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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/5/5 | 建舜電子 | 公告建舜電子內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/04/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐佩宏 稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉秀梅 稽核 5.異動原因:職務異動 6.生效日期:94/04/18 7.新任者聯絡電話:(02)26984882分機169 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/5 | 建舜電子 | 更正建舜電子內部稽核主管異動案公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/05/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐佩宏 稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉秀梅 稽核 5.異動原因:職務異動 6.生效日期:94/05/05 7.新任者聯絡電話:(02)26984882分機169 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/5 | 建舜電子 | 公告建舜電子內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/04/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐佩宏 稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉秀梅 稽核 5.異動原因:職務異動 6.生效日期:94/04/18 7.新任者聯絡電話:(02)26984882分機169 8.其他應敘明事項:無
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2005/5/4 | 善德生化 興 | 善德生化董事會決議九十四年股東常會補充公告 |
1.事實發生日:94/05/04 2.發生緣由:1.董事會決議日期:94/05/04 2.股東會召開日期:94/06/27 3.股東會召開地點: 高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號 (高雄縣立文化中心) 4.召集事由: (一)報告事項: 1 九十三年度營業報告書。 2 監察人查核九十三年度決算報告書。 3 九十三年度財務報告。 4 資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5 與燁興合併案報告 6 大陸投資報告。 (二)承認及討論事項: 1 承認九十三年度決算書表。 2 承認九十三年度盈餘分派案,配發股票股利0.5元/股. 現金股利0.5元/股。 3 討論九十三年度股息及股東紅利發放現金股利及股票 股利辦理盈餘轉增資案 4 討論取消本公司與燁興企業股份有限公司之合併案 (三)臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:94/04/29~94/06/27 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:股東會開會前四十日於公開資訊觀測站補充 公告。
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2005/5/4 | 善德生化 興 | 善德生化科技股份有限公司自94年5月4日起終止興櫃股票買賣 |
1.事實發生日: 94/05/04 2.發生緣由: 依櫃檯買賣中心94/04/29証櫃監字第0940010481號函 辦理。 3.因應措施: 善德生化科技股份有限公司自94年5月4日起終止興櫃 股票買賣。 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/4 | 健亞生物科技 | 健亞生物報載事項說明 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報 2.輸入或報導日期 :94/05/04 3.輸入或報導內容 :日商藥廠展開侵權指控,健亞生技、培力藥 廠、正和藥廠受到技術性阻撓,若假處分形成判例,市場損失 近百億。 其中對培利和正和兩藥廠的「假處分」申請,已在地方法院與及 高等法院駁回,武田仍繼續在最高法院申請「假處分」;但是健 亞卻在初審及二審後輸了「假處分」,如果健亞無法提出四千三 百萬元的反擔保費,武田又遲不進入專利訴訟階段,那麼健亞對 皮利酮的試驗及生產將無限期受到延遲,據估計,皮利酮學名藥 將因此延誤兩年上市,後續的市場損失約在兩億元左右。 4.公司對該等報導或訊息之說明:一、日商商武田藥品工業股份有 限公司(以下簡稱「武田公司」)於民國93年8月就本公司所受 世育興業有限公司委託進行之臨床實驗口服糖尿病藥Vippar,以 其複方專利對我方單方藥品,提出擔保金聲請假處分,經台灣台 中地方法院在未予我方有意見陳述情形下,逕自裁定武田公司 假處分之請求,本公司已對此裁定提出抗告。 二、公司認為世育為本藥品許可證所有及持有人,主導後續市 場販售,且本公司已完成受委託的相關工作,故本案對整體財務 或業務影響亦不大。 5.因應措施 :發布重大訊息說明 6.其他應敘明事項:無
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2005/5/4 | 今鼎光電 未 | 澄清工商時報九十四年五月三日第21版:有關今鼎年初現增溢價45 |
澄清工商時報九十四年五月三日第21版:有關本公司年初現增溢 價45元。 1.事實發生日:94/05/03 2.發生緣由:a.傳播媒體名稱:工商時報 b.報導日期:94/5/3 c.報導 內容:工商時報刊載本公司年初現增每股溢價45元 d.投資人提供 訊息概要:無 e.本公司現金增資每股溢價45元係發生於去年初而 非今年初,上項報導內容係屬媒體報導錯誤,特此說明。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/5/3 | 富晶電子 未 | 富晶半導體(股)公司董事會決議增列94年股東常會召集事由中選舉事 |
一、時間:訂於94年 6 月24日(星期五)上午10時。
二、地點:中國人壽教育訓練中心(台北市北投區北投路二段 9 號地 下 1 樓)。
