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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/5/17 | 達和航運 未 | 達和航運公司內部稽核主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/05/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黨開憲、稽核長 4.新任者姓名、級職及簡歷:簡耀堂、稽核 5.異動原因:任用簡耀堂先生為本公司稽核主管,原稽核長黨開憲 退休 6.生效日期:94/05/17 7.新任者聯絡電話:02-25310909分機33 8.其他應敘明事項:原稽核長黨開憲退休已於94/04/01公告
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2005/5/17 | 志豐電子 | 公告子公司薩摩亞志豐國際投資股份有限公司出售轉投資「張家港志 |
公告子公司薩摩亞志豐國際投資股份有限公司出售轉投資「張 家港志豐科技有限公司」股權,敬請 查照 內容 1.事實發生日:94/05/17 2. 標的物名稱及性質:張家港志豐科技有限公司股權 3. 交易價格:以張家港志豐科技有限公司九十四年四 月三十日淨值美金貳拾萬肆仟肆佰參拾元為出售價格 4. 交易相對人:廣順科技股份有限公司 5. 與公司關係:無 6. 預計讓與損益:無 7. 鑑價機構及價格:不適用 8. 與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例: 不適用 10. 經紀人及經紀費用:不適用 11. 讓與之具體目的或用途:公司財務規劃 12. 決策過程:交易決定方式為議價後以四月三十日淨 值,決策單位為董事會 13.預計對公司財務業務之影響:降低營業損失的風險 14.其他應敘明事項:無
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2005/5/17 | 基丞科技 | 基丞科技董事臨時會於五月十六日決議變更九十三年度盈餘分派案 |
1.該公司名稱:基丞科技股份有限公司 2.與本公司之關係:不適用 3.該公司董事會決議日期:94/05/16 4.決策內容:基丞科技五月十六日召開董事臨時會決議變更九十三年 股東常會盈餘分派案,因公司本年度決議不分派股東股利,因此刪 除分配董監酬勞3%NTD96,865元及員工紅利10%NTD322,883元以符 合公司章程之規範。 5.對公司之股東權益或證券價格之影響:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/17 | 華亞電子 | 公告華亞電子新任總經理任命案 |
1.董事會決議日:94/05/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳瑞星;華容(股)公司執行長、華亞電子 董事長 4.新任者姓名及簡歷:黃峻樑;國巨公司執行長 5.異動原因:新任董事會任命 6.新任生效日期:94/05/17 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/17 | 華亞電子 | 公告華亞電子董事長變更案 |
1.董事會決議日:94/05/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳春發 瑞茂投資(股)代表人;瑞軒科技董 事長 4.新任者姓名及簡歷:陳瑞星 國新投資(股)代表人;華亞公司總經理 5.異動原因:新任董事會推選 6.新任生效日期:94/05/17 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/17 | 佑華微電子 | 佑華微電子針對股東來函說明 |
1.事實發生日:94/05/09 2.發生緣由:針對股東來函說明 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司股東來函督請監察人調查公司購入宇音半導 體股份有限公司股票是否符合規定一案。此案業已經 本公司董事會同意取消交易,並已完成取消作業,價 款已歸還公司,並無造成公司損害,不影響全體股東 權益。
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2005/5/17 | 雙漢科技 | 雙漢科技 總經理變動案 |
1.董事會決議日:94/05/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:鄔洪勇 4.新任者姓名及簡歷:劉念漢;雙漢科技股份有限公司董事長。 5.異動原因:原任總經理鄔洪勇先生因個人生涯規劃,辭任總經 理乙職。 6.新任生效日期:94/05/16 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/17 | 特力和樂 | 公告特力和樂代理發言人變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:94/05/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明娟、經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張志源、經理 5.異動原因:配合本公司上櫃政策 6.生效日期:94/05/17 7.新任者聯絡電話:(02)8791-5666 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/17 | 耀登科技 | 公告更正耀登科技93年度財務報表 |
1.事實發生日:94/05/17 2.發生緣由:損益表銷貨收入誤值為商品收入 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/17 | 耐特科技材料 未 | 耐特科技材料股份有限公司自94年5月18日起終止興櫃股票買賣 |
1.事實發生日:94/05/17 2.發生緣由:依據中華民國證券櫃檯買賣中心民國九十四年五月十三日 證櫃監字第0940012688號公告,本公司依規定自九十四年五月十八日起, 終止於興櫃股票交易。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資觀測站>
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2005/5/16 | 晶揚科技 | (更正)晶揚科技公告三分之一以上董事監察人發生變動 |
