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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/5/20 | 及成企業 | 公告及成企業召開法說會相關內容 |
1.事實發生日:94/05/18 2.發生緣由:公告本公司召開法說會相關內容 3.因應措施: 召開法人說明會日期:94/05/18 召開法人說明會地點:台北市忠孝東路二段95號 13樓 財務、業務相關資訊: (1)公司簡介 (2)產品與市場 (3)研發概況 (4)營運狀況 (5)競爭優勢 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/20 | 漢科系統科技 | 漢科系統 三分之一以上董事辭任 |
1.發生變動日期:94/05/20 2.舊任者姓名及簡歷:謝清寬(董事)、漢唐集成股份有限公司法人 代表陳紹明(董事)、林高鋒(監察人)、漢唐集成股份有限公司法 人代表潘麗雲(監察人) 3.新任者姓名及簡歷:待5月30日股東會補選 4.異動原因:配合公司治理選任獨立董監,原任董事二席監察人二席辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/28~96/04/27 7.新任生效日期:94/05/30 8.同任期董事變動比率:40%(董事) 67%(監察人) 9.其他應敘明事項:無
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2005/5/20 | 鑫創科技 | 鑫創科技經投審會通過赴大陸投資相關資訊 |
1.發生日期:94/05/19 2.赴大陸地區投資金額及投資內容:經由第三地區投資事業100%轉投資大陸公司。 投資金額USD20萬元,經營電腦及其週邊設備、軟體批發業及其他顧問服務業。 3.其他鞥敘明事項:無 <摘錄公開觀測站>
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2005/5/19 | 億力光電 未 | 勁佳光電 補充94年本公司股東會公告 |
1.事實發生日:94/05/19 2.發生緣由:94/05/19 3.因應措施:公司法172條董事會通過補股東會討論事 項 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/19 | 志合電腦 | 志合電腦總經理變更 |
1.董事會決議日:94/05/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳俞 4.新任者姓名及簡歷:蔡文彬 5.異動原因:經董事會第四屆第七次會議決議: 原總經理陳俞為副董事長兼策略長,由執行副總經理蔡文彬升 任總經理. 6.新任生效日期:94/05/19 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/19 | 富喬工業 | 富喬工業九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/05/19 2.重要決議事項: (1)承認通過九十三年度決算表冊案。 (2)承認通過九十三年度盈餘分配:股東紅利分配以每股分配現金股 利0.4元,股票股利0.9元,合計每股配發股利1.3元(如嗣後因本公司上 櫃時公開承銷現金增資發行普通股,於除權息基準日前未募集完成 ,每股配股率及配息率因此發生變動者,則由股東會授權董事會調 整配股率及配息率)。 (3)討論通過九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)討論通過支付董事長薪資案。 (5)討論通過支給獨立董事、監察人薪資案。 (6)討論通過修訂「公司章程」案。 (7)改選董事七席及監察人三席,新任董事及監察人之任期自94年5 月19日起至97年5月18日止。 原任董事: 張平沼(達泰投資股份有限公司代表人) 陳正雄(達泰投資股份有限公司代表人) 林淑鈴(常律國際開發股份有限公司代表人) 張鴻加(愛地雅工業股份有限公司代表人) 黃國珍 魏啟林 聶建中 新任董事: 張平沼(達泰投資股份有限公司代表人) 陳正雄(達泰投資股份有限公司代表人) 常律國際開發股份有限公司 張鴻加(愛地雅工業股份有限公司代表人) 黃國珍 魏啟林 聶建中 原任監察人: 張鴻宗(德隆倉儲裝卸股份有限公司代表人) 張國安(台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人) 劉仲矩 新任監察人: 張鴻宗(德隆倉儲裝卸股份有限公司代表人) 張國安(台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人) 劉仲矩 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/5/19 | 東森華榮傳播 | 東森華榮 董事會決議本公司發行九十四年國內第三次無擔保公司債 |
1.事實發生日:94/05/19 2.發生緣由:本公司決議發行九十四年國內第三次無擔保普通公司 債。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)發行總額:新台幣貳仟萬元整。 (2)每張面額:新台幣壹仟萬元整。 (3)發行期間:二年。 (4)發行利率:4.25%。 (5)還本付息方式:每半年付息一次,到期還本。 (6)募得價款之用途及運用計劃:購置片庫資產及充實營運資金。 (7)承銷方式:私募 (8)其他:發行條件如有變更,併同其他相關發行事宜,授權董事長 依市場狀 況決行之。
