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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/4/13 | 勤誠興業 | 公告勤誠興業召開上櫃前法人說明會之時間及地點 |
1.事實發生日:94/04/13 2.發生緣由:舉辦勤誠興業股份有限公司上櫃前法人說明會 (1)時間:中華民國94年4月20日(星期三)下午2點30分 (2)地點:富邦國際會議中心C廳(台北市敦化南路一段108號 B2樓) 敬邀各投資法人蒞臨參加 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/13 | 微邦科技 興 | 微邦科技董事會決議終止上市櫃輔導、興櫃股票登錄與公開發行 |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董 事會 2.決議日期:94/04/11 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股 股數:不適用 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不 適用 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用 9.其它應敘明事項:因樽節開支、整體經營策略規劃與因應上市櫃 法令修正等考量,董事會擬暫時終止券商上市櫃輔導與興櫃股票 登錄及撤銷公開發行,待未來公司營運與獲利大幅成長再重新規 劃上市與上櫃時程。
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2005/4/13 | 九禾遊戲企業 未 | 公告諮安科技董事及監察人變動 |
1.發生變動日期:94/04/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 曾憲法 監察人 亞聖投資(股)法人代表 趙莊敏 監察人 亞聖投資(股)法人代表 周惠玉 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/28~96/06/27 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:監察人2/3 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/13 | 同泰電子 | 同泰電子發言人、代理發言人暨財務主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人、財務主管 2.發生變動日期:94/04/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:曾鵬飛;財務處協理 (2)代理發言人:李仲弘;會計部經理 (3)財務主管:曾鵬飛;財務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:陳文川;財務處協理 (2)代理發言人:曾鵬飛;董事長室顧問 (3)財務主管:陳文川;財務處協理 5.異動原因:原任發言人兼財務主管曾鵬飛協理因健康因素轉任董事 長室顧問, 其職務由陳文川協理接任。 6.生效日期:94/04/13 7.新任者聯絡電話:(02)2659-2671 分機:608 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/13 | 寰訊科技顧問 | 公告1.寰訊科技董事會決議召開九十四年度股東常會2.董事會決議盈 |
1.事實發生日:94/04/13
2.發生緣由:董事會決議召開九十四年股東常會及盈餘分派案 一、董事會決議日期:民國九十四年四月十三日 二、股東會召開日期:民國九十四年六月二十八日(星期二)下午三 時 三、股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號5樓 四、會議事項: (一)報告事項: (1).業務報告。 (二)承認及討論事項: (1).本公司九十三年度各項決算表冊承認案。 (有關決算表冊之相關內容本公司將於94年4月29日前公告之) (2).本公司九十三年度盈餘分配案。 (3).本公司九十三年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。 (有關盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案之相關內容本公司將 於94年4月29日前公告之) (4).通過本公司93年度內部控制制度聲明書案。 (5).決議補選董事案。 (6).決議解除董事之競業禁止案。 (7).決議召開九十四年股東常會案。 (四)其他議案及臨時動議。 五、股票停止過戶日期:94年4月30日起至94年6月28日止
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:民國九十四年四月十三日 二、擬定發放股利種類及金額: (1)股票股利:股票股利每股新台幣 0.20元(含盈餘分配每股 0.19元, 資本公積分配每股 0.01元) 三、其他盈餘分配議案如下: (1)擬議配發員工股票紅利275,300元,董監事酬勞183,400元
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2005/4/13 | 新典科技 | 新典科技董事會決議94年股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:94/04/12 2.發生緣由:董事會決議94/06/28召開94年股東常會 『股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66之10號7樓』 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:議事主要內容: (一)、報告: (1)、報告九十三年度營業狀況。 (2)、監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (二)、承認事項: (1)、本公司九十三年度各項決算表冊承認案。 (2)、本公司九十三年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: (1)、董事會議規則訂定案。 (四)、其他議案及臨時動議: 本公司九十三年度盈餘分派案業經董事會九十四年四月十二日會 議決議如下: (1)、本公司九十三年度可分配盈餘計新台幣5,028,866元,因本公 司營運正處成長階段,營運資金需求較大,故本次盈餘除依法提 列法定盈餘公積新台幣502,887元外,酌予保留不擬分配。