1.發生變動日期:94/04/25 2.舊任者姓名及簡歷:董事:孫致中/中華開發工業銀行副總經理, 高曜煌/交通大學電信工程系教授,監察人:劉胡榮/交銀敦化分行 經理, 扶亞民/台灣大學農業機械碩士 3.新任者姓名及簡歷:董事:林清和/寶富會計師事務所執業會計師 兼所長,李榮貴/交通大學工業工程與管理學系/EMBA 教授, 監察人:技軒股份有限公司,張添勇/大智國際人力仲介董事長, 黃文義/三捷科技總經理,謝佳伯/朋博法律事務所 4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事:林清和:0股,李榮貴:0股, 監察人:技軒股份有限公司:592,518股,張添勇:0股,黃文義:0股,謝佳 伯:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/27~94/06/27 7.新任生效日期:94/04/25~97/04/24 8.同任期董事變動比率:全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2005/5/16 | 律勝科技 | 律勝科技董事會訂定九十三年度除權除息相關事宜 |
1.事實發生日:94/05/16 2.發生緣由:董事會決議除權除息及增資基準日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、本公司93年度盈餘及員工紅利轉增資案,業經行政院金融監督 管理委員會證券期貨局94年5月12日金管證一字第0940117793號函 申報生效。故提請訂定本次除權除息基準日。 二、本公司於94年4月20日經股東常會決議通過,盈餘轉增資發行 新股12,925,840股,(其中股東紅利新台幣12,645,840股、員工紅利 新台幣280,000股),每股面額10元,計新台幣 129,258,400元,增資 後實收資本額為新台幣550,786,400元。 三、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: (一)盈餘轉增資新台幣126,458,400元,發行記名式普通股12,645,840 股,每股面額新台幣10元,股東按除權基準日股東名簿所載持有股 數比例計算,每仟股配發盈餘300股,員工紅利轉增資新台幣 2,800,000元,發行記名式普通股280,000股。 (二)配發不足一股之畸零股,得由股東自行在增資日起五日內,向 本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零 股,依公司法第240條規定按面額折發放現金計算至元為止(元以下 捨去),並授權董事長洽特定人按面額認購。 (三)本次增資發行新股,其權利義務與原已發行之普通股相同。 四、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日 內製發,屆時除另行公告外,並分函各股東。 五、除前述盈餘轉增資外,本次另分派現金股利新台幣252,916,800 元整,每仟股配發6,000元,預計94年7月4日發放。現金股利發放至 元為止(元以下捨去),匯費及郵資由股東自行負擔。 六、擬訂定94年6月12日為增資基準日暨配息基準日,依公司法第 一六五條規定,自94年6月8日至94年6月12日停止股票過戶,凡持 有本公司股票而尚未過戶者,務請於94年6月7日(星期二)下午 四時三十分前,駕臨本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有 限公司」股務代理部(台北市中山區建國北路一段九十六號地下 一樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。 七、凡參加台灣集中保管(股)公司辦理過戶者,本公司將依該公司 送交之資料逕行 辦理過戶手續。
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2005/5/16 | 威播科技 | 威播科技94年股東常會重要決議事項 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.股東會日期:94/05/16 2.重要決議事項:(一)承認事項 (1)承認九十三年度決算表冊 (2)承認九十三年度虧損撥補案 (二)討論事項 (1)通過解除董事競業禁止案 (2)通過九十三年增資案選擇公司適用投資抵減免稅案 (3)通過修正本公司取得或處分資產管理程序案 (三)選舉事項 新任董事名單如下: (1)當選董事: 1.友泰創業投資股份有限公司 ;得票數: 15,083,342票。 2.台平科技股份有限公司 ;得票數: 15,083,342票。 (2)新任董事於補選後就任,任期自94年5月16日至95年6月29日止 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2005/5/16 | 台灣高鐵 | 更正台灣高鐵九十四年度股東常會公告事宜 |
1.事實發生日:94/05/13 2.發生緣由:更正本公司九十四年度股東常會公告事宜 一、依據公司法第170-172條規定暨本公司董事會決議辦理 二、會議時間:中華民國九十四年六月二十五日(星期六)上午九時 三、會議地點:本公司高鐵桃園站運務管理中心(暫編地址:桃園 縣中壢市高鐵北路一段2號,嗣後如經主管機關變更者,將另行公 告並詳載於股東常會開會通知書) 四、本公司九十四年度股東常會主要議程原經第三屆第十八次董事 會決議擬定如下: (一)報告事項 其他報告事項 (二)承認事項 1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司九十三年度盈虧撥補承認案 (三)討論事項 1.本公司「公司章程」修訂案 2.其他討論事項 (四)臨時動議 五、為配合實際需要,主要議程經第三屆第十九次董事會決議擬修 訂為: (一)報告事項 1.本公司公司治理執行情形報告 (二)承認事項 1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司九十三年度盈虧撥補承認案 (三)討論事項 1.