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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2005/6/28 | 致振企業 | 公告致振企業總經理異動 |
1.董事會決議日:94/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:致振企業股份有限公司總經理 吳振乾
4.新任者姓名及簡歷:致振企業股份有限公司副總經理 黃明正
5.異動原因:原總經理接任執行長，董事會推選新任
6.新任生效日期:94/06/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/28 | 祥德科技 未 | 公告祥德科技94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:
一:承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表
二:承認本公司九十三年度盈餘分配案
三:通過本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案
四:通過本公司修訂部份公司章程案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/28 | 新像科技 未 | 公告新像科技九十四年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）本公司九十三年度營業報告。
（二）監察人查核報告。
（三）本公司與英晟科技（股）公司合併事項報告。
（四）大陸投資情形報告。
（五）制定『董事會議事規則』報告。
（六）『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』廢除案報告。
二、承認事項：
（一）通過承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過承認本公司九十三年度盈餘分派案。
三、討論事項：
（一）通過本公司九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
（二）通過公司章程修訂案。
（三）通過『股東會議事規則』修訂案。
（四）通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
（五）通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。
（六）通過『資金貸與及背書保證作業程序』增訂案。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2005/6/28 | 志合電腦 | 志合電腦 公告94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十三年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂公司章程案。
(4)通過以私募方式發行普通股案。
授權董事會於股東會決議之日起一年內，在四仟萬股額度內，
得分次辦理私募普通股，每股面額新台幣壹拾元。
(5)補選監察人案。
選舉結果:監察人:孫慶鋒
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/28 | 新典科技 | 公告新典科技九十四年度股東常會主要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:
(一)報告事項:第一案:九十三年度營業報告。第二案:監察人審查本
公司九十三年度決算報告。
(二)承認事項:第一案:本公司九十三年度各項決算表冊案。
第二案:本公司九十三年度盈餘分派案。
(三)討論事項:第一案:訂定本公司「董事會議事規則」。第二案:為本
公司董事及監察人投保「董事監察人責任保險」案。第三案:
擬通過大陸地區投資授權案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/28 | 金協昌科技 未 | 金協昌 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:
一、93年度盈餘分配，每股分派股票股利0.9元
現金股利0.9元，合計每股股利1.8元整。
二、提撥盈餘26,000,000元正，增資發行新股2,600,000股。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2005/6/28 | 飛虹高科 公 | 公告飛虹積電94年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:(1)照案通過本公司93年度決算表冊。
(2)照案通過本公司93年度之虧損撥補案。(3)照案通過本公司章程修
訂案。
(4)第七屆董事、監察人當選名單如下：
董事當選人：蔡元雄先生。
董事當選人：劉淙漢先生。
董事當選人：薛川流先生。
董事當選人：美商矽成積體電路股份有限公司代表人胡慶建先生。
董事當選人：卓世揚先生。
董事當選人：蕭芳城先生。
董事當選人：萬九科技股份有限公司。
監察人當選人：瞿銘德先生。
監察人當選人：蔡曉峰先生。
(5)照案通過本公司董事競業禁止之解除。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2005/6/28 | 飛虹高科 公 | 飛虹積電於94.6.28召開股東常會改選董監事達1/3 |
1.發生變動日期:94/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:董事-芯成積體電路(香港)有限公司 胡慶建
ISSI 亞太區總裁董事-芯成積體電路(香港)有限公司 李學勉 ISSI
董事長獨立董事-褚宗堯 威譜通訊董事長
3.新任者姓名及簡歷:董事-美商矽成積體電路股份有限公司 胡慶
建 ISSI 亞太區總裁董事-萬九科技股份有限公司
4.異動原因:任期到期改選董監事
5.新任董事選任時持股數:7,899,561
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/28~94/06/27
7.新任生效日期:94/06/28
8.同任期董事變動比率:3/8
9.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/28 | 偉電科技 未 | 公告偉電科技九十四年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十三年度營業報告。
(2)監察人審查九十三度決算報告書。
(二)、承認事項：
(1)九十三年度營業報告書及財務報表
(2)九十三年度虧損撥補案
(三)、討論及選舉事項：
(1)減少資本彌補虧損
(2)修訂本公司章程
(3)改選第七屆董、監事,當選名單如下：
董事：
1.周宜國 2.鍾維謙 3.林炳南 4.郭敏騰
5.佐原科技工業株式會社 代表人：內山一雅 6.盈銓投資股份有限
公司 代表人：林錫銘
7.華陽中小企業開發股份有限公司 代表人：王家和 8.馬準勝 9.張
永賢監察人：
1.翁輝忠 2.蕭思源
新任董事及監察人任期：九十四年六月二十五日至九十七年六月二
十四日止,任期三年
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/28 | 捷揚光電 未 | 捷揚光電 股東會決議 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :承認。
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/28 | 力竑科技 | 力竑科技股份有限公司94年股東常會 |
1.股東會日期:94/06/28
2.重要決議事項:承認九十三年度決算表冊、盈虧撥補表；修改公
司章程
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/28 | 復興航空運輸 | 復興航空 九十三年度盈餘分配情形 |
1.股東會日期:94/06/10
2.重要決議事項:
(1)擬議配發員工現金紅利5,257,038元及董監酬勞14,018,768元
(2)考慮擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.47元
(3)擬議配發股東股票股利:每仟股配發30股
上述分派情形,已於94年股東常會通過,經主管機關核准後,
授權董事會另訂除權基準日分派之.
