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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2005/5/27 | 鐵研科技 公 | 變更鐵研科技發言人 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研
發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:94/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅俊雄副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉哲男總經理
5.異動原因:因原發言人職務調動
6.生效日期:94/05/26
7.新任者聯絡電話:03-2624980
8.其他應敘明事項:無
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| 2005/5/27 | 鐵研科技 公 | 鐵研科技 變更代理發言人 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發
主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:94/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡欣吟財務課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林正義副理
5.異動原因:內部職務變動
6.生效日期:94/05/26
7.新任者聯絡電話:03-2624980轉205
8.其他應敘明事項:無
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| 2005/5/27 | 鐵研科技 公 | 鐵研科技 變更內部稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發
主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:94/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅瑟課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林正義副理
5.異動原因:內部職務變動
6.生效日期:94/05/26
7.新任者聯絡電話:03-2624980轉205
8.其他應敘明事項:無
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| 2005/5/27 | 菘凱科技 未 | 依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函指示公告菘凱 |
依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函指示公告本公
司委任簽證會計師之最新狀況。
1.事實發生日:94/05/27
2.發生緣由:依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函
辦理。
3.因應措施:
本公司至今皆未收到台灣台北地方法院之回覆通知。
目前已有數家知名會計師事務所主動與本公司接觸中。
本公司會審慎遴選，以確保投資大眾之權益。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2005/5/26 | 元大證券 公 | 復華綜合證券股份有限公司增資發行新股公告說明 |
一、本公司經94年 2 月18日董事會（代行股東會職權）決議通過辦理
盈餘轉增資新台幣 489,952,000元，共計發行新股 48,995,200股，每股
面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會94年 4 月27日金
管證二字第0940113753號函申報生效在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公
告於後：
（一）公司名稱：復華綜合證券股份有限公司
（二）已發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣9,
900,000,000元，分為990,000,000股，每股面額10元，為記名式普通股
， 已發行股份數額 841,298,621 股（含私募有價證券 211,567,982股）
，實收資本額新台幣8,412,986,210元整。
（三）本公司所在地：台北市南海路1號4樓、4樓之1。
（四）董事及監察人之人數及任期：董事5人，監察人2人，任期均為
三年，連選得連任。
（五）本公司章程訂立日期：85年 3 月25日訂立，民國92年12月16日
第十五次修訂。
（六）本次增資發行新股總額及發行條件：
1. 本次盈餘轉增資計 489,952,000元，共計發行新股 48,995,200股，每
股面額新台幣10元整，原股東按除權基準日股東名簿所載及其持有股
份比例計算，每仟股無償配發58.237股。
2. 本次增資發行之新股，除私募普通股股份衍生之配發新股將依證券
交易法等相關規定為之外，其餘權利義務與原已發行之股份相同。
（七）增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣
8,902,938,210元，分為 890,293,821股，每股面額新台幣10元，均為記
名式普通股。
