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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2005/6/27 | 濱川企業 | 濱川企業 94年現金增資發行新股 |
1.現金增資發行新股3,300,000股，每股面額新台幣10元，計33,000,000
元，每股價格暫定新台幣28元，除依公司法第 267 條規定保留發行股
份10%計330,000股，由員工認購，其餘90%計2,970,000股，由原股東
全數放棄認購供上櫃公開承銷使用，採對外詢價圈購方式辦理。其中
員工認購部分，如認股不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人
認購之。
2.此次發行新股之權利與義務與已發行股份相同。
3.增資計畫概要：償還銀行借款。
4.主辦承銷商：富邦綜合證券股份有限公司。
5.現金增資發行新股之認股繳款期間：
(1)公開申購：自94年7月4日起至94年7月7日止為公開申購期間，並於
公開抽籤通知中籤者後，於認購價款扣繳日(94年7月20日)，自中籤人
帳戶自動扣繳之。
(2)詢價圈購：自94年6月23日起至94年6月27日止為詢價圈購期間，詢
價圈購繳款日(94年7月15日起至94年7月19日止)。
(3)員工繳納股款期間：94年7月15日起至94年7月19日止。
6.股款代收機構：台北富邦銀行敦南分行(為公開申購繳款用)、彰化銀
行建國分行 (為詢價圈購繳款用)及建華銀行台北分行 (為員工認股繳款
用)。
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| 2005/6/27 | 豐賓電子 | 豐賓電子工業股份有限公司九十四年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:94/06/27
2.重要決議事項:
(一)承認本公司九十三年度決算表冊案。
(二)承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(三)通過修訂本公司章程案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/27 | 新日興 | 公告新日興召開法人說明會相關內容 |
1.事實發生日:94/06/27
2.發生緣由:本公司訂於94/06/29召開法人說明會
3.因應措施:當日下午二時三十分於台北市羅斯福路二段100號13樓
召開法人說明會
4.其他應敘明事項:
財務業務相關資訊
(1)公司簡介
(2)產業概況
(3)營運策略
(4)營運風險與競爭力
(5)未來發展計劃
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| 2005/6/27 | 大量科技 | 大量科技 股東會決議事項 |
1.股東會日期:94/06/24
2.重要決議事項:1本年度盈餘分配案經主席徵詢全體出席股東，無異
議照案通過
2盈餘轉增資發行新股案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
3.年度財務報告是否經股東會承認 :經主席徵詢全體出席股東，無異議
照案承認
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/27 | 尚茂電子材料 | 公告尚茂電子因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/24
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:張日炎
4.舊任簽證會計師姓名2:吳美慧
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:陳麗琦
7.新任簽證會計師姓名2:吳美慧
8.變更會計師之原因:
因事務所內部調整之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終
止委任或不再繼續接受委任:
事務所內部調整之需要
10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/05/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提
出內部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細
說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計
師對各該事項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及
建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有
，請輸入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所
述不同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項:
無
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| 2005/6/24 | 大甲永和 | 大甲永和發言人及代理發言人異動公告 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:93/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
a.發言人：劉嘉瞬、副總經理、本公司副總經理
b.代理發言人：鍾志清、總經理室特別助理、本公司總經理室特別
助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
a.發言人：鍾志清、總經理室特別助理、本公司總經理室特別助理
b.代理發言人：黃麟翔、總經理室專員、中興大學財金所碩士
5.異動原因:公司內部職務調整
6.生效日期:93/06/10
7.新任者聯絡電話:
a.發言人：(04)2681-1123
b.代理發言人：(04)2681-1123
8.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/24 | 華山產物保險 未 | 董事異動資料 |
1.發生變動日期:94/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:交通銀行股份有限公司代表人：陳國棖
3.新任者姓名及簡歷:交通銀行股份有限公司代表人：陳佳榮
4.異動原因:法人股東改派董事代表人
5.新任董事選任時持股數:18,012,404
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/25~95/06/24
7.新任生效日期:94/05/31
8.同任期董事變動比率:1/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/24 | 建舜電子 | 建舜電子製造股份有限公司九十四年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:94/06/24
2.重要決議事項:
1.報告事項
2.承認事項
