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2005/5/30 | 漢科系統科技 | 漢科系統 股東會重要決議 |
1.股東會日期:94/05/30 2.重要決議事項: (一)承認通過九十三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認通過九十三年度盈餘分派案。 (三)討論辦理股票上櫃案。 (四)討論盈餘轉增資發行新股案。 (五)討論南部據點之購地及廠辦建設案。 (六)討論修正公司章程部份條文案。 (七)討論解除董事競業禁止案 (八)討論全體董事及監察人之車馬費案。 (九)補選獨立董事、獨立監察人案。 當選董事名單:曹典章(獨立)、池新明(獨立) 當選監察人名單:曾光榮(獨立)、楊維成 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/5/30 | 漢科系統科技 | 漢科系統 三分之一以上董事補選 |
1.發生變動日期:94/05/30 2.舊任者姓名及簡歷:謝清寬(董事)、漢唐集成股份有限公司法人代 表陳紹明(董事)、林高鋒(監察人)、漢唐集成股份有限公司法人代 表潘麗雲(監察人),已於94/05/20辭任。 3.新任者姓名及簡歷:曹典章(獨立董事),現任台灣科學園區工業同 業公會總幹事;池新明(獨立董事),現任旭邦投資有限公司合夥人;曾 光榮(獨立監察人),現任玄奘大學企管系教授兼推廣部主任;楊維成 (監察人)。 4.異動原因:配合公司治理選任獨立董監,原任董事二席、監察人二 席辭任,股東會補選。 5.新任董事選任時持股數:全部0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/28~96/04/27 7.新任生效日期:94/05/30 8.同任期董事變動比率:40%(董事) 67%(監察人) 9.其他應敘明事項:無
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2005/5/30 | 永發鋼鐵工業 未 | 永發鋼鐵三分之一董事變動情形 |
1.發生變動日期:94/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 管裕音 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/19~96/06/18 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:董事4/7 9.其他應敘明事項:4/26董事請辭三位+5/30請辭一位,共請辭 位。
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2005/5/30 | 世紀鋼構 | 公告世紀鋼構九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/05/30 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十三年度盈餘分配案。 (3)通過本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/5/30 | 京鼎精密科技 | 沛鑫半導體澄清財訊快報九十四年五月三十日刊載本公司年度營收及 |
澄清財訊快報九十四年五月三十日刊載本公司年度營收及每股 純益等訊息 1.事實發生日:94/05/30 2.發生緣由:(1)報導日期:94/5/30 (2)報導內容:該報刊載本公司94年度全年度營收可望挑戰 三十三億元,較去年成長約十五%,獲利也將維持與去年相 當水準,約一.三三億元,若以目前股本十.三億元計,每 股純益約一.二九元。該公司同時規劃於今年第三季送件申 請上市。 (3)投資人提供訊息概要:無。 (4)本公司對該等報導或提供訊息之說明:該報所載之內容 均非為本公司所提供。本公司94年度財務預測尚未公開申 報,一切以公開資訊觀測站之資訊為準。 3.因應措施:發布重大訊息澄清 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/30 | 紅電醫學科技 | 紅電醫學科技股份有限公司申報總經理變動 |
1.董事會決議日:94/05/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞 3.舊任者姓名及簡歷:總經理:陳敏鏞/紅電醫學科技股份有限公司總 經理 4.新任者姓名及簡歷:總經理:謝志偉/紅電醫學科技股份有限公司副 總經理 5.異動原因:為符合公司治理實務守則第23條規定董事長及總經理不 宜由同一人擔任。 6.新任生效日期:94/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2005/5/30 | 同泰電子 | 公告同泰電子九十四年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:94/05/26 2.重要決議事項:一、承認事項: (一)承認九十三年度決算表冊。決議:照案通過。 (二)承認九十三年度盈餘分配案。決議:照案通過。 二、討論事項: (一)修訂公司章程部份條文案。 建議:戶號151-曾鵬飛股東建議修訂公司章程第十七條為得設置 執行長、副執行長、總經理等經理人若干人。 決議:經主席徵詢全體出席股東意見,無異議依修正案通過。 (二)九十三年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。 決議:照案通過。 (三)辦理現金增資發行新股9,500,000股,供員工認股及上櫃前公開承銷 之股票來源案。 建議:戶號151-曾鵬飛股東建議九十三年度股東常會通過之第三案 辦理現金增資發行新股600萬股及第五案上櫃前公開承銷股票 徵提應予以撤銷。 決議:經主席徵詢全體出席股東意見,無異議依修正案通過。 三、選舉事項: 依本公司章程現有董事、監察人各出缺一席,本次股東會予以補選。 其任期自當選日起至九十六年六月二十八日止,與原任第六屆董監事同。 選舉結果-當選名單如下: 身份別 姓名 當選權數 董事(獨立) 陳雨鑫 39,179,267 監察人(獨立) 劉坤堂 39,179,267 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開訊訊觀測站>
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2005/5/30 | 利勤實業 | 利勤實業 改選董監事 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:94/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 陳正杰:政治大學國貿碩士,華航工業(股)公司財務主管。 陳天恩:易百利紡織(股)公司廠長。 3.新任者姓名及簡歷: 王緯宸:美國休士頓大學會計碩士,百達精密化學(股)公司監察人。 謝蕙菁。 4.異動原因:改選董監事。 5.新任董事選任時持股數: 王緯宸:50,000股。 謝蕙菁:0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/27~94/06/26 7.新任生效日期:94/05/27 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:不適用。
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2005/5/30 | 利勤實業 | 利勤實業 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/05/27 2.重要決議事項: 現金股利新台幣54,600,000元,每股配發1.3元。 股票股利新台幣16,800,000元,每仟股無償配發40股。 員工現金紅利新台幣8,400,000元。 改選董監事,新任名單如下: 董事:洪文耀、游如櫻、洪江泉、王緯宸、謝蕙菁。 監事:陳林鳳珍、陳阿全。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :不適用。
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2005/5/27 | 愛迪亞科技 未 | 愛迪亞科技 稽核主管異動 |
