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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:陳正/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳正/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推舉董事長6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華宇藥品 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:109年股東常會全面改選董事，新任獨立董事就任審計委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 華宇藥品 興 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任事宜 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳鴻霖英屬維京群島商裕元工業有限公司台灣分公司經營管理部副協理旺矽科技股份有限公司總經理室特別助理兼發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/25~110/06/148.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 基龍米克 興 | 董事會決議訂定108年現金股利除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利69,470,008元4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/186.停止過戶起始日期:109/07/197.停止過戶截止日期:109/07/238.除權（息）基準日:109/07/239.現金股利發放日期：:109/08/1410.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 基龍米克 興 | 公告本公司董事會決議招開109年度股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:109/06/302.股東臨時會召開日期:109/08/173.股東臨時會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)4.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論事項：1.本公司創新技術部營業分割讓與「基育生物科技股份有限公司」案。 2.放棄認購「基育生物科技股份有限公司」分割後辦理現金增資認購新 股之權利以保障股東權益措施案。5.停止過戶起始日期:109/07/196.停止過戶截止日期:109/08/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 基龍米克 興 | 本公司董事會通過創新技術部分割案。 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:109/6/303.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:被分割公司:基龍米克斯生物科技股份有限公司受讓分割之既存公司:基育生物科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):基育生物科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:基育生物科技股分有限公司為本公司百分百持有之子公司，對股東權益並不影響。7.併購目的:落實集團之組織重整及專業分工。8.併購後預計產生之效益:透過分割獨立運作，預期可提高競爭力及經營績效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:分割轉讓給本公司100%持有之子公司，對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:(1)本公司預計透過分割轉讓以109年10月5日財務報表為基準取得基育生物科技股份 有限公司發行之普通股計1,649,643股(2)換股比率參酌分割轉讓資產淨值以及獨立專家分割換股合理性之意見書13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:分割基準日暫定為民國109年10月5日19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):本公司讓與基育生物科技股份有限公司之資產及負債，及其權利與義務，自分割基準日起，由基育生物科技股份有限公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):不適用21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):一、分割讓與之營業價值:以分割讓與之資產減負債計算之，預計營業價值為新台幣16,568,591元。二、分割讓與之資產價值預計為新台幣17,332,874元。三、本公司讓與之創新技術部門營業價值為新台幣16,568,591元，按每股10.0437428元換取基育生物科技股份有限公司發行之普通新股1,649,643股，每股面額10元。前揭發行新股股數之計算，係參酌本公司截至民國109年4月30日止之分割標的之帳面營業價值、每股淨值並考量基育生物科技股份有限公司預定增資計畫及分割換股比例之獨立專家意見書訂定。22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用24.其他重要約定事項:無。25.其他與併購相關之重大事項:不適用26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無。28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:本公司過去一年並無與基育昇科技股份有限公司有交易紀錄。預計未來一年內亦將無與基育生物科技股份有限公司交易。31.資金來源:不適用32.其他敘明事項:本案董事會審議通過後，本公司將於109年8月17日召集股東臨時會審議本案。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 資拓宏宇 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/06/292.發生緣由:重要決議如下： 一、承認事項 (一)民國一○八年度營業報告書及財務報表 (二)民國一○八年度盈餘分配案 二、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 三、選舉事項 本公司董事及獨立董事當選名單如下： 董事 中華電信股份有限公司代表人：林昭陽 董事 中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀 董事 中華電信股份有限公司代表人：陳元凱 董事 中華電信股份有限公司代表人：林廷銘 董事 財團法人資訊工業策進會代表人：蕭博仁 董事 研華投資股份有限公司代表人：黃子哲 獨立董事 蔡致中 獨立董事 王瑋 獨立董事 李銘淵 四、其他討論事項 (一)解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任董事生效日期為109/07/01<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 基龍米克 興 | 本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳4.新任者姓名、級職及簡歷:總監 許嘉如。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 基龍米克 興 | 本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:羅安琦4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 晨暉生物 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項：(1)承認108年度營業報告書暨財務報表案；(2)承認108年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案；(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會之委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(簡稱薪酬委員會)3.舊任者姓名及簡歷:--------- --------------------------------- 姓名 簡歷--------- --------------------------------- 謝勝義 南亞技術學院/專任副教授(召集人) 林惠芬 維揚會計師事務所/執業會計師 王友民 靜宜大學/助理教授--------- ---------------------------------4.新任者姓名及簡歷:--------- --------------------------------- 姓名 簡歷--------- --------------------------------- 謝勝義 南亞技術學院/專任副教授 林惠芬 維揚會計師事務所/執業會計師 王友民 靜宜大學/助理教授--------- ---------------------------------5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/288.新任生效日期:109/06/30~112/06/299.其他應敘明事項:本公司第二屆薪酬委員三人(皆具本公司獨立董事身份)於109年6月28日任期屆滿，配合109年股東常會召開並進行全面改選，第二屆薪酬委員原任期延長至109年06月30日股東常會改選後解任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 達勝科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宏，本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:白宗城，本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:03-41955609.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會(第一屆)3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:----------------------------------------------------- 新任者姓名 簡歷-----------------------------------------------------(1)林惠芬(召集人) 維揚聯合會計師事務所/執業會計師(2)謝勝義 南亞技術學院/專任副教授(3)王友民 靜宜大學/助理教授-----------------------------------------------------5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:全面改選並成立審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 葳天科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○八年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 年程科技 興 | 公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)109年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：75.20% 流動比率：89.73% 速動比率：60.84%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月 期初現金餘額: 33,755 48,885 24,578 現金流入合計: 105,588 116,719 62,691 現金流出合計: 90,458 141,026 68,550 期末現金餘額: 48,885 24,578 18,719(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:569,900仟元 已用額度:569,900仟元 額度餘額:0仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 影一製作 興 | 公告本公司109年5月份自結財務報表之財務比率 |
| 1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心109年5月18日證櫃審字第1090100572號函辦理6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:本公司109年5月自結財務報表財務比率 (1)負債比率 46.52% (2)流動比率 186.92% (3)速動比率 186.92%<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:----------------------------------------------------------------------------- 董事姓名 職稱-----------------------------------------------------------------------------陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事(長)陳明傑 董事林惠芬 獨立董事王友民 獨立董事-----------------------------------------------------------------------------3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，在無損及本公司利益之前提下----------------------------------------------------------------------------- 董事姓名 董事兼任其他公司職務-----------------------------------------------------------------------------陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司執行董事/總經理
陳明傑 樂斯科生技股份有限公司獨立董事 中國通訊多媒體集團有限公司獨立董事 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理 光隆精密股份有限公司董事(法人代表) 宏偉電機工業股份有限公司董事(法人代表)
林惠芬(獨立董事) 久禾光電股份有限公司獨立董事 霖宏科技股份有限公司獨立董事 大塚資訊科技股份有限公司獨立董事 精元電腦股份有限公司監察人
王友民(獨立董事) 世華生物科技股份有限公司監察人-----------------------------------------------------------------------------4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳世偉 董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:----------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 職務----------------------------------------------------------------------------- 纖鍍複材科技(廈門)有限公司 執行董事兼總經理-----------------------------------------------------------------------------8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/30 | 優你康光 興 | 代重要子公司之轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告監察人異動 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:蔡進國/優你康光學股份有限公司 副總經理3.新任者姓名及簡歷:邱健維/優你康光學股份有限公司 業務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:辭任6.新任監察人選任時持股數:75,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/238.新任生效日期:109/06/309.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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