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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/17 | 安特羅生 興 | 公告本公司第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會理事長 (2)李崇吉，東林科技股份有限公司副總經理兼會計主管及發言人 (3)馬達維，四維精密器材股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司全面改選，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:任期三年，自109年06月17日起至112年06月16日止。
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| 2020/6/17 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:茲因109/06/17股東常會全面改選董事，重新選任董事長。6.新任生效日期:109/06/177.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 安特羅生 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長 (2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 法務長 (3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：張哲瑋，安特羅生物科技(股)公司總經理 (4)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：張金全，國光生物科技(股)公司 營運長 (5)董事：川圃投資控股(股)公司 法人代表：陳建潤 (6)監察人：邱進益，國光生物科技(股)有限公司 副總經理 (7)監察人：鑽石生技投資(股)有限公司，法人代表：黃彥臻3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長 (2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 法務長 (3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)有限公司 副總經理 (4)董事：穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤 (5)獨立董事：蕭美玲，台灣醫藥品法規學會理事長 (6)獨立董事：李崇吉，東林科技股份有限公司副總經理兼會計主管及發言人 (7)獨立董事：馬達維，四維精密器材股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，選任時持有30,600,000股 (2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，選任時持有30,600,000股 (3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，選任時持有30,600,000股 (4)董事：穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤，選任時持有1,480,000股 (5)獨立董事：蕭美玲，選任時持有0股 (6)獨立董事：李崇吉，選任時持有0股 (7)獨立董事：馬達維，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/078.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 安特羅生 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:承認事項: (1)承認108年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認108年度虧損撥補案。討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東大會會議規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)通過制訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)改選董事案。 (8)通過解除本公司法人代表人董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司109年股東會重要決議 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一Ｏ八年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一Ｏ八年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規則。（二）承認事項 (1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。（三）討論事項 (1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。（四）選舉事項 補選本公司獨立董事案。（六）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 宏偉電機 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事計九席： (1)黃埮城 宏偉電機工業股份有限公司董事長 (2)陳顯堂 宏偉電機工業股份有限公司總經理 (3)花林雪甘 宏偉電機工業股份有限公司董事 (4)江貴卿 宏偉電機工業股份有限公司董事 (5)源巢投資股份有限公司 宏偉電機工業股份有限公司董事 代表人：陳明傑 (6)鄭龍加 宏偉電機工業股份有限公司管理部經理 (7)張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 (8)康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理 (9)楊裕明 久裕企業獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 新任董事計九席： (1)黃埮城 宏偉電機工業股份有限公司董事長 (2)陳顯堂 宏偉電機工業股份有限公司總經理 (3)花林雪甘 宏偉電機工業股份有限公司董事 (4)江貴卿 宏偉電機工業股份有限公司董事 (5)源巢投資股份有限公司 宏偉電機工業股份有限公司董事 代表人：陳明傑 (6)鄭龍加 宏偉電機工業股份有限公司管理部經理 (7)張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 (8)張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長 (9)謝明仁 勤茂會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事。6.新任董事選任時持股數: (1)黃埮城 持股數:3,327,382股 (2)陳顯堂 持股數:4,478,792股 (3)花林雪甘 持股數:3,102,620股 (4)江貴卿 持股數:1,260,500股 (5)源巢投資股份有限公司 持股數:78,750股 代表人：陳明傑 (6)鄭龍加 持股數:11,025股 (7)張威珍 持股數:0股 (8)張秋海 持股數:0股 (9)謝明仁 持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/23~109/01/228.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:原任董事任期依公司法第195條規定延長其執行職務至109/6/17股東常會改選董事就任時為止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 宏偉電機 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 (2)獨立董事：張威珍 (3)獨立董事：張秋海 (4)獨立董事：謝明仁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:109/06/17~112/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 宏偉電機 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】 【簡 歷】審計委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長審計委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理審計委員 楊裕明 久裕企業獨立董事4.新任者姓名及簡歷:【新任委員姓名】 【簡 歷】審計委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長審計委員 張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長審計委員 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/23~109/01/228.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 宏偉電機 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:一、承認事項(一)、承認108年度營業報告書及財務報表案。(二)、通過本公司108年度盈餘分派案。二、討論事項(一)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(二)、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(三)、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)、通過修訂「公司章程」部分條文案。三、選舉事項全面改選董事案。