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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/3/29 | 歐驊 | 公告新店火災對歐驊財務、業務及工廠運作並無重大影響 |
1.事實發生日:94/03/29 2.發生緣由:本公司營運一切正常,因工廠與火災發生處非相同樓棟 ,故不受影響 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/29 | 鑫永銓 | 鑫永銓九十四年度股東常會召開公告 |
一、開會時間及地點:九十四年六月十七日(星期五)上午十點正假 南投市三和一路 6 號(南投飯店七樓貴賓廳)舉行九十四年股東常會 。
二、會議主要內容: 1.報告事項: (1)報告本公司九十三年度營業狀況報告。 (2)監察人審查報告。 2.承認事項: (1)承認九十三年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十三年度盈餘分配案。 3.討論事項暨選舉事項: (1)本公司九十三年度盈餘及資本公積發行新股案。 (2)修改公司章程案。 4.其他議案及臨時動議。
三、其他應敘明事項:盈餘分派案及主要內容將於股東常會召開日前 四十日召開董事會通過,並另行公告。
四、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十九日至六月十七日 為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務 請於九十三年四月十八日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過 戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2電話:(02)2705-8280)理 股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日 前依規定將相關資料送達本公司(南投市南崗工業區南崗三路294號)。
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者, 請逕向本公司股務代理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2005/3/29 | 廣寰科技 | 廣寰科技股份有限公司董事會召開九十四年度股東常會公告 |
一、開會日期:中華民國94年 6 月16日(星期四)上午十時整。
二、開會地點:台北縣新店市北新路一段92號 3 樓(新店市市公所文 化劇場演藝廳)。
三、會議主要內容: (1).報告事項: 1.本公司九十三年度營運狀況報告。 2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (2).承認及討論事項: 1.承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。 3.討論本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 4.修訂公司章程案。 (3).其他議案或臨時動議
四、發行新股及現金股利分派主要內容: (一)股票股利:為充實營運資金,由最近年度可分配盈餘中提撥員 工紅利7,080,000元,股東紅利50,172,000元,合計轉增資57,252,000元 ,每股面額壹拾元,共計發行新股5,725,200股。原股東按配股基準日 股東名簿之持股比例分配之,每仟股無償配發 250.7246股,俟股東會 通過,並報請主管機關合准後,擬請股東會授權董事會全權處理。 (二)現金股利:每股分配現金股利 1.0 元, 俟本次股東常會通過後 ,授權董事會另訂除息基準日及發放日分派之(至元為止)。
五、依公司法第一六五條規定,自94年4月18日起至94年6月16日止, 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於94年 4 月 15日下午四時三十分前,駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務 代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化 南路二段97號地下二樓,電話:02-27058280)辦理。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股 東會開會四十日前,交本公司。
八、開會通知書於股東會三十日前分別寄發各股東,屆時如未收到者 ,請逕向股務代理機構查詢。
九、除分函各股東外,特此公告。
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2005/3/29 | 紅樹林有線 公 | 公告召開紅樹林有線九十四年度股東常會增列議案公告 |
一、開會時間:九十四年四月二十八日(星期四)下午二時整。
二、開會地點:台北縣淡水鎮中正東路40-7號7樓本公司會議室。
三、增列召集事由: (一)修訂本公司章程部分條文案。 (二)擬重新訂定「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序 」案。
四、依照公司法一六五條規定,自九十四年二月二十八日起至四月二 十八日停止公司股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記 者,務請於二月二十五日下午五時前親臨或以掛號郵寄(郵寄以郵戳 日期為憑)本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部( 台北市忠孝東路四段二00號十三樓,電話(0二)二七七六九一七 0代表線)辦理過戶手續。
五、開會通知書將於股東常會三十日前分別寄發各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶名,戶號逕洽本公司股務代理機構查詢。
六、特此公告。
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2005/3/29 | 錸寶科技 | 公告召集錸寶科技九十四年股東常會有關事項 |
壹、開會時間:民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時正。
貳、開會地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓國際 會議廳。
參、會議內容: 一、報告事項: (一)九十三年度營業報告書。 (二)監察人查核報告書。 二、承認事項: (一)本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司九十三年度虧損撥補案。 三、討論事項修訂本公司章程案。 四、其他議案及臨時動議