（八）股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部
（九）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發。
三、經本公司董事會決議訂於94年6月1日為除權配股基準日，依照公
司法第165條規定，自94年5月28日起至6月1日止停止股票過戶登記，
因本公司已發行股份全數由復華金融控股股份有限公司持有，請該股
東於94年 5 月27日（星期五）下午五點以前親臨或郵寄（以郵戳日期
為憑）本公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路一段85號 3 樓；電
話(02)33433327）辦理過戶手續。
四、特此公告。
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| 2005/5/26 | 元大證券 公 | 復華綜合證券股份有限公司盈餘轉增資基準日公告 |
一、分配股票股利:普通股每壹仟股無償配發新股58.237股。
二、配股基準日:94/6/1。
三、停止過戶期間:94/5/28∼94/6/1。
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| 2005/5/26 | 巨有科技 | 巨有科技 股東會重要決議 |
1.股東會日期:94/05/26
2.重要決議事項:
(一)承認通過九十三年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認通過九十三年度盈餘分派案。
(三)討論通過九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(四)討論通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(五)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。
(六)討論通過修訂「背書保證辦法」部份條文案。
(七)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(八)改選董事及監察人案。
當選董事名單:
賴志賢
郭麗秋
謝揚盛
開發科技顧問股份有限公司代表人：胡家閎
盧道聰
當選監察人名單:
何郭德
李明燁
蘇淑芬
(九)討論通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/5/26 | 台醫生物科技 | 補充說明940524公告「台醫生物科技生技新藥授權予國際知名製藥 |
1.事實發生日:94/05/23
2.契約相對人:Boehringer Ingelheim International GmbH（德國
百靈佳殷格翰國際公司）。
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):94/05/23
5.主要內容(解除者不適用):將本公司自行研發之抗體藥物授權予合
約相對人，進行新藥上市前之各期臨床試驗程序與新藥核准上市後
之市場行銷。
6.限制條款(解除者不適用):保密協定(任何有關本合約訊息之揭露
均須取得合約相對人之同意)、專屬授權。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過此次授權案，除可
於短期內創造營收【請參閱9.其他應敘明事項】彌補創業期間之虧
損外，並可加速本公司研發的產品成功上市。
8.具體目的(解除者不適用):創造營收，進一步確保公司永續經營之
基礎，並為全體股東創造更好的獲益，且本公司之研發水準藉由本
授權案獲得證實，有效提昇台醫生技之國際知名度與價值。
9.其他應敘明事項:本公司於授權簽約後即可收取簽約金（up-front
payment）並依產品開發進展依續收取階段性里程金（milestone
payment），最後若藥物被核准上市銷售時，再依每年全球淨銷售額
收取一定比例之銷售權利金（royalty）直到專利權期限屆滿為止。
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| 2005/5/26 | 明基三豐醫療器材 | 三豐醫療 取得中華民國商標註冊證01154802壹紙 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:Dr.Lite及圖
2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/05/16
3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用
4.其他應敘明事項:權利期間：94/05/16~104/05/15
類別：商標法施行細則第13條第035類
商品或服務名稱：醫療器材零售、精密儀器零售。
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| 2005/5/26 | 神通電腦 未 | 神通電腦 94年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:94/05/26
2.重要決議事項:
（1）承認93年度營業報告書及財務報表案:照案承認。
（2）承認93年度盈餘分派案:照案承認。(即分配現金股利每股NT$1元.)
（3）討論員工紅利轉增資發行新股案:照案通過。
（4）討論修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文案:照案通過。
