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2005/6/17 | 天逸財金科技 未 | 天逸系統董事會決議總經理異動公告 |
1.董事會決議日:94/06/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:叢樹人 本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:林勇廷 本公司副總經理 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:94/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2005/6/17 | 振樺電子 | 振樺電子股份有限公司九十四年度股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:94/06/17 2.重要決議事項:(一)報告事項: (1)通過本公司九十三年度營業報告書。 (2)通過監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。 (3)通過訂定本公司道德行為準則案。 (二)承認事項: (1)通過承認本公司九十三年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十三年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)通過討論本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (通過每股配發4.5元 股利案,包括現金股利3.5元及股票股利1元) (2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (3)通過修訂本公司公司章程部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/17 | 遠翔科技 | 遠翔科技 公告九十四年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:94/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認九十三年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認九十三年度盈餘分派案,其中股東股票股利1.20元現金股利0.35元, 共計分配27,000,070元。員工紅利4,902,720元,董監事酬勞450,000元。 (3)通過九十三年度盈餘(股東及員工紅利)轉增資發行新股案: 本公司擬自九十三年度可分派盈餘中提撥普通股股票股利新台幣20,903,280元 轉增資發行新股,共計2,090,328股,即每仟股無償配發股票股利120股; 員工紅利擬提撥新台幣4,902,720元發行新股490,272股。本次增資發行之新股 ,其權利義務與原股份相同,俟經股東常會通過並奉主管機關核准後, 擬授權董事會另訂配股基準日分派之。 (4)補選董事案: 新任董事大華創業投資股份有限公司。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/17 | 世訊科技 | 公告世訊科技稽核主管異動一事 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:94/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁啟原 稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決定繼任人選後另行公告 5.異動原因:舊任者離職 6.生效日期:94/06/16 7.新任者聯絡電話:無 8.其他應敘明事項:無
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2005/6/17 | 門得揚 | 門得揚 94年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:94/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認重編後九十一年度及九十二年度決算表冊案。 (2)通過承認九十一年度及九十二年度虧損撥補案。 (3)通過承認九十三年度決算表冊案。 (4)通過承認九十三年度虧損撥補案。 (5)通過修正公司章程第16、21及29條案。 (6)通過全體股東放棄股票上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利。 (7)改選本公司董事及監察人案,經主席徵詢全體出席股東同意不改選。 (8)解除董事競業禁止之限制案,經主席徵詢全體出席股東同意不予討論。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2005/6/17 | 聯一光學 | 聯一光學 公告94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項:(1)承認本公司九十三年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十三年度盈餘分配案。 (3)通過本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過本公司申請股票上櫃案。 (6)選舉本公司董事、監察人案。 新任董事為陳忠政、陳慶棋、陳天恕、陳忠禮、洪惠雪、李耀 銘、王必祚 新任監察人為尤惠民、王博仁、陳正忠 (7)通過解除本公司新任董事競業行為禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/17 | 聯一光學 | 公告聯一光學九十四年股東常會董監改選名單 |
1.發生變動日期:94/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:董事:董事長 陳忠政-聯一光學工業股份有限 公司董事長 董事:陳慶棋-今國光學工業股份有限公司董事長 董事:陳天恕-玉晶光電股份有限公司董事長 董事:陳忠禮-聯一光學工業股份有限公司副總經理 董事:吳俊明-今鼎光電股份有限公司副董事長 董事:蘇建州-聯一光學工業股份有限公司製造部顧問 監察人:尤惠民-台灣日研精工股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷:董事:董事長 陳忠政-聯一光學工業股份有限 公司董事長 董事:陳慶棋-今國光學工業股份有限公司董事長 董事:陳天恕-玉晶光電股份有限公司董事長 董事:陳忠禮-聯一光學工業股份有限公司副總經理 董事:洪惠雪-聯一光學工業股份有限公司協理 董事:李耀銘-廣隆光電科技股份有限公司董事長 董事:王必祚-證券交易所上市部及相關部門經理 監察人:尤惠民-台灣日研精工股份有限公司副總經理 監察人:王博仁-至真生化科技有限公司總經理 監察人:陳正忠-第一商業銀行經理、研究員 4.異動原因:全面改選董事監察人 5.新任董事選任時持股數:董事當選人(7人) 董事:陳忠政-1,363,018 董事:陳慶棋-805,816 董事:陳天恕-846,108 董事:陳忠禮-643,691 董事:洪惠雪-230,461 董事:李耀銘(獨立董事)-0 董事:王必祚(獨立董事)-0 監察人當選人(3人) 監察人:尤惠民-499,622 監察人:王博仁-218,054 監察人:陳正忠(獨立監察人)-0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/11/28 7.新任生效日期:94/06/16 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/17 | 聯一光學 | 公告聯一光學九十四年股東常會改選董監事,依法推舉董事長 |
