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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | 華豫寧 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項： (1).本公司108年度財務報表及營業報告書案。 (2).本公司108年度盈餘分配案。二、討論事項： 本公司擬以資本公積配發現金案。三、選舉事項： 本公司全面改選董事與獨立董事案。四、其他議案： 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 盛復工業 興 | 本公司審計委員會因董事任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁，本公司獨立董事。(2)陳德聰，本公司獨立董事。(3)林安樂，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁，本公司獨立董事。(2)陳德聰，本公司獨立董事。(3)謝登隆，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/06/308.新任生效日期:109/06/30~112/06/299.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 盛復工業 興 | 本公司薪酬委員會因董事任期屆滿解任 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁，本公司獨立董事。(2)陳德聰，本公司獨立董事。(3)林安樂，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/06/308.新任生效日期:不適用。9.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 盛復工業 興 | 一○九年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一○八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過董事全面改選案。(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 盛復工業 興 | 公告本公司一○九年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)廖述源，本公司董事長。(2)林雪香，本公司副董事長。(3)廖乾宏，本公司董事長特助。(4)陳永閔，本公司董事。(5)何宗賢，本公司財務長。(6)創新工業技術移轉股份有限公司，本公司法人董事。(7)曹永仁，本公司獨立董事。(8)陳德聰，本公司獨立董事。(9)林安樂，本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)廖述源，本公司董事長。(2)林雪香，本公司副董事長。(3)廖乾宏，本公司董事長特助。(4)陳永閔，本公司董事。(5)何宗賢，本公司財務長。(6)創新工業技術移轉股份有限公司，本公司法人董事。(7)曹永仁，本公司獨立董事。(8)陳德聰，本公司獨立董事。(9)謝登隆，本公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)廖述源董事，股數5,717,042股。(2)林雪香董事，股數5,536,094股。(3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。(4)陳永閔董事，股數105,000股。(5)何宗賢董事，股數56,642股。(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數420,000股。(7)曹永仁獨立董事，股數0股。(8)陳德聰獨立董事，股數0股。(9)謝登隆獨立董事，股數35,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/06/308.新任生效日期:109/06/30~112/06/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會改選董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:廖述源先生，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖述源先生，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 盛復工業 興 | 解除新任董事競業禁止限制案。 |
| 1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)林雪香董事(2)廖乾宏董事(3)陳永閔董事(4)曹永仁獨立董事(5)謝登隆獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事：(1)林雪香董事：擔任述雪投資股份有限公司 監察人擔任璞蓁投資股份有限公司 監察人(2)廖乾宏董事：擔任述雪投資股份有限公司 董事長擔任璞蓁投資股份有限公司 董事長(3)陳永閔董事：擔任鼎維工業股份有限公司 董事擔任麗明營造股份有限公司 董事獨立董事：(1)曹永仁獨立董事：擔任先進光電科技股份有限公司 獨立董事擔任百和興業股份有限公司 獨立董事擔任總太地產開發股份有限公司 獨立董事擔任永發鋼鐵工業股份有限公司 監察人擔任華頓顧問有限公司 董事擔任勝華科技股份有限公司 重整人(2)謝登隆獨立董事：擔任佳凌科技股份有限公司 獨立董事擔任金豐機器工業股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
| 1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1). 董事:連智民(2). 董事:黃炳順(3). 董事:瑞宏興業股份有限公司代表人:張崇敏(4). 董事:鄭凱倫(5). 獨立董事:羅瑞霖(6). 獨立董事:原玉玲(7). 獨立董事:黃祥穎3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事且無損及 本公司利益者。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司109年6月30日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1). 董事:連智民(2). 董事:黃炳順7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1). 連智民:位元電子(上海)有限公司 執行長(2). 黃炳順:位元電子(上海)有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號1幢4部位3層333室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師。原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理。黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師。4.新任者姓名及簡歷:羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師。原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理。黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/04~109/06/298.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事暨獨立董事 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:連智民 華豫寧(股)公司董事長董事:黃炳順 華豫寧(股)公司總經理董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏董事:鄭凱倫 前台北市零件商業同業公會理事獨立董事羅瑞霖 勖誠會計師事務所執業會計師獨立董事原玉玲 國泰綜合證券(股)公司業務協理獨立董事黃祥穎 建智聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:連智民 華豫寧(股)公司董事長董事:黃炳順 華豫寧(股)公司總經理董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏董事:鄭凱倫 前台北市零件商業同業公會理事獨立董事羅瑞霖 勖誠會計師事務所執業會計師。獨立董事原玉玲 國泰綜合證券(股)公司業務協理獨立董事黃祥穎 建智聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:連智民 2,174,343股董事:黃炳順 1,155,423股董事:鄭凱倫 26,000股董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏 2,610,559股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 普生 興 | 公告本公司已完成與中央研究院之新型冠狀病毒抗原(全球)快篩檢測 |
