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未上市櫃股票公司名稱 |
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2005/3/14 | 九德松益 未 | 公告召開九德松益九十四年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十四年五月二十九日(星期日)上午九時 三十分正
二、開會地點:中壢市南園路二之二十二號(本公司一樓會議室)
三、議事主要內容: (一)報告事項: 1.九十三年度營業狀況報告 2.監察人審查九十三年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 3.九十三年度背書保證情形報告 4.九十三年度大陸投資情形報告 5.前一年度(九十二年度)員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊 報告 (二)承認事項: 1.九十三年度決算表冊案 2.九十三年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂公司章程部份條文案 2.本公司股票上市(櫃)時採新股承銷制度所公開發行之現金增資認 股權利案 (四)其他議案及臨時動議
四、本公司九十三年度盈餘分配案,業經董事會議擬訂如下: (一)、股東現金股利:總計新台幣 28,927,836 元,每股配發現金股 利新台幣 1.26元。俟經本年股東常會決議通過後,擬授權董事會另訂 配息基準日及發放日分派之。 (二)、員工現金紅利:總計新台幣446,000元。
五、依公司法第一六五條規定,自九十四年三月三十一日起至五月二 十九日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股 東,務請於九十四年三月三十日(星期三)下午四時以前,駕臨或郵 寄(郵寄以郵戳日期為憑)至本公司股務代理人中信證券股務代理部 (台北市博愛路路35號4樓,電話:(02)2361-0262)辦理過戶手續。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、開會通知書及委託書於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未 收到者請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理機構:中信證券股 務代理部洽詢補發 電話(02)2361-0262)。另依證券交易法第26條之2規 定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之(公開資訊 觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另行寄發開會通知書及委託書。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開 會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構。
九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2005/3/14 | 展宇科技材料 | 展宇科技材料股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告 |
壹、開會時間:民國九十四年六月十日(星期五)上午十時正。
貳、開會地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區會館 2 樓)
參、會議內容: 一、報告事項: (一)九十三年度營業狀況報告。 (二)監察人審查九十三年度查核報告。 二、承認事項: (一)本公司九十三年度財務報表承認案。 (二)本公司九十三年度盈餘分配案『有關盈餘分派內容,本公司將 於九十四年四月二十九日前再行公告』 三、討論事項: (一)修改公司章程案 四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定,自民國九十四年四月十二日(星期二 )起至民國九十四年六月十日(星期五)止,停止股東名簿記載之變 更。凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,務請於民國九十四年四月 十一日(星期一)下午四點三十分時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳日 期為憑)本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理 部(地址:100台北市重慶南路一段 2號 3樓)辦理股票過戶登記俾可 享受出席股東常會之權利。
伍、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 四十日前依規定將相關資料送達本公司(新竹縣新竹工業區光復路七 十一號)
陸、開會通知書於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者, 請告明股東戶號及戶名,逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股 份有限公司股務代理部查詢(電話:02-23115668)。
柒、除分函通知各股東外,特此公告。
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2005/3/14 | 晶揚科技 | 更正公告召開晶揚科技九十四年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十四年四月二十五日(星期一)下午二時 召開
二、開會地點:新竹縣湖口工業區文化路四號本公司會議室。
三、會議主要內容: (一) 報告事項: 1.九十三年度營業報告。 2.監察人審查九十三年度營業決算報告書。 (二) 承認事項: 1.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 (三) 討論事項: 1.討論本公司九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.討論本公司股票申請上櫃案。 3.討論本公司董事監察人投保『董監事責任保險』案。 4.討論本公司章程部分條文修正案。 5.討論本公司『特定公司、集團企業及關係人之交易作業辦法』訂定 案。 6.討論本公司『從事衍生性商品交易處理程序』訂定案。 (四)選舉事項:董事及監察人全面改選。 (五)其他議案及臨時動:
