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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2005/6/14 | 廣鎵光電 | 公告廣鎵光電九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/14
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十三年度營業報告書、財務報表。
二、通過承認本公司九十三年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
四、通過盈餘轉增資案：提撥盈餘新台幣68,636,790元轉增資發行
新股6,863,679股，依除權基準日股東名冊記載持股比例，每仟股
無償配發100股。
五、本公司補選董監事案，新任董事為葉力銓、吳育昇、鼎元光
電科技股份有限公司
代表人傅佩文，新任監察人為葉力誠。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| | 2005/6/14 | 晶遠光學工程 未 | 晶遠光學 股利分派經股東會決議有所變動 |
1.股東會日期:94/06/14
2.重要決議事項:盈餘保留不分配
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :九十三年度可供分配保留盈餘計新台幣38,088,765元，因考量公司資
金運用及配股之效益，擬不分配股利。
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| | 2005/6/14 | 聯德電子 | 聯德電子 補選董事二席 |
1.發生變動日期:94/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:劉雪梅-名陽廣告有限公司負責人
陳銘源-彰化銀行
3.新任者姓名及簡歷:陳秋麟-台灣大學電機博士,台灣大學電機工程
系教授陳隆麒-美國密西根大學企管博士-國立政治大學企業管理研
究所教授
4.異動原因:原董事個人因素請辭
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/27~95/06/26
7.新任生效日期:94/06/14
8.同任期董事變動比率:五席董事,變動二席
9.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/14 | 崇越電通 | 公告崇越電通94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/14
2.重要決議事項:
承認暨討論事項
(1)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十三年度盈餘分派案(修正案)。
(3)通過上櫃承銷採現金增資發行新股原股東全數放棄認股權案。
(4)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過電子事業群大陸昆山廠增資案。
(6)通過公司章程修訂案。
其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
(一)盈餘分派案：(修正案)提撥股東現金股利149,312,000元,每股配發現金4元；
董監事酬勞7,200,000元；員工紅利22,500,000元,共計179,012,000元。
註：原提撥股東現金股利149,312,000元,每股配發現金4元；董監事酬勞10,000,000元；
員工紅利22,500,000，共計181,812,000元。〕
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| | 2005/6/14 | 崇越電通 | 公告崇越電通94年股東會股利分派變動申報 |
1.事實發生日:94/06/14
2.發生緣由:1.原發放股利種類及金額:股票現金股利新台幣149,312,000元
(每股配發現金4元)，董監事酬勞新台幣10,000,000元，員工
紅利22,500,000元，共計新台幣181,812,000元。
2.變更後發放股利種類及金額: 股票現金股利新台幣149,312,
000元(每股配發現金4元)，董監事酬勞新台幣7,200,000元，
員工紅利22,500,000元，共計新台幣179,012,000元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:股東會決議
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| | 2005/6/14 | 國隆纖維 未 | 國隆纖維董事及監察人改選後依法召集董事會選舉新任董事長 |
1.董事會決議日:94/06/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳智雄
4.新任者姓名及簡歷:陳智雄
5.異動原因:董事及監察人任期屆滿改選後依法召集臨時董事會選
舉新任董事長
6.新任生效日期:94/06/14
7.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/14 | 喬聯科技 未 | 喬聯科技九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/14
2.重要決議事項:
一.通過承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。
二.通過承認九十三年度盈虧撥補案。
三.董事及監察人選舉案:第三屆董事及監察人任期至九十四年六月二十四日屆滿，
於本次股東常會中改選董事七席、監察人三席，新任董事及監察人自九十四年六月
二十五日就任，任期三年，自九十四年六月二十五日起至九十七年六月二十四日止。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| | 2005/6/14 | 國隆纖維 未 | 國隆纖維董事及監察人任期屆滿改選,董監事變動公告 |
1.發生變動日期:94/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:董事:陳智雄,陳永松,陳旭隆,陳旭昇,黃德育,監察人:陳明哲,
許錫祥
3.新任者姓名及簡歷:董事:陳智雄,陳永松,陳旭隆,陳旭昇,黃德育,監察人:陳明哲,
許錫祥
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:董事:陳智雄持股2,130,720股,陳永松持股2,404,913股,
陳旭隆持股1,287,557股,陳旭昇持股708,601股,黃德育持股52,276股,
監察人持股陳明哲1,222,853股,許錫祥持股52,154股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/10~94/06/09
7.新任生效日期:94/06/14~97/06/13
8.同任期董事變動比率:零
9.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/14 | 明基材料 | 達信科技董事會訂定93年度盈轉之配股基準日 |
1.該公司名稱:達信科技股份有限公司
2.與本公司之關係:不適用
3.該公司董事會決議日期:940614
4.決策內容:訂立94年7月8日為本公司盈餘轉增資之
配股基準日, 94年7月4日至7月8日為普通股股票停
止過戶日
5.對公司之股東權益或證券價格之影響:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
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| | 2005/6/14 | 泰藝電子 | 更正泰藝電子董事會決議發放93年度現金股利配息基準日公告 (文字 |
1.事實發生日:94/06/13
2.發生緣由:
一、依本公司94年06月13日董事會決議:
(1)發放現金股利之配息基準日為94年07月06日。
(2)股票停止過戶期間:94年07月02日至94年07月06日。
(3)股票最後過戶日:94年07月01日。
(4)現金股利發放日:94年07月25日。
二、依公司法一六五條規定，自九十四年七月二日起至九十四年七月六日止停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶者，請於九十四年七月一日下午五時前駕臨
或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部（
地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/14 | 偉僑 | 偉僑94年股東常會重大決議 |
1.股東會日期:94/06/14
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司九十三年度虧損撥補案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| | 2005/6/14 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電取得中華民國專利證書 新型第M二六五一四九號 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:線切割機之切割線
張力控制及引導裝置。
