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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/6/16 | 康和資訊 未 | 公告康和資訊九十四年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項: (1).承認九十三年度營業報告書及財務報表 (2).承認九十三年度盈餘分派案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : (1).現金股利:擬自93年度盈餘全數配發新台幣(以下同)16,897,123元 ,餘由 87年度以後盈餘配發2,359,068元,每股配發0.5元現金股利, 授權董事會另訂配息基準日分派之 (2).配發員工現金紅利1,920,128元,董監事酬勞384,026元
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2005/6/16 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 璋釔鋼董事會決議直接或間接進行投資計劃達公司實收資本額百分之 |
董事會決議直接或間接進行投資計劃達公司實收資本額百分之二十 且新台幣壹億元以上者 1.董事會或股東會決議日期:94/06/16 2.投資計劃內容:透過孫公司投資GOLDSMART間接投資大陸璋泰公司 3.預計投資投入日期 :94/07/31 4.資金來源 :自有資金 5.具體目的 :拓展大陸鋼鐵事業之發展 6.其它應敘明事項:原94/04/08董事會通過透過CHANG YEE STEEL CO., LTD.(SAMOA)投資 GOLDSMART HOLDING L.L.C.(DELAWARE)投資比率32.5%降為28%.
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2005/6/16 | 華東科技 | 公告華東科技九十四年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認九十三年度營業報告書暨財務報表 (二)通過承認九十三年度虧損撥補案 二、討論事項 (一)通過修訂公司章程案 (二)通過修改背書保證作業程序案 (三)通過解除本公司董事競業禁止限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/16 | 德勝科技 | 德勝科技 研發主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:94/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王元雄,總經理,德勝科技股份有 限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳中和,副總經理,德勝科技股份 有限公司 5.異動原因:配合業務發展需要 6.生效日期:94/06/16 7.新任者聯絡電話:27853961 8.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 明基三豐醫療器材 | 三豐醫療 董事變動公告 |
1.發生變動日期:94/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 蕭崇河─本公司第七屆董事及台晶記憶體、聯測科技、世平興業 、UTAC- Singapore董事張錦文─本公司第七屆董事及錦洲醫院管 理顧問公司董事洪慶文─本公司第七屆董事及亞達企業有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷: 統一生命科技股份有限公司法人代表張榮明─三豐醫療器材(蘇州 )董事、本公司執行副總經理、統一生命科技副總經理 陳詩章─美國DMI國際地產公司及陳氏財務管理公司總經理、前美 國第一國家銀行執行董事 王明志─本公司第七屆監察人及永睿顧問公司、衍富創業投資顧 問公司總經理胡文生─本公司副總經理、聯亞國際公司董事 4.異動原因:選舉第八屆董事 5.新任董事選任時持股數: 統一生命科技股份有限公司法人代表張榮明─4,659,585股 陳詩章─0股 王明志─164,854股 胡文生─777,457股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/05/14~94/05/13 7.新任生效日期:94/06/16 8.同任期董事變動比率:同任期董事九名變動四名 9.其他應敘明事項:原董事胡文生94/02自動解任、94/06/16再度當 選第八屆董事。
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2005/6/16 | 明基三豐醫療器材 | 三豐醫療 九十四年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項: 1.承認本公司九十三年度決算表冊。 2.承認本公司九十三年度虧損撥補案。 3.通過『公司章程』部份條文修訂案。 4.通過『股東會議事規則』修訂案。 5.通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 6.選出第八屆董事九人:任期94/06/16~97/06/15 張欽棟(續任),當選權數46,670,994 黃世雄(續任),當選權數35,430,894 胡文生(新任),當選權數35,430,894 黃建榮(續任),當選權數35,430,894 統一生命科技股份有限公司法人代表賴博雄(續任),當選權數 35,430,894 統一生命科技股份有限公司法人代表張榮明(新任),當選權數 35,430,894 黃金發(續任),當選權數35,430,894 王明志(新任),當選權數35,430,894 陳詩章(新任),當選權數35,430,894 第八屆監察人三人:任期94/06/16~97/06/15 統一生命科技股份有限公司法人代表杜德成(續任),當選權數 36,679,794 葉棟昌(新任),當選權數36,679,794 洪培芩(新任),當選權數36,679,794 7.同意解除第八屆當選董事張欽棟 、黃世雄、胡文生、黃建榮、 統一生命科技股份有限公司及其法人代表賴博雄、及其法人代表 張榮明先生競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 本公司九十三年度稅後虧損41,144,330元,加計期初未分配盈餘 8,435,709元本期累積虧損32,708,621元。股東會決議:不分派盈餘。
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2005/6/16 | 傳世通訊科技 未 | 傳世通訊董事會決議召開股東常會日期 |
1.事實發生日:94/05/31 2.發生緣由:94年股東常會決議事項 一、報告事項 (一)本公司93年度營業報告。 (二)監察人審查九十三年度決算報告。 (三)制定董事會議事規則報告案。 二、承認事項: (一)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。 (二)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)經全體出席股東無異議照案通過盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。 (二)經全體出席股東無異議照案通過董事、監察人購買責任險案。 (三)經全體出席股東無異議照案通過修改公司章程案。 四、其他議案及臨時動議:略。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 傳世通訊科技 未 | 傳世通訊 94年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:94/05/31 2.發生緣由:94年股東常會決議事項 一、報告事項 (一)本公司93年度營業報告。 (二)監察人審查九十三年度決算報告。 (三)制定董事會議事規則報告案。 二、承認事項: (一)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。 (二)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)經全體出席股東無異議照案通過盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。 (二)經全體出席股東無異議照案通過董事、監察人購買責任險案。 (三)經全體出席股東無異議照案通過修改公司章程案。 四、其他議案及臨時動議:略。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 特力和樂 | 公告特力和樂94年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:94/06/16 2.重要決議事項: 一.通過承認九十三年度決算表冊案 二.通過承認九十三年度盈餘分配案 三.通過九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 五.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 六.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 七.通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案 八.