肆、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十六日起,至九十四 年六月十四日止,停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚 未過戶者,務請於九十四年四月十五日下午四點三十分時前駕臨或郵 寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理股 票過戶手續。
伍、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
陸、依證券易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其 股東常會之召集通知概依公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請 逕洽本公司股務代理機構台證綜合證券股份有限公司股務代理部領取 開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 四十日前依規定將相關資料送達本公司。
捌、開會通知書於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請告 明股東戶號及戶名,逕向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公 司股務代理部查詢(電話:02-25048125)。
玖、除分函通知各股東外,特此公告。
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2005/3/29 | 達和航運 未 | 達和航運94年股東常會公告 |
一.開會時間:中華民國九十四年六月十五日(星期三)上午十時整
二.開會地點:台北市中山北路二段一一三號十二樓會議室
三.會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十三年度營業報告。 2.監察人查核九十三年度決算報告。 3.九十三年底背書保證餘額報告。 (二)承認事項: 1.九十三年度營業報告書及財務報表。 2.九十三年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂公司章程案。 3.修訂取得或處分資產處理程序案。 4.改選董事及監察人案。 5.董事競業限制解除案。 (四)臨時動議
四.盈餘分派及增資案主要內容: (一)現金股利每股配發新台幣三元,俟股東常會通過後,另訂配息 基準日及發放日。 (二)盈餘轉增資發行新股一六、六四八、七八六股,即每仟股無償 配發一○○股,俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董 事長另訂配股基準日。
五.依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十七日起至九十四年 六月十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領 回股票尚未辦理過戶者,務請於九十四年四月十五日下午五時前駕臨 或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行法 人信託作業客服部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理 過戶。
六.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收 到者,請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部(電話(02)2361- 3033)查詢。
七.特此公告。
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2005/3/29 | 王道商業銀行 | 公告台灣工業銀行處分富鼎益利信債券基金 |
1.證券名稱 :富鼎益利信債券基金 2.交易日期:94/03/29 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:39998531.1單位;每單位價 格12.4808元;交易金額499,213,667元整 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):213,667 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:持有0單位;金額0元整;佔基金比例0%. 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數 額:占總資產比例21.86%;及占股東權益比例71.28% 8.取得或處分之具體目的:短期投資 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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2005/3/29 | 浩瀚動力 未 | 公告浩瀚數位為保護股東權益,向登山營造股份有限公司執行民事假 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:聲請人 即債權人為本公司,相對人即債務人為登山營造股份有限公司,向台 灣板橋地方法院提民事假處分執行聲請狀;台灣板橋地方法院94年度 裁全字第2288號。 2.事實發生日:94/03/28 3.發生原委(含爭訟標的):緣債務人即登山營造股份有限公司涉及 侵權行為,其持有之系爭票據乙張應受限制。 4.處理過程:本公司即債權人於94/03/28向台灣板橋地方法院提民事 假處分執行聲請狀,及提存擔保相對金額,並且請台灣板橋地方法院 禁止債務人就其持有支票於本案判決前,不得向付款人及轉讓予第 三人。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:藉由司法程序處理,憑以保護股東權益,執行 民事假處分聲請狀。 7.其他應敘明事項:無。
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2005/3/29 | 進階生物科技 | 進階生物董事會決議召開94年股東常會相關事宜(更正) |