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2005/5/19 | 亞昕開發 | 亞昕開發科技 董事會決議分割案 |
1.事實發生日:94/05/19 2.發生緣由:為提昇營運績效及競爭力,擬以分割方式將電子事業部 門之相關營業(含資產、負債)讓與新設立之亞昕科技股份有限公司。 3.因應措施:訂立分割計劃書並洽請會計師出具分割換股比例意見書。 4.其他應敘明事項:議案經全體出席董事同意通過,並將提報股東常會 討論之。
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2005/5/19 | 樺晟電子 | 樺晟電子九十四年股東常會改選董監事 |
1.發生變動日期:94/05/19 2.舊任者姓名及簡歷:董事姓名 林昆成(台北工專機械科/樺晟電子負責人) 林坤明(空軍機械學校修護科/樺晟電子董事) 王傳德(台北工專電機科/協昱電子總經理) 謝佳伯(政治大學法律系法治組/朋博法律事務所主持律師) 石月烘(淡江大學金融研究所/花旗銀行副理) 監察人姓名 楊三褔(曉陽高商商科/致凱企業負責人) 羅子武(中興大學法律研究所碩士/理昂國際法律事務所主持律師) 羅清泉(政治大學會計研究所/普樺科技獨立監察人) 3.新任者姓名及簡歷:董事姓名: 林昆成(台北工專機械科/樺晟電子負責人) 林坤明(空軍機械學校修護科/樺晟電子董事) 王傳德(台北工專電機科/協昱電子總經理) 謝佳伯(政治大學法律系法治組/朋博法律事務所主持律師) 石月烘(淡江大學金融研究所/花旗銀行副理) 監察人姓名 楊三褔(曉陽高商商科/致凱企業負責人) 羅子武(中興大學法律研究所碩士/理昂國際法律事務所主持律師) 羅清泉(政治大學會計研究所/普樺科技獨立監察人) 4.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數:董事姓名 選任時持股數 林昆成 9229035 股 林坤明 3337134 股 王傳德 1544724 股 謝佳伯 0 股 石月烘 0 股 監察人姓名 楊三褔 1218783 股 羅子武 23559 股 羅清泉 0 股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/08~94/06/07 7.新任生效日期:94/05/19 8.同任期董事變動比率:8/0 9.其他應敘明事項:無
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2005/5/19 | 樺晟電子 | 樺晟電子九十四年股東常會改選董監事,依法推選董事長 |
1.董事會決議日:94/05/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林昆成 (台北工專機械科,樺晟電子負責人) 4.新任者姓名及簡歷:林昆成 (台北工專機械科,樺晟電子負責人) 5.異動原因:改選董監事,依法推選董事長。 6.新任生效日期:94/05/19 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/19 | 匠澤機械 | 公告匠澤機械依重整計劃辦理現金發行 |
壹、本公司前於民國九十三年四月十二日經關係人會議決議通過重整 計劃,現擬依重整計劃辦理現金發行新股普通股計五、○○○、○○ ○股,每股發行價格為新台幣一○元,合計發行新股金額為新台幣五 ○、○○○、○○○元,本次發行新股乙案業奉 行政院金融監督管 理委員會民國九十四年五月十三日金管證一字第○九四○一一九一六 九號函核准在案。
貳、茲依相關規定,將增資發行新股之相關事宜公告如后: 一、公司名稱:匠澤機械股份有限公司。 二、原登記股份總額及每股金額:額定資本總額為新台幣貳億元,分 為貳仟萬股,每股面額新台幣壹拾元,實收資本總額為新台幣一一八 、三○○、○○○元整,分為一一、八三○、○○○股,每股面額新 台幣壹拾元,分次發行。 三、本公司所在地:台中市工業區35路50號。 四、公告方式:依法登載於公開資訊觀測站。 五、董事及監察人人數及任期:董事五人、監察人二人,任期均為三 年,連選得連任。(董事、監察人任期已於89年 6 月屆滿,惟本公司 已於90年 7 月20日獲法院裁定重整,公司業務之經營權及財產之管理 處分權已移轉於重整人並受監督人監督,公司股東會、董事、監察人 之職權均告終止。) 六、已發行股份總額及其金額:已發行股份一一、八三○、○○○股 ,每股面額新台幣壹拾元,計新台幣一一八、三○○、○○○元整。 七、本次增資發行新股總額,每股金額及其他發行條件: 1. 本次現金發行新股計新台幣五○、○○○、○○○元,分為五、○ ○○、○○○股,每股發行價格為新台幣一○元。 2. 百分之十五為員工認購七五○、○○○股及百分之八十五為原有股 東認購四、二五○、○○○股,依認股基準日之持有股份比例優先認 購,認購不足或認股未滿一股之畸零股洽由將澤科技股份有限公司認 足。 3. 本次發行新股,其權利義務與本公司原已發行之股份完全相同。 八、本次發行新股用途:償還債務與充實營運資金。 九、本公司於九十四年五月十八日召開重整人會議,謹訂定認股基準 日為民國九十四年五月二十四日,依法自民國九十四年五月二十日至 同年五月二十四日止為股票停止過戶期間。原股東及員工繳款期間為 自民國九十四年五月二十四日至同年五月二十七日止。逾期未認繳股 款者視為自願放棄其權益。原股東及員工放棄認購或認購不足數,將 洽將澤科技股份有限公司認足。欲辦理股票過戶之股東務必請於民國 九十四年五月十九日下午五時以前逕洽本公司(電話:04-235 83838)辦理過戶手續。 十、股票簽證機構:中華開發工業銀行台中分行。 十一、茲將本公司九十一、九十二年度經資誠會計師事務林億彰、洪 麗蓉會計師及九十三年度經資誠會計師事務林億彰、王國華會計師查 核簽證之資產負債表、損益表及盈餘分配表、股東權益變動表及現金 流量表公告於公開資訊觀測站。 十二、財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責。
