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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/6/30 | 亞昕開發 | 公告亞昕開發九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/30 2.重要決議事項: (1)承認九十三年度決算表冊案。 (2)承認九十三年度盈餘分配案。 (3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過電子事業部門分割設立新公司案。 (4-1)通過依據分割計劃書擬定分割減資案。 (4-2)選任亞昕科技股份有限公司董事及監察人。 當選名單如下: 董事-永翊開發股份有限公司代表人姚連地 董事-永翊開發股份有限公司代表人曾建中 董事-益昕投資股份有限公司代表人姚春緣 監察人-蘇素真 (5)通過修訂公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/30 | 資憲科技 | 公告資憲科技新任董事長名單 |
1.董事會決議日:94/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):”董事長” 3.舊任者姓名及簡歷:林文亮 資憲科技董事長 4.新任者姓名及簡歷:孫達汶 台虹科技董事長 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:94/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2005/6/30 | 和光光學 | 公告和光光學 九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/30
2.重要決議事項: (1)、承認九十三年度財務報表及營業報告書 (2)、承認九十三年度盈餘分配案 (3)、通過補選監察人(一名) 當選名單:鍾金凌
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/30 | 公準精密工業 | 公準精密 九十四年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/29 2.重要決議事項: 1.九十三年度營業報告書。 2.監察人查核九十三年度決算表冊報告。 3.背書保證辦理情形。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 承認九十三年度決 算表冊及九十三年度虧損暫不撥補案。 4.其它應敘明事項 :不適用
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2005/6/30 | 高逸工程 未 | 高逸工程研發主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:94/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:于精一 經理 天藍科技 研發部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳肅勝 副總 高逸工程 工程部副總 5.異動原因:舊任者請辭 6.生效日期:94/06/30 7.新任者聯絡電話:02-27293099 8.其他應敘明事項:無
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2005/6/30 | 新漢電腦 | 公告新漢九十四年度股東常會決議事項及盈餘分配案通過內容異於 |
公告本公司九十四年度股東常會決議事項及盈餘分配案通過內容 異於董事會提案之決議說明。 1.股東會日期:94/06/30 2.重要決議事項: 一、承認及討論事項 第一案:九十三年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 決議:全體出席股東無異議照案通過。 第二案:九十三年度盈餘分配案,提請 承認。 決議:依據戶號14號股東之建議,為應公司章程之規定,更新盈 餘分配案(如附表),先提列特別盈餘公積1,639,029元補正累積 換算調整數後,股東股息及股東紅利合計仍配發24,212,500元,而 員工紅利由原提案之3,287,500元,變更為2,037,500元,全體出席股 東無異議依修正案通過。 第三案:修訂本公司章程部份條文案,敬請 核議。 決議:全體出席股東無異議照案通過。 第四案:辦理盈餘轉增資發行新股案,敬請 核議。 決議:依盈餘分配案變更後之員工紅利2,037,500元,及原股東股 息、紅利24,212,500元,辦理盈餘轉增資發行新股2,625,000股(其 餘內容同原提案說明)。全體出席股東無異議依修正案通過。 二、選舉事項 本公司董事.監察人補選結果 董事:陳清印、王永耀 監察人:陳文川 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/30 | 新漢電腦 | 公告新漢電腦三分之一以上董事、監察人發生變動案 |
1.發生變動日期:94/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 陳祥展-前新漢電腦股份有限公司副總經理 Richard C. Warmington JR.- 前美商惠普亞太區總裁 監察人: 賴政昌-前美商國際數據(IDG)發行人 3.新任者姓名及簡歷: 董事 陳清印-日通欣運股份有限公司總經理 王永耀-十速科技股份有限公司董事長兼總經理 監察人 陳文川-同泰電子科技股份有限公司財務處協理 4.異動原因:董、監事個人工作繁忙而辭職,缺額於940630股東常 會補選。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/27~95/06/26 7.新任生效日期:94/06/30 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/30 | 宏泰人壽 公 | 公告宏泰人壽改選董事及監察人事宜 |
