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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/5/16 | 恩得利工業 未 | 公告恩得利處分摩根富林明JF第一債券 |
1.證券名稱 :摩根富林明證券投資信託股份有限公司 2.交易日期:94/05/16 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 交易單位數量為:8,675,377.1單位; 每單位價格為:10.23元至15.00元; 總金額為:111,894,830元整 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 處分利益1,101,618元 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持 股比例及權利受限情形: 累計數量:3,433,974.90; 累計總金額:50,888,313 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 占總資產比率為:51.60%; 占股東權益比率為:82.87%; 營運資金為:153,221仟元 8.取得或處分之具體目的: 投資理財 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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2005/5/16 | 彥陽科技 未 | 彥陽科技補選董監事,1/3以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:94/05/16 2.舊任者姓名及簡歷:NA 3.新任者姓名及簡歷: 董事-姓名:吳長青.簡歷:富爾特科技股份有限公司董事 董事-姓名:林世釧.簡歷:蒙悎科技股份限公司監察人 董事-姓名:蔡鴻青.簡歷:勤業國際財務顧問股份有限公司協理 監察人-姓名:郭進平.簡歷:Spring & Spring, Inc.President. 監察人-姓名:馬肇雄.簡歷:富鑫顧問股份有限公司總經理. 4.異動原因:補選董監事. 5.新任董事選任時持股數: 董事-姓名:吳長青.選任時持股數:0股 董事-姓名:林世釧.選任時持股數:34,000股 董事-姓名:蔡鴻青.選任時持股數:0股 監察人-姓名:郭進平.選任時持股數:61,900股 監察人-姓名:馬肇雄.選任時持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/12/23~95/12/23 7.新任生效日期:94/5/16 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:NA
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2005/5/14 | 欣屏天然氣 未 | 欣屏天然氣董事會召開九十四年股東常會公告 |
一、開會日期:中華民國九十四年六月十六日(星期四)上午十時三 十分整。
二、開會地點:屏東市林森路100號子琪大飯店。
三、會議內容: (一)報告事項: (1)94年工作狀況報告。 (2)監察人審查九十四年度決算報告。 (3)其他報告事項 (二)承認事項: (1)承認九十三年度決算書表案。 (2)承認九十三年度盈餘分配案。 (三)其他議案及臨時動議。
四、本公司九十三年度盈餘分配案,經董事會決議如后: (一)本公司九十三年度稅後純益為新台幣(以下同)973萬6,753元 ,連同前期未分配盈餘新台幣 941萬 6,595元,共計1,915萬 3,348元 。 (二)本期擬分配項目: 1、股東股息(每股現金 0.30元正)計 840 萬元正,法定公積計 973, 675元,合計 9,373,675元。 2、未分配盈餘尚存新台幣977萬9,673元正。 (三)股東股息每股新台幣 0.30元俟本年股東常會決議通過後,授權 董事會另訂配息基準日及發放日分配之。
五、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十八日至九十四年六 月十六日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於九十二年四月十五日下午四時三十分前駕臨屏東市建南路 111 號 本公司財務部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址為公 司現址)。
六、開會通知書將於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者 ,請書明股東戶號,姓名、身份證字號及詳細地址,逕向本公司管理 部洽詢補發(電話:08-7532407)。
七、特此公告。
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2005/5/13 | 寰波科技 未 | 寰波科技九十四年度股東常會補充資訊公告 |
一、開會日期:中華民國九十四年六月十日(星期五)上午十時正。
二、開會地點:新竹市科學園區力行路12號6樓。
三、會議內容: (一) 報告事項: 1.九十三年度營業報告。 2.監察人審查九十三年度決算書表。 (二) 承認事項: 1.九十三年度決算書表。 2.九十三年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1. 資本公積轉增資發行新股案。 2. 為董監事投保責任保險案。 3. 擬修定「公司章程」部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十二日起至九十四年 六月十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 請務必於九十四年四月十一日(星期一)下午五時前駕臨台北市重慶 南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代 理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第 一一九七三號信箱)。
五、開會通知書於開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份 有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O二-二三八九二九九九)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會四 十日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹市科學園區力行路 12號6樓)。