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2005/5/19 | 花蓮企銀 | 更正公告花蓮企銀董事會決議召開94年股東常會 |
一、董事會決議日期:94年04月14日。
二、股東會召開時間:94年06月24日(星期五)上午9時正。
三、股東會召開地點:本公司花蓮總行會議廳(花蓮市公園路 1 之 7 號 9 樓)。
四、會議主要內容: (一)九十三年度營業報告。 (二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (三)九十三年度決算表冊承認案。 (四)九十三年度虧損撥補案。 (五)討論減少資本案。 (六)辦理私募普通股及特別股案。 (七)修訂本公司章程案。 (八)其他議案及臨時動議。
五、辦理私募普通股伍拾捌億元及甲種記名式特別股伍拾捌億元整, 發行新股增資案,茲說明如后: (一)價格訂定之依據及合理性:本次新股發行價格為配合目前市場 客觀環境需要,擬授權董事會訂定;私募特別股股息率之訂定,主要 係參考市場利率價格、公司的商品願景、市場資金狀況及投資環境變 化等之訂價方式辦理;實際發行價格及支付特別股股息部份,將考量 本公司普通股股價近期表現、市場資金狀況、投資環境變化及本次特 別股發行條件等,授權董事會於發行時依市場狀況折價或溢價募集及 訂定定率之股息率。 (二)特定人選擇之方式:本次辦理私募普通股、特別股,特定人之 選擇係依據證券交易法第四十三條之六第一項之規定,向符合資格之 自然人、法人或基金招募之。 (三)辦理私募發行新股之必要理由:基於公司營運所需,透過公開 募集方式籌資恐難於短期迅速挹注所需資金,然透過私募方式辦理私 募發行新股,可迅速挹注所需資金,以改善財務結構;此外,透過授 權董事會視公司營運實際需求辦理,亦將有效提高公司籌資之機動與 靈活性,故本次以私募方式辦理發行新股確有其必要性,衡量目前市 場客觀環境之需要,考量時效性、可行性及適法性等因素,爰依公司 法及證券交易法等相關規定,辦理發行新股。
六、依公司法第 165 條規定自94年04月26日至94年06月24日停止過戶 ,凡持有本公司股票而尚未過戶者,請於94年04月25日下午五時前駕 臨(或郵寄)台北市忠孝東路四段二○○號十三樓本公司股務代理人 太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理(郵寄過戶,務請掛號郵寄 ,並以發信郵戳日期為準)。電話總機:(○二)二七七六九一七○
七、開會通知書於會期前30日寄發股東,屆時如未收到者,請說明股 東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人查詢補發。
八、如有股東公開徵求委託書,請依「公開發行公司出席股東會使用 委託書規則」於股東常會開會40日前,檢附相關資料送達本公司(台 北市復興北路48號12樓秘書處股務),以便彙總公告。
九、除另函各股東外,特此公告。
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2005/5/19 | 元本電子 未 | 遠百企業董事會召開九十四年度股東常會變更日期 |
一、本公司原擬訂中華民國九十四年六月十七日(星期五)上午九時 假台北市敦化南路二段二○七號三十八樓會議室召開九十四年度股東 常會,現更改日期為本(九十四)年六月二十二日(星期三);其議 事內容不變。
二、依公司法第一六五條之規定,停止股票過戶延至本(九十四)年 六月二十二日股東常會終了之日止,自六月二十三日起恢復股票過戶 。
三、股東常會通知書於開會三十日前另行郵寄至各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號及戶名逕向本公司會計部查詢。
四、特此公告。
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2005/5/18 | 良維科技 | 良維科技澄清媒體報導 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:錢潮 周刊 2.輸入或報導日期 :94/05/18 3.輸入或報導內容 :錢潮周刊 NO.107 第34頁報導 本公司去年營收三十七.三六億元, 稅後淨利二.二一億, 年成長率七十二%,EPS為三.六九元, 今年第一季營收為九.O四億元,稅前獲利九千萬元,以現有 股本六億元計算,首季EPS為O.三四元 4.公司對該等報導或訊息之說明: 有關媒體報導內容,部份內容純屬媒體臆測,為免外界誤解,本 公司澄清如下: 依本公司93年會計師查核報告, 營收三十七.三六億元, 稅後淨利二.二一億元,稅後淨利年成長率七十二%, EPS為三.六九元。94年第一季本公司已申報營業額 為 九.O四億元。 有關第一季稅前獲利九千萬元及EPS為O.三四元之言論 係記者推測,非本公司資料。 5.因應措施 :於公開資訊觀測站澄清 6.其他應敘明事項:無
