| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、報告事項 (一)本公司108年度營業報告 (二)監察人審查108年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (四)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (五)修訂本公司「道德行為準則」報告 (六)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告二、承認事項 (一)108年度營業報告書及財務報表案 (二)108年度盈虧撥補案三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四、選舉事項 改選本公司董事案選舉結果：當選名單如下:------------------------------------------董事姓名(含獨立董事)------------------------------------------ 陳世偉(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳松君(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳承孝(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳明傑 林惠芬(獨立董事) 王友民(獨立董事) 謝勝義(獨立董事)------------------------------------------五、其他議案 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 清淨海生 興 | 公告本公司會計主管、財務主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃守義 會計主管及財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:(03)468-86989.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會通過新任會計主管及財務主管後另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 高明鐵企 興 | 公告本公司109年5月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
| 1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：109/05自結負債比率：73.93%自結流動比率：109.92%自結速動比率：60.49%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/29~109/06/158.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2.5元4.除權（息）交易日:109/07/155.最後過戶日:109/07/166.停止過戶起始日期:109/07/177.停止過戶截止日期:109/07/218.除權（息）基準日:109/07/219.現金股利發放日期：:109/08/0610.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年5月底之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司自結合併財務報表109年5月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年5月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:75.42%流動比率:89.94%速動比率:49.99%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司109年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=74.22%流動比率=133.16%速動比率=86.29%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月--------------------------------------------------------期初餘額 64,193 100,318 94,911現金流入 192,011 24,256 22,256現金流出 155,886 29,663 26,730期末餘額 100,318 94,911 90,437--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月--------------------------------------------------------融資額度 285,700 285,700 285,700已用額度 275,700 282,700 285,700額度餘額 10,000 3,000 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司與臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學 大學辦理 |
公告本公司與臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學 大學辦理 簽訂細胞治療合作契約書
1.事實發生日:109/06/302.契約或承諾相對人:臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/06/30~112/06/295.主要內容(解除者不適用):與臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 簽訂 細胞治療合作契約書，針對「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」 項下合法之細胞治療技術及細胞儲存與培養業務建立合作，以促進細胞治療及再生醫 療等各類專案與業務之開展。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過雙方未來共同合作，促進細胞治療及再 生醫療等各類專案與業務之開展。8.具體目的(解除者不適用):透過與國內生技公司及醫療單位之合作，共同提供符合特管 辦法服務。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議取消109年度員工認股權證 |
| 1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於民國109年03月13日經董事會決議通過發行員工認股權憑證計725單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股本公司普通股，本案尚未業經金融監督管理委員核准申報生效。(2)依據本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，本次認股權證資格條件為「金點子王新創傳媒有限公司」編制內全職正式員工為限，但不包含大陸籍之從屬公司員工。目前因業務考量，本公司董事會決議通過「金點子王新創傳媒有限公司」辦理解散並進行清算事宜，故取消員工認股權證之發行。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司辦理解散並進行清算事宜 |
| 1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:金點子王新創傳媒有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:(1)本公司於民國108年11月25日經董事會通過新設立持股100%之子公司「金點子王新創傳媒有限公司」，股本為新台幣2,000萬元整，並於民國109年2月3日設立登記完成。目前因業務考量，決定終止此投資案，並依公司法第71條及113條規定，提案董事會通過解散決議。(2)依據公司法第79條規定，「金點子王新創傳媒有限公司」將由單一法人股東友松娛樂股份有限公司指派清算人，並依公司法規定執行清算事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)此投資案本公司未發生任何損失(2)本公司評估非為證券交易法第36條第3項第2款對股東權益或證券價格有重大影響之事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 暐世生物 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:承認事項：1.本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司108年度虧損撥補案。討論事項：1.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 榮炭科技 興 | 公告本公司109年股東會決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:承認事項：(1)通過108年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過108年度虧損撥補案。討論事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 震南鐵線 興 | 更正公告本公司109年股東常會決議通過解除獨立董事競業禁止之 限 |
更正公告本公司109年股東常會決議通過解除獨立董事競業禁止之 限制
1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/劉學適3.許可從事競業行為之項目:獨立董事/劉學適：立廣大股份有限公司董事投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於無損及本公司之利益下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已出席表決總權數：33,552,338權；贊成權數33,477,138權，反對權數0權，無效權數0權，棄權/未投票權數75,200權，贊成本案之表決權數佔投票時出席股東表決權數99.78%，通過解除獨立董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣82,087,500元4.除權（息）交易日:109/08/125.最後過戶日:109/08/136.停止過戶起始日期:109/08/147.停止過戶截止日期:109/08/188.除權（息）基準日:109/08/189.現金股利發放日期：:109/09/0810.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 相互 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(一)報告事項(1)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。(2)108年度營業報告書。(3)監察人審查108年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分配案。(每股配發現金股利1元)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 龍翩真空 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(二)承認事項 (1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2元)(三)討論事項： (1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 光禹國際 興 | 更正公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新2.董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉4.董事：謝宗耀5.獨立董事：朱富春6.獨立董事：李孟洲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過(更正)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉董事：謝宗耀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長(2)董事:湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(a)新字多媒體技術開發(上海)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司地址:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司:主要業務為提供主題樂園專案策劃、概念設計、方案設計和運營籌建等全產業鍊服務，研發生產多媒體設備、伺服運動平臺和模擬器等多項產品，及從事多媒體特效的策劃、設計及製作等營業項目。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 王惠鈞3.許可從事競業行為之項目:本公司王惠鈞獨立董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該獨立董事競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項(1)承認108年度營業報告書及財務報表案(2)承認108年度虧損撥補案二、討論事項(1)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/30 | 湧盛電機 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項: 承認事項: 第一案:承認108年度營業報告書暨財務報表案。 第二案:承認108年度盈餘分配案。 討論事項: 第一案:通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。 第二案:通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 第三案:通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 第四案:通過修訂「公司章程」部份條文案。 第五案:通過本公司擬申請股票上櫃案。 第六案:通過本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
