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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/9 | 威睿科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。二、討論事項 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/9 | 基龍米克 興 | 本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/06/093.舊任者姓名、級職及簡歷:許嘉如4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/06/098.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/8 | 大同精密 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條第一項第二∼三款公告
1.事實發生日:109/06/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者-淮安尚志高科技材料有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,886(4)原資金貸與之餘額(仟元):6,284(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,134(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,418(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求(1)公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者-淮安尚志高科技材料有限公司與資金接受者-尚志造漆(昆山)有限公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,886(4)原資金貸與之餘額(仟元):33,303(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,303(8)本次新增資金貸與之原因:不適用(1)公司名稱:尚志精密化學(股)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.為資金接受者-尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):79,267(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,041(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,041(8)本次新增資金貸與之原因:不適用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:0(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):32,236(2)累積盈虧金額(仟元):21,3965.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:自資金撥付之日起算三年內償還(2)日期:自資金撥付之日起算三年，亦可提前歸還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):66,7628.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.659.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:註1:匯率:RMB/TWD=4.189(109/5/31)註2:本次因同一筆資金貸與（到期展期）所致，致使淮安公司之資金貸與合計數 NT$64,721仟元超過淮安資金貸與限額NT$61,886仟元，其說明如下： 原資金貸與RMB150萬 貸與期間:108/6/17-109/6/16（可提前償還）。 新資金貸與RMB150萬 貸與期間:收到前一筆還款後，自匯出借款日起算3年。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/8 | 大同精密 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:109/06/082.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者-淮安尚志高科技材料有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,886(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):31,418(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求(1)接受資金貸與之公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者-淮安尚志高科技材料有限公司與資金接受者-尚志造漆(昆山)有限公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,886(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):33,303(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求(1)接受資金貸與之公司名稱:尚志精密化學(股)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.為資金接受者-尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):79,267(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,041(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):66,7624.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.655.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:註1:匯率:RMB/TWD=4.189(109/5/31)註2:本次因同一筆資金貸與（到期展期）所致，致使淮安公司之資金貸與合計數 NT$64,721仟元超過淮安資金貸與限額NT$61,886仟元，其說明如下： 原資金貸與RMB150萬 貸與期間:108/6/17-109/6/16（可提前償還）。 新資金貸與RMB150萬 貸與期間:收到前一筆還款後，自匯出借款日起算3年。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/8 | 敏成健康 興 | 澄清有關本公司之媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:109/06/08經濟日報A03版2.報導日期:109/06/083.報導內容:109/06/08經濟日報A03版，標題「美抗疫國家隊 向台廠求援」...「口罩方面，日前美國國安單位向台灣發出緊急需求，近期則傳出，美國大廠有意與 台廠敏成結盟，在美國設立口罩生產基地。對此敏成則表示，海外生產基地目前仍 在規劃中，且仍須提報董事會通過，無法評論。 敏成在全球新冠疫情最烈之時，獲政府點名，加入口罩國家隊，現仍擔負熔噴布主 要供應商的角色，當前日產能約7噸，近期在兩條新產線加入後擴充為9噸。」...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關報導內文提及本公司海外生產基地及新產線之規劃等，係屬媒體自行臆測，非 本公司正式對外發佈之資料，若本公司取得或處分資產金額達公告標準將按規定發 布重大訊息。 (2)有關公司財務及業務之資訊，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊及本公 司會計師查核或核閱後之財務報表為準。6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/8 | 達勝科技 興 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/06/083.報導內容:工商時報109年06月08日A16版報導「…今年營收目標挑戰成長三成。…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1) 本公司未提供財務預測，此報導中有關今年營收目標挑戰成長三成的部份，屬媒體 自行預估，相關營收與獲利資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(2) 有關媒體報導，敬請投資人審慎評估判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司一○九年度股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:109/06/052.重要決議事項:1.通過民國一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.通過民國一○八年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司「公司章程」案。4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。6.通過全面改選董事案。7.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 |