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2005/4/13 | 金頻道有線 公 | 更正金頻道三分之一以上董事發生變動 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:94/04/04 2.舊任者姓名及簡歷: 吳中立東森媒體科技股份有限公司執行長 舊任者姓名及簡歷:梁家鏘東森媒體科技股份有限公司董事長 舊任者姓名及簡歷:陳憲煒泰盛投資(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 彭振東董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 新任者姓名及簡歷:賽依法薩董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 新任者姓名及簡歷:陳清吉董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 4.異動原因:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳中立 君、梁家鏘君、陳憲煒君擔任本公司董事,惟東禾媒體已於九十 四年四月四日改派彭振東君、賽依法薩君、陳清吉君為董事。 原任董事吳君、梁君、陳君因前揭改派而喪失其董事資格。 5.新任董事選任時持股數:37141607 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/06~96/04/05 7.新任生效日期:94/04/04 8.同任期董事變動比率:”不適用” 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/13 | 洲磊科技 未 | 洲磊科技月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計 |
月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資 料更正申報 1.事實發生日:94/04/13 2.發生緣由:營業收入金額變動 3.因應措施:更正申報 4.其他應敘明事項: 更正項目及金額如下 更正項目 更正前 更正後(仟元) 營業收入金額(晶粒) 66,573 65,391 銷貨退回及折讓 1,986 804
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2005/4/13 | 新典科技 | 新典科技董事會決議94年股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:94/04/12 2.發生緣由:董事會決議94/06/28召開94年股東常會 『股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66之10號7樓』 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:議事主要內容: 〈一〉、討論事項: 〈1〉、本公司九十三年度財務報表案。 〈2〉、本公司九十三年度盈餘分派案。 〈3〉、擬請通過本公司「內部控制制度聲明書」。 〈4〉、本公司稽核主管異動案。 〈5〉、本公司擬向金融機構洽請融資案。 〈6〉、本公司擬指定背書保證印鑑保管人案。 〈7〉、擬訂定召開本公司九十四年度股東常會日期案。 〈二〉、其他議案及臨時動議: 本公司九十三年盈餘分派案業經董事會九十四年四月十二日會議 決議如下: 本公司九十三年可分配盈餘計新台幣5,028,866元,因本公司營運 正處成長階段,營運資金需求較大,故本次盈餘除依法提列法定 盈餘公積新台幣502,887元外,酌予保留不擬分配。
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2005/4/12 | 億泰利多媒體 未 | 億泰利公告董事會決議九十四年度股東常會事宜 |
1.事實發生日:94/04/12 2.發生緣由: (1)董事會議日期:94/04/12 (2)股東會召開日期:94/06/28(星期二)上午十時整 (3)股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行 (4)召集事宜:94年股東常會 (5)停止過戶起迄日期:94/04/30-94/06/28 3.因應措施:公告股東會日期及議案 4.其他應敘明事項:會議內容 一.報告事項: 1.九十三年度營業報告 2.監察人審查九十三年度決算表冊報告 二.承認事項: 1.承認本公司九十三年度決算表冊案 2.承認本公司九十三年度虧損撥補案 三.討論事項1:修訂本公司章程案 四.選舉事項:全面改選董事及監察人 五討論事項2:解除本公司董事競業禁止之限制案 六.其他議案及臨時動議
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2005/4/12 | 力竑科技 | 公告召開力竑科技九十四年股東常會 |
