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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/29 | 旭東環保 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達 |
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事 董基旭 本公司董事長董事 陳美芳 本公司副總經理董事 葉重光 本公司董事董事 蔡宗益 本公司董事董事 鄭 涵 本公司董事監察人 黃麗霞 本公司監察人監察人 許人桔 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 董基旭 本公司董事長董事 陳美芳 本公司副總經理董事 葉重光 本公司董事董事 鄭 涵 本公司董事獨立董事 曹啟鴻獨立董事 林宜靜獨立董事 黃振庭4.異動原因:配合本公司109/05/29股東常會全面改選董事(含獨立董事)。5.新任董事選任時持股數:董事 董基旭 2,794,439股董事 陳美芳 2,792,127股董事 葉重光 575,000股董事 鄭 涵 31,279股獨立董事 曹啟鴻 0股獨立董事 林宜靜 0股獨立董事 黃振庭 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/13~109/08/127.新任生效日期:109/05/298.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 原創生醫 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:109年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:承認事項：一、108年度營業報告書及財務報表案。二、108年度虧損撥補案。討論事項：一、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。二、解除董事競業禁止之限制案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 原創生醫 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除本公司董事之競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:--------------- -------------------- 職 稱 姓名--------------- -------------------- 董 事 吳坤達--------------- --------------------3.許可從事競業行為之項目:--------------- --------- ------------------------------ 職 稱 姓名 從事競業行為之項目--------------- --------- ------------------------------ 董 事 吳坤達 福邦創業管理顧問股份有限公司 董事 ------------------------------ 福邦創業管理顧問股份有限公司 總經理 ------------------------------ 華全電股份有限公司 董事 ------------------------------ 福友創業投資股份有限公司 董事 ------------------------------ 福友創業投資股份有限公司 總經理 ------------------------------4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~111/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 旭東環保 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 董基旭董事 陳美芳董事 葉重光董事 鄭 涵獨立董事 曹啟鴻獨立董事 林宜靜獨立董事 黃振庭3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~112/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 旭東環保 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
| 1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:監察人 黃麗霞監察人 許人桔3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/13~109/08/127.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 旭東環保 興 | 本公司設置第一屆審計委員會委員 |
| 1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/05/29(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷:審計委員:曹啟鴻 現任財團法人金屬工業研究中心顧問 現任財團法人大武山文基金會創會董事長審計委員:林宜靜 現任靜誠會計師事務所 執業會計師及負責人 現任東捷科技(股)公司 獨立董事、審計/薪酬委員會委員 現任長華科技(股)公司 獨立董事、審計/薪酬委員會委員 現任駐龍精密機械(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員審計委員:黃振庭 現任國立台灣海洋大學水產養殖學系助理教授 現任臺灣漁業永續發展協會理事(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因:配合股東常會增選獨立董事後設置審計委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：109/05/29。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 旭東環保 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:109/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長5.異動原因:提前於109年股東常會全面改選董事後選任。6.新任生效日期:109/05/297.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 旭東環保 興 | 公告董事會解除經理人競業禁止限制 |
| 1.董事會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董基旭 總經理陳美芳 副總經理3.許可從事競業行為之項目:董基旭 舜基投資公司董事長陳美芳 舜基投資公司監察人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 旭東環保 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於109年05月29日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員： 曹啟鴻獨立董事、林宜靜獨立董事及黃振庭獨立董事。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至 本屆董事會任期屆滿日止。(3)本公司於109/03/20董事會決議通過薪資報酬委員會運作管理辦法及 薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年4月底之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司自結合併財務報表109年4月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年4月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:74.24%流動比率:88.99%速動比率:47.25%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 影一製作 興 | 公告本公司獨立董事異動 |
