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2005/6/20 | 譁裕實業 | 譁裕實業股東會通過增加大陸地區新廠投資美金伍佰伍拾萬元案 |
1.董事會或股東會決議日期:94/06/20 2.投資計劃內容:投資大陸地區設立東莞台霖電子通訊有限公司, 從事線材及光纖連接線業務,投資金額為美金伍佰伍拾萬元。 3.預計投資投入日期 :94/06/21 4.資金來源 :透過投資第三地區之自有資金再轉投資大陸地區。 5.具體目的 :因業務拓展及擴大營運所需。 6.其它應敘明事項:實際投入金額依本公司淨值之40%範圍以內分批 向經濟部投審會 辦理申請。
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2005/6/20 | 譁裕實業 | 公告譁裕實業董監事異動 |
1.發生變動日期:94/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事長 林祺生 譁裕實業董事長 副董事長 鄒宓富 譁裕實業副董事長 董事 莊明原 譁裕實業董事兼董事長特別助理 董事 徐國汶 譁裕實業董事兼總經理 獨立董事 林育德 譁裕實業董事 監察人 萬春波 譁裕實業監察人 監察人 李洪茂 譁裕實業監察人 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事長 林祺生 譁裕實業董事長 副董事長 鄒宓富 譁裕實業副董事長 董事 莊明原 譁裕實業董事兼董事長特別助理 董事 徐國汶 譁裕實業董事兼總經理 董事 陳世忠 譁裕實業研發處副總經理 獨立董事 林育德 譁裕實業董事 獨立董事 曾棟樑 世界先進積體電路會計處處長 監察人 萬春波 譁裕實業監察人 監察人 李洪茂 譁裕實業監察人 獨立監察人梁興國 創惟科技財會部資深經理 4.異動原因:因修改公司章程董監席次,故全面改選董事及 監察人。 5.新任董事選任時持股數: 董事長林祺生-5,151,428股 副董事長鄒宓富-2,261,228股 董事莊明原-2,006,227股 董事徐國汶-157,400股 董事陳世忠-20,000股 獨立董事曾棟樑-0股 獨立董事林育德-0股 監察人萬春波-1,426,488股 監察人李洪茂-1,227,000股 獨立監察人梁興國-0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/29~96/04/28 7.新任生效日期:94/06/20 8.同任期董事變動比率:30% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/20 | 譁裕實業 | 公告譁裕實業股東會通過重要決議事項 |
1.股會日期:94/06/20 2.重要決議事項: 1.通過本公司九十三年度盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案 (一)為支應公司業務成長所需之營運資金,擬自可供分配盈餘 中提撥新台幣64,720,000元,增資發行新股6,472,000股,按配股 基準日股東名簿記載股東持股比例計算,每仟股無償配發200股 ,另提撥員工紅利新台幣12,400,000元,增資發行新股1,240,000 股,每股面額10元整,配發新股不足一股之畸零股,由股東於停 止過戶五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊,拼湊後仍不足一 股之畸零股或逾期未拼湊者,一律依面額折付現金計算至元為止 (元以下全捨),其畸零股統由董事長洽特定人依面額承購之。
(二)上述股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉 換或註銷,可轉換公司債債權人執行轉換權利,員工依員工認股 權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資,造成流通在外股數 發生變動,致配股率發生變動時,請股東會授權董事長調整並辦 理相關事宜。 (三)本次增資發行新股權利義務與原已發行股份相同。 (四)本次增資經提報股東會決議通過,並呈報主管機關核准後 ,有關配股基準日、發放日及其他未盡事項擬授權董事會視實際 情況,依相關法令辦理。 (五)以上增資相關事宜,如因法令規定或主管機關核定修正或 因客觀環境之營運評估而需變更時,擬授權董事會視實際情況處 理。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/20 | 基亞生物科技 | 基亞生物94年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/20 2.重要決議事項:(一)承認事項: (1)承認九十三年度營業報告書及決算表冊:經主席徵詢出席股東無 異議後照案通過。 (2)承認九十三年度虧損撥補案:經主席徵詢出席股東無異議後照案 通過。 (二)臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/20 | 燁和科技 | 燁和科技申報簽證會計師之事務所名稱變更 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/16 2.舊會計師事務所名稱:資信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:莊俊華 4.舊任簽證會計師姓名2:張仕奇 5.新會計師事務所名稱:謙和會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:莊俊華 7.新任簽證會計師姓名2:張仕奇 8.變更會計師之原因: 不適用 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/20 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2005/6/20 | 永發鋼鐵工業 未 | 永發鋼鐵九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/18 2.重要決議事項: (1)承認九十三年度決算表冊 (2)承認九十三年盈餘分配案,每股現金股利1元,股票股利0.83元 (3)通過修訂『公司章程』部分條文案 (4)通過盈餘轉增資案 (5)通過修訂『公司章程』部分條文案 (6)通過修訂『取得或處分資產處理辦法』案 (7)通過修訂『資金貸與他人及背書保證處理辦法』案 (8)通過訂定『董事會議規則』案 (9)通過訂定『道德行為準則』案 (10)董事及監察人全面改選 (11)通過解除董事之競業行為案 新任董事七人:羅漢林、劉琰、羅坤榮、林碧琴、盧克明、胡隆 一、賴怡仲 新任監察人三人:葉國柱、曹永仁、林器良 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/20 | 永發鋼鐵工業 未 | 永發鋼鐵九十四年股東會改選董監事 |
1.發生變動日期:94/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事 (1)羅漢林,淡水工商銀保科畢,現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長 (2)盧文龍,中興大學統計系畢,曾任良昌鋼鐵股份有限公司主 任 (3)劉 琰,淡水工商企管科畢,曾任管仲企管顧問公司 總經理 原任監察人 (1)葉國柱,中國市政專科土木科畢,現任友發營造股份有限公司 董事長 (2)林器良,成功大學電機系畢,達莊建業股份有限公司 董事長 (3)劉振輝,文化大學會計系畢,穩德科技股份有限公司 總經理 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)羅漢林,淡水工商銀保科畢,現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長 (2)劉 琰,淡水工商企管科畢,曾任管仲企管顧問公司 總經理 (3)羅坤榮,美國大學(FIDM)服裝系畢,曾任廣聆股份有限公司 (4)林碧琴,私立育達商職畢,現任永發鋼鐵工業股份有限公司 (5)盧克明,東吳大學畢,現任毅鼎凡而工業有限公司 董事長 (6)胡隆一,大同國小畢,華智建設股份有限公司 董事長 (7)賴怡仲,日本大學私立專修大學畢,現任怡仲實業有限公司 總 經理新任監察人 (1)葉國柱,中國市政專科土木科畢,現任友發營造股份有限公司 董事長 (2)林器良,成功大學電機系畢,達莊建業股份有限公司 董事長 (3)曹永仁,東吳大學會計學研究所碩士畢, 建智聯合會計師事務 所 會計師 4.異動原因:董事缺額四席,為強化董事會職能引進獨立董監事, 以符合公司治理 原則並依公司法第199-1條、201條及經商字第09302191430號函之 規定,擬提前全面改選是董事及監察人。 5.新任董事選任時持股數: (1)羅漢林:4,610,954股 (2)劉 琰: 233,539股 (3)羅坤榮:2,175,056股 (4)林碧琴: 603,861股 (5)盧克明:未持有公司股數 (6)胡隆一:未持有公司股數 (7)賴怡仲:未持有公司股數 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/19 7.新任生效日期:94/06/18 8.同任期董事變動比率:2/7 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/20 | 菘凱科技 未 | 公告菘凱科技94年度股東會補選3席董事及2席監察人 |
