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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/6/28 | 永洋科技 未 | 永洋科技 公告94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/27 2.重要決議事項: 一、承認通過九十三年度決算表冊案 二、承認通過九十三年度盈虧撥補案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/27 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行改選董監事,董監事三分之一以上發生變動公告 |
1.發生變動日期:94/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:董事李文雄,蔡慶祥,陳盈州,監察人陳清敦,王 健一 3.新任者姓名及簡歷:董事林博義,陳寬仁,鍾筱娟,監察人張景星,陳 擇欽 4.異動原因:原任董監事任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數:58,689,874股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/12/28~93/12/27 7.新任生效日期:94/06/24 8.同任期董事變動比率:35.29% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/27 | 神通電腦 未 | 公告神通電腦取得國際證券投資信託基金之相關資料 |
1.證券名稱 :國際萬寶基金 2.交易日期:94/01/18~94/06/27 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 交易單位數量: 22,365,282.68 單位 每單位價格:14.798∼14.885 元; 總金額:332,000,000 元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次 交易)數量: 10,345,985.89 單位;金額:154,000,000.00元;持股比例:0.56% 權利受限情形:不適用 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數 額: 迄目前為止,長短期有價證券投資(含本次交易)占最近期財務 報告總資產比率:54.36%,股東權益比率:99.75% 最近期財務報告營運資金:1,458,104,000元 8.取得或處分之具體目的:資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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2005/6/27 | 正義 | 公告正義九十四年六月二十七日董事、監察人變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:94/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:頂立投資股份有限公司代表人:魏應充 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應州 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應交 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應行 董事:頂立投資股份有限公司代表人:常梅峰 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:陳慶浩 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:何康葆 3.新任者姓名及簡歷:頂立投資股份有限公司代表人:魏應充 董事:頂立投資股份有限公司代表人:常梅峰 董事:頂立投資股份有限公司代表人:陳慶浩 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:鍾開雲 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:何康葆 4.異動原因:因94/06/27股東常會修改公司章程第十八條:原設五位 董事、二位監察人修訂為三位董事二位監原董事:頂立投資股份有 限公司代表人:魏應交及董事:頂立投資股份有限公:司代表人魏 應行董事二人於94/06/27辭董事職務,董事監察人頂立投資股份有 限公司並於94/06/27改派代表人陳慶浩接任董事代表人魏應州之職 務、鍾開雲接任監察人代表人陳慶浩之職務。 5.新任董事選任時持股數: 董事:頂立投資股份有限公司代表人:魏應充 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:常梅峰 52,039,307 董事:頂立投資股份有限公司代表人:陳慶浩 52,039,307 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:鍾開雲 52,039,307 監察人:頂立投資股份有限公司代表人:何康葆 52,039,307 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/04/26~97/04/25 7.新任生效日期:94/06/28 8.同任期董事變動比率:33.33% 9.其他應敘明事項:因94/06/27股東常會修改公司章程第十八條:原 設五位董事、二位監察人修訂為三位董事二位監原董事:頂立投資 股份有限公司代表人:魏應交及董事:頂立投資股份有限公:司代 表人魏應行董事二人於94/06/27辭董事職務,董事監察人頂立投資 股份有限公司並於94/06/27改派代表人陳慶浩接任董事代表人魏應 州之職務、鍾開雲接任監察人代表人陳慶浩之職務。
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2005/6/27 | 幸康電子 | 公告幸康電子本屆董事異動達三分之一 |