四、其他議案解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 宏偉電機 興 | 本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】 【簡 歷】薪酬委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長薪酬委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理薪酬委員 楊裕明 久裕企業獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合本公司109年6月17日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/30 ~ 109/01/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 宏偉電機 興 | 本公司董事長續任公告 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:黃埮城，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:黃埮城，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司109/06/17董事全面改選，本屆董事會重新推選董事長。6.新任生效日期:109/06/177.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 宏偉電機 興 | 本公司109年度股東常會改選獨立董事公告 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷: 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理 楊裕明 久裕企業獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:獨立董事任期屆滿改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/01/23~109/01/227.新任生效日期:109/06/178.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 影一製作 興 | 公告本公司109年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:一、承認事項(1)通過108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過108年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 年程科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:(一)承認通過108年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(二)承認通過108年度盈虧撥補案。(三)討論通過修訂「股東會議事規則」案。。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 聚恆科技 興 | 公告本公司承攬學甲區第一型太陽能電廠已取得經濟部能源 局核發 |
公告本公司承攬學甲區第一型太陽能電廠已取得經濟部能源 局核發之施工許可證
1.事實發生日:109/06/172.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發並承攬學甲區第一型太陽能電廠，已依再生能源發電設備設置管理辦法及電業登記規則申請並取得經濟部能源局核發之施工許可證。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 美賣科技 興 | 補充公告：本公司辦理減資致債權人公告 |
| 1.事實發生日:109/06/172.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經民國109年5月28日股東常會決議，為改善財務結構及未來營運發展需要，辦理減資228,000,000元彌補虧損，並銷除已發行股份45,600,000股，減資比例為80%，減資後實收資本額為新台幣57,000,000元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂之。6.因應措施:(1)本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年5月29日起至109年6月29日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。(2)本公司展延債權人前述之減資提出異議期間至民國109年7月10日止。7.其他應敘明事項:書面異議請寄至新北市中和區建一路176號8樓之3，好玩家股份有限公司收。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 學習王科 興 | 本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:郭英標(2)偉立投資顧問有限公司董事代表人:曾銘鐘(3)超峰投資有限公司董事代表人:張鎮麟(4)超峰投資有限公司董事代表人:張惟傑(5)獨立董事:翁崇雄(6)獨立董事:麥玉煒(7)獨立董事:蔡蒔銓3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/17~112/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 學習王科 興 | 公告本公司股東常會董監事全面改選相關訊息 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷: 董事:郭英標 董事:張家銓（偉立投資顧問有限公司代表人） 董事:李東諭 董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人） 監察人:楊淑玲 監察人:胡文政3.新任者姓名及簡歷: 董事:郭英標 董事:曾銘鐘（偉立投資顧問有限公司代表人） 董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人） 董事:張惟傑（超峰投資有限公司代表人） 獨立董事:翁崇雄 獨立董事:麥玉煒 獨立董事:蔡蒔銓4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數: 董事:郭英標 777,214股 董事:曾銘鐘（偉立投資顧問有限公司代表人） 2,200,000股 董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人） 2,018,796股 董事:張惟傑（超峰投資有限公司代表人） 2,018,796股 獨立董事:翁崇雄 0股 獨立董事:麥玉煒 0股 獨立董事:蔡蒔銓 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/15~109/11/147.新任生效日期:109/06/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 漢達生技 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項: 一、報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○八年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)通過「公司章程」修訂案。 (2)通過「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過本公司申請股票上櫃案。 (4)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來 源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/17 | 國鼎生物 興 | 澄清(補充)新聞媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:財訊快報【台灣第一家！國鼎新冠肺炎新藥獲美國FDA核准二期人體臨床試驗】經濟日報A05版【國鼎籌資 加速研發新冠藥】鉅亨網【國鼎新冠肺炎新藥最快Q3二期臨床 明年Q1公布結果】2.報導日期:109/06/173.報導內容:【財訊快報】國鼎生技(4132)研發中新藥Antroquinonol(HOCENA)，用於治療新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)的美國二期臨床試驗獲得FDA核准，成為台灣唯一獲FDA核准進入美國新冠肺炎二期人體臨床的新藥，預計收案174位，明年第一季完成，但只要數據顯示有功 效性顯著成果，就會申請美國的緊急授權使用(EUA)。因應新臨床試驗啟動，將私募現增2萬張，目標7月完成。國鼎臨床醫學部醫師陳佩妮表示，Antroquinonol的臨床是針對輕度至中度新冠病毒肺炎住院患者的安全和功效性評估的第二期人體試驗，並依照美國FDA最新公布的新冠肺炎臨床藥品試驗指南，試驗採用隨機、雙盲及安慰劑對照的設計，預計在5個醫學中心收案174人，明年第一季完成。劉勝勇表示，因應用於治療新冠肺炎的臨床試驗啟動，股東會已經通過透過私募現增2萬張，目標7月完成。他透露，除了既有股東有意願，創投、投資意願及科技業的老闆都有興趣。生產方面，淡水合成廠將在6月完工，第三季投產，可供應20萬人所需，考量未來市場龐大，也同步與專業代工廠洽談。【經濟日報A05版】(1)為了該新藥發展進度有所突破，國鼎將私募2,000萬股，待私募資金到位，最快7月可啟動臨床實驗。(2)國鼎董事長劉勝勇表示，新藥Antroquinonol執行新冠肺炎二期人體臨床，估計需要1,000萬美元（約新台幣3億元），此次選擇以私募方式進行，可望加快資金募集速度。【鉅亨網】(1)董事長劉勝勇表示，期望今年7月中完成私募、資金到位後，可開始執行臨床試驗，預計最快明年第1季公布初步結果。(2)國鼎為因應新藥臨床開發，日前啟動私募案，預計募集至少1000萬美元(約新台幣3億元)，預計最快7月中資金完全到位，將在美國15個醫學中心啟動臨床試驗。(3)產能部分，目前國鼎在淡水建立新廠，預計今年 7、8 月開始投產，若新冠肺炎新藥順利上市，新廠產能初步可滿足20萬人用藥，並將與國際藥品代工大廠合作，將產能提升至200萬人次。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)財訊快報內文提及「預計在5個醫學中心收案」，應修正為「預計在15個醫學中心收案」。(2)實際私募進度、臨床進度、藥物投產進度將以公司公告為主。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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