三、召集事由: 1.報告事項: (1)93年度營業狀況報告。 (2)監察人查核93年度財務決算報告。 (3)轉投資事項報告。 2.承認事項: (1)93年度決算表冊,提請 承認。 (2)擬具93年度盈餘分配案,提請 承認。 3.討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。 (2)透過第三地控股公司轉投資大陸,及香港之轉投資計畫案,提請 討 論。 (3)修訂本公司章程部分條文案,提請 討論。 4.選舉事項: (1)補選董事一席。 5.其他議案及臨時動議
四、本公司盈餘分派案,業經董事會擬定,其主要內容如下: 1.普通股股票股利:總計新台幣23,007,600元。每股配發0.7元。 2.員工股票紅利:總計新台幣 2,600,000 元。前述增資案,俟股東常 會決議通過及呈奉主管機關核准後,授權由董事會另訂基準日辦理之 。
五、依公司法第165條規定,自94年 4月26日至94年 6月24日為停止股 票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於94年 4月25日下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司 股務代理機構:復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝 東路1段85號3樓,電話:(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受 出席股東常會之權利。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會40日 前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣淡水鎮中正東路二段 27號28樓)
七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有 記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條 第 2 項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公 告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2005/5/3 | 仕野公司 未 | 仕野(股)公司董事會召開九十四年度股東常會暨九十三年度盈餘分配 |
一、開會時間:民國九十四年六月十三日(星期一)上午九時整。
二、開會地點:台北市內湖區成功路五段462號408室麗湖大飯店。
三、會議主要內容: 1.報告事項: (1).九十三年度營業報告書。 (2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (3).報告本公司轉投資情形。 2.承認事項: (1).承認九十三年度營業報告書及財務報表。 (2).承認九十三年度盈餘分派案。 3.討論及選舉事項: (1).討論修訂本公司章程案 (2).補選本公司董事案 (3).討論解除新任董事競業禁止行為案。 4.其他議案及臨時動議。
四、本公司九十三年度盈餘分派案,業經董事會決議通過如下:現金 股利:總金額新台幣21,205,437元,每股擬分派新台幣 1.2元,俟股東 常會決議通過後,授權董事會訂定配息基準日分派之。
五、依公司法一六五條規定,自民國九十四年四月十五日起至九十四 年六月十三日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未過戶之 股東,務請於九十四年 四月 十四日(星期四)下午四時前駕臨或掛 號(以郵戳為憑)至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代 理部(台北市博愛路53號3樓,電話:(○二)二三八一六二八八)辦理 過戶手續,俾可享受出席股東會之權利。
六、凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者,本公 司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
七、開會通知書將於開會前三十日前分別寄發各股東,如未收到者, 請書明股東戶號及戶名,逕向本公司股務代理人建華證券股務代理部 查詢。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 四十日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區陽光街 345巷12號3 樓)。
九、除分函各股東外,特此公告。
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2005/5/3 | 眾福科技 | 更正眾福科技股份有限公司九十四年股東常會公告 |
一、時間:中華民國94年 6 月22日(星期三),上午10時
二、地點:台北市南港路三段47巷2號6樓
三、會議內容: (一)報告事項: 1.報告九十三年度營業報告 2.監察人審查九十三年度決算表冊報告 3.赴大陸地區投資狀況報告 (二)承認事項及討論事項: 1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表 2.本公司九十三年度盈餘分配案 3.本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 4.修訂本公司章程部分條文案 5.本公司對大陸地區投資額度案 6.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易 案 7.本公司初次申請股票上櫃公開承銷案 (三)其他議案及臨時動議
四、本公司九十三年度盈餘分配案業經董事會決議擬訂如下: 1. 本公司93年度稅後淨利為新台幣 37,177,376 元,總計本年度可供分 配盈餘為新台幣 49,073,172 元,除依法提列法定盈餘公積3,717,738元 外,並依本公司章程規定,分配員工紅利新台幣5,066,000元,其中2, 533.000 元以現金方式發放,2,533,000 元以股票方式發放,另提撥董 監事酬勞 1,014,000元,以現金發放,其餘分配股東紅利 27,720,000元 ,即每股分配0.66元,其中 0.2元以股票方式發放,0.46元以現金方式 發放,未分配盈餘為11,555,434元。 2.本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 (1)本公司擬以盈餘新台幣 8,400,000元轉增資發行新股 840,000股,每 股面額新台幣10元,依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數每仟 股無償配發20股,配發不足壹股之畸零股,由原股東於配股基準日五 日內自行拼湊成整股,拼湊後仍不足一股或逾期仍未拼湊者,按面額 以現金折付至元為止(元以下全捨),其畸零股款授權董事長洽特定 人依面額認購之。 (2)擬以員工紅利新台幣 2,533,000元轉增資發行新股 253,300 股,每股 面額新台幣10元,其發放方式授權董事長分配之。 (3)本增資新股,其權利義務與已發行之股份相同。 (4)本次增資發行新股俟主管機關核准後,授權董事長訂定除權配股基 準日。 (5)本增資案所訂各項如經主管機關核示必需變更時,擬授權董事會辦 理。