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 燁聯不銹鋼 7月起減產三成 |
全球不銹鋼市場吹起減產風潮，歐洲、亞洲不銹鋼煉鋼廠紛紛減
產一至三成，燁聯昨（27）日決定，7月起減產三成，預期韓國浦
項也可能跟進，希望以減量支撐價格與獲利。
義聯集團董事長林義守昨天說，減產可以紓解盤商的庫存，讓中
盤商不會那麼痛苦，讓業界守住利潤，擺脫衝刺營收的迷思。
燁聯今（28）日將開出7月新盤價，此時釋出減產消息，預期可避
免價格崩跌，能否如外界期待每公噸大降5,000元，今日新盤開出
後即可明朗。
林義守表示，國際鎳價持續走高，上游鋼廠卻因市況不佳，需求
不強，無力反映成本漲幅。以6月為例，倫敦金屬交易中心平均鎳
價每公噸達1.68萬美元，成本高高掛，根本無法靠降價爭取訂單，
期望能以減產達成穩價效果。
林義守說，上游鋼廠減產已是全球共識，歐洲阿賽洛及大陸太原鋼
廠等全球重要不銹鋼廠都已有減產動作，預期韓國浦項鋼廠近日也
會宣布減產幅度，只要全球鋼廠減產共識能夠落實，不銹鋼行情應
可止跌。
市場人士指出，燁聯原先打算7月先減產10%，但全面評估全球情勢
後，決定擴大減產幅度。
林義守認為，生產成本降不下來，維持正常產能，只會讓上下游關
係更緊張，市場行情將會失守，最後決定擴大減產幅度，從原先的
一成提高至三成，希望藉此減輕市場庫存，讓上下游都有喘息機會。
基本上，燁聯的重點策略是認為，經7月減產後價格可望獲得支撐，
讓8月價格止跌回升。但部分市場人士認為，減產如果再配合降價，
不銹鋼行情會更快走穩。
業內人士說，減產只是穩價的方式之一，目前市況極為不穩定，下
游業者期待燁聯及唐榮7月盤價能夠擴大向下修正幅度，每公噸至少
下修5,000元 ，下游更能獲得喘息。
<摘錄聯合理財網>
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| 2005/6/28 | 錦明實業 | 變更錦明實業發言人 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發
主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:94/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡長鯨/錦明實業總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋耀宗/台灣飛利浦總經理
5.異動原因:因應公司管理需求組織變更
6.生效日期:94/07/01
7.新任者聯絡電話:03-4790717
8.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/28 | 錦明實業 | 錦明實業 公告變更總經理案 |
1.董事會決議日:94/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經
理
3.舊任者姓名及簡歷:簡長鯨/錦明實業總經理
4.新任者姓名及簡歷:宋耀宗/台灣飛利浦總經理
5.異動原因:公司組織變更
6.新任生效日期:94/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/28 | 懇懋科技 未 | 懇懋科技 董 監事改選 |
1.發生變動日期:94/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長 裔峰投資有限公司代表人 胡龍慶 UCLA商學碩士,WIBCO總
裁
董事 啟殷實業有限公司法人代表 胡蝶蘭 台大植物學系畢,紙業新
聞社長
董事 巨邦一創業投資(股)公司法人代表人 陳尚群 台灣大學商研所
畢,遠東航空財務長
董事 家譽資訊股份有限公司法人代表 朱巧生 加州大學電機碩士,
勝利微波科技副總
董事 茂寶實業有限公司法人代表 胡航慶 UC,San Diego MBA畢
董事 陳翠娟 美國麻州大學碩士,印象科技總經理
董事 李中彥 美國伊利諾理工學院計算機科學博士,文化大學資訊管
理系副主任監察人 袁復 士林紙業董事,耀華玻璃管理委員會委員
3.新任者姓名及簡歷:
董事長 裔峰投資有限公司法人代表 胡龍慶 UCLA商學碩士,WIBCO
總裁董事 裔峰投資有限公司法人代表 朱巧生 加州大學電機碩士,
勝利微波科技副總董事 裔峰投資有限公司法人代表 林碧姚 中央大
學人資所畢,三井資訊財務經理董事 家譽資訊股份有限公司
董事 茂寶實業有限公司
董事 陳翠娟 美國麻州大學碩士,印象科技總經理
董事 李中彥 美國伊利諾理工學院計算機科學博士,文化大學資訊管
理系副主任
監察人 袁復 士林紙業董事,耀華玻璃管理委員會委員
監察人 胡航慶 胡航慶 UC,San Diego MBA畢
監察人 裔峰投資有限公司法人代表 胡蝶蘭 台大植物學系畢,紙業新
聞社長
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事長 裔峰投資有限公司法人代表 胡龍慶 4,645,889股
