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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/4/6 | 點晶科技 | 委任金際遠先生擔任點晶科技執行長 |
1.董事會決議日:94/04/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:金際遠 點晶科技(股)公司總經理 5.異動原因:董事會委任 6.新任生效日期:94/04/07 7.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 點晶科技 | 委任秦旭沅先生擔任點晶科技總經理 |
1.董事會決議日:94/04/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:金際遠 點晶科技(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:秦旭沅 點晶科技(股)公司研發副總經理 5.異動原因:配合本公司業務發展並符合公司治理之精神 6.新任生效日期:94/04/07 7.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 點晶科技 | 點晶科技發言人變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:94/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:金際遠 點晶科技(股)公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:金際遠 點晶科技(股)公司執行長 5.異動原因:原發言人職稱變更 6.生效日期:94年4月7日 7.新任者聯絡電話:03-5645656 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 力肯實業 | 力肯實業董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:94/04/06 (2).發放股利種類及金額:現金股利新臺幣30,135,000元,每 股1元。 股票股利新臺幣75,337,500元,每股2.5元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 並另行公告之。
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2005/4/6 | 力肯實業 | 力肯實業董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:94/04/06 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:94/04/06 (2).增資資金來源: 93年度盈餘 (3). 發行股數:7,981,000股(含員工紅利轉增資) (4).每股面額:新台幣10元整 (5).發行總金額:79,810,000元 (6).發行價格:不適用 (7).員工認購或配發股數:員工紅利轉增資發行447,250股 (8).公開銷售股數:不適用 (9).原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發250股 (10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股部分 配發現金, 畸零股統由董事會授權董事長洽特定人按面額承購 (11).本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 (12).本次增資資金用途:強化財務結構,增強業務競爭力 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 並另行公告之。
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2005/4/6 | 基亞生物科技 | 基亞生技公司擴大參與PI-88全球第二期臨床試驗,產業效益遠景可 |
1.事實發生日:94/04/06
2.發生緣由:基亞生技公司董事會近期決議參與策略夥伴 Progen Industries Limited 於澳洲所執行之皮膚黑色素細胞癌第二期臨床試驗 。該試驗將驗證 PI-88 合併化療藥物作為第一線用藥,對嚴重黑色素 細胞癌的療效。該計畫預定在今年第二季展開。
基亞董事會並授權經營團隊就本臨床試驗的合作細節,與Progen 公司 達成協定。本項黑色素細胞癌研究,為基亞公司所參與之第二項世界 級新藥PI-88臨床試驗。
基亞公司自民國九十三年起,於台灣執行符合美國FDA及台灣衛生署 規範的肝癌治療第二期(Phase II) 臨床試驗。目前該人體試驗正由臺大 醫院、林口長庚醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院等四 大醫學中心進行中。
為提供南部肝癌患者參與本人體試驗的機會,本公司正積極協商兩個 位於南部的醫學中心,可望在近期內將合作醫院擴增為六個,並於預 期的時間完成人體試驗。
PI-88已於2004年經美國FDA認可為「治療皮膚黑色素細胞癌」的「開 發中孤兒藥」。
一旦完成新藥開發並經FDA 核准上市,將具有七年的市場專屬權。基 亞公司參與該項臨床試驗,可望加快PI-88的臨床開發速度,並提昇國 內臨床試驗水平與 國際接軌。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2005/4/6 | 泰碩電子 | 泰碩電子董事會召開九十四年度股東常會公告 |
一、開會時間:民國九十四年六月二十四日(星期五)上午十時整
二、開會地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室)
三、會議內容: (一)報告事項: 1、九十三年度營業報告。 2、監察人查核報告書。 3、本公司九十三年度大陸投資情形報告。 4、本公司九十三年度背書保證情形報告。 (二)承認事項: 1、承認九十三年度營業報告書、財務報表及合併報表。 2、承認本公司九十三年度盈餘分派案。 (三)其他議案及臨時動議
四、本公司九十三度盈餘分派案經董事會擬定如下: 1、本公司九十三年度結算後之稅後盈餘為新台幣32,536,706元,扣除 提列10%為法定盈餘公積計新台幣3,253,671元,及加計期初可供分配 盈餘新台幣685,318元後,共計期末可供分配盈餘為新台幣29,968,353 元。 2、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣21,714,598元為股東紅利,全數以 現金方式發放,發放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數, 每仟股配發現金股利新台幣 500 元(至元為止,元以下四捨五入); 另提撥新台幣4,071,490元為員工紅利,員工紅利以現金方式發放並依 本公司內部相關作業辦法分配予員工,及提撥新台幣1,357,170元為董 事及監察人之酬勞,共計本次提撥盈餘新台幣27,143,258元分派。 3、本盈餘分派案 ,提請股東常會決議 ,並擬請股東常會授權董事長 另訂除息基準日。
