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)案。當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮、蘇評揮。當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、周武榮。三、討論事項(1)討論通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:109/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽 董事陳正煌 董事何德榮 董事蘇評揮 董事劉學愚 獨立董事蕭國慶 獨立董事周武榮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：48,908,141權(其中以電子方式行使表決權1,695,394權)贊成權數：48,642,398權(其中以電子方式行使表決權1,437,891權)反對權數：59,573權(其中以電子方式行使表決權59,573權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：206,170權(其中以電子方式行使表決權197,930權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)陳宏欽 董事(2)陳正煌 董事(3)何德榮 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長(2)陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事長(3)何德榮-東莞驊國電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事；東莞驊德光聯光纖科技有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮花苑路600號(3)東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗第一工業區(4)東莞驊德光聯光纖科技有限公司-東莞市莞城區莞龍路段獅龍路莞城科技園內廠房(2)B(第二層)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製造加工(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品(3)東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品(4)東莞驊德光聯光纖科技有限公司-生產及銷售電線、電纜、光纖及網路相關等產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金182,206元及57.57%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:陳宏欽(本公司原任董事長)3.新任者姓名及簡歷:陳宏欽(本公司新任董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司自然人董事任期屆滿改選變動 |
| 1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事 陳宏欽/本公司董事長兼任執行長董事 邱德釗/本公司總經理董事 陳正煌/本公司總管理處總經理董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事 陳宏欽/本公司董事長兼任執行長董事 陳正煌/本公司總經理董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 陳宏欽，選任時持有5,571,488股董事 陳正煌，選任時持有129,833股董事 何德榮，選任時持有692,614股董事 蘇評揮，選任時持有0股獨立董事 劉學愚，選任時持有0股獨立董事 蕭國慶，選任時持有0股獨立董事 周武榮，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司獨立董事任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/15~109/06/147.新任生效日期:109/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:無10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
| 1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/189.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期於109/06/18股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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