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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/3/22 | 昱昕電子 | 董事會通過撤銷昱昕電子公開發行 |
1.事實發生日:94/03/22 2.發生緣由:本公司於短期內並未有上市、上櫃之規劃,且基於節 省費用及集團內部 資源整合之考量,擬撤銷本公司之公開發行。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/22 | 倉佑實業 | 公告倉佑實業從事衍生性金融商品交易 |
1.從事衍生性商品交易名稱:遠期契約 2.交易日期:94/03/22 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:美金50萬元 4.處分利益或損失(取得衍生性商品者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:不適用 6.迄目前為止從事該衍生性商品累計持有數量及金額:美 金50萬元 7.取得或處分之具體目的:為規避己持有資產風險 8.本次交易表示異議董事之意見:無 9.其他應敘明事項:無
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2005/3/22 | 倉佑實業 | 公告倉佑實業從事衍生性金融商品交易 |
1.從事衍生性商品交易名稱:選擇權契約 2.交易日期:94/03/22 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:美金300萬元 4.處分利益或損失(取得衍生性商品者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:不適用 6.迄目前為止從事該衍生性商品累計持有數量及金額:美金300萬元 7.取得或處分之具體目的:為規避己持有資產風險美金300萬 8.本次交易表示異議董事之意見:無 9.其他應敘明事項:無
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2005/3/22 | 明台產物保險 未 | 明台產物保險股份有限公司變更財務及稅務簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/03/22 2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:鄭純農 4.舊任簽證會計師姓名2:傅文芳 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:李燕松 7.新任簽證會計師姓名2:陳賢儀 8.變更會計師之原因: 配合集團整體規劃 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/03/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2005/3/22 | 新日興 | 新日興94年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:94/03/22 2.重要決議事項: 一、承認及討論事項 (1)承認九十三年度財務報表及營業報告書 (2)承認九十三年度盈餘分配案 (3)修訂本公司章程部分條文案 (4)辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (5)修訂本公司章程部分條文案 (6)申請股票上櫃案 (7)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案 (8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (9)修訂本公司「股東會議事規則」 (10)董事長兼任執行長暨支領報酬案 (11)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 二、選舉事項 (1)補選監察人案: 新任監察人:吳瓊華女士 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2005/3/22 | 奇偶科技 | 公告奇偶科技股票初次上市買賣暨興櫃終止櫃檯買賣日期 |
1.事實發生日:94/03/28 2.發生緣由: (1)本公司初次申請已發行普通股38,061,371股上市乙案,業奉行政 院金融監督管理委員會94年1月4日金管證一字第0930159999號函 核准備查,並依臺灣證券交易所股份有限公司93年12月28日台證 上字第0930103707號函核准上市在案。 (2)本公司股票初次上市買賣及興櫃終止櫃檯買賣開始日期:94年 3月28日。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2005/3/22 | 大億科技 | 大億科技董事會決議投資大陸寧波設廠金額美金650萬元 |
1.董事會或股東會決議日期:94/03/22 2.投資計劃內容:投資大陸寧波設廠金額美金650萬元 3.預計投資投入日期 :94/07/01 4.資金來源 :自有資金 5.具體目的 :降低成本,增加競爭力 6.其它應敘明事項:經由第三地區間接轉投資,尚需向投 審會申報
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2005/3/22 | 雙邦實業 | 雙邦實業94年股東常會召開內容 |
1.事實發生日:94/03/22 2.發生緣由:董事會決議日期:94/03/22股東會召開日期:94/06/08 股東會召開地點: 本公司一廠(南投市南崗工業區工業路17號地下1樓)召集事由:(1)報 告事項:A.九十三年度營業報告(B)監察人審查九十三年度決算表冊 報告(2)承認事項:A.九十三年度營業報告書及各項決算表冊案B.九十 三年度盈餘分派案(3)討論事項:A.修訂資金貸與他人作業程序部分 條文案(4)其他議案及臨時動議。停止過戶起迄日期:94/04/10~94/ 06/08 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/22 | 王道商業銀行 | 台灣工業銀行召開九十四年股東常會公告 |
一、開會時間:中華民國九十四年六月十日(星期五)上午九時正。
二、開會地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際 會議廳。