五、依公司法第 165 條規定,自九十四年四月二十六日起自九十四年 六月二十四日股東常會之日止,停止本公司股東名簿記載之變更。凡 持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於九十四年四月二十五日 (星期一)下午四時三十分以前駕臨或郵寄台北市建國北路一段九十 六號地下一樓,本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務 代理部辦理過戶手續。
六、開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東,屆時如未收到開 會通知書暨委託書者,請向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限 公司股務代理部洽詢(電話02-25048125)。
七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司之集中辦理過戶者,本公 司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 40日前依規定將相關資料送達本公司。
九、除分函各股東外,特此公告。
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2005/4/4 | 助群營造 未 | 助群營造財務報表簽證會計師更換為李伯承會計師及盧聯生會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/04/04 2.舊會計師事務所名稱:惠眾會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:廖德英 4.舊任簽證會計師姓名2:卓敏枝 5.新會計師事務所名稱:惠眾會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:李伯承 7.新任簽證會計師姓名2:盧聯生 8.變更會計師之原因: 為配合公司治理實務守則及惠眾會計師事務所內部輪調 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 無 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/01/11 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師 (若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2005/4/4 | 智捷科技 | 公告智捷科技會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:94/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀勤經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:涂玉玫副理 5.異動原因:原財務經理兼任會計經理,目前因組織變更不再兼任會 計經理乙職 6.生效日期:94/03/31 7.新任者聯絡電話:03-5777364分機375 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 泰碩電子 | 公告泰碩電子董事會召開94年度股東常會 |
1.事實發生日:94/04/04 2.發生緣由:董事會決議於94/06/24召開股東會 3.因應措施: 一、報告事項: (一)九十三年度營業狀況、財務報表及合併財務報表 (二)本公司從事衍生性金融商品交易情形 二、承認事項: (一)本公司九十三年度營業報告書、財務報表及合併財務 報表 (二)本公司九十三年度盈餘分派案 三、討論事項: (一)本公司九十三年度內部控制自行檢查報告 (二)本公司九十四年度股東常會召開日期、地點 四、臨時動議:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2005/4/4 | 桃苗汽車 公 | 桃苗汽車公告贖回永昌鳳翔債券基金之相關資料 |
1.事實發生日:94/04/01 2.發生緣由:理財,當日資金結餘不足 3.因應措施:贖回永昌鳳翔債券基金 4.其他應敘明事項:無。
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2005/4/4 | 儀大 | 公告儀大財務主管退休更換 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:93/12/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王美麗經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:馮仙早經理 5.異動原因:退休更換 6.生效日期:93/12/01 7.新任者聯絡電話:062616999-510 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 復興木業 未 | 交通銀行股份有限公司已向法院聲明辭去復興木業重整監督人職務 |
1.事實發生日:94/04/01 2.發生緣由:交通銀行股份有限公司已向法院聲明辭去本公司重整 監督人職務,本公司 其他重整監督人亦已轉達本公司此事實,特此公告:交通銀行股 份有限公司已非本公 司重整監督人 3.因應措施:對本公司無影響,另呈報法院處理 4.其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 智捷科技 | 公告智捷科技會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:94/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀勤經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:涂玉玫副理 5.異動原因:原財務經理兼任會計經理,目前因組織變更不再兼任會 計經理乙職 6.生效日期:94/03/31 7.新任者聯絡電話:03-5777364分機375 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 圓創科技 | 圓創科技代理發言人變更 |
