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2020/6/22 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會重 |
代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會重要決議 1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○八年度虧損撥補案。二、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。三、選舉事項: (1)通過本公司董事及監察人案。 當選名單: 董 事:許書綺 董 事:許雅婷 董 事:杜若榆 監 察 人:曾郁晴四、其他議案: (1)通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會全 |
代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷: 董事:唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司董事長 董事:唯數娛樂科技(股)公司代表人–李仁豪/ 唯數娛樂科技(股)公司財務長 董事:大霹靂國際整合行銷(股)公司代表人–陳義方/大霹靂國際整合行銷(股)公司副總經理 監察人:黃亮勛/霹靂國際多媒體(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事 :許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長 董事 :許雅婷 /唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監 董事 :杜若榆 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助 監察人:曾郁晴 /唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數: 董事:許書綺 ,持股數: 0股 董事:許雅婷 ,持股數: 0股 董事:杜若榆 ,持股數: 0股 監察人:曾郁晴 ,持股數: 0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/16~109/06/228.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會通 |
代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:許書綺 董事:許雅婷 董事:杜若榆3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 許書綺 : 唯數娛樂科技股份有限公司/董事長 唯晶數位娛樂有限公司(香港)/法定代表人及董事 株式會社WeGames Japan/董事 雷爵數位娛樂股份有限公司/董事長 北京少年時代科技有限責任公司/董事 米綺企業有限公司/董事長 馬米娛樂有限公司/董事長 創點數位概念股份有限公司/董事長 蘇州創點軟件科技有限公司/執行董事 昱泉國際(香港)股份有限公司/董事長(2)董事 許雅婷: 唯數娛樂科技股份有限公司/董事 雷爵數位娛樂(股)公司/董事 株式會社WeGames Japan/董事(3)董事 杜若榆: 創點數位概念股份有限公司/董事 株式會社WeGames Japan/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:許書綺7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:許書綺-北京少年時代科技有限責任公司/董事 董事:許書綺-蘇州創點軟件科技有限公司/執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)北京少年時代科技有限責任公司:北京市石景山區阜石路165號院2號樓5層501(2)蘇州創點軟件科技有限公司:蘇州工業園區新平街388號22棟208室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)北京少年時代科技有限責任公司:遊戲軟體之設計、研發及銷售(2)蘇州創點軟件科技有限公司:軟件服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 斯其大科 興 | 公告109年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%,依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=68.09%流動比率=131.93%速動比率=50.74%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)、報告事項:(1).本公司一○八年度營業報告書案。(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。(3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。(4).一○八年度分配股東現金股息報告。(5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。(6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。(7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)、承認事項:(1).通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。(2).通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項:(1).通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(2).通過修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。(3).通過修改本公司「公司章程」案。(4).通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購權利案。(5).完成全面改選董事及獨立董事案。(6).通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事董事:宇祿科技股份有限公司代表人-洪一敬/常廣股份有限公司董事董事:黃義恭/常廣股份有限公司董事董事:雅捷股份有限公司代表人-吳月華/常廣股份有限公司董事董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事董事:宇祿科技股份有限公司/不適用董事:欣軒投資有限公司/不適用董事:明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/1,195,108股董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,195,108股董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,682,266股董事:宇祿科技股份有限公司/2,836,549股董事:欣軒投資有限公司/1,763,865股董事:明基材料股份有限公司代表人-陳建志/1,600,000股獨立董事:唐明良/0股獨立董事:林民凱/0股獨立董事:蔡聰麟/0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/10/16~109/10/158.新任生效日期:109/06/22~112/06/219.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事董事:宇祿科技股份有限公司/不適用董事:明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長獨立董事:唐明良獨立董事:林民凱獨立董事:蔡聰麟3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為(1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏戰式有限公司 董事長/董事煙台新廣醫療科技有限公司 董事長/董事美驥有限公司 代表人(2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄梧狄有限公司 董事長/董事喬觀有限公司 代表人(3)董事:宇祿科技股份有限公司尚弋股份有限公司 董事台科生物科技股份有限公司 董事(4)董事:明基材料股份有限公司代表人-陳建志明基材料股份有限公司 董事長暨執行長明基友達基金會 董事BenQ Materials (L) Co. 董事聯和醫療器材股份有限公司 董事長兼總經理(5)獨立董事:唐明良向陽聯合會計師事務所 合夥會計師龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員伸興工業股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員(6)獨立董事:林民凱正覺法律事務所 主持律師利勤實業股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員益張實業股份有限公司 薪資報酬委員會委員(7)獨立董事:蔡聰麟二姐有機農場 負責人今展科技股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:煙台新廣醫療科技有限公司 董事長/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/10/14~109/10/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 常廣 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19~109/10/158.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 影一製作 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。 