五、依公司法第一六五條規定自九十四年四月二十四日至九十四年六 月二十二日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者, 因四月二十三日適逢例假日故請於九十四年四月二十二日(星期五) 下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月二十二日寄達為憑)本公 司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 (地址:100台北市許昌街十七號二樓),電話:02-2361-1300。
六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理機 構洽詢補發。
七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
八、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股 東會開會四十日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市南 港路三段47巷2號 6 樓)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會。
九、特此公告。
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2005/5/3 | 京鼎精密科技 | 沛鑫半導體工業股份有限公司董事會召開九十四年股東常會補充公告 |
一、開會時間:中華民國九十四年六月二十四日(星期五)下午二時
二、開會地點:於新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓
三、議事內容: (一)、報告事項: 1.本公司九十三年度營業報告 2.監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告 3.本公司間接投資大陸報告 (二)、承認事項: 1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表案 2.本公司九十三年度虧損撥補案 (三)、討論及選舉事項: 1. 本公司擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 申請股票上市或上櫃案 2. 為本公司初次申請上市(櫃)新股承銷案 3. 修訂公司章程案 4. 修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案 5. 補選董事案 6. 解除本公司新任董事競業禁止案 (四)、臨時動議。
四、民國九十三年度決算表冊,營業收入 2,878,773 仟元,稅前淨利 133,248仟元,稅後淨利133,248仟元。
五、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月二十六日至九十四年 六月二十四日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者 ,務請於四月二十五日(星期一)下午四點前駕臨或掛號郵寄(以郵 戳日期為憑)建華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛 路53號3樓)辦理過戶。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
七、本次股東會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 四十日前依規定將相關資料送達本公司(新竹科學園區苗栗縣竹南鎮 科中路16號)。
八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到 之股東,請書明股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址,逕向建華 證券股份有限公司股務代理部查詢,電話(0二)二三八一六二八八 。
九、特此公告
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2005/5/3 | 勝一化工 | 勝一化工董事會決議召開九十四年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:93/04/29
2.公告項目: 一、股東會開會時間:中華民國九十四年六月三十日(星期四) 二、股東會開會地點:高雄縣永安鄉永工一路五號 三、議事主要內容: (一) 報告事項 : 1.報告九十三年度營業狀況。 (二) 承認及討論事項 : 1.承認九十三年度決算表冊案。 2.承認九十三年度盈餘分派案。 3.九十三年度盈餘轉增資案。 (三) 其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國九十四年五月二日至九十四年 六月三十日止,停止股票過戶登記。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收 到者,請書明股東戶號、姓名,請逕向本公司財務部(電話:07-62191 71 )洽詢。 六、依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一 千股股東,其股東常會召集通知得以公告方式為之,除分函個股東外 ,特此公告。
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2005/5/3 | 金氏科訊 未 | 公告召開金氏科訊九十四年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十四年六月三十日(星期四)上午九時三 十分。
二、開會地點:高雄縣大樹鄉和山村和山路478號。
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司九十三年度營業概況 2.監察人審查九十三年度決算表冊報告 3.其他報告事項 (二)承認及討論事項: 1.承認九十三年度各項決算表冊案 2.承認九十三年度盈虧撥補表 (三)臨時動議
四、依公司法第一六五條第二項規定,本公司股票自民國九十四年五 月二日起至九十四年六月三十日止停止股票過戶。凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶手續之股東,務請於九十四年五月一日前以掛號郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務代理(統一綜合證券—股務代理部) 辦理過戶手續。【地址:台北市東興路8號B1電話(02)2746-379 7 】
五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東,如未收 到者,請逕向本公司股務代理機構洽辦。