1.事實發生日:94/03/25 2.發生緣由: 一.股東會召開日期:94/06/14 二.股東會召開時間:上午10時 三.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣汐止市康寧街169巷80號) 四.召開事由: (一).報告事項: (1).九十三年度營業狀況及九十四年營業計劃報告 (2).監察人審查九十三年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1).九十三年度營業決算書表 (2).九十三年度盈餘分派案 (三).討論及選舉事項 (1).資本公積轉增資案 (2).修正公司章程案 (3).改選董事、監察人 (4).解除董事競業禁止限制案 五、其他議案及臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 發放股利及種類: (1)現金股利每股配發0.5元。(2)資本公積轉增資配股每股1元。 本案俟股東會通過並報請主管機關核準後,授權董事會另訂 配股基準日,其他未盡事宜授權董事會全權處理之。 (3)停止過戶日自94/04/16至94/06/14止
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2005/3/29 | 杭特電子 | 公告杭特電子董事會召開94年股東常會 |
1.事實發生日:94/03/28 2.發生緣由:董事會決議於94/06/21召開股東會 3.因應措施: 一、報告事項: (一)本公司九十三年度營運概況報告 (二)監察人審查九十三年度決算報告 二、承認事項: (一)本公司九十三年度決算書表 (二)本公司九十三年度盈餘分配案 三、討論事項: (一)本公司九十三年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 四、其他事項及臨時動議: (一)股票停止過戶期間:94年4月23日起至94年6月21日止 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/29 | 晶訊科技 未 | 晶訊科技九十四年三月二十八日董事會決議召開本公司九十四年股東 |
1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/03上午十點
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路 726 號地下二樓(遠東世紀廣 場第一期管理中心會議室)
4.召集事由: 一、報告事項: (1).報告本公司九十三年度營業概況報告。 (2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1).本公司九十三年度決算表冊案。 (2).本公司九十三年度虧損撥補案。 三、選舉事項: (1).補選本公司董事、監察人案。 四、其他議案及臨時動議案。
5.其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十四年四月五日起至九 十四年六月三日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,請務必於九十四年四月四日(星期一)下午四點三十分前, 駕臨台北市重慶南路一段二號三樓本公司股務代理機構倍利國際綜合 證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑 。 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收 到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構倍 利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(電話:02-2311 -5668) (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前 四十日,依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣中和市建一路 一五○號八樓)。
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2005/3/29 | 宇瞻科技 | 宇瞻科技董事會決議召開九十四年度股東常會 |
一、本公司九十四年股東常會訂於九十四年六月二十一日(星期二) 上午九時三十分,假臺北市南港區三重路 19-3號 8樓(南港軟體園區 D棟8樓)會議室召開。
二、本次會議議程如下: (一)報告事項: (1)九十三年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (二)承認及討論事項: (1)九十三年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)九十三年度盈餘分派討論案。 (3)九十三年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (4)本公司擬辦理現金增資申請股票上市(櫃)公開承銷討論案。 (三)臨時動議
三、九十三年度股利分配案經董事會決議每仟股配發盈餘配股20股, 現金股利 800 元,另員工紅利則分配股票及發放現金予員工。現金股 利及員工紅利發放現金之分配經股東常會通過後另訂除息基準日分配 之;另盈餘及員工紅利轉增資部份,俟經股東常會通過並呈主管機關 核准後另行訂定除權基準日配發之。
四、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月二十三日起至同年六 月二十一日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未過戶之股 東,請於九十四年四月二十二日(星期五)下午五點前駕臨或郵寄台 北市建國北路二段一三七號七樓本公司股務室辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於九十四年五月二十日(星期五)前函寄 股東外,特此公告;屆時若未收到開會通知書者,請逕洽本公司股務 室查詢。(電話:02-25092368)
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2005/3/29 | 台灣大昌 未 | 中華僑泰物流股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告 |
一、董事會決議日期:九十四年三月二十五日
二、股東會召開日期:九十四年五月二十七日
三、股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮高榮里15鄰高上路一段一百五十 號
四、議事內容: (一)報告事項。 (二)承認本公司九十三年度決算表案。 (三)討論本公司依據財政部證券暨期貨管理委員會頒訂「公開發行 公司建立內部控制制度處理準則」之規定所提出本公司九十三年度內 部控制自行檢查結果聲明書案。
五、停止過戶之期間:九十四年三月二十九日至九十四年五月二十七 日
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2005/3/29 | 桃苗汽車 公 | 公告桃苗汽車贖回金復華安本債券基金之相關資料 |
1.事實發生日:94/03/28 2.發生緣由:理財,當日資金結餘不足 3.因應措施:贖回金復華安本債券基金 4.其他應敘明事項:無。