| 1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:莊信義/本公司獨立董事、薪資報酬委員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:逝世6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.28%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:本公司於109年5月29日接獲通知此訊息。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 影一製作 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:109/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:莊信義/本公司獨立董事、薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:逝世7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~110/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年5月29日接獲通知此訊息。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司109年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司109年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號函辦理(1)109年04月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=123.91%速動比率=91.01%負債比率=42.16%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月------------------------------------------------------期初餘額 43,571 36,396 38,080現金流入 10,566 18,125 15,646現金流出 17,741 16,441 16,441期末餘額 36,396 38,080 37,285(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月------------------------------------------------------融資額度 80,000 80,000 80,000已用額度 48,000 48,000 48,000額度餘額 32,000 32,000 32,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 優你康光 興 | 公告本公司109年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司109年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:65.10%流動比率:106.38%速動比率:60.68%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月--------------------------------------------------------- 融資額度 637,326 627,972 618,619 已用額度 406,351 389,018 405,014 額度餘額 230,974 238,954 213,605---------------------------------------------------------(3)109/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月--------------------------------------------------------- 期初金額 259,093 218,050 180,266 現金收入 95,083 101,543 95,339 現金支出 136,126 139,327 112,726 期末餘額 218,050 180,266 162,878----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 博錸生技 興 | 澄清109/5/29電子媒體相關報導 |
| 1.傳播媒體名稱:中時電子報／MoneyDJ新聞／中央社2.報導日期:109/05/293.報導內容:中時電子報「...將正式在台灣以體外診斷試劑類別銷售以及出口。...」MoneyDJ新聞「...且領證後即可製造、國內販售及外銷；博錸指出，博錸C型肝炎病毒基因分型檢測試劑將跟進公司新冠病毒檢測試劑的腳步，透過經銷商在泰國進行註冊。...」中央社「...博錸表示，領證後即可正式在台灣以體外診斷試劑類別銷售及外銷。C型肝炎病毒基因分型檢測試劑將透過經銷商在泰國進行註冊。...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於C型肝炎病毒基因分型檢測試劑套組之外銷部份，待疫情穩定後，按原公司之計劃，拓展東南亞市場，首先在泰國透過當地經銷商進行本產品的註冊，待註冊完成後，再由經銷商於當地進行此產品推廣。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
| 1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事蔡慶煌先生董事戴日南先生3.許可從事競業行為之項目:(1).蔡慶煌先生:抉泰實業有限公司董事長暨抉特彈簧工業股份有限公司董事(2).戴日南先生:新連剛電子科技（重慶）有限公司監察人及昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:戴日南先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1).新連剛電子科技（重慶）有限公司監察人:戴日南先生(2).昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人:戴日南先生8.所擔任該大陸地區事業地址:(1).重慶市銅梁區巴川鎮工業園區飛龍路15號(2).江蘇省昆山市陸家鎮陸豐西路91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子元器件、精密軸承及主機專用軸承之製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司109年股東常會董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷: 不適用3.新任者姓名及簡歷:董事蔡慶煌先生/抉泰實業有限公司董事長暨抉特彈簧工業股份有限公司董事及董事戴日南先生/新連剛電子科技（重慶）有限公司監察人暨昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經109年05月29日股東常會決議通過增選兩席董事。6.新任董事選任時持股數:職稱/姓名 選任時持股數董事:蔡慶煌先生 1,209,290股董事:戴日南先生 718,057股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:109/05/299.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/05/292.重要決議事項:一、通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認一○八年度盈餘分配案 (每股配發現金股利新台幣1元)。三、通過修訂「公司章程」案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。五、通過修訂初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。六、通過增選第六屆兩席董事。七、通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
| 1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣198,869,114元。2.原預定買回之期間:自109/04/01~109/05/313.原預定買回之數量(股):600,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10.48元至31.70元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自109年04月01日至109年05月31日止。6.本次已買回股份數量(股):272,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,187,300元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣15.39元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):468,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.69%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/29 | 年程科技 興 | 公告本公司109年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
公告本公司109年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)109年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：73.58% 流動比率：92.32% 速動比率：61.74%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 期初現金餘額: 20,919 33,634 12,020 現金流入合計: 57,393 62,824 102,677 現金流出合計: 44,678 84,438 100,709 期末現金餘額: 33,634 12,020 13,988(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:569,900仟元 已用額度:569,900仟元 額度餘額:0仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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