1.發生變動日期:94/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事 (1)竹蕙投資事業股份有限公司。 (2)江明智,清華大學材工所畢,曾任工研院材料所副研究員、和正科 技協理、美揚 科技協理,現任菘凱科技(股)公司總經理及副總經理。 (3)楊進三,板橋高中畢,曾任源興科技總務組長、威盛電子總務課長 ,現任菘凱科技 (股)公司總經理室專案協理。 原任監察人 (1)吳威德,加州州立大學企研所,現任創德投資股份有限公司執行董 事。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)郭宇鐘,美國澳克拉荷馬市大學刑事司法管理與企管雙碩士學位、 曾任 舊金山Monster Cable Products公司新事業發展部門經理、中華 工程新事業發展部印尼併購小組組長、眾智聯合會計事務所經理、 富堡工業投資處處長。 現任菘凱科技(股)公司總經理室專案經理及發言人。 (2)賴松鐘,國立政治大學國貿系,現任世新大學及政治大學教授、國 立政治大學兼任教授。 (3)施敏雄,國立台灣大學經濟研究所碩士、Vanderbilt University經濟 開發研究所碩士、曾任台灣期貨交易所董事長、現任中央產物保 險董事。 新任監察人 (1)黃文治,國立台灣大學經濟研究所碩士、耶魯大學經濟研究所碩 士、曾任北市券商公會召集人、現任建華證券股份有限公司駐會 顧問、弘裕財顧股份有限公司董事。 (2)康榮寶,國立政治大學會計系碩士、美國Stern School,New York University會計學博士、曾任中華民國證券櫃檯買賣中心董事、中 華民國證券投資信託暨投資顧問商業同業公會顧問、現任國立政 治大學會計系副教授、中華民國證券暨期貨發展基金會董事、行 政院大陸委員會諮詢委員。 4.異動原因:股東會補選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:郭宇鐘,持股8,000股 董事:賴松鐘,持股0股 董事:施敏雄,持股0股 監察人:黃文治,持股0股 監察人:康榮寶,持股0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/18~96/06/17 7.新任生效日期:94/06/20~ 96/06/17 8.同任期董事變動比率:3/5 9.其他應敘明事項:無。
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2005/6/20 | 菘凱科技 未 | 菘凱科技 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/20 2.重要決議事項: (1)暫置本公司九十三年度之決算表冊案。(將待下次股東常會再來 承認) (2)暫置本公司九十三年度之盈餘分配案。(將待下次股東常會再來 承認) (3)暫置盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(將待下次股東常會再 來討論) (4)通過本公司「公司章程」修正案。 (5)通過本公司申請上市(櫃)案。 (6)通過本公司擬海外掛牌授權董事會決議案。 (7)選舉事項(補選3席董事,2席監察人) 當選董事:郭宇鐘、賴松鐘、施敏雄 當選監察人:黃文治、康榮寶 3.年度財務報告是否經股東會承認 :否,將待下次股東常會再來承認。 4.其它應敘明事項 :無。
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2005/6/20 | 聯傑國際 | 公告聯傑國際發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、 研發主管 或內部稽核主管): 發言人 2.發生變動日期:94/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳奕司/管理部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:潘寬榮/總經理 5.異動原因:本公司發言人異動 6.生效日期: 94/06/20 7.新任者聯絡電話:03-5798797 8.其他應敘明事項:無
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2005/6/20 | 聯傑國際 | 公告聯傑國際94年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/20 2.重要決議事項: 一、承認事項:(一)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司九十三年盈餘分配案。 二、討論及選舉事項:(一)改選董事及監察人 新任董事:郝挺、訊康投資有限公司代表人-張家振、陳文賢、陳義 榮及徐金良。 新任監察人:李宏志、訊康投資有限公司代表人-王立明及黃仁智。 (二)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/20 | 聯傑國際 | 公告聯傑國際董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:94/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:郝挺、訊康投資有限公司代表人-張家振及彭海華。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:郝挺。 董事:訊康投資有限公司代表人-張家振。 董事:陳文賢。 董事:陳義榮。 董事:徐金良。 監察人:李宏志。 監察人:訊康投資有限公司代表人-王立明。 監察人:黃仁智。 4.異動原因:原任董監事任期屆滿,故由九十四年股東常會改選董 監事。 5.新任董事選任時持股數: 董事:郝挺-2,821,224股。 董事:訊康投資有限公司代表人-張家振-600,000股。 董事:陳文賢-411,000股。 董事:陳義榮-442,160股。 董事:徐金良-1,801,536股。。 監察人:李宏志-136,500股。 監察人:訊康投資有限公司代表人-王立明-600,000股。 監察人:黃仁智-0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/05/29~94/05/28 7.新任生效日期: 94/06/20 8.同任期董事變動比率:董事2/5,監察1/3。 9.其他應敘明事項:無。
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2005/6/20 | 精確實業 | 公告精確實業九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/20 2.重要決議事項:一、報告事項 (一)本公司民國九十三年度營業報告。 (二)監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。 (三)九十三年度背書保證辦理情形。 二、承認事項 (一)承認本公司民國九十三年度之決算表冊案。 (二)承認本公司民國九十三年度盈餘分派案。 討論事項 (一)通過盈餘轉增資發行新股案。 1.普通股股票股利:總計新台幣二五,八四0,九00元。 每仟股無償配發一二0.七九股。 2.員工股票紅利:總計新台幣五四四,000元。 授權由董事會另訂除權基準日辦理之。 (二)通過公司章程部分條文修正案。 四、選舉事項 改選董事及監察人案:選舉結果 董事:徐永誠、戴萬鐘、徐永安、簡永杉、黃瑞琴、陳燕錫、 方為國。 監察人:朱廣傑、張寶光、陳明鐘。 五、解除本公司有關董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/20 | 圓創科技 | 說明各項風險因素對圓創科技營運績效可能產生之影響 |
1.事實發生日:94/06/20 2.發生緣由:本公司已依規定於94年6月9日公告本次增資之公開說 明書,並於風險因素一節做相關之說明,為確保並提醒投資人充 分了解公司營運面臨之不確定因素及其風險,財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心特要求本公司重申部份風險因素,茲說明如下: (一)主要銷售客戶的變動對本公司營運績效之影響 本公司92年度、93年度及94年度第一季,前五大客戶佔本公司營收 比重分別為65.66%、63.15%及72.24%,雖然目前本公司與銷售客戶 維持良好的合作關係,但如果失去任何一家主要客戶或主要銷售客 戶因需求量減少等因素而造成對本公司進貨的減少,均可能對本公 司營業績效產生不利的影響,本公司各年度之主要銷售客戶已揭露 於94年6月9日公告之公開說明書,請參閱之。 (二)主要產品銷售毛利變動對本公司營運績效之影響 本公司部份Portable產品由於整合度較高、效能佳,因此產品毛利 率較高且佔營業收入比重亦高,對本公司營運績效之影響亦相對 較高,雖本公司研發團隊不斷致力於提高各項產品之效能與競爭 力,以維持或提高其毛利率,惟產品之毛利率受到多項因素之影 響,部份因素並非本公司所能控制,例如景氣榮枯、終端市場需 求變化、競爭廠商之策略等,如本公司無法及時對前述各項因素 變化提出適當之因應對策以維持各項主要產品之毛利率,將可能 對本公司之營運績效產生負面的影響。 (三)新產品開發時程延遲對本公司營運績效之影響 本公司為專業類比IC設計公司,深知新產品對公司營運績效之重 要性,因此,本公司對每一項新產品,從市場調查、訂定產品規 格、產品設計與驗證、產品推廣到產品量產等各階段,均以嚴謹 的態度持續追蹤與檢討,以確保所開發之產品能符合客戶需求, 並且能及時導入市場,然而,新產品能否順利推出受到諸多不確 定因素的影響,例如終端市場需求、代工廠製程開發進度以及新 技術導入等,本公司無法確保每一項新產品之開發均能如期導入 市場或達到預期之效能,因此,本公司如有多項開發中之新產品 無法滿足客戶需要或發生嚴重的延遲,將可能對本公司之營運績 效產生負面的影響。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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2005/6/20 | 倉佑實業 | 倉佑實業董事會通過銀行聯貸案 |