1.事實發生日:94/04/11 2.發生緣由:依公司法、證券交易法之相關規定暨本公司董事會決議 辦理 一、開會時間:中華民國九十四年六月廿八日上午十時。 二、開會地點:台北縣新店市寶橋路二三五巷一三八號八樓(本公司 會議室) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、本公司九十三年度營業報告。 2、監察人審查九十三年度決算報告。 ﹝二﹞承認事項: 1、本公司九十三年度各項決算表冊。 2、本公司九十三年度盈虧撥補案。 ﹝三﹞討論事項(壹):修訂公司章程案。 ﹝四﹞其他議案及臨時動議 四、依公司法第一六五條規定,自民國九十四年四月三十日起至 九十四年六月廿八日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於民國九十四年四月廿九日下午四時三十分 前〈郵寄過戶者以郵戳為憑〉向本公司股務代理人群益證券股份 有限公司股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下室, 電話:02-25027755〉辦理過戶。 五、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東,屆時尚未收到 者,請逕向本公司股務代理洽詢補發。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/12 | 祥德科技 未 | 公告祥德科技董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:94/04/12 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:94/04/12 (1)本公司 93年度盈餘分配議案,業經董事會通過,擬議盈餘分派 情形如下: (a).發放股利種類及金額: 現金股利:每股 0.55 元。(每仟股配發現金 550 元 )。 股票股利:每股 0.5 元,(每仟股無償配發 盈餘 50 股)。 (b)配發員工現金紅利 1,561,397元,股票紅利1,561,400元, (c)董監事酬勞 624,559元。 (2)考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 1.19395 元。
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2005/4/12 | 輝城電子 公 | 輝城電子股份有限公司與智寶電子股份有限公司策略聯盟案 |
1.事實發生日:94/04/12 2.契約相對人:智寶電子股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 本公司與智寶電子股份有限公司進行策 略聯盟合作,擬採股權交換方式進行,本公司普通股股份每1.06股 換取智寶電子股份有限公司普通股股份1股,換股基準日暫定為94 年9月30日。 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 策略聯盟後將得以進一 步拓展業務,整合產品線、研發技術與資源,提升對客戶的服務能 力,以促進合理經營並擴大營業規模暨加強經濟規模效益,預期將 能強化財務結購,有效降低資金成本,帶動經營績效及股東報酬之 成長,提升兩公司的獲利能力及競爭優勢,對每股淨值及每股盈餘 均有正面助益。 8.具體目的(解除者不適用): 策略聯盟後將得以加速被動元件產業整 合,提昇雙方公司整體競爭力與經營效益。 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/12 | 輝城電子 公 | 輝城電子股份有限公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝淑卿、課長、資誠會計師事務所主 任 4.新任者姓名、級職及簡歷:林盈宏、課長、輝城電子(股)公司會計 課長 5.異動原因:工作調度、職位異動 6.生效日期:94/04/12 7.新任者聯絡電話:055712308 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/12 | 慧榮科技 未 | 慧榮科技終止興櫃交易暨撤銷公開發行 |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董 事會 2.決議日期:94/04/12 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股 股數:不適用 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不 適用 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用 9.其它應敘明事項: (1)為順利執行本公司與英屬蓋曼群島商Silicon Motion 科技股份有限 公司(即本公司先前公告稱於開曼群島新設之Silicon Motion Technology Corporation)依企業併購法進行股份轉換之事宜,本公司 擬終止股票興櫃交易暨撤銷公開發行。 (2)本公司與英屬蓋曼群島商Silicon Motion 科技股份有限公司依企業 併購法進行股份轉換已奉經濟部投資審議委員會經審一字第○九四 ○○五八二六號函核准在案,擬訂股份轉換基準日為民國九十四年 四月二十五日。 (3)依法令規定,股份轉換基準日前五日停止過戶。自民國九十四年 四月二十一日起至同年四月二十五日止停止股票過戶登記。凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務必請於四月二十日下午四時 四十五分前(郵寄者以郵戳為憑)逕向本公司股務代理一銀證券股份 有限公司股務代理部(台北市安和路一段29號5樓,電話 (02)2711-7456) 辦理過戶手續。 (4)授權董事長於必要時得變更股份轉換基準日,並另行公告。
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2005/4/12 | 新唐城有線電視 公 | 公告新唐城有線選任董事長案 |
1.董事會決議日:940404 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳中立 4.新任者姓名及簡歷:陳清吉 5.異動原因:改選董事 6.新任生效日期:940404 7.其他應敘明事項:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派 吳中立君擔任本公司董事,並經本公司董事會推選為董事長,惟 東禾媒體已於九十四年四月四日改派王寶龍君為董事。原任董事 長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格。為完成法定程序 ,重新推選新任董事長。
