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2005/6/29 | 晶睿通訊 | 晶睿通訊第三屆第一次董事會選任董事長、副董事長公告 | 1.事實發生日:94/06/28 2.發生緣由:本公司業經94年股東常會全面改選董監事後, 第三屆第一次董事會推選陳文昌先生續任本公司董事長, 藍志忠先生續任副董事長兼任總經理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/29 | 晶睿通訊 | 晶睿通訊94年股東常會重要決議事項公告(修正) | 1.股東會日期:94/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過承認九十三年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認九十三年度盈餘分派案。 二、討論事項(一): (一)通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (二)通過修改公司章程案。 (三)通過辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (四)通過訂定「股東會議事規則」。 (五)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。 三、選舉事項:董事及監察人改選案。 董事七名及監察人三名,當選人名單如下: 職稱 姓名 當選權數 董事 陳文昌 30,769,130權 董事 藍志忠 23,733,171權 董事 陳信成 13,881,133權 董事 顧中威 13,328,959權 董事 金群投資(股)公司代表人:林輝龍 12,014,002權 獨立董事 吳安宇 13,792,247權 獨立董事 黃銘棠 16,336,320權 監察人 蔡玉如 13,098,797權 監察人 石逸璁 19,624,841權 獨立監察人 楊國樑 18,994,547權 四、討論事項(二):通過解除董事競業禁止之限制案。 通過解除陳文昌、藍志忠、陳信成、顧中威、 金群投資(股)公司代表人:林輝龍、吳安宇、黃銘棠七位董事 競業禁止之限制。 五、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/29 | 台精科技 | 台精科技董事改選(董監變動達三分之一以上) | 1.發生變動日期:94/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ......... ................................ ........................... 董事長 蔣榮利 育材模型(股)公司董事長 董事 蔣榮富 升元模型企業有限公司董事長 董事 三晶技研株式會社代表人:今家英明 三晶技研株式會社 取締專務 董事 陳禹西 有青生物介面(股)公司董事長 董事 游家麟 誠麗實業(股)董事長 監察人 正木克佳 CNJ董事長及總經理 監察人 育材模型(股)公司代表人:沈榮海 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ....... ................................. ........................... 董事長 蔣榮利 育材模型(股)公司董事長 董事 蔣榮富 升元模型企業有限公司董事長 董事 實盈股份有限公司代表人:黃凰洲 實盈股份有限公司董事長 董事 游家麟 誠麗實業(股)董事長 董事 三晶技研株式會社代表人:今家英明 三晶技研株式會社取 締專務 董事 陳禹西 有青生物介面(股)公司董事長 董事 戴文鑾 台精科技(股)公司副處長 監察人 育材模型(股)公司代表人:余裕昌 育材模型(股)公司經理 監察人 張逸智 台精科技(股)公司專案經理 監察人 呂芳堂 匯峰實業(股)公司副總經理 4.異動原因:董監事改選 5.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓 名 選任時有股數 ....... ................................ .............. 董事長 蔣榮利 2,367,250股 董事 蔣榮富 1,699,250股 董事 實盈股份有限公司代表人:黃凰洲 4,209,764股 董事 游家麟 0股 董事 三晶技研株式會社代表人:今家英明 1,176,000股 董事 陳禹西 0股 董事 戴文鑾 96,000股 監察人 育材模型(股)公司代表人:余裕昌 659,253股 監察人 張逸智 81,538股 監察人 呂芳堂 25,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/25~94/06/24 7.新任生效日期:93/06/28 8.同任期董事變動比率:1/2 9.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/29 | 微端科技 | 微端科技 補正公告選任董事暨監察人資訊 | 1.發生變動日期:94/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:董事:吳華盛先生 長進資訊(股)負責人 董事:魯景岱先生 長商(香港)公司董事 董事:舜弘投資(股)公司 代表人:黃維金先生 敬鵬電子(蘇州) 董事兼總經理董事:翔英股份有限公司 代表人:劉錦進先生 翔英投 資(股)董事兼總經理 董事:聶建中先生 淡江大學財務金融系所系主任兼所長 董事:方國健先生 麥實管理顧問(股)董事長兼執行長 董事:傅武雄先生 惠群電腦有限公司董事長 監察人:劉俊良先生 信緯國際法律事務所律師 監察人:鴻利投資有限公司 代表人:吳建勳先生 長進資訊(股)業務 主管 監察人:蔡啟德先生 和泰聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:董事:吳華盛先生 長進資訊(股)負責人 董事:魯景岱先生 長商(香港)公司董事 董事:舜弘投資(股)公司 代表人:黃維金先生 敬鵬電子(蘇州)董 事兼總經理 董事:翔英股份有限公司 代表人:劉錦進先生 翔英投資(股)董事兼 總經理 董事:聶建中先生 淡江大學財務金融系所系主任兼所長 董事:方國健先生 麥實管理顧問(股)董事長兼執行長 董事:傅武雄先生 惠群電腦有限公司董事長 監察人:劉俊良先生 信緯國際法律事務所律師 監察人:鴻利投資有限公司 代表人:吳建勳先生 長進資訊(股)業務 主管 監察人:張倉耀先生 逢甲大學 商學進修學士班主任及經濟系教授 4.異動原因:任期屆滿,全面改選董事暨監察人 5.新任董事選任時持股數:董事:吳華盛 2919903股 董事:魯景岱 1841220股 董事:舜弘投資股份有限公司 3837467股 董事:翔英股份有限公司 59824股 監察人:劉俊良 402896股 監察人:鴻利投資有限公司 3903520股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/26~94/06/25 7.