1.發生變動日期:94/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:陳憲煒 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:夏銘賢 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:魏大凌 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:林銘昌 董事 勝祥實業(股)公司 代表人:李雪貞 董事 勝祥實業(股)公司 代表人:周秋樺 董事 勝祥實業(股)公司 代表人:王惠津 監察人 民輝實業(股)公司 代表人:盧聯生 監察人 民輝實業(股)公司 代表人:陳淅滄 3.新任者姓名及簡歷: 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:陳憲煒 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:夏銘賢 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:魏大凌 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:林銘昌 董事 全順建設開發(股)公司 代表人:李雪貞 董事 全順建設開發(股)公司 代表人:周秋樺 董事 全順建設開發(股)公司 代表人:王惠津 監察人 民輝實業(股)公司 代表人:盧聯生 監察人 民輝實業(股)公司 代表人:陳淅滄 4.異動原因:第二屆董事、監察人任期屆滿進行改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:陳憲煒 16,973,952股 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:夏銘賢 16,973,952股 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:魏大凌 16,973,952股 董事 鴻隆實業(股)公司 代表人:林銘昌 16,973,952股 董事 全順建設開發(股)公司 代表人:李雪貞 15,925,121股 董事 全順建設開發(股)公司 代表人:周秋樺 15,925,121股 董事 全順建設開發(股)公司 代表人:王惠津 15,925,121股 監察人 民輝實業(股)公司 代表人:盧聯生 17,767,391股 監察人 民輝實業(股)公司 代表人:陳淅滄 17,767,391股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/24~94/06/23 7.新任生效日期:94/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2005/6/30 | 台灣高鐵 | 台灣高速鐵路股份有限公司九十四年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:94/06/25 2.重要決議事項: 承認事項第一案為本公司九十三年度營業報告書及財務報表承 認案。 決議:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。 承認事項第二案為本公司九十三年度盈虧撥補承認案。 決議:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。 討論事項第一案為配合本公司財務規劃及現金增資募股作業所需 ,擬修訂本公司「公司章程」案。 決議:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/30 | 三采建設 | 公告三采建設九十四年股東常會流會 |
1.事實發生日:94/06/30 2.發生緣由:本公司發行股份總數為115,983,009股(已扣除公司法1 79條規定),依據股東常會大會核計組第二次報告出席股數為 13,211,958股,出席率為11.39%,未超過發行股份總額三分之 一,因此流會. 3.因應措施:擇期再召開. 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/29 | 微端科技 | 微端科技公告選任董事暨監察人資訊 |
1.發生變動日期:94/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:董事:吳華盛先生 長進資訊(股)負責人 董事:魯景岱先生 長商(香港)公司董事 董事:舜弘投資(股)公司 代表人:黃維金先生 敬鵬電子(蘇州) 董事兼總經理董事:翔英股份有限公司 代表人:劉錦進先生 翔英投 資(股)董事兼總經理 董事:聶建中先生 淡江大學財務金融系所系主任兼所長 董事:方國健先生 麥實管理顧問(股)董事長兼執行長 董事:傅武雄先生 惠群電腦有限公司董事長 監察人:劉俊良先生 信緯國際法律事務所律師 監察人:鴻利投資(股)代表人:吳建勳先生 長進資訊(股)業務主 管 監察人:蔡啟德先生 和泰聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:董事:吳華盛先生 長進資訊(股)負責人 董事:魯景岱先生 長商(香港)公司董事 董事:舜弘投資(股)公司 代表人:黃維金先生 敬鵬電子(蘇州)董 事兼總經理董事:翔英股份有限公司 代表人:劉錦進先生 翔英投資( 股)董事兼總經理 董事:聶建中先生 淡江大學財務金融系所系主任兼所長 董事:方國健先生 麥實管理顧問(股)董事長兼執行長 董事:傅武雄先生 惠群電腦有限公司董事長 監察人:劉俊良先生 信緯國際法律事務所律師 監察人:鴻利投資(股)公司 代表人:吳建勳先生 長進資訊(股)業 務主管 監察人:張倉耀先生 逢甲大學 商學進修學士班主任及經濟系教授 4.異動原因:任期屆滿,全面改選董事暨監察人 5.新任董事選任時持股數:董事:吳華盛 2919903股 董事:魯景岱 1841220股 董事:舜弘投資股份有限公司 3837467股 董事:翔英股份有限公司 59824股 監察人:劉俊良 402896股 監察人:鴻利投資股份有限公司 3903520股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/26~94/06/25 7.新任生效日期:94/06/29~97/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/29 | 恩得利工業 未 | 公告恩得利工業間接投資大陸地區申請轉受讓 |