1.董事會決議日:94.6.16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳忠政,聯一光學工業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳忠政,聯一光學工業股份有限公司董事長 5.異動原因:新任董事會選舉董事長 6.新任生效日期:94/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2005/6/17 | 益通光能科技 | 益通光能 股東會重要決議事項(補充決議內容) |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項: (1)照原提案通過本公司九十三年度決算表冊案 (2)原提案本公司九十三年度盈餘分配股東股票股利每股配發0.25元 改為0.5元並將盈餘分配表修改為新台幣元為單位其餘照原提案通過 (3)配合盈餘分配案修正本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發 行新股為1,158,000股 (4)配合盈餘分配案修正本公司資本總額為新台幣221,580,000元其餘 原提案照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (5)照原提案通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請 股票上櫃案 (6)照原提案通過擬辦理現金增資發行新股及修改章程案,以因應申 請股票上櫃公開承銷及財務需求案 (7)照原提案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (8)照原提案通過獨立董監事報酬案 (9)照原提案通過董事長支領薪資案 (10)照原提案通過修訂本公司「董事會議事規則」、「股東會議事 規則」及「董事及監 察人選舉辦法」案 (11)照原提案選舉董事及監察人案 (12)照原提案通過解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/17 | 益通光能科技 | 益通光能 董事變動達三分之一(補充舊任簡歷) |
1.發生變動日期:94/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:基益企業(股)公司(代表人:吳世章 徐瑞東(海洋 大學學士目前為基益企業總經理) 蔡進耀) 3.新任者姓名及簡歷:基益企業(股)公司(代表人:吳世章(成大機械碩 士目前為基益企業董事長)) 宏潤投資(股)公司(代表人:黃琇戀(輔仁大 學學士目前為宏潤投資董事長) 蔡進耀(德國司徒加大學電機博士目 前為益通光能副總經理)李克讓(美國德州州立大學機械工程碩士目 前為成功大學名譽教授)郭益彰(東吳大學學士審計部第三廳副廳長 退休) 4.異動原因:董事改選 5.新任董事選任時持股數:基益企業(股)公司(代表人:吳世章)持股 7,329,413股宏潤投資(股)公司(代表人:黃琇戀)持股847,232股 蔡進 耀持股105,000股 李克讓及郭益彰皆無持股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):90/12/19~93/12/18 7.新任生效日期:94/06/16 8.同任期董事變動比率:無變動 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 捷耀光通訊 未 | 撤銷捷耀光通訊公開發行及興櫃掛牌 |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事 會 2.決議日期:94/06/15 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:無 4.前開收購價格之計算方式:無 5.前開收購期限:無 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股 股數:9,250,849股 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率: 19.68% 8.各董事`監察人個別收購比率 :無 9.其它應敘明事項:無
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2005/6/16 | 前進國際 未 | 前進國際 稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/06/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:原由行政專員謝孟臻暫代 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊琇雯/稽核副理/建華證券承銷輔 導人員 5.異動原因:新聘任內部稽核主管就任 6.生效日期:94/06/14 7.新任者聯絡電話:(02)2708-5108 8.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 鑫創科技 | 公告鑫創科技94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項:@(1)承認93年度營業報告書及財務報表案。 (2)核准93年度盈餘分配案,配發現金股利每股1.12元,股票股利每 股0.48元,資本公積每股0.4元。 (3)通過九十三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。@(4)通過修 訂公司章程案。 (5)通過現金增資提撥公開承銷案。@(6)通過間接投資大陸案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/16 | 特力和樂 | 特力和樂 公告董事會決議配息相關日期 |
1.事實發生日:94/06/16 2.發生緣由: 一、本公司業經民國94年6月16日股東常會決議通過盈餘分配案,員 工紅利現金新台幣5,276,000元,股東現金紅利新台幣90,000,000元,其 中股東現金紅利,依現金股利分配基準日股東名簿記載之股東持股 比例分配,每股分配現金股利新台幣3.0元整,計算至元以下四捨 五入。 二、茲訂定相關基準日如下: (1)最後過戶日:民國94年7月22日 (2)停止過戶期間:民國94年7月25日起至民國94年7月29日止 (3)除息基準日:民國94年7月29日 (4)發放日:民國94年8月12日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 特力和樂 | 公告特力和樂 總經理變更 |
1.董事會決議日:94/06/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:石有儀 4.新任者姓名及簡歷:黃子敏 5.異動原因:原總經理因身體健康因素,辭任總經理乙職,轉任公 司顧問 6.新任生效日期:94/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 特力和樂 | 公告特力和樂董事會通過增設副董事長 |