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2005/3/29 | 創意電子 | 公告創意電子財務主管兼代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管或內部稽核主管):財務主管兼代理發言人變動 2.發生變動日期:94/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡殿群,資深協理,創意電子(股)公司 財務長兼代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:石克強,執行長,創意電子(股)公司副 董事長兼執行長 5.異動原因:原任者個人請辭 6.生效日期:94/03/29 7.新任者聯絡電話:03-5646600 8.其他應敘明事項:無
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2005/3/29 | 華東科技 | 補正公告召開華東科技九十四年股東常會有關事項 |
一、開會時間:中華民國九十四年六月十六日(星期四)上午十時
二、開會地點:高雄市高雄加工出口區北一路十八號本公司五樓會 議室
三、會議事項: (一)報告事項。 (二)承認九十三年度營業報告書及財務報表等。 (三)承認九十三年度虧損撥補案。 (四)討論修訂「公司章程」案。 (五)討論修訂「背書保證作業程序」案。 (六)解除董事競業禁止。 (七)臨時動議或其他議案等事項。
四、茲依公司法第一六五條規定:自本(九十四)年四月十八日起至 六月十六日止停止股東名簿記載之變更,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶者,務請於四月十五日(星期五)下午五時以前駕臨本公司股 務辦事處(台北市中山區敬業一路一九二號一樓)辦理過戶手續(郵 寄過戶以郵戳為憑)。凡參加台灣證券集中保管(股)公司集中辦理 過戶者,本公司將依憑該公司送交之資料及股票逕行辦理過戶,在本 公司已開立股東戶號且有填留股東印鑑卡及身分證影本於本公司之舊 股東,可免再辦理開戶手續,尚未開戶之新股東請於四月十五日前, 填妥股東印鑑卡並檢附身分證影本正反面乙份,以掛號郵寄或駕臨本 公司股務辦事處辦理開戶手續,以維權益。
五、本次股東常會如有股東依「公開發行公司出席股東會使用委託書 規則」規定徵求委託書時,徵求人應於股東常會四十日前依規定將相 關資料送達本公司股務辦事處(台北市中山區敬業一路一九二號一樓 )。
六、開會通知書將於股東常會召開日三十日前,按股東登記於本公司 之通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到開會通知者,請逕向本公司 股務辦事處查詢。電話:(○二) 八五○二二九九。惟持股未滿一千股 股東之召集通知,屆時將以公告方式為之(請上「公開資訊觀測站」 查詢,網址:http://mops.tse.com.tw)。
七、特此公告。
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2005/3/29 | 杭特電子 | 公告杭特電子代理發言人變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:94/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭翠鈴 協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:于?源 副理 5.異動原因:本公司因職務變動,代理發言人變更為于?源副理 6.生效日期:94/03/29 7.新任者聯絡電話:24552555 8.其他應敘明事項:無
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2005/3/29 | 杭特電子 | 公告杭特電子發言人變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:94/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:于?源 副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭翠鈴 協理 5.異動原因:本公司因職務變動,發言人變更為鄭翠鈴協理 6.生效日期:94/03/29 7.新任者聯絡電話:24552555 8.其他應敘明事項:無
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2005/3/29 | 慶鴻機電工業 未 | 公告慶鴻機電董事會決議召開九十四年股東常會事宜 |
1.事實發生日:94/03/28 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:94年3月28日。 二、股東開會日期:94年6月17日(星期五)上午十時正。 三、股東開會地點:台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。 四、會議主要內容: (一)報告事項: (1).九十三年度營業概況及九十四年營運計劃報告。 (2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: (1).承認九十三年度決算表冊。 (2).承認九十三年度盈餘分配案。 (3).承認貸與子公司慶鴻機電工業(蘇州)有限公司美金57萬元案。 (4).討論修改公司章程案。 (三)其他議案及臨時動議: 五、股票停止過戶日期:自94年4月19日起至94年6月17日止。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外,特此公告。
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2005/3/28 | 群創 | 更正-群創與台灣康寧顯示玻璃股份有限公司簽署購料合約 (更正9 |
更正-本公司與台灣康寧顯示玻璃股份有限公司簽署購料合約 (更正94/03/24公告之事實發生日) 1.事實發生日:94/03/23 2.契約相對人:台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):98/12/31 5.主要內容(解除者不適用):取得液晶顯示器玻璃基板供應 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):取得足量之液晶顯示器 玻璃基板供應 8.具體目的(解除者不適用):確保液晶顯示器玻璃基板供應 9.其他應敘明事項:因輸入錯誤,將94/3/24公告之事實發生日 93/03/23 更正為94/03/23
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