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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 代表人:張家綺董事:陳銘桐獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 麗彤生醫 興 | 本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之 |
本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之一以上
1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:紘綺國際投資股份有限公司代表人:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:張家綺/本公司資深經理董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春/億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:張家綺/本公司資深經理董事:紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(單位:股)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =董事:張麗綺 4,370,247法人董事：英屬維京群島商 Goldfix 17,236,784Investments Limited代表人:張家綺法人董事:紘綺國際投資股份有限公司 4,161,850董事：陳銘桐 17,710獨立董事：張森雄 0獨立董事：陳群志 0獨立董事：侯禮仁 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:6/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。(二)選舉事項(1)選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(三)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)修正本公司「公司章程」變更公司名稱。(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修正本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。王志陽:王志陽律師事務所負責人。4.新任者姓名及簡歷:劉東杰：台灣中小企銀國際部經理退休。郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。周斌：台灣中小企銀分行經理退休。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人：李佩怡。獨立董事：楊雲龍、郭玲媛、王志陽。3.新任者姓名及簡歷:董事：周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人：李佩怡。獨立董事：郭玲媛、周斌、劉東杰。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事 周坤麟： 1,138,793股。(2)董事 泉勝五金有限公司代表人李佩怡：1,467,285股。(3)董事 周政均： 844,501股。(4)董事 詹珮琳： 407,403股。(5)獨立董事 郭玲媛： 0股。(6)獨立董事 周 斌：44,020股。(7)獨立董事 劉東杰： 0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。王志陽:王志陽律師事務所負責人。4.新任者姓名及簡歷:郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。周斌：台灣中小企銀分行經理退休。劉東杰：台灣中小企銀國際部經理退休。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。。6.異動原因:改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：周坤麟、周政均、詹珮琳。3.許可從事競業行為之項目:董事：周坤麟(力海洋科技股份有限公司董事長)(兆暘投資股份有限公司董事長)(艾瑪投資股份有限公司董事)董事：周政均(艾瑪投資股份有限公司董事長)(兆暘投資股份有限公司董事)(科騰密封股份有限公司董事)董事：詹珮琳(珮瑜投資股份有限公司董事長)4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 敘豐企業 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:壹、報告事項(一)一Ｏ八年度營業報告。(二)一Ｏ八年度審計委員會查核報告。(三)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)一Ｏ八年度買回庫藏股執行情形報告。貳、承認事項(一)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。(二)一Ｏ八年度盈餘分配案。參、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」。(二)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」。肆、選舉事項(一)本公司董事改選案。伍、其他事項(一)解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 乾杯 興 | 更正本公司109年股東常會議事手冊及會議補充資料部分內容 |
1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年股東會議事手冊及會議補充資料 P.31 盈餘分配表 更正內容如下：
項目 更正前金額 更正後金額 -------------------------------- ------------- ------------- 確定福利計劃再衡量數認列餘保留盈餘-108年 (2,030,596) (2,010,938) 調整後未分配盈餘 97,183,030 97,202,688 依法提列特別盈餘公積 (8,963,746) (8,853,814) 本期可供分配盈餘 171,107,222 171,236,812 期末未分配盈餘 133,892,656 134,022,246
6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:不影響股東配發之股利總金額。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 普生 興 | 公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%，依櫃買中心證櫃審字第1080100977號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。109年5月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.03%流動比率=135.66%速動比率=82.78%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 知識科技 興 | 本公司109年度現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:知識科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年第一次現金增資認股繳款期限已於109年06月22日截止，惟有 部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自109/06/23~109/07/23止為股款 催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書 至國泰世華銀行台南分行及全省各分行繳納，若有繳納股款相關問題請洽本公司股 務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢繳款事宜，逾期未繳股款 者即喪失認購新股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除 另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務機構 「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，地址：台北市博愛路17號3樓， 電話：(02)23816288<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 知識科技 興 | 公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分 |
公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:109/06/222.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 任正偉 482,029 100%董事 任佩琦 45,000 100%董事 蘇彥仁 20,364 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格認 購之。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司股東會通過解除法人董事代表競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:寬庭生技股份有限公司法人董事代表:劉福安3.許可從事競業行為之項目:新興醫療社團法人:監察人4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~110/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司會計主管變動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管2.發生變動日期:109/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:趙敏君/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉福安/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合組織運作需要異動7.生效日期:109/06/228.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 本公司董事會決議股利配發基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）4.除權（息）交易日:109/07/105.最後過戶日:109/07/136.停止過戶起始日期:109/07/147.停止過戶截止日期:109/07/188.除權（息）基準日:109/07/189.現金股利發放日期：:109/08/0510.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年6月22日董事會重要決議事項如下：(一)通過108年度現金股利除息基準日案。(二)通過會計主管委任案。(三)通過銀行額度展期續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 康科特 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項1.承認本公司108年度決算表冊案。。2.承認本公司108年度盈餘分配案。二、討論事項1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過解除法人董事代表競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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