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十三年度營業及財務報告 2.監察人審查九十三年度決算報告 3.本行股票辦理上櫃申請 (二)承認事項: 1.九十三年度決算表冊 2.九十三年度盈餘分配 (三)討論事項: 1.辦理現金增資發行新股 2.修訂本行章程部分條文 3.修訂本行衍生性金融商品交易處理程序部分條文 (四)選舉事項選舉本行第三屆董事及監察人 (五)許可事項解除本行董事競業禁止之限制 (六)臨時動議
四、本行九十三年度盈餘分配,業經董事會決議發放現金股利每股○ ˙四一元,合計新台幣九八○、一○七、五八三元,俟股東會通過後 ,授權董事會另訂配息基準日。
五、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十二日起至六月十日 止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於九十 四年四月十一日下午五時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公 司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部(台北市重慶南 路一段八十三號五樓)辦理過戶登記。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關規定 ,於股東常會開會四十日前檢附相關資料送達本公司(地址:台北市 松仁路97號1樓)。
七、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部洽詢(電話 : 02-23613033)。
八、特此公告。
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2005/3/22 | 拍檔科技 興 | 拍檔科技股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告 |
一、開會時間及地點:本公司訂於九十四年六月十日(星期五)上午 九時假本公司會議室(地址:台北縣新店市寶橋路 233-2 號 10樓)舉 行九十四年股東常會。
二、會議主要內容: 1.報告事項: (1).九十三年營業報告。 (2).監察人審查九十三年決算報告。 (3).公司背書保證情形報告。 (4).對大陸地區間接投資情形報告。 (5).對外投資狀況報告。 2.承認事項: (1).九十三年度決算表冊案。 (2).九十三年度盈餘分配案 3.其他議案及臨時動議。
三、其他應敘明事事項:有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容, 將於股東常會召開四十日(九十四年四月三十日)前召開董事會通過 ,並另行公告。
四、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十二日至九十四年六 月十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,務請於九十四年四月十一日下午四時○○分前親臨或掛號郵寄( 郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公 司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓,電話:(0二)二三八 二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日 前依規定將相關料送達本公司(地址:台北縣新店市寶橋路 233-2 號 10樓)
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者, 請逕向本公司股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2005/3/22 | 福邦科技國際 未 | 福邦科技董事會決議召開94年度股東常會 |
1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路2段103號3樓
4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十三年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 二、承認案及決議案: (1)承認九十三年度之決算表冊。 (2)承認九十三年度盈餘分配案。 (3)修訂公司章程案。 (4)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/01~94/05/30
6.其他應敘明事項:無。
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2005/3/22 | 友合生化科技 公 | 申報友合生化變更代理發言人案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發 主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:94/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡維瑩;行銷企劃部門副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:閔耀宗;行銷企劃部門專員 5.異動原因:舊任者申請離職 6.生效日期:94/03/22 7.新任者聯絡電話:8751-2808 8.其他應敘明事項:無
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2005/3/21 | 普羅強生 | 公告普羅強生因資金被銀行涷結,致發生退票之情事 |
1.公司名稱:普羅強生半導體股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:94/03/18
3.退票之往來銀行:華南銀行
4.退票後之清償註記日期:不適用
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票 據債務〞):不適用
6.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸〝無〞) :不適用
7.因應及保全措施:尚與廠商協調中
8.其他應敘明事項:無
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2005/3/21 | 亞信電子 | 公告亞信電子董事會決議召開股東常會 |
1.事實發生日:94/03/21