1.發生變動日期:94/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:陳純仁;鴻遠聯合法律事務所主持律師。 3.新任者姓名及簡歷:尚未辦理補選 4.異動原因:該董事因業務繁忙,無暇投注較多時間參與本公司經 營,自即日起辭任本公 司董事之職務。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/05/27~96/06/27 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/3 9.其他應敘明事項:無。
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2005/6/27 | 天威保全 未 | 公告天威保全變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/27 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林義峰 4.舊任簽證會計師姓名2:游素環 5.新會計師事務所名稱:冠恆會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:周芳文 7.新任簽證會計師姓名2:張進德 8.變更會計師之原因: 茲考量本公司經營管理發展及未來規劃需要,擬決定自九十三年 上半年度查核報告起,將本公司之簽證會計師由「勤業眾信會計 師事務所」游素環林義峰會計師更換為「冠恆會計師事務所」周 芳文、張進德會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續 委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/27 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2005/6/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告燁聯鋼鐵九十四年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:94/06/27 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)九十三年度營業報告。 (2)監察人查核九十三年度決算報告書。 (3)九十三年度財務報告。 (4)資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 (5)與燁興合併案報告。 (二)承認及討論事項: (1)承認九十三年度決算書表案。 (2)承認九十三年度盈餘分派案,配發現金股利1.0元/股。 (3)通過九十三年度股息及股東紅利發放現金股利及取消 股票股利辦理盈餘轉增資案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :董事會撤回第四案”取消本公司與燁 興企業股份有限公司合併案”。
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2005/6/27 | 洲磊科技 未 | 洲磊科技公告94年6月27日股東會通過重大議案 |
1.股東會日期:94/06/27 2.重要決議事項: 一.承認93年度營業報告書及財務報表。 二.通過93年度盈餘分派案。 三.通過公司章程修訂案。 四.通過盈餘暨員工紅利轉增資案: 本公司九十三年度盈餘分派案之股東紅利新台幣31,680,000元及員 工紅利新台幣9,292,800元,合計新台幣40,972,800元,依公司法第 240條之規定,以發行新股方式辦理增資,發行記名式普通股計 4,097,280股,每股面額新台幣10元。授權董事會另訂增資配股 基準日。 五.補選董事,由林宗潭先生當選。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/27 | 遠業科技 未 | 公告遠業科技94年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/27 2.重要決議事項: 一、承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊。 二、通過承認本公司九十三年度盈餘分配案,提列法定盈餘公積4,526,823元、 分配現金股利33,010,000元、員工紅利4,074,141元、董監事酬勞 2,037,070元。 臨時動議:推派獨立董事沈筱玲女士召集研究本公司IPO事宜。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/27 | 奇景光電 未 | 公告奇景光電更改股務代理機構相關事宜 |
1.事實發生日:94/06/27 2.發生緣由:本公司更改股務代理機構。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司股務作業原委請富邦綜合證券股份有限 公司代理,自民國九十四年七月十五日起改由大華證券股份有限 公司代理,凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配 股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛 失、以及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄台北市重慶南 路一段2號5樓大華證券股份有限公司辦理,電話:(02)2389-2999。
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2005/6/27 | 花蓮企銀 | 公告花蓮企銀董事及監察人解任變動達三分之一 |
1.發生變動日期:94/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:法人董事-永上興業(股)公司及其代表人 /法人董事-驛駿投資(股)公司/法人監察人-永上興業(股) 公司及其代表人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:94年股東會解任董事及監察人 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/11/08~96/11/07 7.新任生效日期:94/06/24 8.同任期董事變動比率:0.4 9.其他應敘明事項:並申報主管機關辦理登記。
