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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/22 | 華德動能 興 | 本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理、亞太優勢微系統(股)公司董事董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 職稱:車王電子(股)公司董事、新高塑膠(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 職稱:車王電子(股)公司董事、財務長董事:蔡易忠 職稱:香港Zoe C Limited董事會主席獨立董事:黃靖雄 職稱:台灣技職教育暨產業發展協會理事長獨立董事:梅筱珍 職稱:宇明泰化工股份有限公司顧問獨立董事:陳東昌 職稱:廣信益群聯合會計師事務所合夥人、大山電線電纜(股)公司獨立董事、東興管理顧問有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 華德動能 興 | 公告本公司第五屆董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問)董事:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)3.新任者姓名及簡歷:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭(車王電子(股)公司董事、財務長)董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問)獨立董事:黃靖雄(南開科技大學機械工程系榮譽教授)獨立董事:梅筱珍(國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授)獨立董事:陳東昌(廣信益群聯合會計師事務所合夥人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 34,210,684股董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 34,210,684股董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 34,210,684股董事:蔡易忠 6,205,000股獨立董事:黃靖雄 0股獨立董事:梅筱珍 0股獨立董事:陳東昌 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 華德動能 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)一○八年度營業報告書暨財務報表案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(二)一○八年度虧損撥補案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(三)訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原102年12月1日訂定之「股東會議事規則」案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(四)修訂本公司「公司章程」案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(五)本公司擬發行限制員工權利新股案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,004權，棄權/未投票權數:262,978權，本案照案通過。(六)改選本公司董事及獨立董事案董事當選名單:姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕慶，當選權數:126,702,811權。姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕成，當選權數:49,488,770權。姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡珠蘭，當選權數:48,788,770權。姓名:蔡易忠，當選權數:43,052,083權。獨立董事當選名單:姓名:黃靖雄，當選權數:42,468,083權。姓名:梅筱珍，當選權數:42,268,083權。姓名:陳東昌，當選權數:42,310,819權。(七)解除新任董事競業禁止案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,004權，棄權/未投票權數:262,978權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司委任薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/018.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:薪酬委員任期自董事會通過後開始生效，至112年6月18日同董事任期，若董事任期提前/延後解任時，同董事任期。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司臨時董事會推選副董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:施火灶/新光合成纖維股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司臨時董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:吳東昇/新光合成纖維股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳東昇/新光合成纖維股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 達輝光電 興 | 公告本公司臨時董事會決議事項 |
| 1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第六屆第一次臨時董事會，通過重要議案如下:(1)互選董事長案(2)互選副董事長案(3)本公司委任薪資報酬委員案(4)本公司委任採購委員案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 欣耀生醫 興 | 澄清新聞媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/06/223.報導內容:...「欣耀所開發的無肝毒性止痛新藥SNP-8及抗非酒精性脂肪肝炎用藥SNP-6，均可望授權國際」…「欣耀分別證實，已與多家國際藥廠洽談授權中」…「業界指出，該產品有利基能取代GSK旗下的普拿疼（Panadol）、J&J旗下泰諾（Tylenol），且已與特定兩大藥廠深入接洽，隨時可能授權。」…「至於欣耀旗下的SNP-6，二期臨床試驗期中分析結果亮眼，目前已經有五家國際大藥廠，積極商談合作授權中。」…4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)媒體中提及本公司所開發的無肝毒性止痛新藥SNP-8已與特定兩大藥廠接洽，隨時可能授權，該報導屬媒體臆測、自我推估，本公司目前與跨國藥廠洽談合作授權中，但截至目前尚未完成商談。(2)媒體中提及本公司所開發的抗非酒精性脂肪肝炎用藥SNP-6，二期臨床試驗期中分析結果亮眼，目前已經有五家國際大藥廠，積極合作商談授權中，該報導同屬媒體臆測、推估，本公司與各國際藥廠洽談合作與授權，截至目前尚在商談中。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告109年股東常會通過解除本公司新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事徐文伯董事李政霖獨立董事張情福獨立董事王盛中3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為董事徐文伯目前兼任BRILLIANT.COM董事SysJust HK Co.,董事董事李政霖目前兼任SysJust HK Co.,董事嘉實投顧董事利鼎創投監察人獨立董事張情福目前兼任益鼎國際投資(股)公司董事長益鼎創投管理顧問(股)公司副總經理臺聯貨櫃通運股份有限公司:董事代表人晶采光電科技(股)公司董事代表人啟耀光電(股)公司董事代表人台灣矽利科技(股)公司董事代表人全福生物科技(股)公司董事代表人新穎生醫(股)公司董事代表人BRIM BIOTECHNOLOGY, INC.