董事 裔峰投資有限公司法人代表 朱巧生 4,645,889股
董事 裔峰投資有限公司法人代表 林碧姚 4,645,889股
董事 家譽資訊股份有限公司 43,016股
董事 茂寶實業有限公司 43,016股
董事 陳翠娟 0股
董事 李中彥 0股
監察人 袁復 1,813,526股
監察人 胡航慶 1,811,263股
監察人 裔峰投資有限公司法人代表 胡蝶蘭 4,645,889股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/27~94/06/26
7.新任生效日期:94/06/27
8.同任期董事變動比率:董事變動比率28.6% 監察人變動比率67%
9.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/28 | 華泰商業銀行 公 | 林博義操盤 華泰銀邁向社區銀行 |
小銀行也有生存之道。為建構小而美銀行，華泰銀行副董事長林博義
指出，未來三到五年，將進行內部組織改造，同時併購中南部數家據
點在十家以下的信用合作社，發展成具有專門業務的社區銀行。
林博義並表示，華泰銀也仿效「玉山金控引進英商保誠人壽」的模式
，策略性引進外資。
林博義指出，華泰銀將發展成逼具有專門業務的社區性銀行，並將一
改過去每個分行「什麼業務」都故的情形，因此，未來三到五年進行
內織改造，並區隔分行的定位。並視其功能而專門從事消金、企金或
財富管理等。
另方面，積極尋求合併標的，將以據點在十家以下的中南部信用合作
社為主，短期內達到分行數至少五十家的目標。
華泰銀行資本額約新台幣四四．九九億元，截至五月底，存款客戶有
二四．五萬戶，存款金額七百四十億元，放款金額六百一十億元，其
中個人放款佔六七（房貸佔八成），企業佔三三％。華泰銀期許今年
稅前盈餘目標達四．五億元。
<摘錄工商5版>
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| 2005/6/28 | 花蓮企銀 | 金融史上第一遭 花企兩董一監遭解任 |
金融史上頭一遭，花蓮中小企業三分之一以上董監事遭解任！由於花
企銀大股東，其擔保品維持率不足，針對關係人融資，違反銀行法規
定，因此，兩董一監遭解任。
由於董監解任變動達三分之一，花蓮企銀將於近日進行補選，並今今
年九月召開股東臨時會全面改選。
花蓮企銀是於上周五（２４）召開股東常會時，會中有社員股東指出
，花企老股東中日集團，過去因有借貸關係，擔保品維持率不足，因
此，其關係人融資，已違反銀行法第三十三條之一的規定，因此，必
須將兩席董事及一席監事予以解任，遭而解任者分別為永上興業、釋
駿投資董事各一席、永上興業監察人一席。
花企指出，由於解任變動人數達董監席次的三分之一以上，因此，董
事會預計於本週召開進行補選。
另外，由於股東會召，應於兩個月前公告，因此，花企將於今年九月
份召開臨股東，全想改選董監。
花蓮企銀股東會才通過財務改造計畫，將出售四十億元至四十四億元
不良債權，進行第一階段約八％減資，同時需求策略聯聯盟夥伴增資
十億元，預定將於本月三十日之前，決定特定私募對象。
至於策略聯盟計劃，是否會因此生變？花蓮企銀表示，董監事遭解任
跟增資為兩件事，不會受影響。
<摘錄工商8版>
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| 2005/6/28 | 台端興業 | 台端興業董事全面改選變動三分之一以上 |
1.發生變動日期:94/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:林樂堯 台端公司董事長
劉美惠 台端公司管理部協理
林楊素珠
3.新任者姓名及簡歷:林樂堯 台端公司董事長
劉美惠 台端公司管理部協理
陳平元 錡耐企業有限公司副總經理
4.異動原因:屆期提前改選
5.新任董事選任時持股數:林樂堯 19,894,028股
劉美惠 9,425,312股
陳平元 387,593股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/08/21~94/08/20
7.新任生效日期:94/08/21
8.同任期董事變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/28 | 和光光學 | 更正和光光學 93年度股東會年報資料 |
1.事實發生日:94/06/28
2.發生緣由:依規定更正本公司93年度股東會年報資料
3.因應措施:更正後之年報資料上傳公開資訊觀測站並發佈重大
訊息
4.其他應敘明事項:本公司93年度年報第16頁及17頁之員工紅利
金額及董監酬勞金額相互倒置;29頁之93年度內銷值加總錯誤
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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