六、除分函各股東外,特此公告
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2005/5/3 | 鴻碩精密電工 | 高而富九十三年度決算表冊及營業報告書,更正事實發生日及股東常 |
九十三年度決算表冊及營業報告書,更正事實發生日及股東常會 承認 1.事實發生日:94/05/03 2.發生緣由:本公司九十三年度決算表冊及營業報告書,業經董事 會造具完成事實發生日應為94年4月28日,因筆誤誤鍵93年4月28 日,特此更正 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:不適用
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2005/5/3 | 耀登科技 | 公告耀登科技93年度提前適用35號公報 |
1.事實發生日:94/05/03 2.發生緣由:本公司93年度提前適用35號公報 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)本公司93年度提前適用35號公報,提列資產減 損損失3,213仟元 (2)本次資產減損,因不涉及現金流量,對公司的營運資金無重大影響
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2005/5/3 | 耀登科技 | 公告耀登科技93年度提前適用35號公報 |
1.事實發生日:94/05/03 2.發生緣由:本公司93年度提前適用35號公報 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司93年度提前適用35號公報,提列資產減損損失3,213仟元 (2)本次資產減損,因不涉及現金流量,對公司的營運資金無重大影響
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2005/5/3 | 文麥 未 | 董事會通過擬議盈餘分配議案 |
1.事實發生日:94/04/28 2.發生緣由:不適用。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工紅利現金2,482,308元,股票股利248,230股, 董監酬勞992,923元。 (2)擬議配發股東紅利現金9,488,474元及股票紅利2,846,542股。
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2005/5/3 | 統寶光電 | 公告統寶光電處分摩根富林明JP第一債券基金 |
1.證券名稱 :摩根富林明JP第一債券基金 2.交易日期:94/05/03 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 交易數:29,120,135.1單位; 每單位價格:13.7507元; 總金額:新台幣400,422,242元整。 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):利益新台幣422,242元。 5.與交易標的公司之關係:無。 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形: 數量:0單位 金額:新台幣0元整 持股比例:不適用 權利受限情形:無。 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金 數額: 占總資產之持股比例:7.87% 占股東權益之持股比例:14.83% 營運資金數額:新台幣1,504,198仟元整 8.取得或處分之具體目的:短期投資理財。 9.本次交易表示異議董事之意見:無。 10.其他應敘明事項:無。
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2005/5/3 | 統寶光電 | 公告統寶光電處分保誠威寶基金 |
1.證券名稱 :保誠威寶基金 2.交易日期:94/05/03 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 交易數:24,454,860.4單位; 每單位價格:12.2675元; 總金額:新台幣300,000,000元整。 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):利益新台幣163,000元。 5.與交易標的公司之關係:無。 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比 例及權利受限情形: 數量:50 ,825,495.8單位 金額:新台幣623,501,770元整 持股比例:不適用 權利受限情形:無。 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 占總資產之持股比例:7.87% 占股東權益之持股比例:14.83% 營運資金數額:新台幣1,504,198仟元整 8.取得或處分之具體目的:短期投資理財。 9.本次交易表示異議董事之意見:無。 10.其他應敘明事項:無。
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2005/5/3 | 菘凱科技 未 | 菘凱科技變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/05/03 2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:蔡清典 4.舊任簽證會計師姓名2:吳健源 5.新會計師事務所名稱:尚在尋找中 6.新任簽證會計師姓名1:尚在尋找中 7.新任簽證會計師姓名2:尚在尋找中 8.變更會計師之原因: 針對本公司九十三年度財務報表簽證報告乙案,因 致遠會計師事 務所要求將相關疑涉仿冒之產品之賠償予以全數提列,本公司深 知 致遠會計師事務所之職責為向公眾把關,亦因此而採較嚴格之 標準予以審查,對此,本公司亦深表認同。 但事關本公司股東權益之情事,且尚未由法院判決即作此一決議 ,對於全數提列乙案之建議,本公司難以接受,是故,雙方協議 予以更換會計,以維持雙方之立場。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 雙方協議終止委任關係 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/05/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師 (若有,請輸入詢問事項及結果): 同前述 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答: 同前述 15.其他應敘明事項: 在近期內,遴選繼任之會計師,並儘速召開董事會通過
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