| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 台灣尖端 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端 興 | 公告本公司新任法人董事及法人監察人指派代表人名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.法人名稱: (一)法人董事：陞鴻國際投資有限公司 (二)法人董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (三)法人董事：信標生物科技股份有限公司 (四)法人董事：旭旺投資有限公司 (五)法人監察人：旭豪投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (一)陞鴻國際投資有限公司：法人代表人林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總 經理 (二)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人呂耀華，台灣醣聯生技醫藥股份有 限公司副總經理 (三)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰，台灣尖端先進生技醫藥(股)公 司副總經 (四)旭旺投資有限公司：法人代表人李榮宗，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司執行長 (五)旭豪投資有限公司：法人代表人高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:112/06/218.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫 興 | 本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳良襄 董事 鴻揚創業投資(股)公司代表人:林群倫 董事 萬瑞霞 董事 謝明哲 獨立董事 蔡淦仁 獨立董事 李書行 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同 意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：謝明哲 臺北醫學大學名譽教授 獨立董事：蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事：許恩得 東海大學會計系教授4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：謝明哲 臺北醫學大學名譽教授 獨立董事：蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事：李書行 東海大學講座教授兼校長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/288.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：謝明哲 臺北醫學大學名譽教授 獨立董事：蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事：許恩得 東海大學會計系教授4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：謝明哲 臺北醫學大學名譽教授 獨立董事：蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事：李書行 東海大學講座教授兼校長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/288.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:吳良襄 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳良襄 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳良襄 本公司董事長 董事:劉永弘 本公司總經理 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人:尹彙文 董事:萬瑞霞 本公司董事 獨立董事:謝明哲 臺北醫學大學名譽教授 獨立董事:蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事:許恩得 東海大學會計系教授
3.新任者姓名及簡歷: 董事:吳良襄 本公司董事長 董事:劉永弘 本公司總經理 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人:林群倫 安盟生技(股)公司董事 董事:萬瑞霞 本公司董事 獨立董事:謝明哲 臺北醫學大學名譽教授 獨立董事:蔡淦仁 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事:李書行 東海大學講座教授兼校長特別助理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數: 董事:吳良襄 974,400股 董事:劉永弘 501,074股 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人:林群倫 17,220,811股 董事:萬瑞霞 0股 獨立董事:謝明哲 0股 獨立董事:蔡淦仁 0股 獨立董事:李書行 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/288.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 康聯生醫 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認108年度盈餘分派案。 二、討論暨選舉事項 (一)選舉第五屆董事案。 (二)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 詠勝昌 興 | 公告本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/222.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡振財4.舊任簽證會計師姓名2:邱盟捷5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張青霞7.新任簽證會計師姓名2:邱盟捷8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)會計師資格審查承認案。(2)薪酬委員會提109年3~5月董事、經理人績效獎金及107年度員工酬勞發放明細案。(3)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD增資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過增資子公司YUANSIN WASADU KOSANGUTASAHAKAM CO.,LTD，增資泰銖500萬元整，並授權董事長全權代表本公司辦理增資事宜。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：蘇文龍3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業 董事蘇文龍：信標生物科技(股)公司董事、董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數57,714,652權，反對權數:0權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:731,298 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數58,445,950權的98.75%，通過解除新任董事 競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端 興 | 公告本公司第一屆併購特別委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷: 周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理 傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因: 配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第一屆併購特別委員會任期與董事會任期相同 。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~109/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆併購特別員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理 傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因: 配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第三屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同 。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷: 董 事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 董 事：陞鴻國際投資有限公司 董 事：信標生物科技股份有限公司 董 事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 董 事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理 獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 監 察 人：大碩文化事業(股)公司 監 察 人：旭豪投資有限公司 監 察 人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷: 董 事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 董 事：陞鴻國際投資有限公司 董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 董 事：信標生物科技股份有限公司 董 事：旭旺投資有限公司 董 事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理 獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 監 察 人：旭豪投資有限公司 監 察 人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 監 察 人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董 事：蘇文龍 3,223,615股 董 事：陞鴻國際投資有限公司 3,875,319股 董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 611,471股 董 事：信標生物科技股份有限公司 11,033,605股 董 事：旭旺投資有限公司 50,667股 董 事：黃濟鴻 337,000股 獨立董事：周秀原 0股 獨立董事：戴豐樹 0股 獨立董事：傅明琪 45,000股 監 察 人：旭豪投資有限公司 342,000股 監 察 人：陳宏田 901,862股 監 察 人：林欽銘 291,380股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:109/06/22~112/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:法人董事及法人監察人指派代表人後，將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 台灣尖端 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○八年度營業報告。 (二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (三)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (四)一○八年私募有價證券辦理情形報告。 (五)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。 (七)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 (八)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 (九)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)承認一○七年第二次現增計畫變更案。三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。四、選舉事項 (一)改選董事及監察人案。 第八屆董事監察人當選名單如下： 董 事：蘇文龍 董 事：陞鴻國際投資有限公司 董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 董 事：信標生物科技股份有限公司 董 事：旭旺投資有限公司 董 事：黃濟鴻 獨立董事：周秀原 獨立董事：戴豐樹 獨立董事：傅明琪 監 察 人：旭豪投資有限公司 監 察 人：陳宏田 監 察 人：林欽銘五、其他議案 (一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 帝圖科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、報告事項(一)、本公司108年度營業報告。(二)、審計委員會審查108年度決算表冊報告。(三)、本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案。(五)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(六)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(七)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額二、承認事項(一)、108年度營業報告書及財務報表案。(二)、本公司108年度盈餘分配案三、討論事項(一)、修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會決議通過公司所在地變更案 |
| 1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運及管理需要，經109/06/22董事會決議通過將公司地址由台北市文山區保儀路13巷46號1樓遷移至桃園市大園區五青路291巷33號。6.因應措施:依法向主管機關辦理公司所在地變更登記。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:黃靖雄(南開科技大學機械工程系榮譽教授)獨立董事:梅筱珍(國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授)獨立董事:陳東昌(廣信益群聯合會計師事務所合夥人)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/02~109/06/298.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 華德動能 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:黃靖雄(南開科技大學機械工程系榮譽教授)獨立董事:梅筱珍(國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授)獨立董事:陳東昌(廣信益群聯合會計師事務所合夥人)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/6/298.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/22 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)3.新任者姓名及簡歷:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