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2005/4/12 | 新唐城有線電視 公 | 公告新唐城有線董事異動 |
1.發生變動日期:94/04/04 2.舊任者姓名及簡歷: (1).吳中立董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) (2).梁家鏘董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) (3).謝長仲董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) (4).陳憲煒董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 3.新任者姓名及簡歷: (1).賽依法薩董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 簡歷:東森媒體科技股份有限公司董事長 (2).王寶龍董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) (3).楊建國董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) (4).龔邦泰董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 4.異動原因:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳中 立君、梁家鏘君、謝長仲君、陳憲煒君擔任本公司董事,惟東 禾媒體已於九十四年四月四日改派賽依法薩君、王寶龍君、楊 建國君、龔邦泰君為董事。原任董事吳君、梁君、謝君、陳君 因前揭改派而喪失其董事資格。 5.新任董事選任時持股數:19,312,280股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/08~96/04/07 7.新任生效日期:940404 8.同任期董事變動比率:80% 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/12 | 陽明山有線 公 | 陽明山有線變更董事長 |
1.董事會決議日:94/04/04 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞 3.舊任者姓名及簡歷:吳中立東森媒體科技股份有限公司執行長 4.新任者姓名及簡歷:彭振東(東禾媒體股份有限公司法人代表) 5.異動原因:改選董事 6.新任生效日期:940404 7.其他應敘明事項:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳 中立君擔任本公司董事,並經本公司董事會推選為董事長,惟東禾 媒體已於九十四年四月四日改派彭振東君為董事。原任董事長吳君 因前揭改派而喪失其董事長及董事資格。為完成法定程序,重新推 選新任董事長。
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2005/4/12 | 陽明山有線 公 | 陽明山三分之一以上董事發生變動 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:94/04/04 2.舊任者姓名及簡歷: 吳中立東森媒體科技股份有限公司執行長 舊任者姓名及簡歷:梁家鏘東森媒體科技股份有限公司董事長 舊任者姓名及簡歷:陳憲煒泰盛投資(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 彭振東董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 新任者姓名及簡歷:賽依法薩董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 新任者姓名及簡歷:陳清吉董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 4.異動原因:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳中立 君、梁家鏘君、陳憲煒君擔任本公司董事,惟東禾媒體已於九十 四年四月四日改派彭振東君、賽依法薩君、陳清吉君為董事。 原任董事吳君、梁君、陳君因前揭改派而喪失其董事資格。 5.新任董事選任時持股數:17851378 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/02~96/04/01 7.新任生效日期:94/04/04 8.同任期董事變動比率:”不適用” 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/12 | 金頻道有線 公 | 金頻道有線變更董事長 |
1.董事會決議日:94/04/04 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞 3.舊任者姓名及簡歷:吳中立東森媒體科技股份有限公司執行長 4.新任者姓名及簡歷:彭振東(東禾媒體股份有限公司法人代表) 5.異動原因:改選董事 6.新任生效日期:940404 7.其他應敘明事項:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派 吳中立君擔任本公司董事,並經本公司董事會推選為董事長,惟 東禾媒體已於九十四年四月四日改派彭振東君為董事。原任董事 長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格。為完成法定程序 ,重新推選新任董事長。
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