1.發生日期:94/06/28 2.赴大陸地區投資金額及投資內容: 本次新增(減少)投資方式 透過轉投資第三地區現有公司買回個人股東之股權 交易數量、每單位價格及交易總金額 交易數量754170.27股、每單位價格:0.78338; 本次轉受讓金額美金590,801.91元(約NT18,533,456) 大陸被投資公司之公司名稱 世華精密電子(昆山)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額:美金8,597仟元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用 前開大陸被投資公司主要營業項目 生產開發連接器、連接線等新型電力電子元器件, 併提供相關技術及售後服務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金6,637,032.50元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金1,960,045.92元 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金5,630仟元 交易相對人及其與公司之關係:該公司總經理 交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原 因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉 日期及金額個人股東股權買回交易標的最近五年內所有權人曾為公 司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交 易當時與公司之關係:無 處分利益(或損失):不適用 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項以美金590,801.91元受讓該第三地部分股權計美金 754,170.27元本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單 位:董事會通過經紀人:不適用 取得或處分之具體目的:買回子公司股權 本次交易表示異議董事之意見:無 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 美金9,915,801.91元 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表實收資本額之比率:57.60% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表總資產之比率:23.10% 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最 近期財務報表股東權益之比率:37.11% 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:美金9156仟元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本 額之比率:53.19%迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財 務報表總資產之比率:21.33%迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額 占最近期財務報表股東權益之比率:34.26% 最近三年度認列投資大陸損益金額 91年度獲利美金1208仟元;92年度獲利美金3043仟元;93年度獲利美金 1425仟元最近三年度獲利匯回金額:無 標的公司最近期經簽證會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值 與每股交易金額差距達20%以上: 否 本次交易為關係人交易:是 本次交易董事有異議:否 本次交易會計師出具非合理性意見:否 3.其他鞥敘明事項:無
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2005/6/29 | 新日興 | 公告新日興召開法人說明會相關內容 |
1.事實發生日:94/06/29 2.發生緣由:本公司訂於94/06/29召開法人說明會 3.因應措施:當日下午二時三十分於台北市羅斯福路二段100號13樓 召開法人說明會 4.其他應敘明事項: 財務業務相關資訊 (1)公司簡介 (2)產業概況 (3)營運策略 (4)營運風險與競爭力 (5)未來發展計劃 94年1-5月自結營業收入832,734仟元,較去年同期成長50.66%
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2005/6/29 | 宇力電子 | 公告宇力電子董事會訂定除權除息基準日 |
1.事實發生日:94/06/29 2.發生緣由:本公司董事會訂定除權除息基準日 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)除權除息基準日:94年7月26日 (2)停止過戶期間:94年7月22日至94年7月26日 (3)最後過戶日:94年7月21日 (4)發放股利種類及金額:現金股利每股0.7元,股票股利每股0.1元。
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2005/6/29 | 奇鈦科技 | 奇鈦董事李文仁、張德安、李一平先生因個人因素及業務繁忙,無 |