本公司「公司章程」修訂案 (四)臨時動議 六、依公司法第165條規定自九十四年四月二十七日起至九十四年 六月二十五日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過 戶者,務請於九十四年四月二十六日(星期二)下午四時三十分前駕 臨或掛號郵寄以九十四年四月二十六日郵戳為憑,逕至本公司股 務代理機構:富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續(地址:台北 市許昌街17號2樓,電話(02)2361-1300) 七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各 股東,如未收到者,請聲明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代 理機構洽詢補發 八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會40日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市信義路 五段100號3樓)並副知證基會。 九、除分函通知各股東外,特此公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/16 | 加高電子 | 加高電子94年度股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:94/05/13 2.重要決議事項: A>通過股票上櫃現金增資提撥公開承銷案 B>通過修改公司章程案 C>通過解除董事競業禁止之限制案 D>通過董監事報酬案 E>通過購買董監事暨重要職員責任保險案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 <摘錄聯合理財網>
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2005/5/16 | 神通電腦 未 | 公告神通電腦處分大眾債券證券投資信託基金之相關資料 |
1.證券名稱 :大眾債券證券投資信託基金 2.交易日期:93/09/29~94/05/16 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:30,221,135.30 單位 每單位價格:12.6252∼12.7364 元 總金額: 383,275,611 元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):275,608 元 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次 交易)數量: 0 單位;金額:0.00元; 持股比例: 0.0% 權利受限情形:不適用 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 迄目前為止,長短期有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報 告 總資產比率:50.73%,股東權益比率:93.07% 最近期財務報告營運資金:1,458,104,000元 8.取得或處分之具體目的:資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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2005/5/16 | 加高電子 | 加高電子第十屆第三次董事會重大決議事項 |
1.該公司名稱:加高電子股份有限公司 2.與本公司之關係:不適用(即本公司) 3.該公司董事會決議日期:94/05/13 4.決策內容:訂定民國九十四年六月六日為配息基準 日, 民國九十四年七月二十日為股息發放日。 5.對公司之股東權益或證券價格之影響:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2005/5/16 | 前進國際 未 | 前進國際股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/05/16 2.重要決議事項:如下 一.報告事項: (一)報告本公司九十三年營業狀況。 (二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (三)庫藏股買回執行情形報告。 二.承認事項: (一)通過承認本公司九十三年度各項決算表冊。 (二)本公司九十二年度盈餘分配案(實際分配)。 (三)本公司九十三年度盈餘分配案。 三.討論事項: (一)申請股票上櫃案 (二)初次上櫃發行新股公開承銷,原股東全數放棄現金增資優先 分認之權利。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)修訂公司章程。 (五)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (六)修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控 制自行檢查作業程序」。 四.選舉事項:補選董事一席。 五.臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/5/16 | 大江國際 未 | 大江國際公告證券交易法施行細則第七條第二款事由 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:大江 國際股份有限公司台灣台北地方法院,台灣台北地方法院民事第一 庭,九十三年度整字第1號 2.事實發生日:94/05/11 3.發生原委(含爭訟標的):台灣台北地方法院民事裁定 4.處理過程:依裁定主文為之 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無 6.因應措施及改善情形:依裁定主文為之 7.其他應敘明事項: 一.法院裁定主文: 聲請人辭卸大江國際股份有限公司重整人應予准許。 選派陳祖培為大江國際股份有限公司重整人。 二.補充說明: 本公司重整人吳漢梁屆齡退休,聲請辭任該重整人一職,現依台灣 台北地方法院民事第一庭裁定,重新選派陳祖培為大江國際股份有 限公司重整人。
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2005/5/16 | 遠百企業 未 | 遠百企業股東荷蘭商牛奶佳喜樂股份有限公司法人董事及監察人改派 |
1.發生變動日期:NA 2.舊任者姓名及簡歷:溥 璽、巴仲敏、裴 鴻(以上為董事)、馬士安(監 察人) 3.新任者姓名及簡歷:顏禾邁、包瑞鵬、艾 蒙(以上為董事)、居亞盟( 監察人 4.異動原因:法人股東組織變動 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:即日起 8.同任期董事變動比率:達1/3 9.其他應敘明事項:法人股東改派
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