| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/17 | 優你康光 興 | 公告本公司109年股東常會監察人補選當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蘇月珍/聯豐生物科技股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/17~111/06/199.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 優你康光 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止 |
| 1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 祐詳投資有限公司代表人孫貽謀3.許可從事競業行為之項目:董事代表人孫貽謀擔任：(1)崧虹科技(股)公司 董事長(2)松永電子(股)公司 董事長(3)波姿峰國際(股)公司 董事(4)貽富投資(股)公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 云光科技 興 | 公告(更正)本公司109年股東常會董事當選名單-董事簡歷 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電(股)公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司董事長李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電(股)公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司董事長李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:許家滂:2,253,469股田園之春(股)公司代表人陳志銨:820,000股君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:920,958股洋華光電股份有限公司:8,080,251股許富雄:297,646股劉古煥:310,052股李茂松:0股張崇德:0股蔡子國:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 云光科技 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣153,106,394元，約每股新臺幣4.5元4.除權（息）交易日:109/07/145.最後過戶日:109/07/156.停止過戶起始日期:109/07/167.停止過戶截止日期:109/07/208.除權（息）基準日:109/07/209.現金股利發放日期：:109/08/1410.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 立達國際 興 | 本公司對子公司Dane Elec Corp.USA 之AR轉增資案 |
| 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:應收帳款轉股權投資2.事實發生日:109/6/17~109/6/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金四百萬元(新台幣約120,080,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%直接持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:應收帳款帳面值約當公允市價11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:改善子公司整體財務結構16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年6月17日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年6月17日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所22.會計師姓名:施威銘23.會計師開業證書字號:金管證六字第0950103298號北市財二字第9020458900號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:108年交易金額達新台幣193954千元27.資金來源:應收帳款轉增資28.其他敘明事項:會計師已出具合理意見書<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 普生 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認一O八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一O八年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。(4)通過發行限制員工權利新股案。三、選舉事項：(1)補選董事及監察人案。 當選名單： 董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人：陳碧華，當選權數：31,918,291權 監察人：CHEN VINCENT，當選權數：31,918,291權3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 普生 興 | 公告本公司一○九年股東會補選之新任董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:德慧國際股份有限公司，代表人：王鍾渝3.新任者姓名及簡歷:董事:香港克麗緹娜國際有限公司，代表人：陳碧華 麗豐股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:香港克麗緹娜國際有限公司代表人：陳碧華：10,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/168.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 普生 興 | 公告本公司一○九年股東會補選之新任監察人當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商頂榮有限公司，代表人：戴家銘3.新任者姓名及簡歷:CHEN VINCENT 環豐國際企業有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:CHEN VINCENT：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/168.新任生效日期:109/06/179.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 普生 興 | 代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:(1)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司108年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 普生 興 | 本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人：陳碧華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:香港克麗緹娜國際有限公司代表人陳碧華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:克麗緹娜(中國)貿易有限公司執行董事微碩(上海)日用品有限公司執行董事微琥(上海)貿易有限公司執行董事務冠(上海)貿易有限公司執行董事晶亞(上海)貿易有限公司執行董事上海遠碩企業管理諮詢有限公司執行董事璀倢(上海)貿易有限公司執行董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:克麗緹娜(中國)貿易有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路1033號1201室F座微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位晶亞(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路238號三樓315室上海遠碩企業管理諮詢有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室璀倢(上海)貿易有限公司:中國上海自由貿易試驗區法賽路310號1幢三層332部位9.所擔任該大陸地區事業營業項目:克麗緹娜(中國)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品微琥(上海)貿易有限公司:投資控股務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品晶亞(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品上海遠碩企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢璀倢(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及日用品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:克麗緹娜(中國)貿易有限公司，投資金額:新台幣255,923仟元，持股比例:100微碩(上海)日用品有限公司，投資金額:新台幣64,207仟元，持股比例:100微琥(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣486,103仟元，持股比例:100務冠(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣64,193仟元，持股比例:100晶亞(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣31,262仟元，持股比例:100上海遠碩企業管理諮詢有限公司，投資金額:新台幣316,564仟元，持股比例:100璀倢(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣6,055仟元，持股比例:10012.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 云光科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員變動 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 云光科技 興 | 公告本公司審計委員會成員變動 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技(股)公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技(股)公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/177.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 云光科技 興 | 公告本公司109年股東常會董事改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電(股)公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司董事長李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電(股)公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司董事長李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:許家滂:2,253,469股田園之春(股)公司代表人陳志銨:820,000股君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:920,958股洋華光電股份有限公司:8,080,251股許富雄:297,646股劉古煥:310,052股李茂松:0股張崇德:0股蔡子國:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:缺額4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司委任第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:第二屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:缺額4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司109年股東常會 董事(含獨立董事)補選名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:獨立董事:王全祿 128,008股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 云光科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:一、承認事項：（一）承認本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。（二）承認本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。二、討論事項：（一）通過本公司「公司章程」修訂案。三、選舉事項：（一）完成第九屆董事選舉案。四、其他議案：（一）通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 安特羅生 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及 其代表 |
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正 (2)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛 (3)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益 (4)董事:穩騰投資(股)公司 法人代表:陳建潤 (5)獨立董事:蕭美玲 (6)獨立董事:李崇吉 (7)獨立董事:馬達維3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之 行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，贊成權數:29,909,500權，反對權數:0權，無效權數:0權，棄權/未投 票權數:3,354,018權，出席股東表決權數:33,263,518權。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2020/6/17 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)徐小波/本公司薪資報酬委員 (2)蕭美玲/本公司薪資報酬委員 (3)郭冠群/本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷: (1)蕭美玲，本公司獨立董事及薪資報酬委員 (2)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員 (3)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~109/06/078.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