本公司董事李文仁、張德安、李一平先生因個人因素及業務繁忙 ,無暇擔任董事乙職,因而辭去董事職務。 1.事實發生日:94/06/28 2.發生緣由:本公司董事李文仁、張德安、李一 平先生因個人因素及業務繁忙,無暇 擔任董事乙職,因而辭去董事職務。 3.因應措施:94年股東常會改選 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/29 | 奇鈦科技 | 公告奇鈦科技九十四年股東常會重大決議事項 |
1.事實發生日:94/06/28 2.發生緣由:本公司九十四年度股東常會重大決議事項 3.因應措施:一、股東會日期:94/06/28。 二、重要決議事項: (1)九十三年度營業報告。 (2)監察人查核本公司九十三年度決算表冊報告。 (3)增訂「董事會議事規則」。 (4)本公司九十三年度決算表冊案。 (5)本公司九十三年度盈餘分配案。 (6)盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 (7)資本公積轉增資發行新股案。 (8)增訂「股東會議事規則」。 (9)增訂「董事及監察人選舉辦法」。 (10)改選董監事案。 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/29 | 聚興科技 未 | 聚興科技董事長之異動公告 |
1.董事會決議日:94/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:呂祥泰-本公司之董事長 4.新任者姓名及簡歷:林子淵-本公司之執行長 5.異動原因:董監事全面改選 6.新任生效日期:94/06/29~97/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2005/6/29 | 聚興科技 未 | 聚興科技 三分之一以上董事變動公告 |
1.發生變動日期:94/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 呂祥泰-本公司之董事長 吳聲怡-本公司之財務副總 3.新任者姓名及簡歷: 務成有限公司法人代表何雅娟-本公司之董事 鄧友南-本公司之總經理 4.異動原因:董監事全面改選 5.新任董事選任時持股數: 務成有限公司法人代表何雅娟-853,104股 鄧友南-30,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/01/29~95/01/28 7.新任生效日期:94/06/29~97/06/28 8.同任期董事變動比率:同任期董事六名變動二名 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/29 | 聚興科技 未 | 聚興科技 九十四年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/29 2.重要決議事項: 1.承認九十三年度決算表冊。 2.承認九十三年度盈餘分配案。 3.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 4.選出第四屆董事六人:任期94/06/29~97/06/28 林子淵(續任),當選權數17,093,352 傅楸善(續任),當選權數15,853,352 日盛創業投資股份有限公司代表人謝維正(續任),當選權數 16,023,352 交銀第一創業投資股份有限公司代表人羅銀益(續任),當選 權數15,873,352 務成有限公司(新任),當選權數15,973,352 鄧友南(新任),當選權數15,323,352 第四屆監察人二人:任期94/06/29~97/06/28 陳寧(續任),當選權數20,920,352 簡淑珍(續任),當選權數16,062,352 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/29 | 晶睿通訊 | 晶睿94年股東常會改選董監事,董監事三分之一以上發生變動公告 |
本公司94年股東常會改選董監事,董監事三分之一以上發生變 動公告(修正)。 1.發生變動日期:94/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名及簡歷 董事 陳文昌 晶睿通訊股份有限公司董事長兼任技術長 董事 藍志忠 晶睿通訊股份有限公司副董事長兼任總經理 董事 陳信成 交通大學電子所畢 董事 顧中威 台灣大學電機博士 董事 麗臺科技股份有限公司代表人:盧崑山 董事 王素梅 新埔工專電機科講師 董事 吳雅芳 日本大學文理學部教育學科畢 監察人 楊國樑 聯揚會計師事務所總經理 監察人 金群投資股份有限公司代表人:林輝龍 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名及簡歷 董事 陳文昌 晶睿通訊股份有限公司董事長兼任技術長 董事 藍志忠 晶睿通訊股份有限公司副董事長兼任總經理 董事 陳信成 交通大學電子所碩士 董事 顧中威 台灣大學電機博士 董事 金群投資股份有限公司代表人:林輝龍 獨立董事 吳安宇 台灣大學電機工程學系教授 獨立董事 黃銘棠 寶藍實業有限公司總經理 監察人 蔡玉如 台北工專電子科畢 監察人 石逸璁 愛之味集團資產開發專案經理 獨立監察人 楊國樑 聯揚會計師事務所總經理 4.異動原因:配合公司治理推行及上櫃申請 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 董事 陳文昌 988,510股 董事 藍志忠 749,166股 董事 陳信成 409,820股 董事 顧中威 345,052股 董事 金群投資(股)公司代表人:林輝龍 1,539,000股 獨立董事 吳安宇 0股 獨立董事 黃銘棠 0股 監察人 蔡玉如 80,564股 監察人 石逸璁 327,756股 獨立監察人 楊國樑 102,796股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/26~95/06/25 7.新任生效日期:94/06/28 8.同任期董事變動比率:董事42.86%,監察人66.67%。 9.其他應敘明事項:無
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