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2005/4/7 | 台灣高鐵 | 高速鐵路D295標左營基地工程契約第一次增補協議書 |
1.事實發生日:94/04/07 2.契約相對人: 東元電機股份有限公司 澳商百利茂林營造股份有限公司 3.與公司關係:東元電機股份有限公司為本公司董事 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 契約相對人承攬本公司高速鐵路D295標左營基地工程契約第一 次增補協議書契約金額: 新台幣陸億元整 6.限制條款(解除者不適用):保密條款 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用): 興建及營運台灣高速鐵路 9.其他應敘明事項:董事會決議
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2005/4/7 | 台灣高鐵 | 高速鐵路S207標台北車站工程契約 |
1.事實發生日:94/04/07 2.契約相對人: 長鴻營造股份有限公司 日商清水建設株式會社 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 契約相對人承攬本公司高速鐵路S207標台北車站工程 契約 契約金額:新台幣柒億陸千參百萬元整 6.限制條款(解除者不適用):保密條款 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用): 興建及營運台灣高速鐵路 9.其他應敘明事項:董事會決議
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2005/4/7 | 聯禾有線電視 公 | 公告聯禾有線改選董事 |
1.發生變動日期:94/04/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:謝國雄(富洋投資(股)公司法人代表)。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:謝國雄(台固線上(股)公司法人代表)。 董事:柳逸義(台固線上(股)公司法人代表)。 董事:林重文(台固線上(股)公司法人代表)。 4.異動原因:董事改選。 5.新任董事選任時持股數: 職稱 當選人姓名 選任時持股數 ---- -------------------- --------------- 董事 台固線上(股)公司 33,005,146 法人代表:謝國雄 董事 台固線上(股)公司 33,005,146 法人代表:柳逸義 董事 台固線上(股)公司 33,005,146 法人代表:林重文 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/23~96/04/22 7.新任生效日期:94/04/06 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2005/4/7 | 聯禾有線電視 公 | 公告聯禾有線董事長異動情形 |
1.董事會決議日:94/04/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。 3.舊任者姓名及簡歷:原任董事長-富洋投資(股)公司法人代表謝 國雄。 4.新任者姓名及簡歷:新任董事長-台固線上(股)公司法人代表謝 國雄。 5.異動原因:因於股東臨時會改選董事,重新推選董事長。 6.新任生效日期:94/04/06 7.其他應敘明事項:經94/04/06第四屆第一次董事會決議通過。
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2005/4/7 | 北桃園有線 公 | 公告北桃園有線選任董事長案 |
1.董事會決議日:940404 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳中立 4.新任者姓名及簡歷:楊建國 5.異動原因:法人股東改派代表人,改選董事長 6.新任生效日期:940404 7.其他應敘明事項: 本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派 吳中立君擔任本公司董事,並經本公司董事會推選為董事長,惟 東禾媒體已於九十四年四月四日改派陳清吉君為董事。原任董事 長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格。為完成法定程序 ,重新推選新任董事長。
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2005/4/7 | 北桃園有線 公 | 公告北桃園有線董事異動 |
1.發生變動日期:94/04/04 2.舊任者姓名及簡歷: (1).吳中立董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) (2).梁家鏘董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 3.新任者姓名及簡歷: (1).賽依法薩董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 簡歷:東森媒體科技股份有限公司董事長 (2).陳清吉董事(東禾媒體股份有限公司法人代表) 簡歷:新唐城有線電視事業股份有限公司董事長 4.異動原因:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳中 立君、梁家鏘君擔任本公司董事,惟東禾媒體已於九十四年四 月四日改派陳清吉君、賽依法薩君為董事。原任董事吳君、梁 君因前揭改派而喪失其董事資格。 5.新任董事選任時持股數:30,321,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/04/07~96/04/06 7.新任生效日期:940404 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2005/4/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 燁聯鋼鐵董事會決議召開94年股東常會 |
1.事實發生日:94/04/07 2.發生緣由:1.董事會決議日期:94/04/07 2.股東會召開日期:94/06/27 3.股東會召開地點: 高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號 (高雄縣立文化中心)。 4.召集事由: (一)報告事項: 1 九十三年度營業報告書。 2 監察人查核九十三年度決算報告書。 3 九十三年度財務報告。 4 資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5 大陸投資報告。 6 本公司與燁興合併案報告。 (二)承認及討論事項: 1 承認九十三年度決算書表。 2 承認九十三年度盈餘分派案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:94/04/29~94/06/27 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:有關九十三年度盈餘分派案將再擇期 依法召 開董事會討論。
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2005/4/7 | 美磊科技 | 更正公告美磊科技董事會決議召開民國九十四年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:94/03/30 2.發生緣由: A.董事會決議日期:94/03/30 B.股東會召開日期:94/6/24 C.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區自強路十八號(本公司員工 餐廳) D.召集事由: 壹.報告事項: 一.九十三年度營業狀況暨九十四年營業計劃報告 貳.討論事項: 一.辦理現金增資案 二.修訂本公司章程案 三.取消美磊電子科技(昆山)位於張浦開發區之土地開發建設案 參.其他議案及臨時動議: E.停止過戶起迄日期:94/4/26-94/6/24 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司有關九十三年度決算表冊及盈虧撥補案相 關內容, 將於股東常會召開前四十日另行召開董事會討論並公告之。
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2005/4/7 | 中光橡膠 未 | 中光橡膠公開經會計師核閱之財務預測資訊不適用 |