（5）討論修訂本公司「公司章程」部份條文案:照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2005/5/26 | 蕃薯網科技 | 蕃薯網新聞聲明稿 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:聯合報、中國
時報等
2.輸入或報導日期 :94/05/26
3.輸入或報導內容 :有關本公司前執行長吳振彰先生涉嫌騙婚乙案
4.公司對該等報導或訊息之說明:
據九四年五月二五日報載，報導有關本公司前執行長吳振彰先生涉嫌
騙婚乙案，本公司全體同仁透過媒體報導後，深感震驚與不解，甚至
有少數媒體在未查證屬實前，即明示或暗示該案與本公司經營上有所
牽連，本公司對此不實之報導，除表示深感遺憾外，並為此提出嚴正
聲明如下：
一、吳振彰先生業於 93年9 月間請辭執行長之職，該案件純屬其個
人行為，完全與本公司本業經營無關，媒體在未查證屬實前，僅以單
方面資料即做大幅度報導及影射，本公司除深表遺憾外，亦替此風造
成之負面影響，深感憂心。
二、本公司為一股票公開發行公司，股票交易本應於公開市場流通，
並完全由市場機制做決定，本公司並無也不會加以干涉，股份持有人
對其個人持有之股票如何處分，乃係個人之權利，亦完全與本公司無
關。
三、本公司經營及財務上之相關訊息，皆依法上傳公開，絕無虛偽之
情，在業績之成長亦有目共睹，94年 1~4月份之業績，即較去年同期
成長79％，此進步成就乃是本公司全體經營團隊，上下一心的努力成
果，若以吳振彰先生個人昔日的行為，未經查證下將之歸責於本公司
，令公司全體經營團隊及愛護本公司之股東與投資人，無法接受。
四、本公司轉投資之子公司－中華戲谷科技股份有限公司，一切經營
正常，並無如報載所言已宣告解散之情，本公司在此特為澄清。
五、對於該案，本公司殷殷期盼社會大眾能以更客觀、更理性的方式
看待，本公司全體經營團隊在此感謝社會大眾的指教與關心，本公司
將會更努力、更務實的態度去開創更高的業績，回饋支持及愛護本公
司之股東與投資人。
特此聲明
蕃薯網科技股份有限公司全體同仁 敬上
中華民國 九十四 年 五 月 二十六 日
5.因應措施 :94/05/25發佈聲明稿澄清相關事宜。
6.其他應敘明事項:不適用。
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| 2005/5/25 | 亞洲航空 | 變更亞洲航空94年度股東常會會議地點 |
主旨：變更本公司94年度股東常會會議地點
股東會種類：股東常會
開會日期：94/06/28
停止過戶日期起日：94/04/30
停止過戶日期迄日：94/06/28
公告內容：
本公司94年度股東常會開會地點原訂為台北市松壽路 2 號君悅大飯店
三樓（雀屏廳）擬變更為台南市大同路二段1000號（本公司同同館二
樓）
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| 2005/5/25 | 國泰世紀產物 公 | 國泰世紀產物保險股份有限公司發放93年度現金股利公告 |
一、本公司九十三年度盈餘分配案，業經九十四年二月二日董事會決
議通過，經監察人同意在案，並於九十四年四月二十二日董事會代行
股東會職權決議通過，全部分配現金股利新台幣五七一、九七五、一
三四元。
二、茲訂定九十四年五月三十日為分派現金股利基準日，並於九十四
年五月三十一日起發放。
三、依公司法第一六五條規定，自九十四年五月二十六日起至同年五
月三十日止，停止股票過戶。
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| 2005/5/25 | 英華達 | 英華達公司現金股利配發基準日公告 |
1.事實發生日:94/05/24
2.發生緣由:依94/05/24董事會決議現金股利配發基準日及相關資訊
3.因應措施:公告事項如下：
股票停止過戶起訖日期：94/6/20至94/6/24
普通股：每壹股配發現金股利5.6元，
現金股利總額：1,568,000,000元
員工現金紅利總金額：111,714,656元
可參與權利分派之股數：普通股280,000,000股
畸零股處理方式：角四捨五入取到元
權利分派基準日：94/6/24
除息交易日：94/6/16
辦理過戶手續：請於 94/6/17 下午五時前駕臨或寄達大華證券股份有
限公司（地址：台北市重慶南路一段二號五樓。電話：2389-2999）
辦理過戶手續
4.其他應敘明事項:無
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| 2005/5/25 | 漢翔航空工業 | 漢翔航空變更簽證會計師 |
1. 董事會通過日期（事實發生日）：94/05/25
2. 舊會計師事務所名稱：資誠會計師事務所
3. 舊任簽證會計師姓名1：楊明經
4. 舊任簽證會計師姓名2：洪淑華
5. 新會計師事務所名稱：勤業眾信會計師事務所
6. 新任簽證會計師姓名1：呂惠民
7. 新任簽證會計師姓名2：吳麗冬
8. 變更會計師之原因：原任合約期滿，本公司為國營事業，依政府採
購法辦理公開遴選，由勤業眾信會計師事務所得標。
9. 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止
委任或不再繼續接受委任：公司主動終止委任。
10. 公司通知或接獲通知終止之日期：94/05/25
11. 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或
提出內部控制重大改進事項之建議：無
12. 公司對上開調整或建議事項有無不同意見（若有不同意見，請詳
細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計
師對各該事項之書面意見）：無
13. 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整