董事代表人鉅瞻科技(股)公司:董事代表人獨立董事王盛中目前兼任德和開發（股）公司總經理/董事德和創業投資（股）公司總經理/董事德安創業投資（股）公司總經理/董事泰山電子（股）公司董事全訊科技(股)公司董事洋鑫科技(股)公司監察人華矽半導體（股）公司董事福業電子(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖;嘉實資訊(股)公司總經理董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理董事塗溥鈞；嘉實資訊(股)公司執行副總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳鴻均;嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總獨立董事王盛中;德和開發(股)公司總經理獨立董事林昆諒：力豆文創董事長3.新任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖;嘉實資訊(股)公司總經理董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:塗溥鈞;嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總獨立董事王盛中;德和開發(股)公司總經理獨立董事林昆諒4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會全面改選董監事6.新任董事選任時持股數:董事徐文伯(525750股)董事李政霖(1484516股)董事鄭光宗(188760股)董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞(1764615股)獨立董事張情福(0股)獨立董事王盛中(0股)獨立董事林昆諒(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/158.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因應109年股東常會董事全面改選，遴選第二屆審計委員會之委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~109/06/158.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司109年股東常會中重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、報告事項：1.一O八年度營業報告案2.審計委員會審查一O八年度決算表冊報告3.一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案4.修訂誠信經營守則案5.修訂誠信經營作業程序及行為指南案二、承認事項：1.承認一O八年度營業報告書及財務報表案2.承認一O八年度盈餘分派案三、討論事項：1.討論以資本公積發放現金案2.討論修訂董事選舉辦法四、選舉事項1.董事全面改選案五、其他議案1.解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司108年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 (前公告事 |
公告本公司108年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 (前公告事實發生日誤植，特予更正公告)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣655,200,000元(每股配發4.8元)， 資本公積配發現金新台幣273,000,000(每股配發2元)4.除權（息）交易日:109/07/145.最後過戶日:109/07/156.停止過戶起始日期:109/07/167.停止過戶截止日期:109/07/208.除權（息）基準日:109/07/209.現金股利發放日期：:109/07/3110.其他應敘明事項：:更正109/06/19公告之誤植「事實發生日」，其餘公告內容皆相同<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/22 | 銓寶工業 興 | 澄清109年06月22日新聞媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報。2.報導日期:109/06/223.報導內容:...。而銓寶也計畫今年底或明年送件申請轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務及業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準，關於上述報導，並非本公司發佈之訊息，特此說明。另，銓寶工業領軍結合上大嘉、震錩機械三家公司，共組「SCP Meltblown熔噴聯盟」自主研發熔噴不織布生產線，目前己簽訂單為文賀實業二條生產線，預計7月出貨。有關本公司之財務及業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 云光科技 興 | 公告修正本公司108年度年報部分內容 |
| 1.事實發生日:109/06/202.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:(1)第6頁：新增備註說明公司董事長與總經理為同一人之原因資訊(2)第10頁：一般董事與獨立董事酬金分別列示，並更正酬金級距表(3)第11頁：更正酬金級距表6.因應措施:已更新108年度年報並上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/202.重要決議事項:承認事項：第一案：承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。第二案：承認本公司108年度盈餘分配案。討論事項：第一案：通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。第二案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。第三案：通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。第四案：通過修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 台睿生物 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項。 |
| 1.股東會日期:109/06/202.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國108年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過本公司辦理私募發行普通股案。 (三)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 台睿生物 興 | 本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止限制案。 |
| 1.股東會決議日:109/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 簡督憲董 事 朱伊文董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 簡督憲精睿醫藥科技(股)公司 董事長(2)董事 朱伊文精睿醫藥科技(股)公司 董事(3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華精睿醫藥科技(股)公司 總經理/董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/202.重要決議事項:一、承認本公司一○八年度財務報表及營業報告書案：照案通過。二、承認本公司一○八年度盈餘分配案：照案通過。三、修訂本公司章程部分條文案：照案通過。四、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案：照案通過。五、修訂本公司「股東會議事規則」案：照案通過。六、修訂本公司「董事選舉辦法」案：照案通過。七、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：照案通過。八、本公司擬申請股票上市(櫃)案：照案通過。九、配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案：照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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