| 1.發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事七、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授3.新任者姓名及簡歷:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事七、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓:25,306,832股二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗:24,361,496股三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝:23,555,061股四、董事 梁徽彬:22,351,929股五、獨立董事 鄭戊水:19,141,903股六、獨立董事 賴俊年:19,141,894股七、獨立董事 范士岡:19,141,894股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:109/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：22,364,317權贊成權數： 21,808,402權反對權數： 318,296權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 237,619權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(3)董事:梁徽彬(4)獨立董事:鄭戊水7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司 董事長二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司 董事(2)樺恩投資有限公司 董事長(3)蘇州樺漢科技有限公司 董事(4)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(2)東莞琦聯電子有限公司 董事長(3)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(4)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(5)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長四、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司佛山市順德區樂從鎮岭南大道南2號中歐中心D棟1層112室(2)樺恩投資有限公司江蘇省崑山市玉山鎮登雲路288號海創大廈C座19層(3)蘇州樺漢科技有限公司江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房(4)沅聖科技(深圳)有限公司深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖村富安娜公司1號501三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407(2)東莞琦聯電子有限公司東莞市橋頭鎮田新社區(3)育聖光電(深圳)有限公司深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室(4)深圳冠順網絡科技有限公司深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(5)晉江兆泰機械工業有限公司晉江市安海鎮加工區四、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(中國)有限公司中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大廈8樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司@研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司股權及基金投資、投資諮詢。(2)樺恩投資有限公司（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列服務：1、協助或代理公司所投資企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後服務；2、在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務；4、協助其所投資的企業尋求貸款及提供擔保；（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等諮詢服務；（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務。(3)蘇州樺漢科技有限公司研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。(4)沅聖科技(深圳)有限公司從事電子產品、通訊設備、櫃員機及其零組件。三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售。(2)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零組件及電腦週邊設備加工製造。(3)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售。(4)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售。(5)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司改選董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:朱復銓；本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:朱復銓；本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:109/06/057.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.新任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.新任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事全面改選，原薪酬委員自然解任，本公司董事會重新委任薪酬 委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣300,000,000元，每股分派新台幣10元。4.除權（息）交易日:109/06/235.最後過戶日:109/06/246.停止過戶起始日期:109/06/257.停止過戶截止日期:109/06/298.除權（息）基準日:109/06/299.現金股利發放日期：:109/07/1510.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司與大霹靂之遊戲授權及合資公司之「合作契約書」終止。 |
| 1.契約或承諾終止日期:109/06/052.契約或承諾內容:原契約:遊戲授權及設立合資公司項目之合作契約書本公司與大霹靂國際整合行銷(股)公司」(以下簡稱”大霹靂”)簽訂備忘錄，擬終止原契約約定內容，主要如下:(1)本公司擬以雙方合議之價格向大霹靂買回雙方合資之米迪數位娛樂 股份有限公司(以下簡稱”米迪數位”)19.96%之股份。(2)依原合約，本公司與大霹靂應向米迪數位進行第三次現金增資， 現雙方合議不再進行增資案。(3)依原合約，米迪數位應於2020年6月底前支付第三期授權金。 現雙方合議，米迪數位不需再支付該款項。 相關授權終止於2020年5月31日。3.契約或承諾相對人:大霹靂國際整合行銷(股)公司4.與公司關係:本公司持股80.04%之子公司(米迪數位)之股東5.終止之原因:雙方合意終止。6.對公司財務、業務之影響:無重大影響。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭職 |
| 1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授。4.新任者姓名及簡歷:待109年6月底前召開董事會重新聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因應法規修正，獨立董事應為薪資報酬委員會之當然委員，故配合法令規定辭職重新聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待109年6月底前召開董事重新聘任再行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 美賣科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/06/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃信翰 行銷處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王淳詠 財務/會計處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合業務輪動調整7.生效日期:109/06/058.新任者聯絡電話:02-291264739.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:109/06/052.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,100,000股4.每股面額:新台幣5元5.發行總金額:按面額計新台幣10,500,000元6.發行價格:依減資後市場交易價格暫訂14.5元(以2.9元考量減資後推算之理論市價)7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計210,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計1,890,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股暫訂認購165.79股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價格認足。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等事項。(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 美賣科技 興 | 公告本公司委任薪資報酬委員 |
| 1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長吳明(動火)/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/建國科技大學國際企業管理學系助理教授4.新任者姓名及簡歷:陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長吳明(動火)/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/建國科技大學服務與科技管理研究所助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合本公司109年5月28日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委員重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/258.新任生效日期:109/06/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
| 1.事實發生日:109/06/052.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司委任薪資報酬委員案。(二)本公司組織架構調整案。(三)本公司擬辦理109年第一次現金增資案。(四)本公司代理發言人變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/6/5 | 長亨精密 興 | 公告本公司除(權)息基準日。 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣237,475,315元。 (2)每股配發現金股利：7元。4.除權（息）交易日:109/06/225.最後過戶日:109/06/236.停止過戶起始日期:109/06/247.停止過戶截止日期:109/06/288.除權（息）基準日:109/06/289.現金股利發放日期：:109/07/1610.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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