新任生效日期:94/06/29~97/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/29 | 王記電子 未 | 王記電子94年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:94/06/29 2.重要決議事項: (1).承認通過本公司九十三年度盈餘分配案,普通股現金股利每股 配發0.2元,員工現金紅利為100,000元。 (2)討論通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)討論通過並授權本公司針對公司之作業處理程序或辦法中提及 原主管機關「財政部證券暨期貨管理委員會」改隸名為「行政院 金融監督管理委員會證券期貨局」並載於股東會議事錄中。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/29 | 太和科技 | 公告太和科技董事及監察人改選之當選名單 | 1.發生變動日期:94/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人: 徐貴山(鼎容公司總經理特別助理) 智原科技股份有限公司 吳復元(捷誠科技董事) 董事: 陳希孟(太和科技董事長) 林國瑞(中國醫藥學院附設醫院小兒科主任) 盧毓鈞(中信保全董事長) 旭揚理財顧問(股)公司 何俊強(帝華科技總經理) 張吉雄(齊魯公司投資部經理) 戴逸之(凌陽科技總經理特別助理) 王明來(日東昇公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷: 監察人: 吳復元(捷誠科技董事) 徐貴山(鼎容公司總經理特別助理) 周文豪(晶彩光電副總經理) 董事: 陳希孟(太和科技董事長) 盧毓鈞(中信保全董事長) 何俊強(帝華科技總經理) 旭揚理財顧問(股)公司 王明來(日東昇公司董事長) 張吉雄(齊魯公司投資部經理) 戴逸之(凌陽科技總經理特別助理) 陳建祥(太和科技資深顧問) 林家名 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 監察人: 吳復元(12,118股) 徐貴山(832,000股) 周文豪(0股) 董事: 陳希孟(1,419,902股) 盧毓鈞(411,280股) 何俊強(763,226股) 旭揚理財顧問(股)公司(100,533股) 王明來(289,909股) 張吉雄(20,105股) 戴逸之(0股) 陳建祥(51,695股) 林家名(4,738股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/29~94/06/28 7.新任生效日期:94/06/29 8.同任期董事變動比率:0 9.其他應敘明事項:不適用
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| 2005/6/29 | 金橋電子 未 | 公告金橋電子94年度股東會重要決議事項 | 1.股東會日期:94/06/29 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.本公司九十三年度營業狀況 2.監察人審查本公司九十三年度決算報告 二、承認及討論事項 1.通過承認本公司九十三年度決算表冊 2.通過本公司九十三年度盈餘分派案 3.通過本公司九十三年度辦理現金股利及員工紅利發放案 4.通過本公司章程修正案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/29 | 金橋電子 未 | 公告金橋電子總經理異動 | 1.董事會決議日:94/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃振祥,本公司原任總經理 4.新任者姓名及簡歷:蔡鴻傑,銓祐科技股份有限公司副總經理 5.異動原因:職務調動 6.新任生效日期:94/06/29 7.其他應敘明事項:本公司原任總經理黃振祥改任本公司副總 經理
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| 2005/6/29 | 金橋電子 未 | 公告金橋電子內部稽核主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯俊銘,本公司稽核室課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑葉,本公司財務處經理 5.異動原因:原任內部稽核主管因個人因素請辭 6.生效日期:94/06/29 7.新任者聯絡電話:22982929分機900 8.其他應敘明事項:無。
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| 2005/6/29 | 金橋電子 未 | 公告金橋電子財務主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:94/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑葉,本公司財務處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓉,本公司財務處課長 5.異動原因:職務調動 6.生效日期:94/06/29 7.新任者聯絡電話:22982929分機910 8.其他應敘明事項:無。
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| 2005/6/29 | 奇鈦科技 | 奇鈦監察人聯訊伍創業投資股份有限公司為健全董事會結構,辭去 | 本公司監察人聯訊伍創業投資股份有限公司為健全董事會結構, 辭去監察人職務。 1.事實發生日:94/06/28 2.發生緣由:本公司監察人聯訊伍創業投資股份 有限公司為健全董事會結構,辭去監 察人職務。 3.因應措施:94年股東常會改選 4.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/29 | 奇鈦科技 | 公告奇鈦科技股東常會董監事改選,董事變動達三分之一 | 1.發生變動日期:94/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-曲清蕃 董事-王人謙 董事-李文仁 董事-張德安 董事-李一平 監察人-王家麟 監察人-聯訊伍創業投資股份有限公司代表人周德虔 監察人-漢通創業投資股份有限公司代表人彭適辰 3.新任者姓名及簡歷: 董事-曲清蕃 董事-王人謙 董事-蘇昭瑾 董事-聯訊伍創業投資股份有限公司代表人周德虔 董事-盛育平 監察人-王家麟 監察人-漢通創業投資股份有限公司代表人彭適辰 4.異動原因:股東常會董監事改選 5.新任董事選任時持股數: 董事-曲清蕃-1,094,824股 董事-王人謙-194,000股 董事-蘇昭瑾-212,800股 董事-聯訊伍創業投資股份有限公司代表人周德虔-275,000股 董事-盛育平-95,000股 監察人-王家麟-1000股 監察人-漢通創業投資股份有限公司代表人彭適辰-502,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:94/06/28 8.同任期董事變動比率:董事變動比率3/5,監察人變動比率1/3 9.