七、特此公告。
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2005/5/13 | 吉元有線電視 公 | 公告吉元有線召開九十四年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十四年六月三十日(星期四)上午十一時 整
二、開會地點:臺北市北投區大業路10號2樓
三、會議議程: (一)報告事項: 1.本公司九十三年度營業報告。 2.監察人審查九十三年度決算表冊報告書。 (二)承認暨討論事項: 1.承認本公司九十三年度各項財務決算表冊。 2.承認本公司九十三年度盈虧撥補案。 (三)修訂本公司章程 (四)選舉事項:董事、監察人全面改選案。 (五)解除本公司董事競業禁止案。其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自九十四年五月二日起至同年六月三十 日止停止股票過戶,因最後過戶日適逢星期例假日,故凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東,務請於四月二十九日(星期五)下午四 時三十分前(郵寄過戶者以郵戳為憑)。駕臨或掛號至本公司股務代 理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段一二五 號地下一樓,電話:(0二) 二五0七七OOO辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人查詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 四十日前,檢附相關資料送達本公司(地址:苗栗市福麗北安街150號 12樓)。
七、除分函通知各股東外,特此公告。 <摘錄公開資觀測站>
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2005/5/13 | 天新資訊 未 | 公告天新資訊總經理變動 |
1.董事會決議日:94/05/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張文正先生、維晟資訊股份有限公司執行長、 東吳大學資訊科學系學士 4.新任者姓名及簡歷:董事長盧銘仁代理(天剛資訊股份有限公司代表 人:盧銘仁)台北工專電子科畢業,IBM大中華區委外服務總經理、台 灣IBM董事 5.異動原因:張文正先生因個人生涯規劃辭去總經理職務 6.新任生效日期:94/05/13 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/13 | 大中票券金融 公 | 大中票券更正中華民國九十四年四月二十九日慶票昌董字第9401 |
(三)依公司法一六五條規定:自九十四年五月十日起至九十四年五 月十四日止停止本公司股東名簿記載變更。凡本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十四年五月九日下午五時前駕臨(郵寄者以郵戳為憑 )股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部辦理過戶(台北 市重慶南路一段八十三號五樓),電話:2361-3033
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2005/5/13 | 錦明實業 | 公告錦明實業變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/04/04 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:高渭川 4.舊任簽證會計師姓名2:羅瑞蘭 5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:高渭川 7.新任簽證會計師姓名2:梅元貞 8.變更會計師之原因: 安侯建業會計師事務所內部組織調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 安侯建業會計師事務所內部組織調整,並於九十四年三月十一日發函本公司通知 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/03/11 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2005/5/12 | 由田新技 | 由田新技94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/05/12 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一).九十三年度營業報告。 (二).監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (三).修正[九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法]報告。 二、承認事項 (一).通過承認本公司九十三年度決算表冊案。 (二).通過承認本公司九十三年度盈餘分配案,業經股東會修訂如 後: A. 盈餘分配案明細說明:九十三年度稅後淨利為93,811,581元,扣 除彌補累積虧損5,548,321元,另提列百分之十法定盈餘公積 8,826,326元,及保留期末未分配盈餘363,934元外,發放股東股利 68,799,700元,另員工紅利7,907,300元及董監事酬勞2,366,000元。 B. 上述擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為7.96元。 三.討論事項: (一). 通過修訂公司章程案。經戶號68號股東提出修訂公司章程二十 六條條文為本公司得依董事會議設執行長一人,統籌負責本公司及 本公司所有關係企業之經營及決策。 本公司並設總經理一人均由董事會決議派任。總經理為公司之營運 長,應遵循由董事長所領導之董事會之督導,依本公司之政策,負 責執行其被分配權責範圍內之整體營業與運作,並向董事會提出報 告,且須依由董事長所領導之董事會之政策,監督並控制本公司 日常之營業與運作。 (二).通過增資發行新股案,經股東會修訂如後: 由未分配盈餘中提撥新台幣76,707,000元,轉增資發行記名式普通股7,670,700股其中68,799,700元為股東股利,員工紅利7,907,300元轉增 資發行記名式普通股790,730股,原股東依配股基準日股東名簿記載 之股東持有股數,每仟股無償配發655.24股。