1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊: 依主管機關規定公告如下: (1)最近一個月單月 項目/月份 109/05 108/05 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 2,229 396 462.88 稅前純益(仟元) (10,869) (1,507) (621.23) 稅後純益(仟元) (10,869) (1,507) (621.23) 每股盈餘(元) (1.00) (0.05) (1,900.00) (2)最近二個月 項目/月份 109/04-109/05 108/04-108/05 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 2,389 25,471 (90.62) 稅前純益(仟元) (12,532) 2,245 (658.22) 稅後純益(仟元) (12,532) 2,245 (658.22) 每股盈餘(元) (1.16) 0.08 (1,550.00) (3)最近一季單季 項目/月份 109/01-109/03 108/01-108/03 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 14,494 1,852 682.61 稅前純益(仟元) 2,605 (3,446) 175.59 稅後純益(仟元) 2,605 (3,446) 175.59 每股盈餘(元) 0.24 (0.12) 300.00 (4)最近二季 項目/月份 108/10-109/03 107/10-108/03 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 63,605 11,774 440.22 稅前純益(仟元) 6,677 (7,003) 195.34 稅後純益(仟元) 6,677 (7,003) 195.34 每股盈餘(元) 0.62 (0.25) 348.00 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有,請說明):否6.其他應敘明事項:(1)以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。(2)根據國際會計準則第33號規定,本公司於108年辦理減資彌補虧損, 因減資基準日為108年8月20日,故以減資後股數計算108年度每股盈餘。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司一O九年股東常會改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長郭楊福,微邦科技(股)公司董事曹若華,微邦科技(股)公司董事榮益企業(股)公司,微邦科技(股)公司董事獨立董事:吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事王主科,微邦科技(股)公司獨立董事監察人:高明亮,微邦科技(股)監察人麥勝紘,微邦科技(股)監察人陶繼冬,微邦科技(股)公司監查人之法人代表人3.新任者姓名及簡歷:董事:孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長李欣,微邦科技(股)公司董事香港商津耀發展有限公司,微邦科技(股)公司董事榮益企業(股)公司,微邦科技(股)公司董事獨立董事:吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事王主科,微邦科技(股)公司獨立董事監察人:高明亮,微邦科技(股)監察人麥勝紘,微邦科技(股)監察人4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:孟憲鎧,持股數:2,001,136股杜曜宇,持股數:2,636,410股李欣,持股數:10,000股香港商津耀發展有限公司,持股數:15,000,000股榮益企業(股)公司,持股數:1,383,563股獨立董事:吳青松,持股數:0股王主科,持股數:0股監察人:高明亮,持股數:152,203股麥勝紘,持股數:691,575股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/22~110/06/218.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司一O九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)報告事項 1.一O八年度營業報告書 2.一O八年度財務報表 3.一O八年度監察人審查報告書 4.本公司截至一O八年底累積虧損達實收資本額二分之一報告 5.私募現金增資發行普通股進度報告(二)承認.討論暨選舉事項: 1.一O八年度營業報告書及財務報表承認案 2.一O八年度虧損撥補承認案 3.本公司公司章程部份條文修訂討論案 4.本公司董事及監察人選舉案 5.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司一O九年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)孟憲鎧--董事(2)杜曜宇--董事(3)李欣--董事(4)香港商津耀發展有限公司--董事(5)榮益企業(股)公司--董事(6)吳青松--獨立董事(7)王主科--獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):孟憲鎧 董事杜曜宇 董事李欣 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:孟憲鎧 董事:上海維欣生物科技有限公司 董事長杜曜宇 董事:上海維欣生物科技有限公司 總經理李欣 董事:上海仁度生物科技有限公司董事 蘇州微清醫療器械有限公司董事 上海維欣生物科技有限公司董事 立歐醫藥諮詢(上海)有限公司執行董事及法定代表人 浙江福瑞喜藥業有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室蘇州微清醫療器械有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道88號G2-1601、1602單元上海仁度生物科技有限公司:上海市張江高科技園區東區瑞慶路528號10幢乙號3層A室立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓685-09室浙江福瑞喜藥業有限公司:浙江省紹興濱海新城瀝海鎮海天道21號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務蘇州微清醫療器械有限公司:生產研發醫藥雷射設備等上海仁度生物科技有限公司:基因及免疫檢測試劑、生化試劑、 化學試劑等產品的技術諮詢和技術服務立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:生物醫藥產品及醫療資訊諮詢等浙江福瑞喜藥業有限公司:藥品生產、銷售及技術諮詢等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司新任法人董事榮益企業股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/222.法人名稱:榮益企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:譚漢儒5.異動原因:董事於109年股東常會全面改選,第十屆新任法人董事指派代表人6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA7.新任生效日期:109/06/228.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司新任法人董事香港商津耀發展有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/222.法人名稱:香港商津耀發展有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:何光杰5.異動原因:董事於109年股東常會全面改選,第十屆新任法人董事指派代表人6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA7.新任生效日期:109/06/228.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事王主科,微邦科技(股)公司獨立董事張承能,長庚醫院腦神經外科醫師/教授4.新任者姓名及簡歷:吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事王主科,微邦科技(股)公司獨立董事張承能,長庚醫院腦神經外科醫師/教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選6.異動原因:因全面改選,重新委任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/218.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司會計主管職務調整案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管2.發生變動日期:109/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:洪珮瑩,微邦財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:沈香紅,微邦財會副理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整6.異動原因:董事會通過會計主管職務調整案7.生效日期:109/06/228.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 永虹先進 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一○八年度虧損撥補案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/6/22 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:張麗綺;本公司董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:張麗綺;本公司董事長暨總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:董事全面改選,由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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