2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/05/21
3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用。
4.其他應敘明事項:專利權期間：民國94年5月21日~民國103年11月
11日。
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| | 2005/6/13 | 力肯實業 | 公告力肯實業召開上櫃前法人說明會之時間及地點 |
1.事實發生日:94/06/15
2.發生緣由:召開上櫃前法人說明會
(1)謹訂中華民國九十四年六月十五日(星期三)下午二時三十分，假
元富證券股份有限 公司(台北市敦化南路二段97號)12樓，舉辦「
力肯實業股份有限公司法人投資說明會」，敬邀各投資大眾參與。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2005/6/13 | 日友環保科技 | 日友環保董事變動三分之一以上之公告 |
1.發生變動日期:94/06/01
2.舊任者姓名及簡歷:元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源
任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
任盈實業股份有限公司 代表人：張永典
匯弘投資股份有限公司 代表人：黃維銘
匯弘投資股份有限公司 代表人：楊希聖
林茂生
3.新任者姓名及簡歷:任盈實業股份有限公司 代表人：鄭銘源
任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
宜泰投資股份有限公司 代表人：張永典
宜泰投資股份有限公司 代表人：林隆偉
楊南平
元挺投資股份有限公司 代表人：楊希聖
元挺投資股份有限公司 代表人：林茂生
4.異動原因:改選
5.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(股)
任盈實業股份有限公司 代表人：鄭銘源 3,415,500 股
任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正 3,415,500 股
宜泰投資股份有限公司 代表人：張永典 1,360,000 股
宜泰投資股份有限公司 代表人：林隆偉 1,360,000 股
楊南平 1,000 股
元挺投資股份有限公司 代表人：楊希聖 4,417,000 股
元挺投資股份有限公司 代表人：林茂生 4,417,000 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/05/15~94/05/14
7.新任生效日期:94/06/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/13 | 日友環保科技 | 日友環保董事長變動案 |
1.董事會決議日:94/06/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘
源
4.新任者姓名及簡歷:任盈投資股份有限公司 代表人：鄭銘
源
5.異動原因:改選
6.新任生效日期:94/06/10
7.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/13 | 世訊科技 | 世訊科技 更換稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研
發主管
或內部稽核主管）:稽核主管
2.發生變動日期:94/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:涂玉堂，稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁啟原，稽核主管
5.異動原因:舊任者離職
6.生效日期:94/06/13
7.新任者聯絡電話:2657-5711#120
8.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/13 | 寰波科技 未 | 公告寰波科技內部稽核主管異動事宜 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發
主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:94/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾秋芬、稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動原因:原任者因個人生涯規劃離職
6.生效日期:94/06/13
7.新任者聯絡電話:03-5783188
8.其他應敘明事項:原內部稽核主管離職，遺職缺擬於下次董事會
(預計7月29日)
任命後再行公告。
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| | 2005/6/13 | 泰藝電子 | 公告泰藝電子董事會決議發放93年度現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:94/06/13
2.發生緣由:
一、依本公司94年06月13日董事會決議:
(1)發放現金股利之除息基準日為94年07月06日。
(2)股票停止過戶期間:94年07月02日至94年07月06日。
(3)股票最後過戶日:94年07月01日。
(4)現金股利發放日:94年07月25日。
二、依公司法一六五條規定，自九十四年七月二日起至九十四年
七月六日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過
戶者，請於九十四年七月一日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日
期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服
部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/13 | 威騰光電 | 公告威騰光電董事、監察人異動 |
1.發生變動日期:94/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
**董事**
威盛電子法人代表:王雪紅 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長
威盛電子法人代表:陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司總經理
威盛電子法人代表:林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司副總
劉慕人
黃建源
張忠本
劉群茂
**監察人**
威盛電子法人代表:陳徹 (簡歷)威盛電子股份有限公司副總
沈炳輝
張南驥
3.新任者姓名及簡歷:
**新任董事**
威盛電子法人代表:王雪紅 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長
威盛電子法人代表:陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司總經理
威盛電子法人代表:林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司副總
**新任監察人**
威盛電子法人代表:陳徹 (簡歷)南亞塑膠門窗事業部協理
沈炳輝 (簡歷)美商艾富斯公司執行長
4.異動原因:董事及監察人任期屆滿，新任董事及監察人自選任後
即予就任
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
威盛電子法人代表:王雪紅:165,498,906股
威盛電子法人代表:陳文琦:167,505,991股
威盛電子法人代表:林子牧:163,491,821股
新任監察人
威盛電子法人代表:陳徹:166,653,971股
沈炳輝:164,343,841股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/01/04~94/06/27
7.新任生效日期:94/06/13
8.同任期董事變動比率:過三分之一
9.其他應敘明事項:無
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| | 2005/6/13 | 永發鋼鐵工業 未 | 公告修改永發鋼鐵董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:94/04/26
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有
董事會決議日期：94/04/26
股東會召開日期：94/06/18
股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)
一、董事會決議日期：94/04/26
二、發放股利種類及金額：
1.擬議配發股東現金股利新台幣33,000,000元。
2.擬議配發股東股票股利新台幣27,390,000元。
3.股東每股無償配發現金股利1元及股票股利0.83元，
合計每股股東配發股利1.83元。
三、其他應敘明事項：
1.擬議配發員工現金紅利新台幣3,282,065元及董監酬勞新台幣
1,969,239元。
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