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2005/6/27 | 原相科技 | 公告原相科技九十四年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/27 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司九十三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派 表案,其中普通股每股配發股票股利1.5元,現金股利1.5元。 二、通過盈餘轉增資案:提撥盈餘新台幣116,787,460元轉作資本, 其中普通股股利 轉增資每仟股無償配發150股,及配發員工股 票紅利2,091,383股。 三、通過修訂本公司章程第十四條及第二十七條條文案。 四、通過赴大陸地區投資案。 五、通過以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提 供上市(櫃)時公開承銷案。 六、選舉本公司第五屆董事及監察人,當選名單如下: 新任董事: 宏誠創業投資(股)公司(代表人曹興誠)、黃森煌、翔發投資(股) 公司(代表人 喻銘鐸)、李明德(獨立董事)、楊蕙瑄(獨立董事) 新任監察人: 聯詠科技(股)公司(代表人宮義忠)、徐興源、呂健民(獨立監察 人) 新任董事及監察人任期自九十四年六月二十七日至九十七 年六月二十六日止,任期三年。 七、解除本公司新任董事競業禁止之限制。 八、通過臨時動議:因依目前新制承銷規定,股東完成集保後公 司始能掛牌交易, 故除董監大股東依法於公司股票掛牌時辦 理集保外,另依據94.05.11 中華民國 證券商業同業公會公布 「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」 ,「除依規定應提出強制集保股份外,主辦承銷商應要求發行公 司協助取得公司之董事、監察人、持股達百分之十之股東等之配 偶及其二親等親屬 、公司經理人本人、配偶及其二親等親屬 、及其他股東,就其所持有之已發行 普通股股票,於掛牌日 起三個月內,自願送存集保公司集保並不得賣出之承諾。」,而 「其他股東」目前尚未有法令明文規定,惟依證券商同業公會歷 次會議記錄,至少應包括: (1)持股1%(含)以上之股東或持股前50大之股東。 (2)申請上市櫃時持股五萬股(含)以上之申請公司在職員工。 (3)其他基於穩定價格考量承銷商認為有必要者。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2005/6/27 | 原相科技 | 公告原相科技於94年股東常會新選任董事及監察人 |
1.發生變動日期:94/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事: 蔡明介 聯發科技(股)公司董事長 黃森煌 原相科技(股)公司總經理 宏誠創業投資(股)公司代表人:吳子南 宏誠創業投資(股)公司 協理 翔發投資(股)公司代表人:蔡時郎 聯發科技(股)公司董事 長暨總經理室專案經理 東光創業投資(股)公司代表人:楊邦 彥 怡和財務顧問(股)公司總經理 鄭文欽 捷揚光電(股) 公司研發副總朱博湧 國立交通大學管理科學系教授 原任監察人: 陳燦榮 廣積科技(股)公司監察人 陸耀中 富鑫創投集團(上海)總經理 李吉仁 國立台灣大學國際企業學系專任教授 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 宏誠創業投資(股)公司代表人:曹興誠 聯華電子(股)公司董 事長 黃森煌 原相科技(股)公司總經理 翔發投資(股)公司代表人:喻銘鐸 聯發科技(股)公司財務長 暨發言人 李明德 瑩久企業(股)公司董事長 楊蕙瑄 全球復華證券投資顧問公司顧問 新任監察人:: 聯詠科技(股)公司代表人:宮義忠 聯詠科技(股)公司資 深副總 徐興源 欣興電子(股)公司財務處經理 呂健民 泰鼎尖端科技(股)公司Finance Director 4.異動原因:任期屆滿,董監事全面改選 5.新任董事選任時持股數: 宏誠創業投資(股)公司 10,690,124股 黃森煌 1,286,782股 翔發投資(股)公司 4,458,811股 李明德 0股 楊蕙瑄 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/09/25~94/09/24 7.新任生效日期:94/06/27 8.同任期董事變動比率:全面改選 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資觀測站>
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2005/6/27 | 原相科技 | 公告原相科技董事會選舉董事長事宜 |
1.董事會決議日:94/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蔡明介 聯發科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:曹興誠 聯電集團董事長 5.異動原因:94年股東常會董事、監察人全面改選,新任董事推 選董事長 6.新任生效日期:94/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2005/6/27 | 原相科技 | 原相宣佈已於近日從丹麥設立的OPDI科技公司取得專屬授權 |