四、本公司九十三年度盈餘分配案業經九十四年三月十一日董事會決 議擬定如后: (一)本公司擬提撥九十三年度可供分配盈餘六、三七八、六七八元 ,配發現金股利,即依配息基準日股東名簿記載各股東持有股數,每 仟股配發現金股利一○○元,俟股東會通過後授權董事會訂定配息基 準日。 (二)本公司擬提撥九十三年度可供分配盈餘七、九○八、九九○元 轉增資(盈餘轉增資六、三七八、六八○元,員工紅利轉增資一、五 三○、三一○元),發行新股七九○、八九九股,每股面額新台幣一 ○元,配發新股依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數,每仟股 無償配發一○股,配發新股不足一股之畸零股,由原股東於停止過戶 後五日內自行拼湊成整股,拼湊不足一股或逾期未拼湊者,一律依面 額折付現金至元為止(元以下全捨去),其畸零股統由董事長洽特定 人依面額承購之。本次增資案擬俟股東常會通過並呈報主管機關核准 後,授權董事會訂定配股基準日分配之,其權利義務與原股份相同。
五、依公司法第一六五條規定,自中華民國九十四年二月二十五日至 九十四年四月二十五日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於九十四年二月二十四日(星期四)下午五時前 駕臨本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部「地址:台 北市重慶南路一段二號五樓」辦理過戶登記手續,(郵寄過戶以寄達 為憑,郵寄地址:台北郵政第11973號信箱)。
六、依證券交易法第26條之 2 規定:「已依本法發行股票之公司,對 於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三 十日前以公告方式為之」。
七、凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依 台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會前40日依規定將相關資料送達本公司股務室(地址:新竹縣湖口 工業區文化路四號)。
九、本次常會之開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東, 屆時尚未收到者,請逕向大華證券股份有限公司股務代理部(電話: 02-2389-2999)查詢。
十、特此公告。
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2005/3/14 | 達運光電 興 | 公告達運更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:94/03/14 2.發生緣由:公告本公司更換股務代理機構事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司基於業務需要,自94年4月1日起委任日 盛證券股份有限公司股務代理部代辦股務相關事宜,日盛證券股 份有限公司股務代理部公司地址: 台北市重慶南路一段十號十一樓,電話(02)23826789。
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2005/3/14 | 光華開發科技 未 | 公告召開光華科技94年股東常會 |
1.事實發生日: 94/03/11 2.發生緣由: 召開時間:94年6月6日(星期一)早上十點整。 召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同 業公會)。 議事主要內容: 一、報告事項: 1、 93年度營業狀況。 2、 監察人審查決算表冊。 二、承認及討論事項: 1、 93年度決算表冊。 2、 93年度盈餘分配案。 3.因應措施:停止過戶起迄日期:94/4/8-94/6/6 4.其他應敘明事項: 無
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2005/3/12 | 大億科技 | 大億科技申請上櫃 |
上市公司大億(1521)關係企業大億科技(8107)十日送件 申請上櫃,成為承銷新制實施以來,第二家送件的公司,若順利通過 上櫃,將來也適用掛牌首五日無漲跌幅限制公司。
大億科技成立於民國八十七年,目前資本額八.二億元,公司為大億 公司的關係企業,大億科董事長即由大億董事長吳俊億兼位。該公司 主要產品為液晶顯示器背光模組,公司主要客戶為奇美(3009) 及瀚宇彩晶(6116),其中,去年度出貨給奇美的產品總金額達 到三○.八八億元,占公司整體營收八一.二一%,客戶集中度相當 高。過去幾年,大億科技營運並不突出,八十九年至九十二年間,公 司均處於虧損情況,為改善財務結構,公司在九十二年七、八月接連 辦理了二次減資動作,資本額也由九十二年六月的一二.八億元,降 為現今的八.二億元。
去年在公司產品有所突破,且出貨量也達到經濟規模後,營收由九十 二年二○.一五億元大幅成長至三八.○三億元,成長幅度達到八八 .六九%,公司也順利轉虧為盈,經會計師查核簽證,稅前及後盈餘 分別達到二.一四億元和一.七四億元,每股稅後盈餘二.一三元。 <摘錄財訊7版>
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2005/3/11 | 台灣固網 未 | 公告召開台灣固網九十四年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十四年六月十日(星期五)上午九時。
二、開會地點:台北市新生南路三段30號(公務人力發展中心)二樓 卓越堂。
三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.九十三年度營業報告。 2.監察人審查九十三年度決算報告。 3.其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 1.本公司九十三年度營業決算案。 2.本公司九十三年度盈餘分派案。 3.本公司「公司章程」修訂案。 (三)其他議案及臨時動議。
四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下: (一)每股分配現金股利○.五元,俟本次股東常會通過後另訂除息 基準日配發。 (二)員工紅利計新台幣一六三、四三五、一二三元。 (三)董監事酬勞計新台幣九八、○六一、○七四元。 (四)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為○.四一元。
五、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十二日起至九十四年 六月十日止停止股票轉讓過戶登記。
六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到 者請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話:(○二)二三六一一三○ ○。
七、除分函各股東外,特此公告。
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2005/3/11 | 墩豐機械工業 未 | 公告召開墩豐機械九十四年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十四年六月十四日(星期二)上午十時
二、開會地點:台中市工業六路十二號(本公司大會議室)