1.董事會決議日:94/06/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:陳彥君 5.異動原因:為因應組織規模之擴增,增設副董事長乙職 6.新任生效日期:94/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 大億科技 | 大億科技94年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項: 一、承認事項:(一)承認本公司九十三年度決算表冊。(二)九十三年 度盈餘分配案。 二、決議事項:(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二)修訂 公司章程案。 (三)上櫃前現金增資案。(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)大陸投資案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :本次股東常會決議股利分配:現金股利每股1.3元, 股票股利每股0.1元。
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2005/6/16 | 鳳信有線電視 公 | 公告鳳信有線董事暨監察人當選名單。 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人謝國雄簡歷:正峰工業總 經理;德記洋行副董事長;聲寶(股)公司執行副總;致福(股)公司財務 副總;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人簡增燦簡歷:觀天下 有線電視事業(股)公司總經理;北海岸有線電視(股)公司總經理; 董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人柳逸義簡歷:太平洋聯網( 股)公司執行總監; 董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人林重文簡歷:上海財經大學 企管博士;台灣大哥大(股)公司副總經理; 監察人:富洋媒體科技股份有限公司代表人王瑋簡歷:國立台灣大學 國際貿易系;美國伊利諾州州立大學香檳分校會計碩士;勤業會計師 事務所審計部執業會計師;台灣固網(股)公司財會部特別助理; 監察人:富洋媒體科技股份有限公司代表人王秋萍 簡歷:信孚、國泰及理達法律事務所執業律師;弘運科技(股)公司法務 室副處長;國立政治大學法律研究所;國立政治大學法律系; 3.新任者姓名及簡歷: 董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人謝國雄 簡歷:正峰工業總經理;德記洋行副董事長;聲寶(股)公司執行副總; 致福(股)公司財務副總; 董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人簡增燦 簡歷:觀天下有線電視事業(股)公司總經理;北海岸有線電視(股)公司 總經理;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人柳逸義簡歷:太平洋 聯網(股)公司執行總監;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人林 重文簡歷:上海財經大學企管博士;台灣大哥大(股)公司副總經理; 董事:顏明明簡歷:中信觀光股份有限公司經理 監察人:富洋媒體科技股份有限公司代表人王瑋簡歷:國立台灣大學 國際貿易系;美國伊利諾州州立大學香檳分校會計碩士;勤業會計師 事務所審計部執業會計師;台灣固網(股)公司財會部特別助理; 監察人:富洋媒體科技股份有限公司代表人王秋萍 簡歷:信孚、國泰及理達法律事務所執業律師;弘運科技(股)公司法務 室副處長;國立政治大學法律研究所;國立政治大學法律系; 4.異動原因:董事暨監察人全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:55,062,000股; 董事:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:20,286,000股; 董事:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:20,286,000股; 董事:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:20,286,000股; 董事:顏明明持有股數:25,357,500股; 監察人:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:23,184,000股; 監察人:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:23,184,000股; 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/25~94/06/24 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:董事暨監察人全面改選;不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 益通光能科技 | 益通光能 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項: 1.本公司九十三年度決算表冊案 2.本公司九十三年度盈餘分配案 3.本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案 5.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案 6.擬辦理現金增資發行新股及修改章程案,以因應申請股票上櫃 公開承銷及財務需求案 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.獨立董監事報酬案 9.董事長支領薪資案 10.修訂本公司「董事 會議事規則」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案 11.董事及監察人選舉案 12.解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/16 | 益通光能科技 | 益通光能 董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:94/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:基益企業(股)公司(代表人:吳世章 徐瑞東 蔡進 耀) 3.新任者姓名及簡歷:基益企業(股)公司(代表人:吳世章(成大機械碩 士目前為基益企業董事長)) 宏潤投資(股)公司(代表人:黃琇戀(輔仁 大學學士目前為宏潤投資董事長) 蔡進耀(德國司徒加大學電機博 士目前為益通光能副總經理)李克讓(美國德州州立大學機械工程碩 士目前為成功大學名譽教授)郭益彰(東吳大學學士審計部第三廳副 廳長退休) 4.異動原因:董事改選 5.新任董事選任時持股數:基益企業(股)公司(代表人:吳世章)持股 7,329,413股宏潤投資(股)公司(代表人:黃琇戀)持股847,232股 蔡進 耀持股105,000股 李克讓及郭益彰皆無持股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):90/12/19~93/12/18 7.新任生效日期:94/06/16 8.同任期董事變動比率:無變動 9.其他應敘明事項:無
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