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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/12 | 台灣矽科 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 之 |
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:109/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 宏晟科技股份有限公司代表人:郭錦松(2)董事 宏晟科技股份有限公司代表人:石慧玉(3)董事 詹國政 (4)董事 劉冠雄(5)董事 日商關東化學Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ株式會社代表人:酒井秀文(6)董事 柯志宏(7)董事 陳玲雪 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 台灣矽科 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人 |
| 1.發生變動日期:109/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:詹國政(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:劉冠雄(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)監察人:甘惠純監察人:萬久瑜3.新任者姓名及簡歷:董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:詹國政董事:劉冠雄董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)董事:柯志宏董事:陳玲雪監察人:甘惠純監察人:廖文澔4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 4,987,784股董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 4,987,784股董事:詹國政 1,337,500股董事:劉冠雄 62,500股董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股董事:柯志宏 237,500股董事:陳玲雪 0股監察人:甘惠純 0股監察人:廖文澔 187,500股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/04/08~109/04/077.新任生效日期:109/06/128.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 輝創電子 興 | 更正本公司109年5月衍生性商品交易資訊 |
| 1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:本公司之各子公司於109年5月並未從事衍生性商品交易，故進行更正申報。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議109年度第二次買回庫藏股事宜。 |
| 1.董事會決議日期:109/06/122.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣192,000,000元。5.預定買回之期間:109年6月23日至109年8月22日。6.預定買回之數量(股):不超過1,600,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣60元至120元之間，惟當本公司股價低於所訂買回區間 價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.72%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:預定買回之期間，係依據證券交易法第28條之2第5項及證交所營業 細則第46條等相關規定，買回本公司股份應排除「除息交易公告日起至停止過戶日 前二日」(亦即109年6月5日至6月22日)之期間。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 長亨精密 興 | 本公司109年度第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形。 |
| 1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣192,000,000元。2.原預定買回之期間:109年4月13日至109年6月12日。3.原預定買回之數量(股):不超過1,600,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣60元至120元之間，惟當本公司股價低於所訂買回 區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:未買回，故不適用。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):不適用。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行 。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 台灣矽科 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:本公司109年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司108年度虧損撥補案。(3)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(5)本公司減資彌補虧損案表決未通過。(6)全面改選董事及監察人案。(7)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 富基電通 興 | 公告本公司股東會決議108年度股利不分配 |
| 1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:1.股東會決議日期:109年6月12日。 2.發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 富基電通 興 | 109年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:一○九年股東常會重要決議事項 重要決議事項一、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 重要決議事項二、承認一○八年度盈餘分配案。 重要決議事項三、通過修訂本公司「公司章程」案。 重要決議事項四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 重要決議事項五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 國璽幹細 興 | 公告本公司董事會決議補聘任薪資報酬委員會委員 |
| 1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:本公司董事會決議補聘任余士迪先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:109/06/12。(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷:余士迪/美國羅徹斯特大學經濟學博士。 國立清華大學教授。 台灣金融控股股份有限公司董事。 元大寶華經濟研究院監察人。(5)異動情形：新任。(6)異動原因:第六屆第八次董事會補聘任薪資報酬委員會委員。(7)原任期：108/08/23~ 111/06/17(8)新任生效日期:109/06/12(9)其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期109/06/12~111/06/17<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 國璽幹細 興 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
| 1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:公告本公司審計委員會成員異動3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:109/06/12。(2)功能性委員會名稱:審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷:余士迪/美國羅徹斯特大學經濟學博士。 國立清華大學教授。 台灣金融控股股份有限公司董事。 元大寶華經濟研究院監察人。(5)異動情形:新任。(6)異動原因:109年股東常會補選獨立董事。(7)原任期:108/08/23~ 111/06/17(8)新任生效日期:109/06/12(9)其他應敘明事項:新任審計委員任期109/06/12~111/06/17<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 研晶光電 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/122.重要決議事項:承認事項:(一)通過一○八年度營業報告書及財務報表承認案。(二)通過一○八年度虧損撥補承認案。討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 國璽幹細 興 | 本公司109年股東常會補選獨立董事 |
| 1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:本公司109年股東會補選余士迪先生為獨立董事。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)新任者姓名及簡歷:余士迪/美國羅徹斯特大學經濟學博士。 國立清華大學教授。 台灣金融控股股份有限公司董事。 元大寶華經濟研究院監察人。(2)異動情形：新任。(3)異動原因:缺額補選。(4)原任期：108/08/23~ 111/06/17(5)新任生效日期:109/06/12<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 暐世生物 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/06/123.舊任者姓名、級職及簡歷:黃子娟經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:舊任者研發主管黃子娟經理申請退休7.生效日期:109/6/128.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/12 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:109/06/122.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.51%流動比率:32.11%速動比率:21.05%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/06 109/07 109/08--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 96,040 77,146 89,355 現金流入-營運 160,037 110,279 114,884 現金流出-營運 (87,281) (105,487) (60,462) 現金流入-融資 0 7,417 0 現金流出-融資 (91,650) 0 (48,034) 期末現金 77,146 89,355 95,743(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,605,328 1,177,389 427,939長期借款 NTD 190,092 107,692 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/11 | 碩豐數位 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項: (1)承認通過本公司民國一○八年度決算表冊案。 (2)承認通過本公司民國一○八年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/11 | 豐技生物 興 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司一○八年度營業報告。(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一○八年度盈餘分派報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。(7)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：(1)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○八年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)通過本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄認購案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/11 | 國鼎生物 興 | 公告本公司選任董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事長：劉勝勇/國鼎生物科技(股)公司董事長副董事長：陳育群/國鼎生物科技(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長：劉勝勇/國鼎生物科技(股)公司董事長副董事長：陳育群/國鼎生物科技(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:109/06/117.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/11 | 國鼎生物 興 | 獨立董事就審計委員會之議決事項表示反對意見 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/06/112.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事姓名:李燕珠獨立董事簡歷:台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理4.表示反對或保留意見之議案:本公司修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案修正前第七條：本委員會每年應至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。本委員會由獨立董事三人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席；召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他獨立董事代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。修正後第七條：本委員會每年應至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。本委員會成員至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席;召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他獨立董事代理之;委員會無其他獨立董事時，由召集人指定委員會之其他成員代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:修正後第七條將會降低薪酬委員會獨立性及有損股東權益。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入審計委員會議事錄。7.其他應敘明事項:獨立董事李基存、獨立董事吳金湖表示同意，獨立董事李燕珠表示反對，本案經全體委員出席，出席委員過半數之同意通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/11 | 國鼎生物 興 | 獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/06/112.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事姓名:李燕珠獨立董事簡歷:台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理4.表示反對或保留意見之議案:本公司修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案修正前第七條：本委員會每年應至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。本委員會由獨立董事三人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席；召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他獨立董事代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。修正後第七條：本委員會每年應至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。本委員會成員至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席;召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他獨立董事代理之;委員會無其他獨立董事時，由召集人指定委員會之其他成員代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:修正後第七條將會降低薪酬委員會獨立性及有損股東權益。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事進行表決，表決結果為8席贊成、4席反對，本案經有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/11 | 國鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事(2)許文蔚/嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授(3)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事(2)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師(3)戴國明/台新國際商銀行副總經理、佳總興業(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/078.新任生效日期:109/06/119.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同。。<摘錄公開資訊觀測站> |
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