1.事實發生日:94/06/27 2.發生緣由:原相科技宣佈,已於近日從丹麥設立的OPDI科技 公司取得專屬授權。在 此授權基礎下,原相為全球獨家取得 OPDI高科技雷射光學滑鼠及影像追蹤技術的公司。 近來,雷射光已被認為是產生絕佳光學辨識的光源,透過 雷射光的光學干涉 作用,可產生細微而規律的光斑,在國防工 業上一直是重要的追蹤媒介。原相成 功推出以發光二極體為辨 識光源的光學滑鼠後,仍積極投入研發資源,研發適合消費者 各式需求的新一代雷射光學滑鼠控制晶片。 OPDI公司的前身是丹麥國防科技研究重鎮RISO研 究機構中專業研究 雷射科技應用於消費產品的專案小組, RISO擁有約一千名員工,它的組織相 當類似台灣中科院與 工研院的綜和體,其專業及重要性不言可喻。過去15年來 , 以雷射光斑為基礎的感測及追蹤技術,一直是RISO投入研發 的重要領域。 「過去7年來,OPDI全心投入以雷射為基礎的感測追 蹤技術,我們看中 原相極優異的光學滑鼠設計研發能力,因而 與原相簽訂本次專屬授權合約。OP DI與RISO發展的技 術具有領先地位,可適用於雷射光學滑鼠及各類輸入裝 置。接 下來,我們將與原相全力發展下一代的雷射光學滑鼠」OPDI 執行長Jorgen Korsgaard Jensen表示。 「原相一直努力發展光學辨識技術,已能提供所有消費階 層高品質且價位合 理的光學滑鼠,適用於電腦、行動產品、遊 戲機及玩具等,成為業界領導廠商。 為能更快速提供客戶最佳的系統方案,原相很高興能取得這次 獨家授權的機會, 滿足客戶對於新一代雷射光學滑鼠的高規格 需求。專屬授權範圍也包含基礎專利 的保護,原相將會以積極 的行動主張其智慧財產權」原相科技總經理黃森煌提出 說明。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/27 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行 改選第三屆董事長 |
1.董事會決議日:94/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林敏雄/華泰商業銀行(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林敏雄/華泰銀行董事長@林博義/華泰銀 行副董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:94/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2005/6/27 | 鼎朋 未 | 公告鼎朋變更會計師事務所 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/25 2.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃志成 4.舊任簽證會計師姓名2:王昌勝 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳昭伶 7.新任簽證會計師姓名2:黃惠婷 8.變更會計師之原因: 因應內部經營管理及國際化市場之需要,擬決定自民國94年度半年 報查核簽證轉委任勤業眾信會計師事務所辦理。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 由公司主動終止委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/25 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 計師對各該事項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。
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2005/6/27 | 尼克森微 | 尼克森微董監補選,董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:94/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:董事:楊水臨 監察人:林美杏 3.新任者姓名及簡歷:董事:亮嘉投資股份有限公司 代表人:王 俊傑 監察人:林錦鵬 4.異動原因:董監事補選 5.新任董事選任時持股數:董事:亮嘉投資股份有限公司 代表人: 王俊傑 2,000,100股 監察人:林錦鵬 10,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/30~96/06/29 7.新任生效日期:94/06/27 8.同任期董事變動比率:董事變動20% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/27 | 尼克森微 | 公告尼克森微九十四年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:94/06/27 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)九十三年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司『董事會議事規則』報告。 (二)承認事項: (1)承認九十三年度決算表冊案。 (三)討論事項一: (1)通過本公司九十三年度盈餘分派案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 (4)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (四)選舉事項: (1)董事暨監察人補選結果: 董事當選人:亮嘉投資股份有限公司 代表人:王俊傑。 監察人當選人:林錦鵬。 (五)討論事項二: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2005/6/27 | 鴻碩精密電工 | 公告高而富九十四年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十三年度營業報告書。 (二)監察人查核九十三年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)承認九十三年度決算表冊。 (二)承認九十三年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項: (一)通過背書保證相關事宜。 (二)改選董事及監察人,當選名單如下: 董事: 1.張利榮 2.同發建設股份有限公司 代表人:廖敏雄 3.魯憶萱 4.李榮昇 5.張奮志 監察人: 1.彭國豐 2.蔡啟祥 3.簡水源 新任董事及監察人任期自九十四年六月二十七日至九十七年六月 二十六日止,任期三年。 (三)解除本公司新選任之董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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