2.發生緣由: (1)董事會決議日期:94/03/21 (2)股東會召開日期:94/06/08 (3)股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號科技生活館 202 室 (4)召集事由: 一、報告事項 (一) 本公司九十三年度營業報告。 (二) 監察人查核報告。 二、承認案及決議案 (一) 承認九十三年度營業報告書及財務報表。 (二) 承認九十三年度盈餘分派議案。 (三) 九十三年度盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股議案。 (四) 修訂公司章程議案。 (五) 本公司減少資本議案。 三、其他議案及臨時動議 (5).停止過戶起迄日期:94/04/10~94/06/08
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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2005/3/21 | 亞信電子 | 公告亞信電子董事會通過擬議發放股利等相關資訊 |
1.事實發生日:94/03/21
2.發生緣由:董事會決議
3.因應措施: (1)擬議配發員工股票紅利4,457,890元 (2)擬議配發董監事酬勞1,485,963元 (3)擬議配發股東現金紅利每股0.5元 (4)擬議配發股東股票紅利每股0.1元 (5)擬議配發員工股票紅利股數為 445,789股,佔盈餘配股總數之52.32 % (6)原每股盈餘 0.80元,考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算 每股盈餘為0.66元
4.其他應敘明事項:無
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2005/3/21 | 亞信電子 | 公告亞信電子董事會通過擬議減少資本等相關資訊 |
1.事實發生日:94/03/21
2.發生緣由:本公司為提昇股東報酬率及每股盈餘,董事會擬議減資新 台幣123,573,560元,以現金退還股東。
3.因應措施: (1)本公司為提昇股東報酬率及每股盈餘,擬依股東所持股份比例以現 金退還股東,每千股退還現金3000元,並按各股東持有股份比例減少 股份,每千股減少300股。 (2)本公司現已買回但尚未轉讓與員工之庫藏股票,依照公司法第 168 條釋例準用規定等比例銷除股份,每千股減少300股。 (3)本公司擬減資新台幣 123,573,560元,銷除已發行股份 12,357,356股 ,減資後額定股本仍為新台幣480,000,000元,實收資本總額為新台幣 288,338,290 元,每股面額新台幣10元,發行股份總數為 28,833,829股 (4)本次減資相關事宜,提請股會討論。
4.其他應敘明事項:無
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2005/3/21 | 朋程科技 | 朋程科技登錄興櫃股票櫃檯買賣事宜94.03.21 |
1.事實發生日:94/03/21
2.發生緣由:董事會決議股東會召開日期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:94/03/21。 二、股東會召開日期:94/06/08。 三、股東會召開地點:朋程科技(股)公司會議室(地址:桃園縣蘆 竹鄉南崁路2段12號)。 四、召集事由:如下 (一)本次股東會議案 1.報告九十三年度營業報告書。 2.監察人審查九十三年度決算報告。 3.承認九十三年度決算表冊。 4.承認九十三年度盈餘分配案。 5.討論九十三年度盈餘分配及員工紅利轉增資案。 6.討論「公司章程」修訂案。 7.討論「股東會議事規則」及「董監事會組織規則」。 8.其他議案。 五、停止過戶起迄日期:94/04/10~94/06/08。
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2005/3/21 | 朋程科技 | 更正朋程科技94/03/21發佈之重大訊息主旨 |
1.事實發生日:94/03/21
2.發生緣由:本公司94/03/21發佈之重大訊息主旨錯誤。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項: 本公司於 94/03/21 所發佈之重大訊息原登載主旨「本公司登錄興櫃股 票櫃檯買賣事宜」錯誤,現更正正確主旨為「董事會決議股東會召開 日期」。
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2005/3/21 | 奇偶科技 | 初次上市公司財務預測94年2月達成情形相關事宜 |
1.事實發生日:94/03/21
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司中華民國九十四年一月 七日台證上字第0940000545號函辦理。
3.因應措施:略
4.其他應敘明事項: (1)財務預測年度:94 (2)財務預測(原編)編製日期:93/10/12 (3)財務預測更新(正)日期:不適用 (4)財務預測達成全年預測數情形:(單位新台幣仟元)
截至前二月份之自結數 營業收入 126,269 營業利益 59,191 稅前損益 58,317
原編全年預測 營業收入 1,020,215 營業利益 371,102 稅前損益 371,058
達成全年預測數比率 營業收入 12.40% 營業利益 16.00% 稅前損益 15.70%
(5)財務預測達成同期預測數情形:(單位新台幣仟元)
截至前二月份之自結數 營業收入 126,269 營業利益 59,191 稅前損益 58,317
原編同期預測數 營業收入 162,693 營業利益 64,920 稅前損益 64,864
達成同期預測數比率 營業收入 77.60% 營業利益 91.20% 稅前損益 89.90%
(6)截至前二月底止之實際(會計師核閱)數與同期預測數差異逾百分 之二十,而仍未更新財務預測之依據:不適用
(7)承銷商對上開未更新依據之合理性之評估意見:不適用
(8)會計師對上開未更新依據之合理性之評估意見:不適用
(9)其他:無
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2005/3/21 | 勝德國際 未 | 依聯合理財網2005-03-18下午13:06之報導,勝德國際研發之說明 |
1.事實發生日:94/03/21
2.發生緣由:依聯合理財網2005-03-18下午13:06之報導,本公司之說明
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項: (1)本公司94年度財務預測已依規定公佈於公開資訊觀測站。 (2) 本公司93年度之財務報表自結數每股盈餘為稅後6元,但因會計師 仍在進行查核簽證中,故正式之獲利需待會計師簽證完竣,再行依規 定程序公告之。 (3)本公司94年度股利之發放,需待董事會及股東會決議後才能定案, 屆時依規定公告之。
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