1.事實發生日:094/05/17 2.發生緣由:稽核主管離職 3.因應措施:繼續徵才 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/27 | 聯銓科技 | 聯銓科技 變更發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:94/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李玟良副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:王丁召協理 5.異動原因:因發言人職務異動 6.生效日期:94/05/25 7.新任者聯絡電話:06-5053889*3203 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/27 | 聯銓科技 | 聯銓科技 變更代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:94/05/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王丁召協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑雲副理 5.異動原因:內部職務變動 6.生效日期:94/05/27 7.新任者聯絡電話:06-5053889*8307 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/27 | 巨有科技 | 巨有科技發行員工認股權憑證 |
1.事實發生日:94/06/01 2.發生緣由:發行員工認股權憑證 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.發行日期:94/06/01 2.員工認股權憑證員發行單位總數2,500單位共2,500,000股 3.每單位員工認股權憑證可認購之股數1000股 4.認股價格:新台幣13元整 5.認股開始日:96/06/01 6.認股截止日:99/06/01 7.認購股份種類:本公司普通股 8.發行公司履約方式:發行新股
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2005/5/27 | 崴強科技 | 公告崴強科技九十四年股東會通過決議 |
1.股東會日期:94/05/27 2.重要決議事項: (1)承認九十三年度營業決算表冊。 (2)承認九十三年度盈餘分派案。 (3)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過本公司章程修訂案。 (5)通過辦理現金增資以為初次上櫃提撥公開承銷案。 (6)通過間接對大陸地區投資案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。 (8)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」。 (9)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。 (10)補選監察人一席 監察人當選人:黃國師 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/5/27 | 桃苗汽車 公 | 桃苗汽車 公告贖回金復華債券基金之相關資料 |
1.事實發生日:94/05/27 2.發生緣由:理財,當日資金不足 3.因應措施:贖回金復華債券基金 4.其他應敘明事項:無。
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2005/5/27 | 蕃薯網科技 | 公告蕃薯網科技停止上市(櫃)輔導及停止興櫃掛牌事宜 |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會 2.決議日期:94/05/27 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股 數:不適用 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適 用 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適 9.其它應敘明事項:本公司原訂申請上櫃之計劃,經考量未來營運各 方面因素,決定自本﹙九十四﹚年五月二十七日起終止上櫃輔導契 約及撤銷興櫃掛牌。
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2005/5/27 | 前進國際 未 | 前進國際稽核主管異動公告 |
1.事實發生日:94/05/27 2.發生緣由:舊任稽核副理許紫雲因個人因素離職。 3.因應措施:該職務由本公司行政專員謝孟臻接任。 4.其他應敘明事項:原稽核主管離職,職缺暫由行政專員謝孟臻代 理,正式任命及生效日期尚待董事會通過。
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2005/5/27 | 台灣類比科技 | 台灣類比科技 董事會決議除權除息基準日 |
1.事實發生日:94/05/27 2.發生緣由:本公司董事會決議除權除息基準日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、本公司93年度盈餘及員工紅利轉增資案,業經行政院金融監 督管理委員會證券期貨局於94年5月24日〈94〉金管證一字第 0940120796號函申報生效在案。 二、本公司94年5月12日股東常會決議通過,於本年度辦理盈餘轉 增資發行新股新台幣84,000,000元〈含員工紅利38,000,000元〉, 每股面額新台幣壹拾元,合計發行記名式普通股8,400,000股。 三、本公司94年5月27日董事會決議94年6月19日為增資配股基準 日,並依公司法第一六五條規定,自94年6月15日至94年6月19日 止,停止股票過戶。 四、現金股利發放日訂為94年7月11日。 五、本次盈餘配股之畸零股得由股東自增資配股基準日起五日內 ,向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股,若未辦理併湊者或 併湊後仍不足一股之畸零股,依公司法第240條規定,按面額折 發現金至元為止,並授權由董事長洽特定人按面額承購。 六、本次增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同。
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2005/5/27 | 幸康電子 | 公告幸康電子九十四年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:94/05/27 2.重要決議事項: 一、承認事項: 1、承認本公司九十三年度決算財務報表。 2、承認本公司九十三年度盈餘分配案。 二、討論及選舉事項: 1、通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 2、通過本公司申請上櫃擬以新股公開承銷,辦理現金增資 發行新股案。 3、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4、辦理本公司董事、監察人補選案。 5、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 6、通過修正本公司之子公司擬增加對大陸地區投資案,為「本 公司擬增加對大陸地 區投資案」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :Y 4.其它應敘明事項 :無。
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2005/5/27 | 幸康電子 | 公告幸康電子股東會決議擬赴大陸地區投資資訊 |
1.發生日期:94/05/27 2.赴大陸地區投資金額及投資內容:本公司股東常會決議擬透過第 三地區投資設立公司再投資大陸公司,擬匯出之投資總額暫以美 金50萬元為限,並授董事長得視實際資金需求狀況分次匯出投資 款。 本投資案計畫內容,如經主管機關修正或因應主客觀環境而需調 整時(包括後續之增資作業),得於經濟部投審會「在大陸地區 從事投資或技術合作許可辦法」訂定之限額內,授權董事會全權 處理之。 3.其他鞥敘明事項:無。
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