1.事實發生日:94/06/16 2.發生緣由: 本公司為償還既有債務、改善財務結構及充實中期營運資金, 董事會通過新台幣7.5億元之五年期聯貸案,並授權董事長辦 理簽約事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/20 | 倉佑實業 | 公告倉佑實業董事會決議現金及股票股利分派基準日案 |
1.事實發生日:94/06/16 2.發生緣由:一、依本公司94年6月16日董事會決議: 1.除息基準日訂為94年8月5日。 2.股票停止過戶期間:94年8月1日至94年8月5日。 3.股票最後過戶日:94年7月29日。 4.現金及股票股利發放日:94年8月5日。 二、依公司法一六五條規定,自94年8月1日起至94年8月5日止, 停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於最後過戶日94年7月29日下午四時2前親臨本公司股務代理機 構:大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路 一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以寄達日期為憑( 郵寄地址: 台北郵局11973號信箱,電話02-23892999)辦理過戶手續。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/18 | 鑫永銓 | 鑫永銓 九十四年度股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:94/06/17 2.重要決議事項:(一)本公司九十三年度盈餘及資本公積發行新股 案(二)修改公司章程案 (三)修改取得或處分資產處理辦法 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/18 | 偉全企業 未 | 公告偉全企業94年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)93年度營業報告 (二)監察人查核報告書 (三)93年度大陸投資情形報告 二、承認事項 (一)93年度營業報告書及財務報表 (二)93年度盈餘分派案 三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/17 | 金山電能 | 公告更正金山電能94年4月及5月之營業收入淨額和開立發票金額和 |
公告更正本公司94年4月及5月之營業收入淨額和開立發票金額和 本年累計金額 1.事實發生日:94/06/17 2.發生緣由:本公司94年4月之營業收入淨額和開立發票金額和本年 累計金額應為NT$73412仟元和NT$73622仟元和NT$73412仟元和 NT$73622仟元,誤置為NT$70521仟元和NT$70731仟元和NT$70521仟 元和NT$70731仟元,本公司94年5月之營業收入淨額和開立發票金額 和本年累計金額應為NT$83203仟元和NT$84283仟元和NT$156615仟 元和NT$157905仟元,誤置為NT$72286仟元和NT$73366仟元和NT $142807仟元和NT$147097仟元,謹予公告更正。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2005/6/17 | 慶鴻機電工業 未 | 公告慶鴻機電九十四年度股東常會重要決議事項及九十三年度盈餘分 |
1.股東會日期:94/06/17 2.重要決議事項: 一、通過承認九十三年度決算表冊(含合併報表)。 二、通過承認九十三年度盈餘分配案。 三、通過承認貸與子公司慶鴻機電工業(蘇州)有限公司美金57萬元案。 四、通過修改公司章程案。 五、訂定九十三年度盈餘分配案之除息除權基準日: (1)除息除權基準日:94年7月22日。 (2)股票停止過戶期間:94年7月18日至94年7月22日止。 (3)現金股利發放日:94年8月3日。 (4)本次盈餘轉增資發行新股1,540,000股,每股面額10元,按原股東持股比例,每仟 股無償配發50股。不足配發1股者,以現金發放,其股份由董事長洽特定人按面額認購。 本次盈餘轉增資發行新股案經呈報主管機關核准後辦理,其他未盡事項授權董事會依法 辦理。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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