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/29 | 億力光電 未 | 公告勁佳光電九十四年召開股東常會相關事項 | 1.股東會日期:94/06/29 2.重要決議事項: 1.承認九十三年度決算表冊案。 2.承認九十三年度盈虧撥補案。 3.通過修訂本公司『公司章程』案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/29 | 億力光電 未 | 公告勁佳光電股東會決議之相關事宜 | 1.股東會日期:94/06/29 2.重要決議事項: 1.承認九十三年度決算表冊案。 2.承認九十三年度盈虧撥補案。 3.通過修訂本公司『公司章程』案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/29 | 鴻晶科技 未 | 公告虹晶科技申購盛華1699債券基金 | 1.證券名稱 :盛華1699債券證券投資信託基金 2.交易日期:93/09/25~94/06/28 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:5,612,364.26單位 ,每單位價格:12.0897~12.1715元,交易總金額:68,083,965元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持 股比例及權利受限情形:數量:1,871,788.07單位,金額:22,770,297 元,無受限情形 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占 總資產及股東權益之比例51%及58% 8.取得或處分之具體目的:短期資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資觀測站>
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| 2005/6/29 | 鴻晶科技 未 | 公告虹晶科技處分盛華1699債券基金 | 1.證券名稱 :盛華1699債券證券投資信託基金 2.交易日期:93/12/31~94/06/28 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:3,741,576.19單位 ,每單位價格:12.1320~12.1715元,交易總金額:45,466,698元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):處分利益:153,030元 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:數量:0單位,金額:0元,無受限情形 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數 額:占總資產及股東權益之比例51%及58% 8.取得或處分之具體目的:短期資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/29 | 鴻晶科技 未 | 公告虹晶科技申購新光吉星基金 | 1.證券名稱 :新光吉星債券型基金 2.交易日期:94/03/31~94/06/28 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:16,822,800.32單位 ,每單位價格:14.0082~14.0465元,交易總金額:237,089,572元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:數量:15,455,065.14單位,金額:217,089,572 元,無受限情形 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 占總資產及股東權益之比例51%及58% 8.取得或處分之具體目的:短期資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/29 | 鴻晶科技 未 | 公告虹晶科技處分新光吉星基金 | 1.證券名稱 :新光吉星債券型基金 2.交易日期:94/03/31~94/06/28 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:15,455,065.14單位 ,每單位價格:14.0465元,交易總金額:217,089,572元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):處分利益:684,509元 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:數量:0單位,金額:0元,無受限情形 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 占總資產及股東權益之比例51%及58% 8.取得或處分之具體目的:短期資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/29 | 微端科技 | 微端科技 公告股東會決議事項 | 1.股東會日期:94/06/29 2.重要決議事項:一.承認93年各項決算表冊,其中全年銷貨收入淨額 為新台幣(以下同)851547仟元,稅後純益18577仟元,稅後每股盈餘0.62 元 二.承認93年度盈餘分配案,其中股東股利13730190元,員工紅利 2511620元,董監酬勞502324元 三.通過93年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股,其中股東股利 1373019股,員工紅利251162股,共計發行新股1624181股 四.通過現金增資發行特別股5百萬股,每股面額10元,每股發行價格 12元,共計募集金額6仟萬元 五.通過本公司修訂(公司章程)案 六.通過本公司修訂(背書保證管理辦法)及(資金貸與他人管理 辦法) 七.改選董事7名及監察人3名 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/29 | 浩瀚動力 未 | 公告浩瀚數位為保護股東權益,向登山營造股份有限公司執行民事假 | 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:聲請 人即債權人為本公司,相對人即債務人為登山營造股份有限公司,向 台灣板橋地方法院提起民事訴訟;台灣板橋地方法院94年度裁全字 第4816號。 2.事實發生日:94/06/28 3.發生原委(含爭訟標的):緣債務人即登山營造股份有限公司涉 及侵權行為,其持有之系爭票據乙張應受限制。 4.處理過程:本公司即債權人已於94/06/16向台灣板橋地方法院提 民事訴訟,並於6/28提存擔保相對金額計新台幣伍佰萬元整,請台 灣板橋地方法院禁止債務人就其持有支票於本案判決前,不得向付 款人請求付款及轉讓予第三人。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:藉由司法程序處理,憑以保護股東權益,執行 民事假處分聲請狀。 7.其他應敘明事項:無。
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