另自資本公積提撥新 台幣3,293,000元轉作資本,發行新股329,300股,原股東依記載之股 東持有股數,每仟股無償配發31.36股,總計發行新股8,000,000股, 每股面額10元,並呈報主管機關核准後,另訂配股基準日。配股數 未滿一股之畸零股,依公司法第240條規定,其股份授權董事長洽 特定人按面額認購之,本次增資發行新股之權利與義務與原發行股 份相同,所定各項如經主管機關核示或客觀事實必要變更時,授權 董事會依修正後之法令規定辦理。另授權董事會訂除權基準日, 屆時另行公告。 (三).通過本年度申請上櫃送件案。 (四).通過改選董監事案。 新任董事:鄒嘉駿先生。 新任董事:張文杰先生。 新任董事:方志恆先生。 新任董事:林芳隆先生。 新任董事:志聖工業股份有限公司。 新任董事:丘駿飛先生(獨立董事)。 新任董事:呂英誠先生(獨立董事)。 新任監察人:梁倩怡小姐。 新任監察人:黃芃瑜小姐。 新任監察人:連文杰先生(獨立監察人)。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/5/12 | 由田新技 | 公告由田新技總經理異動案 |
1.董事會決議日:94/05/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經 理 3.舊任者姓名及簡歷:鄒嘉駿 4.新任者姓名及簡歷:張文杰 5.異動原因:因應公司章程第二十六條修訂 6.新任生效日期:94/05/12 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/12 | 華宏新技 | 公告華宏新技經投審會核准增加大陸地區投資案 |
1.發生日期:94/05/12 2.赴大陸地區投資金額及投資內容:為因應業務發展需求,擬經由第 三地區投資事業 投資295萬美元設立盛宏光電(惠州)有限公司,業經投審會核准。 核准文號:經審二字第094010982號 3.其他鞥敘明事項:詳細內容請查詢赴大陸地區投資公告
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2005/5/12 | 訊聯生技 | 訊聯生物科技進軍海外,擴大華人生技服務版圖以獨家基因檢測、臍 |
訊聯生物科技進軍海外,擴大華人生技服務版圖以獨家基因檢 測、臍帶間質幹細胞儲存服務切入大陸、香港市場 1.事實發生日:94/05/12 2.發生緣由:訊聯生物科技進軍海外,擴大華人生技服務版圖 以獨家基因檢測、臍帶間質幹細胞儲存服務切入大陸、香港市場 國內臍帶血相關產業第一家興櫃掛牌的訊聯生技(1784)今天 宣佈,正式將事業版圖拓展至香港、大陸,不僅設立分公司並 委託橙果設計重新規劃整體CI,以呈現該公司核心理念與邁向 國際化的目標。公司經營方面,去年營收較前年成長四成三。 國內臍帶血移植也將在眾目期盼下開放,因應國際趨勢,甫於 去年九月興櫃掛牌的訊聯生物科技總經理蔡政憲博士表示,該 公司秉持著不斷精進研發技術與服務品質的企業理念,除率先 引進「臍帶血儲存觀念」,促進該產業的蓬勃發展之外,今年 訊聯又領先同業推出兩大深具差異化的服務,一是技術層次相 當高的「臍帶間質幹細胞(MSC)」儲存服務,希望未來能幫 助改善目前束手無策的重大疾病之治療;另一即是產前的基因 檢測,希望透過全面性的推廣減少隱性遺傳疾病的發生。蔡博 士指出,該公司除臍帶血的經營模式之外,將藉基因檢測以及 目前國內唯一能提供「臍帶」儲存服務的核心技術前進大陸與 香港市場,根據大陸每年有超過二千萬名、香港每年有四萬多 名新生兒來看,相當具有市場潛力。 訊聯生技總經理蔡政憲博士表示,該公司去年度的總營收為二 億二千七百萬元,較92年度成長了43.22%,去年的稅後淨利 為一千六百三十萬元,EPS為1.09元,今年度的獲利能力至少 將維持在此水準之上,除繼續拓展台灣市場,亦努力開發大陸 及香港生技服務市場。 為能將訊聯生技推向國際舞台,該公司也委託國際知名的橙果 設計重新規劃整體CI,以呈現企業核心理念與國際化的企圖。 橙果設計營運長蔣友常表示,訊聯CI是環型構成的圈型圖騰, 以愛心和人為基本造型,演繹變化出相存相依的網絡,正像科 技的發展應以人本的關懷為本質,傳達訊聯生技「品質、專業 、關懷」的核心理念,同時也宣示訊聯生技進軍全球的決心。 而由此圖像衍伸的是訊聯生技之企業吉祥物-貓頭鷹,貓頭鷹 一向是「智慧、聰明」的代表,也象徵冷靜、理智,正如訊聯 生技重視研發、追求完美品質的態度和專業精神。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/12 | 旭軟電子科技 | 旭軟94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/05/12 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)承認九十三年度營業報告書及各項財務報表。 (2)承認九十二年度(重編)財務報表。 (3)承認九十三年度盈餘分配案。 (二)討論事項: (1)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股6,419,000股。 (2)通過出具本公司「內部控制制度聲明書」。 (3)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。 (4)通過修改本公司章程。 (5)通過辦理現金增資發行普通股。 (6)通過解除董事及其代表人之競業禁止限制。 (7)通過為本公司董事、監察人投保「董事、監察人責任保險」。 (8)通過補選本公司董事及監察人案。 (三)選舉事項: (1)新任董事及監察人名單如下: 當選董事: 周芳文 ;得票數: 10,149,272票。 當選監察人: 王淑英 ;得票數: 10,149,272票。 (2)新任董事及監察人之任期自民國九十四年五月十二日起至民國九 十六年十二月二十 一日止。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2005/5/12 | 拍檔科技 興 | 更正4/22公告拍檔科技董事會決議93年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:94/05/12 2.發生緣由:因93年度盈餘分配案未計入本年度產生之累積換算影響 數金額故更正之 3.因應措施:如下 變更盈餘分配案 變更後發放股利種類及金額:依本公司盈餘分配表,本期可供分配 盈餘為11,860,563元擬分配: (1)董監酬勞: 340,000元 (2)員工紅利:1,380,000元 (3)股東紅利: 9,822,320元(現金股利-每股配發0.2元) 4.其他應敘明事項: (1)原擬議配發員工紅利2,750,000元,占盈餘分配之比例為11.93%, 更正為配發員工紅利1,380,000元,占盈餘分配之比例為11.96%。 (2)原擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.3 更正為配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.3 (3)盈餘分配案修正前之開會通知書已於94/5/10寄出,於此並公告 更正之。