(1)承認本公司九十三年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十三年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)通過本公司修訂「公司章程」案。
4.董事及監察人增選案：經投票選任沈筱玲及莊德民為董事，陳明
信為監察人。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/24 | 泰碩電子 | 公告泰碩電子董事會決議93年度現金股利配息基準日 |
1.事實發生日:94/06/24
2.發生緣由:一、董事會決議通過93年度現金股利配息基準日:
(一)除息基準日訂為94年7月25日
(二)股票停止過戶期間：94年7月21日至94年7月25日。
(三)股票最後過戶日:94年7月20日。
(四)現金股利發放日:94年8月16日。
二、依公司法第一百六十五條規定，自九十四年七月二十一日至
九十四年七月二十五日止，停止股票過戶，凡持有本公司股
票尚未辦理過戶者，務請於九十四年七月二十日(星期三)下
午四時三十分前(郵寄過戶以郵戳為憑)駕臨台北市建國北路
一段96號B1本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股
務代理部辦理過戶手續【電話(02)25048125】。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/24 | 新德科技 公 | 新德科技 取得中華民國發明第I224411號專利 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:本公司申請之「正電
源端與負點元端電
壓箝制電路」中華民國專利，取得第I224411號專利證書
2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:93/11/21
3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/23 | 儀大 | 公告儀大自94年半年度起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/23
2.舊會計師事務所名稱:揚智聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:王淑冬
4.舊任簽證會計師姓名2:胡湘寧
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:王茂霖
7.新任簽證會計師姓名2:黃李松
8.變更會計師之原因:
因配合公司業務及管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終
止委任或不再繼續接受委任:
前任會計師不再繼續接受委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或
提出內部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細
說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計
師對各該事項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整
及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師
(若有，請輸入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開
所述不同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2005/6/23 | 儀大 | 公告儀大94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）九十三年度營業狀況報告。
（二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。
（三）九十三年度背書保證情形報告。
（四）轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。
二、承認事項：
（一）九十三年度決算表冊案。
（二）九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（一）九十三年盈餘轉增資案。
（二）增加對香港永富盛國際有限公司投資美金95萬元案併同前
通過美金145萬元，
合計美金240萬元。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
一、股東現金股利27,392,988元（每仟股配發800元）。
二、股東股票股利13,696,500元（每仟股配發40股）。
三、員工紅利2,220,912元，董監事酬勞3,553,459元。
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| 2005/6/23 | 海光企業 | 公告海光企業董事及監察人變動三分之一以上 |
1.發生變動日期:94/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃滄海，國小
董事：林文昌，逢甲大學國貿系
董事：劉明潭，美國舊金山大學碩士
董事：裕昌投資(股)公司代表人王榮源，高中
董事：玉展投資(股)公司代表人吳勇次，中興大學會計系
董事：昭安投資(股)公司代表人蕭天讚，台灣大學法律系
董事：總利投資(股)公司代表人郭秋木，台灣大學經濟系
監察人：玉展投資(股)公司代表人莊昭森，逢甲大學銀保系
監察人：裕昌投資(股)公司代表人陳石城，政治大學會計系
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃滄海，國小
董事：蕭天讚，台灣大學法律系
董事：郭秋木，台灣大學經濟系
董事：王榮源，高中
董事：裕昌投資股份有限公司
董事：玉展投資股份有限公司
董事：昭安投資股份有限公司
監察人：海明投資股份有限公司
監察人：陳石城，政治大學會計系
4.異動原因:
董監事任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃滄海，199,069,610股
董事：蕭天讚，166,305,566股
董事：郭秋木，160,735,003股
董事：王榮源， 66,353,702股
董事：裕昌投資股份有限公司，99,525,876股
董事：玉展投資股份有限公司，89,978,190股
董事：昭安投資股份有限公司，79,516,234股
監察人：海明投資股份有限公司，150,380,558股
監察人：陳石城，95,607,008股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/08/30~94/08/29
7.新任生效日期:94/08/30
8.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非數
同任期之變動
9.其他應敘明事項:無
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| 2005/6/23 | 晶宏半導體 | 晶宏首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨上櫃日期公告 |
本公司首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨上櫃日期公告