三、會議主要內容: 1.報告事項: (1).本公司九十三年度營業狀況報告。 (2).監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。 (3).報告本公司九十三年度衍生性商品交易狀況。 2.承認事項: (1).本公司九十三年度營業決算表冊。 (2).本公司九十三年度盈餘分配表案。 3.討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。 4.其他議案及臨時動議。
四、其他應敘明事項:本公司九十三年度盈餘分配及其他相關議案, 將於股東常會召開日四十日前,另行召開董事會決議後再補行公告及 申報事宜。
五、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月十六日至六月十四日 止為停止股票過戶期間,凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請於 九十四年四月十五日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳 為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理股票過戶登記俾可享受出 席股東常會之權。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過 戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦 理過戶。
六、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時未收到 之股東,請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢,電話(0二 )二三八二六七八九。另依據證券交易法第二六條之二規定,對於持 有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開 資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 四十日前依規定將相關資料送達本公司(台中市工業六路十二號)。
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2005/3/11 | 世紀鋼構 | 公告世紀鋼構簽證會計師變更事宜 |
1.董事會通過日期(事實發生日):94/03/10 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:范有偉 4.舊任簽證會計師姓名2:黃鴻文 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:黃鴻文 7.新任簽證會計師姓名2:張榮銘 8.變更會計師之原因: 依主管機關規定,公司自公開發行後最近連續五年不得由相同 會計師 查核簽證之規定,原簽證會計師事務所因應調整會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/03/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請 詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼 任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2005/3/10 | 聖立科技 未 | 公告聖立科技董事會決議召開94年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:94/03/10 2.發生緣由: A.董事會決議日期:94/3/10 B.股東常會召開日期:94/05/31 C.股東常會召開地點:本公司1樓(台北市內湖區基湖路10巷66號 1樓)D.召集事由: 壹、報告事項: 一、報告本公司九十三年度營業及財務狀況暨九十四年度營業 展望。 二、監察人審查九十三年度決算表冊報告書。 貳、承認事項: 一、承認本公司九十三年度決算表冊。 二、承認本公司九十三年度虧損撥補案。 參、討論事項(一): 一、修訂本公司章程案。 二、董監事及重要職員責任保險案。 肆、選舉事項: 一、改選董事、監察人案。 伍、討論事項(二): 一、解除董事競業禁止之限制。 陸、其他議案及臨時動議。 E.停止過戶起迄日期:94/04/02-94/05/31 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2005/3/10 | 聖立科技 未 | 公告聖立科技董事會決議發放股利事宜 |
1.事實發生日:94/03/10 2.發生緣由:因本公司九十三年度營業虧損,故不擬分 配股利。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2005/3/10 | 帝華科技 | 公告帝華科技財務主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、 研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:94/03/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳信良,經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淑梅,經理 5.異動原因:調任 6.生效日期:94/03/09 7.新任者聯絡電話:22233636 8.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過
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2005/3/10 | 帝華科技 | 公告帝華科技內部稽核主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研 發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/03/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹建南,課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王千紅,課長 5.異動原因:離職 6.生效日期:94/03/09 7.新任者聯絡電話:22233636 8.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過
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2005/3/10 | 神通電腦 未 | 公告神通電腦取得盛華1699債券證券投資信託基金之相關資料 |