1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或 內部稽核主管):代理發言人
2. 發生變動日期:94/04/01
3. 舊任者姓名、級職及簡歷:余幼賢 管理部經理
4. 新任者姓名、級職及簡歷:羅美煒 財務部經理
5. 異動原因:原代理發言人離職
6. 生效日期:民國94年4月1日
7. 新任者聯絡電話:03-563-0878
8. 其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 統寶光電 | 統寶光電榮獲中國大陸專利94.04.04 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容: 專利號︰中國大陸發明第200803號 發明名稱︰省電型液晶顯示器及其省電操作方法 專利權期間︰094/03/23~111/08/20
2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/04/04
3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用
4.其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 錸寶科技 | 說明悠景科技與錸寶科技公司間之民事裁定情事 |
1. 法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:台灣苗 栗地方法院民事裁定94年度全字第4號
2. 事實發生日:94/03/25
3. 發生原委(含爭訟標的):法院經錸寶科技股份有限公司之聲請, 對本公司執行保全程序,聲稱本公司產品侵害其“電激發光顯示裝置 ”之專利權。
4. 處理過程:苗栗地方法院於悠景科技營業處所及廠房內針對上開產 品管理行銷有關之外來憑證予以列印或影印,做成證據保全
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無
6. 因應措施及改善情形: 1. 本公司針對錸寶科技之相關法律行動,已與律師研討擬定因應方案 處理中,目前對本公司營運暫無影響。 2. 本公司向來尊重智慧財產權,擁有堅強的研發團隊,並積極產出自 有之 know-how及專利,進而運用該 know-how及專利,得以量產高品 質之產品。本公司產品與錸寶科技聲稱之專利權本即不同,且經專業 鑑定機構交叉分析比較後,更確定二者間之不相同,另錸寶科技該專 利權於其申請日前即已公開於市,本公司將本於尊重智慧財產權之前 提下,對該專利權提起舉發,確認其為無效之專利。
7. 其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 聯宗光電 | 聯宗光電財務主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:94/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏炯耀/財會部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林崇耀/財會部經理 5.異動原因:職務異動(原財會部經理升任協理) 6.生效日期:94/04/01 7.新任者聯絡電話:06-5050100 8.其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 悠景科技 | 說明悠景科技與錸寶科技公司間之民事裁定情事 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 台灣苗栗地方法院民事裁定94年度全字第4號 2.事實發生日:94/03/25 3.發生原委(含爭訟標的): 法院經錸寶科技股份有限公司之聲請,對本公司執行保全程序, 聲稱本公司產品侵害其“電激發光顯示裝置”之專利權。 4.處理過程: 苗栗地方法院於悠景科技營業處所及廠房內針對上開產品管理 行銷有關之外來憑證予以列印或影印,做成證據保全 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無 6.因應措施及改善情形: 1.本公司針對錸寶科技之相關法律行動,已與律師研討擬定因應 方案處理中,目前對本公司營運暫無影響。 2.本公司向來尊重智慧財產權,擁有堅強的研發團隊,並積極產 出自有之know-how及專利,進而運用該know-how及專利,得以量 產高品質之產品。本公司產品與錸寶科技聲稱之專利權本即不同 ,且經專業鑑定機構交叉分析比較後,更確定二者間之不相同, 另錸寶科技該專利權於其申請日前即已公開於市,本公司將本 於尊重智慧財產權之前提下,對該專利權提起舉發,確認其為無 效之專利。 7.其他應敘明事項:無
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2005/4/4 | 聯傑國際 | 公告聯傑國際召開九十四年股東常會相關事項 |
1.事實發生日:94/04/04 2.發生緣由: 1.股東開會日期:94年6月20日(星期一)上午九時三十分正。 2.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路6號3F。 3.會議主要內容: (1)報告事項: A.九十三年度營業概況及九十四年營運計劃報告。 B.監察人查核九十三年度決算表冊審查報告。 (2)承認事項: A.九十三年度營業報告書及決算表冊。 B.九十三年度盈餘分配案。 (3)選舉事項: A.全面改選董事及監察人案。 (4)討論事項: A.解除新任董事競業禁止行為。 (5)其他議案及臨時動議 4.股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自94年4月22日 至6月20日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東,務請於93年4月21日(星期四)下午四時三十分前駕臨或掛 號郵寄至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶 者,務請掛號郵寄,並以四月二十一日寄達為準。 5.開會通知書及委託書將於開會前三十日寄送各股東,屆時如未 收到者,請列明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代 理機構洽詢補發(電話02-23611300)。八、本次股東會如有公 開徵求委託情事, 徵求人應於開會35日前, 依規定將相關資料送 達本公司(地址:新竹市科學園區力行六路6號), 並副知證基會。 6.除分函通知各股東外,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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