1.財務預測年度:93 2.原財務預測不適用日期:94/04/06 3.財務預測編製原因 : 初次申請股票上市(櫃) 4.核閱會計師姓名: 李燕松、李運鞭 5.資產負債表'損益表主要會計科目金額 [格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料(自結數)]: 93年度財務預測 (單位:新台幣仟元) 營業收入 $627,538 營業毛利 $ 93,286 營業淨利 $ 32,062 稅前淨利 $104,816 93年度自結報表 (單位:新台幣仟元) 營業收入 $617,457 營業毛利 $ 84,396 營業利益 $ 22,584 稅前利益 $ 85,635 6.原財務預測不適用之原因及影響金額:因基本假設重大變動原發 佈財測不適用原因如下 (1)國際原油價格上漲,下游中心廠售價大幅調降及新車開發導入 支付技術金增加。 (2)本公司旗下大陸福州福光因受中國政府宏觀調控影響汽車市場 銷售緊縮,造成福州福光營業成本增加、日圓上漲造造匯兌損失 之營業外成本增加,致使投資收益大幅減少。 7.其它應敘明事項 :無
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2005/4/7 | 中光橡膠 未 | 中光橡膠董事長異動 |
1.董事會決議日:94/04/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:熊倉實 中光橡膠工業股份有限公司董 事長 4.新任者姓名及簡歷:岡田正巳 天津星光橡塑有限公司總經 理 5.異動原因:經董事會通過 6.新任生效日期:94/04/06 7.其他應敘明事項:無
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2005/4/7 | 中光橡膠 未 | 中光橡膠股票上櫃申請案暫緩 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由:本公司股票上櫃申請案暫緩 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司原定94年3月申請上櫃掛牌,基於下列因 素考量,將申請上櫃掛牌日程延期一年。 一、臺灣股市狀況低迷,本益比偏低。 二、2005年1月臺灣的證券交易法修正,本公司認為以新法申請上 櫃掛牌對本公司較為有利。
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2005/4/7 | 和光光學 | 公告和光光學 董事會決議召開九十四年度股東常會 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由: 董事會決議日期:94/04/06 股東會召開日期:94/06/30 股東會召開時間:民國九十四年六月三十日(星期四)上午九時整 股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號(本公司 地下室) 會議主要內容: 一.報告事項: (1)本公司九十三年度營業報告書 (2)本公司九十三年度監察人查核報告書 二.承認事項: (1)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司九十三年度盈餘分配案 三.討論事項: (1)討論辦理九十三年度盈餘轉增資發行新股案 四.選舉事項: (1)監察人補選 五.臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/7 | 大量科技 | 大量科技董事會決議事項 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由:決議94年股東會召開日期為94年6月 24日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/7 | 和光光學 | 和光光學 董事會決議股利發放情形 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由: 董事會決議日期:94/04/06 發放股利種類及金額 現金股利:每股配發新台幣0.05元,計新台幣1,346,675元 股票股利:每股配發新台幣0.5元,計新台幣13,466,750元 擬議配發員工現金紅利新台幣467,792元;董監酬勞新台幣 311,862元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/7 | 和光光學 | 和光光學 董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由: 董事會決議日期:94/04/06 增資資金來源:93年度盈餘 發行股數:1,346,675股 每股面額:新台幣10元 發行總金額:新台幣13,466,750元 發行價格:不適用 畸零股之處理方式: 股東之股票股利配發不足壹股之畸零股,於配股基準日五日內 由股東自行拼湊,拼湊不足壹股者,每股按面額折發現金,計算 至元為止(元以下捨去) 其不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額認購之 本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 研能科技 未 | 公告研能科技董事會召開94年股東常會 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由:董事會決議於94/06/22召開股東會 3.因應措施: 一、報告事項: (一)本公司九十三年度營運概況報告案 (二)監察人審查九十三年度決算報告 二、承認事項: (一)本公司九十三年度營運報告書及各項財務報表表冊案 (二)本公司九十三年度盈餘分配案 三、討論事項: (一)修訂公司章程案 四、其他事項及臨時動議: (一)股票停止過戶期間:94年4月24日起至94年6月22日止 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 金豐機器 公 | 金豐機器代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:94/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭凱峰經理,本公司財務部經理、管 理部經理、稽核主管、調達部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文隆經理,本公司稽核室副理、為 生電裝工業管理部經理 5.異動原因:職務異動 6.生效日期:94/04/06 7.新任者聯絡電話:047524131 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 金豐機器 公 | 金豐機器內部稽核主管之任免 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭源廷經理勤業會計師事務所彰化稅捐 稽徵處日新會計師事務所 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文隆經理本公司稽核室副理、為生電 裝工業管理部經理 5.異動原因:職務調動 6.生效日期:94/04/06 7.新任者聯絡電話:04-7524131 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 金豐機器 公 | 金豐機器代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:94/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴時通經理,本公司財務部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佩樺經理,建華銀行襄理、泛亞銀行 領組 5.異動原因:職務異動 6.生效日期:94/04/11 7.新任者聯絡電話:047524131 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 雙漢科技 | 雙漢科技董事李健民先生去世,解任董事職務 |
1.發生變動日期:94/04/06 2.舊任者姓名及簡歷:李健民;元太科技工業股份有限公司總 經理。 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動原因:因病去世。 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/28~94/06/19 7.新任生效日期:無。 8.同任期董事變動比率:85 9.其他應敘明事項:無。
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