1.證券名稱 :盛華1699債券證券投資信託基金 2.交易日期:93/08/12~94/03/10 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:28,476,323.8800 單位 每單位價格:12.0168∼ 12.1233 元 總金額:344,000,000 元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股 比例及權利受限情形:迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次 交易)數量:4,536,929.52 單位 ;金額:55,000,000元;持股比例 : 0.09%權利受限情形:不適用 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額: 迄目前為止,長短期有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報 告 總資產比率:56.79%,股東權益比率:98.99% 最近期財務報告營運資金:1,417,364,000元 8.取得或處分之具體目的:資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無
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2005/3/10 | 新像科技 未 | 新像科技九十四年二月營業額相關資料更正申報 |
1.事實發生日:94/03/10 2.發生緣由:本公司原公告94年2月之銷貨收入183,979仟元,更 正為181,203仟元;業務營收淨額183,254仟元,更正為180,478 仟元;營業收入淨額183,254仟元,更正為180,478仟元;累計營 業收入淨額415,828仟元,更正為413,052仟元。 3.因應措施:更正申報。 4.其他應敘明事項:無。
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2005/3/10 | 奇偶科技 | 奇偶科技(3356)獨立及合併營收自行公告 |
1.事實發生日:94/03/10 2.發生緣由:(1)2月份獨立營收總額: NT46,808仟元,較去年同 期衰退17.39%。 (2)1-2月份獨立累計營收: NT126,269仟元,較去年同期衰退3.17%。 (3)2月份合併營收總額: NT66,182仟元,較去年同期成長2.55%。 (4)1-2月份合併累計營收: NT143,878仟元,較去年同期成長12.91%。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/10 | 興雙和 | 興雙原董事長請辭董事長職務,依法召開董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日:94/03/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:劉盛良 4.新任者姓名及簡歷:陳煥鵬 5.異動原因:原董事長為現任立委,依法請辭 6.新任生效日期:94/03/07 7.其他應敘明事項:經全體董事無異議互推陳煥鵬董事為新任董 事長。
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2005/3/10 | 力肯實業 | 公告力肯實業董事會決議召開九十四年度股東常會 |
1.事實發生日:94/03/10 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:94/03/10 二、股東會召開日期:94/05/30 三、股東會召開地點:台北縣八里鄉博物館路81號(本公司三樓 會議室) 四、召集事由: (一)、報告事項: 1.本公司九十三年度營業報告書。 2.本公司九十三年度監察人查核報告書。 3.其他報告事項。 (二)、承認事項: 1.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司公司章程案。 2.討論辦理九十三年度增資發行新股案。 3.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.其他討論事項。 (四)、臨時動議。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:盈餘分配案將於股東會召開日之四十日前召 開董事會通過, 並另行公告之。
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2005/3/10 | 世紀鋼構 | 公告世紀鋼構董事會決議召開九十四年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:94/03/10 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:94/03/10 (2)股事會召開日期:94/05/30 (3)股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路31號 (4)召集事由: 一、報告事項 (一)本公司九十三年度營業報告。 (二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (三)其他報告事項 二、承認事項 (一)九十三年度財務報告案。 (二)九十三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)擬修訂「取得與處分資產處理程序」案。 四、其他重要議案及臨時動議 (5)股票停止過戶期間:94/04/01至94/05/30 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2005/3/10 | 菘凱科技 未 | 公告菘凱科技稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主 管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:94/03/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)雷雅玲,大學會計系,安侯會計師事務所 主任 新寶證券(股)公司 襄理 中信證券(股)公司 資深襄理 (2)翁建東,政治大學商學院,南山人壽股份有限公司 會計專員 捷泰精密工業股份有限公司 稽核室副理 志遠電子股份有限公司 稽核專員 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)翁建東,政治大學商學院,南山人壽股份有限公司 會計專員 捷泰精密工業股份有限公司 稽核室副理 志遠電子股份有限公司 稽核專員 5.異動原因:內部稽核主管雷雅玲小姐,因個人生涯另有規劃,離職 6.生效日期:94/03/10 7.新任者聯絡電話:02-82271988 8.其他應敘明事項:無
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