通過本公司計劃股票上市上櫃,並預計於今年向主管機關送件申請股票上櫃買賣 九.通過辦理現金增資案 十.通過修訂公司章程案 十一.補選董事案: 當選結果:董事為江俊德 十二.通過解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/16 | 志超科技 | 志超科技 董事三分之一以上變動公告更正 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:江榮國(景發科技股份有限公司總經理) 3.新任者姓名及簡歷:江榮國(景發科技股份有限公司總經理) 4.異動原因:原Asia Pacific Growth Fund III L.P.法人代表人,變動為個 人當選 5.新任董事選任時持股數:1093275股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/18~94/06/12 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:44.44% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 志超科技 | 志超科技 董事三分之一以上變動公告更正 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:馮淑琴(會計師) 3.新任者姓名及簡歷:胡秀杏(匯宏顧問股份有限公司副總 經理) 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/24~94/06/12 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:44.44% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 志超科技 | 志超科技 董事三分之一以上變動公告更正 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:陳志弘(志超科技股份有限公司副總 經理) 3.新任者姓名及簡歷:賴振武(志超科技股份有限公司業務 處處長) 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:113750股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/13~94/06/12 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:44.44% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 志超科技 | 志超科技 董事三分之一以上變動公告更正 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:邱啟新(和成欣業股份有限公司董事) 3.新任者姓名及簡歷:陳世 欣(和鴻投資股份有限公司董事) 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:2,843,750股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/13~94/06/12 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:44.44% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/16 | 致振企業 | 致振企業財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:94/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財會部經理 林圭璋 4.新任者姓名、級職及簡歷:稽核 李晏州 5.異動原因:原舊任專任管理部經理 6.生效日期:94/06/15 7.新任者聯絡電話:02-85123068 8.其他應敘明事項:無
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2005/6/15 | 三益制動科技 未 | 公告三益公司九十四年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/06/15 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1).九十三年度營業狀況報告。 (2).監察人查核九十三年度決算表冊報告。 (3).背書保證金額報告。 (二)承認事項: (1).通過承認本公司 九十三年度決算表冊。 (2).通過承認本公司 九十三年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: (3).通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4).通過修訂本公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2005/6/15 | 志超科技 | 志超科技 董事三分之一以上變動公告 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:邱啟新(和成欣業股份有限公司 董事) 3.新任者姓名及簡歷:陳世 欣(和鴻投資股份有限公司 董事) 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:2,843,750股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/13~94/06/14 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:44.44% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/15 | 志超科技 | 志超科技董事三分之一以上變動公告 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:陳志弘(志超科技股份有限公司副總 經理) 3.新任者姓名及簡歷:賴振武(志超科技股份有限公司業務 處處長) 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:113750股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/13~94/06/14 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:44.44% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/15 | 志超科技 | 志超科技董事三分之一以上變動公告 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:馮淑琴(會計師) 3.新任者姓名及簡歷:胡秀杏(匯宏顧問股份有限公司副 總經理) 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/24~94/06/14 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:44.44% 9.其他應敘明事項:無
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2005/6/15 | 志超科技 | 志超科技董事三分之一以上變動公告 |
1.發生變動日期:94/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:江榮國(景發科技股份有限公司總經理) 3.新任者姓名及簡歷:江榮國(景發科技股份有限公司總經理) 4.異動原因:原Asia Pacific Growth Fund III L.P.法人代表人,變動為 個人當選 5.新任董事選任時持股數:1093275股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/18~94/06/14 7.新任生效日期:94/06/15 8.同任期董事變動比率:44.44% 9.其他應敘明事項:無 <摘錄聯合理財網>
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2005/6/15 | 達和航運 未 | 公告達和航運94年股東常會重大決議之相關內容 |
1.股東會日期:94/06/15 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司九十三年度財務報表及營業報告書。 二、通過承認本公司九十三年度盈餘分派案。 三、通過盈餘轉增資發行新股案。 四、通過修訂公司章程案。 五、通過修訂取得或處分資產處理程序案 六、改選董事七席及監察人二席,當選名單如下: 董事:台灣水泥股份有限公司代表人辜成允 董事:台灣水泥股份有限公司代表人張耀堂 董事:台灣水泥股份有限公司代表人趙辜懷箴 董事:台灣水泥股份有限公司代表人王琪玫 董事:台灣水泥股份有限公司代表人林德成 董事:台灣水泥股份有限公司代表人許呈宗 董事:台灣通運倉儲股份有限公司代表人陳宗田 監察人:台灣水泥股份有限公司代表人蕭英怡 監察人:台灣通運倉儲股份有限公司代表人黃健強 七、通過董事競業限制解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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