及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師（
若有，請輸入詢問事項及結果）：無
14. 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問（包括上
開所述不同意見之情事）充分回答：是
15. 其他應敘明事項：
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| 2005/5/25 | 鼎天國際 | 鼎天國際因承銷作業準備不及 申請股票開始買賣日期延長三個月事 |
1.事實發生日:94/04/01
2.發生緣由:因本公司承銷準備作業不及,致未及於 94年4月14日前掛牌,
向櫃買中心及證券期貨局申請延長三個月,於94年4月1日收到證櫃審字
第0940007517號准予延至94年7月14日前掛牌
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:於證櫃審字第0940007517號,櫃買中心要求於延長期
間若有重大資訊或事件時應併予公開
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| 2005/5/25 | 岱稜科技 | 岱稜科技預售遠期外匯事宜 |
1.從事衍生性商品交易名稱:預售遠期外匯
2.交易日期:94/05/23
3.交易數量`每單位價格及交易總金額:美金100,000元
4.處分利益或損失(取得衍生性商品者不適用):不適用
5.與交易標的公司之關係:無
6.迄目前為止從事該衍生性商品累計持有數量及金額:美金582,000元
7.取得或處分之具體目的:避險
8.本次交易表示異議董事之意見:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2005/5/25 | 鼎富證券 | 鼎富證券股份有限公司九十三年度現金股利發放公告 |
一、本公司九十三年度盈餘分派現金股利業經九十四年五月二十四日
股東常會通過，每股配發現金股利 0.4 元 。茲經董事會訂於九十四年
六月二十日為除息基準日，謹依公司法第一六五條規定，自九十四年
六月十六日起至九十四年六月二十日止，停止股東轉讓過戶登記。
二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年六月十
五日﹝星期三﹞下午四時以前﹝郵寄過戶者以郵戳日期為準﹞，至台
北市樓本公司股務室辦理過戶手續﹝電話：八七七三九六六六分機五
○一﹞。
三、本年度配發之現金股利，預定於九十四年六月二十七日起，請攜
帶股東原留印鑑與現金股利發放通知書，親臨本公司﹝忠孝東路四段
三○○號八樓﹞領取「禁止背書轉讓」支票。
四、除分函各股東外，特此公告。
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| 2005/5/25 | 瑋鋒科技 公 | 公告瑋鋒科技召開民國九十四年股東常會 |
壹、開會時間：民國九十四年六月四日（星期六）上午九時三十分。
貳、開會地點：台北縣中和市中山路三段120-13號7樓
參、會議召集事由：
一、報告事項：
（一）九十三年度經營報告。
（二）九十四年度經營預算報告。
（三）監察人審查九十三年度決算報告。
（四）九十三年度赴大陸投資情形報告。
（五）九十三年度背書保證情形報告。
（六）九十三年度資金貸與他人報告。
二、承認事項：
（一）承認本公司九十三年度財務決算報表。
（二）承認本公司九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（一）盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
（二）修訂本公司背書保證管理辦法案。
四、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：
一、普通股股票股利：盈餘轉增資發行新股一，七五０，０００股，
每仟股無償配發七○股；資本公積轉增資七五０，０００股，每仟股
無償配發三○股。
五、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月六日起至六月四
日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之
股東，務請於民國九十四年四月二日上午十二時前駕臨本公司股務單
位，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如
未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢（電話：(02)2226-3226）。
七、特此公告。
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| 2005/5/24 | 佳穎精密 | 公告佳穎精密發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發
主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:94/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李明穎 財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李若蘭 執行副總經理
5.異動原因:因工作業務需要
6.生效日期:94/05/24
7.新任者聯絡電話:03-3858181#121
8.其他應敘明事項:無
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