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2005/5/18 | 錸寶科技 | 公告錸寶科技取得專利權 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容: 美國US6,846,678B2號發明專利----有機電激發光二極體面板的封 裝製程(Process of packaging organic electroluminescent panel) 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/05/18 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開 資訊觀測站>
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2005/5/18 | 南曄科技 | 南曄科技公告董事會決議九十四年度股東常會事宜 |
1.事實發生日:94/04/08 2.發生緣由: (1)董事會議日期:94/04/08 (2)股東會召開日期:94/06/28(星期二)上午十時整 (3)股東會召開地點:台北市南京東路五段356號10樓之2舉行 (4)召集事宜:94年股東常會 (5)停止過戶起迄日期:94/04/30-94/06/28 3.因應措施:公告股東會日期及議案 4.其他應敘明事項: 一.報告事項: (1)93年度營業報告。 (2)監察人審查93年度決算表冊報告。 二.承認及討論事項: (1)承認93年度營業報告及財務報表案。 (2)承認93年度虧損撥補表。 三.臨時動議。
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2005/5/18 | 九暘電子 | 公告九暘電子三分之一以上董事監察人變更 |
1.發生變動日期:94/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-羅瑞祥/九暘董事長 董事-友佳投資有限公司代表人-李中旺/明泰科技董事長 董事-蕭捷勝/九暘總經理 董事-友茂投資股份有限公司代表人-陳睿緒/友訊科技執行副總 董事-黃伯修/加爾發半導體董事長 董事-黃彥群/漢唐集成股份有限公司高級顧問 董事-朱博湧/交通大學管科所教授 監察人-王克陸/交通大學財務金融研究所副教授 監察人-唐美蘭/醒吾商專講師 監察人-友茂投資股份有限公司代表人-盧瑞中/友訊科技副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事-羅瑞祥/九暘董事長 董事-友佳投資有限公司 董事-蕭捷勝/九暘總經理 董事-友茂投資股份有限公司 董事-黃伯修/加爾發半導體董事長 監察人-王克陸/交通大學財務金融研究所副教授 監察人-唐美蘭/醒吾商專講師 監察人-褚夢瑾 4.異動原因:股東會全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數:9,081,270股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/09/13~94/09/12 7.新任生效日期:94/05/18 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2005/5/18 | 九暘電子 | 公告九暘電子九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/05/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.九十三年度營運暨財務報告。 2.監察人審查九十三年度決算報告。 二、承認事項 1.通過承認九十三年度營業報告書及決算表冊。 2.通過承認九十三年度虧損撥補案。 三、選舉事項:改選董事及監察人案。 選舉結果:董事監察人當選名單 董事-羅瑞祥/九暘董事長 董事-友佳投資有限公司 董事-蕭捷勝/九暘總經理 董事-友茂投資股份有限公司 董事-黃伯修/加爾發半導體董事長 監察人-王克陸/交通大學財務金融研究所副教授 監察人-唐美蘭/醒吾商專講師 監察人-褚夢瑾 四、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/5/18 | 東浦精密 | 東浦精密光電股份有限公司股票上櫃買賣暨興櫃下櫃開始日期公告 |
1.事實發生日:94/05/18 2.發生緣由:本公司股票上櫃買賣開始日期:94年05月19日。 本公司股票興櫃下櫃日期:94年05月19日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/18 | 德勝科技 | 德勝科技 研發主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:94/05/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳中和,副總經理,德勝科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:王元雄,總經理,德勝科技股份有限公司 5.異動原因:配合業務發展需要 6.生效日期:94/06/01 7.新任者聯絡電話:27853961 8.其他應敘明事項:無
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