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2005/5/12 | 耀登科技 | 公告耀登科技變更會計主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:94/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管:陳富琴、會計主管、耀登科 技(股)公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:黃鈺陵、會計主管、耀登科 技(股)公司會計主管 5.異動原因:會計主管:因個人生涯規劃而離職 6.生效日期:94/05/12 7.新任者聯絡電話:03-3631901 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/12 | 王道商業銀行 | 公告台灣工業銀行處分富鼎益利信債券基金 |
1.證券名稱 :富鼎益利信債券基金 2.交易日期:94/05/09~94/05/12 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:48068449.5單位;每單位價格12.4990~12.5004元 ;交易金額600,863,646元整 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):處分利益863,646 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:累積持有持有23,999,232單位;金額300,000,000 元整;佔基金比例0.869%. 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 占總資產比例20.80%;及占股東權益比例72.07% 8.取得或處分之具體目的:短期投資 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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2005/5/12 | 樺晟電子 | 公告樺晟電子九十四年第一季財報 |
1.事實發生日:94/04/30 2.發生緣由:公告本公司九十四年第一季財報 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 銷貨收入淨額 :310,279仟元 營業淨利 : 20,123仟元 稅前淨利 : 56,889仟元 稅後淨利 : 42,761仟元 每股盈餘 : 0.89元
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2005/5/12 | 大中票券金融 公 | 大中票券金融股份有限公司分派九十三年度現金股利公告 |
一、本公司九十三年度現金股利業經九十四年五月十一日股東常會通 過,每股分派現金股利新台幣0.75元整。
二、本公司經董事會決議訂定九十四年五月十八日為現金股利分派基 準日,並於九十四年五月二十六日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉 讓支票方式發放之。
三、茲依公司法第一六五條規定,自九十四年五月十四日起至九十四 年五月十八日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,請於九十四年五月十三日(星期五)下午四點前(郵 寄過戶者以郵戳為準),至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦 理過戶。(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓。電話:02-2382- 6789)
四、特此公告。
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2005/5/12 | 聯德電子 | 澄清5/12日工商時報第21版刊登記載有關本公司今年營收上看60億元 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報第21版 2.輸入或報導日期 :94/05/12 3.輸入或報導內容 :聯德今年營收上看60億元 4.公司對該等報導或訊息之說明:針對工商時報第21版[聯德今年營收上看60億元]之報導, 本公司並未針對今年營收作任何預測,所有資訊均已在公開資訊觀測站公佈,特此提出 澄清. 5.因應措施 :無 6.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資觀測站>
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2005/5/11 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 璋釔鋼鐵廠 補充董事會召開九十四年度股東常會公告 |
1.事實發生日:94/05/11 2.發生緣由:補充董事會召開九十四年度股東常會公告 董事會決議日期:94/05/11 股東會召開日期:94/06/28 股東會召開地點: 彰化縣伸港鄉新港路六○之二號 召集事由: (一)報告事項: (1)九十三年度營業狀況 (2)監察人審查九十三年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 (二)承認事項 (1)九十三年度決算表冊案 (2)九十三年度盈餘分配案 (三)討論事項: (1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)公司章程部分條文修正案。 (3)發行新股以辦理上櫃公開承銷案。 (四)其他議案及臨時動議: 停止過戶起迄日期:94/04/30~94/06/28 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:94/5/11董事會,增加討論事項(3)。
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