(更正上櫃日期為94/6/29星期三)
1.事實發生日:94/06/23
2.發生緣由:本公司經主管機關財政部證券暨期貨管理委員會91年
12月9日台財證一字第0910164466號函核准發行員工認股權憑證
2,300,000股,於94年6月22日首次經員工繳納股款執行認股，並自
民國94年6月29日(星期三)起上櫃買賣。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2005/6/23 | 數位聯合 | 公告數位聯合九十四年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:94/06/23
2.重要決議事項:
報告事項：
第一案：九十三年度營業報告
第二案：監察人審查九十三年度決算表冊報告
承認事項：
第一案：九十三年度決算表冊案
第二案：九十三年度盈餘分派案
選舉事項：
第一案：補選監察人
當選名單：
監察人：徐旭平
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/6/23 | 萬有紙廠 | 更換萬有紙業簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/22
2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:嚴文筆
4.舊任簽證會計師姓名2:林奇威
5.新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:王戊昌
7.新任簽證會計師姓名2:張福郎
8.變更會計師之原因:
因應本公司內部管理所需。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終
止委任或不再繼續接受委任:
本公司不再繼續委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或
提出內部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳
細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會
計師對各該事項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調
整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計
師(若有，請輸入詢問事項及結果):
否
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上
開所述不同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2005/6/23 | 正利航業 | 正利航業股東常會改選董事七名及監察人三名，並於董事會互推選董 |
1.事實發生日:94/06/23
2.發生緣由:
1.為配合公司申請股票上櫃及公司治理制度，全體董監事同意提
前於九十四年六月二十三日解任，並於本次股東會辦理全面改選
，新選任之董事、監察人自改選後就任，任期自民國九十四年六
月二十三日起至九十七年六月二十二日止，任期三年。
2.本次選任董事席次七人及監察人三人，其中包括二席獨立董事
及一席獨立監察人。
3.本公司已於九十四年股東常會改選董事七名，並於董事會按公
司章程推選周宜強先生為董事長，王以湘先生為副董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:改選結果董事長及副董事長均未發生變動，原任
獨立董事祝
文宇先生提前解任改任監察人，原任監察人之范姜明律女士提前解
任，張雄先生首次擔任獨立董事，改選之董事未發生三分之一以上
之變動。
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| 2005/6/23 | 儀大 | 公告儀大自94年半年度起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/23
2.舊會計師事務所名稱:揚智聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:王淑冬
4.舊任簽證會計師姓名2:胡湘寧
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:王茂霖
7.新任簽證會計師姓名2:黃李松
8.變更會計師之原因:
因配合公司業務及管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終
止委任或不再繼續接受委任:
前任會計師不再繼續接受委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整
或提出內部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳
細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任
會計師對各該事項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調
整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會
計師(若有，請輸入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上
開所述不同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2005/6/23 | 晶宏半導體 | 晶宏半導首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨上櫃日期公告 |
1.事實發生日:94/06/23
2.發生緣由:本公司經主管機關財政部證券暨期貨管理委員會91年
12月9日台財證一字第0910164466號函核准發行員工認股權憑證
2,300,000股,於94年6月22日首次經員工繳納股款執行認股，並自
民國94年6月27日(星期三)起上櫃買賣。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2005/6/23 | 高力熱處理 | 更正高力熱處理94年6月22日股東常會主要決議事項公告 |
1.股東會日期:94/06/22
2.重要決議事項:
(1)承認93年度決算表冊及盈餘分派。
盈餘分配：
現金股利：每股1.10元。
股票股利：每股0.90元。(盈餘配股0.90元)
(2)93年度應分派股息及紅利計新台幣28,710,000元轉增資發行新股
，為支應業務成長所需之營運資金。
(3)增資新台幣76,122,000元，發行新股4,229,000股，依財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請櫃檯買賣應委託推
薦證券商辦理承銷規定，公司初次申請股票櫃檯買賣時，應至少
提出擬上櫃股份總數10%，以現金增資發行之新股辦理公開承銷。
(4)修訂本公司公司章程。
(5)修訂取得或處分資產處理準則。
(6)改選董監事
新任董事：韓顯壽．韓顯福．蔡鶴齡．黃紹雄．陳建和．陳繁雄．
韋月桂。
新任監察人：李佩純．李振德．梅銀蘭。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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