公告本公司已完成與中央研究院之新型冠狀病毒抗原(全球)快篩檢測試劑的非專屬授權合約簽署事宜
1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司與中央研究院已於109年6月30日，簽署完成全球非專屬一年授權新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑技術合約。另本公司與中央研究院已於109年6月10日，簽署完成台灣區非專屬一年授權新型冠狀病毒抗體快篩檢測試劑技術合約。本公司抗原/抗體快篩試劑產品目前將準備進行產品驗證，驗證資料備齊後將向各國申請產品許可認證及向台灣衛福部食藥署申請專案製造許可，始可出貨。能否通過審核將視主管機關之審核結果而定，本公司並未保證一定能成功，投資人應審慎判斷謹慎投資。6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 基龍米克 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周孟賢 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。兼職公司名稱 擔任職務世基生物醫學股分有限公司 副董事長盛德大業有限公司 董事長Genome Holding Ltd.(SAMOA) 負責人上海基龍生物科技有限公司 董事精準生物系統股分有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事周孟賢：上海基龍生物科技有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海基龍生物科技有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區馬吉路2號1101室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物科技領域內之技術開發、技術服務等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:上海基龍生物科技有限公司為本公司之子公司。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 敘豐企業 興 | 公告本公司一0八年度盈餘分配除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣46,957,500元4.除權（息）交易日:109/07/155.最後過戶日:109/07/166.停止過戶起始日期:109/07/177.停止過戶截止日期:109/07/218.除權（息）基準日:109/07/219.現金股利發放日期：:109/08/1310.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李福彬獨立董事：蔡雪苓獨立董事：盧繼剛4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為了落實公司治理及符合登錄興櫃市場資格,補選三位獨董6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/19~111/02/187.新任生效日期:109/06/308.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項(1)承認民國108年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)承認民國108年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(3)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。三、選舉事項當選名單:獨立董事:李福彬獨立董事:蔡雪苓獨立董事:盧繼剛3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司監察人解任(設置審計委員會) |
| 1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:監察人-謝淵泉監察人-洪瓊琦3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依公司章程及證交法第十四條之四規定，設置審計委員會替代監察人，原監察人當然解任。6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/188.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:NA10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華宇藥品 興 | 公告本公司109年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項 (一) 承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案 (二) 承認本公司108年度盈虧撥補案二、選舉事項 (一) 董事選舉案三、討論事項 (一) 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華宇藥品 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長董 事 林亮光/華宇藥品股份有限公司 總經理董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事董 事 江政起/吉帝藥品股份有限公司 總經理董 事 黃震銘/華宇藥品股份有限公司 技術長董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所 負責人3.新任者姓名及簡歷:董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司董事長董 事 林亮光/華宇藥品股份有限公司 總經理董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事董 事 江政起/吉帝藥品股份有限公司 總經理董 事 黃震銘/華宇藥品股份有限公司 技術長董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所 負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董 事 陳 正 520,000股董 事 林亮光 2,259,958股董 事 楊朝堂 2,336,250股董 事 江政起 560,000股董 事 黃震銘 175,000股董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股 代表人：朱佳真 170,000股獨立董事 汪嘉林 0股獨立董事 謝明娟 0股獨立董事 黃詩瑩 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華宇藥品 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限 |
公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：林亮光 董 事：江政起 董 事：黃震銘 董 事：健亞生物科技股份有限公司，代表人：朱佳真 獨立董事：汪嘉林 獨立董事：謝明娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司109年股東常會票決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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